(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア 提出日（2026年３月26日）現在の役員の状況
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21％)
i 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
取締役会議長
|
松井 巖
|
1953年12月13日
|
1980年４月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2007年10月
|
大津地方検察庁検事正
|
2009年７月
|
名古屋高等検察庁次席検事
|
2010年10月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2012年６月
|
最高検察庁刑事部長
|
2014年１月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2015年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検察官を退官
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会弁護士登録（東京弁護士会所属）八重洲総合法律事務所（現 新丸の内総合法律事務所）（現任）
|
2017年２月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）労働環境改革に関する独立監督委員会委員長
|
2017年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外監査役
|
2018年６月
|
グローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 東鉄工業株式会社社外監査役（現任） 長瀬産業株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役
|
2022年３月
|
同 社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
指名委員
|
五十嵐 博
|
1960年７月23日
|
1984年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
|
2013年４月
|
同 営業局長
|
2017年１月
|
同 執行役員
|
2018年３月
|
同 取締役執行役員
|
2020年１月
|
株式会社電通代表取締役社長執行役員
|
2022年１月
|
株式会社電通グループ取締役社長執行役員CEO 株式会社電通代表取締役
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ代表取締役社長執行役員CEO
|
2023年３月
|
同 取締役代表執行役社長CEO
|
2024年３月
|
同 取締役代表執行役社長グローバルCEO（現任）
|
|
注２
|
11,252
|
取締役
|
曽我 有信
|
1965年３月27日
|
1988年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
|
2015年６月
|
同 経理局長
|
2017年１月
|
同 執行役員兼経営企画局長
|
2017年３月
|
同 取締役執行役員
|
2022年１月
|
株式会社電通グループ取締役副社長執行役員CFO
|
2022年３月
|
同 代表取締役副社長執行役員CFO
|
2023年１月
|
同 代表取締役副社長CGO
|
2023年３月
|
同 取締役代表執行役副社長CGO
|
2024年１月
|
同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO
|
2024年２月
|
同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO兼グローバルCFO
|
2025年２月
|
同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO（現任）
|
|
注２
|
10,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
指名委員
報酬委員
|
ポール・キャンドランド
|
1958年12月４日
|
1985年６月
|
Owens Corning Corporation入社
|
1987年４月
|
PepsiCo, Inc.入社
|
1994年11月
|
沖縄ペプシコーラ社社長
|
1998年４月
|
ペプシコインターナショナル日本支社代表
|
1998年11月
|
ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター
|
2007年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント
|
2018年９月
|
PMCパートナーズ株式会社マネージングディレクター（現任）
|
2019年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
Age of Learning, Inc. CEO
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
報酬委員長
|
アンドリュー・ハウス
|
1965年１月23日
|
1990年10月
|
ソニー株式会社入社
|
2005年10月
|
同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2011年９月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
|
2016年４月
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント取締役社長、グローバルCEO
|
2017年10月
|
同 取締役会長
|
2018年４月
|
Intelityストラテジックアドバイザー（現任）
|
2018年10月
|
The Exco Group エグゼクティブメンター（現任）
|
2019年６月
|
日産自動車株式会社社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
Nordic Entertainment Group AB（現 Viaplay Group AB）Non-Executive Director
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社資生堂社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
指名委員長
監査委員
ファイナンス委員長
|
佐川 恵一
|
1966年３月７日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2006年４月
|
同 執行役員事業統括室担当
|
2011年６月
|
同 取締役兼執行役員経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
|
2013年４月
|
同 取締役兼常務執行役員管理本部担当
|
2016年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部担当
|
2017年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部、管理本部担当
|
2017年５月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部（CFO）、管理本部（CRO）担当
|
2019年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部（CFO）担当
|
2020年６月
|
同 顧問
|
2022年１月
|
株式会社ギミック社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
監査委員
報酬委員
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
|
1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2018年５月
|
有限責任あずさ監査法人退所
|
2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社（現 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社）社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事（現任） 曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社（現 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年７月
|
株式会社ソルブレイン社外監査役
|
2021年４月
|
DM三井製糖ホールディングス株式会社（現 DM三井製糖株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
監査委員長
ファイナンス委員
|
松田 結花
|
1960年９月19日
|
1985年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ日本支店入社
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年10月
|
中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2014年７月
|
PwC税理士法人理事
|
2021年６月
|
松田結花公認会計士・税理士事務所代表(現任）
|
2021年７月
|
電気興業株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
三菱製鋼株式会社社外監査役（現任)
|
2022年７月
|
農中JAMLリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任)
|
|
注２
|
199
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
監査委員
ファイナンス委員
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門CEO補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所情報・通信システムグループ理事、事業執行役員、エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事、IOT推進本部副本部長兼同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務、投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2018年４月
|
同 執行役専務、最高戦略責任者兼投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役執行役専務、最高財務責任者（CFO）兼財務統括本部長
|
2021年６月
|
日立Astemo株式会社（現 Astemo株式会社）取締役（監査等委員）
|
2022年４月
|
株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長、最高財務責任者（CFO）兼最高リスクマネジメント責任者（CRMO）兼財務統括本部長兼投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 嘱託（Executive Advisor to The President）
|
2024年６月
|
サークレイス株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任)
|
2025年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役（現任） キオクシアホールディングス株式会社副社長執行役員（現任）
キオクシア株式会社副社長執行役員（現任）
|
|
注２
|
284
|
社外取締役
指名委員
監査委員
|
高嶋 智光
|
1961年10月６日
|
1989年４月
|
検事任官（東京地方検察庁検事）
|
1998年６月
|
大蔵省金融企画局企画課課長補佐
|
2003年３月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2009年７月
|
東京地方検察庁検事（公判部副部長）
|
2014年１月
|
東京地方検察庁検事（公判部長）
|
2015年４月
|
法務省大臣官房審議官
|
2017年７月
|
松山地方検察庁検事正
|
2018年７月
|
最高検察庁検事
|
2018年９月
|
法務省人権擁護局長
|
2019年４月
|
出入国在留管理庁次長
|
2020年12月
|
法務省大臣官房長
|
2021年９月
|
法務事務次官
|
2023年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2024年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）T&K法律事務所（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任)
|
2025年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
注２
|
284
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日
|
1981年４月
|
株式会社コルグ入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）
|
1999年１月
|
GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社（現 ジブラルタ生命保険株式会社）
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング株式会社（現 GEジャパン株式会社）
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
|
2012年７月
|
株式会社産業革新機構（現 株式会社産業革新投資機構）マネージングディレクター
|
2017年７月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員CMO
|
2021年５月
|
株式会社TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
142
|
計
|
22,362
|
(注）１．取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、２月及び３月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
ⅱ 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役社長
グローバルCEO
|
五十嵐 博
|
1960年７月23日
|
i 取締役の状況参照
|
注１
|
11,252
|
代表執行役副社長
グローバルCGO
|
曽我 有信
|
1965年３月27日
|
i 取締役の状況参照
|
注１
|
10,201
|
執行役副社長
グローバルCOO
兼 dentsu Americas会長
|
ジュリオ・マレゴリ
|
1960年６月17日
|
1982年１月
|
McCann Erickson入社
|
1986年３月
|
AC Nielsen入社
|
1988年11月
|
CIA Medianetwork Holdingマネージングディレクター
|
1999年１月
|
MindShare Chairman and CEO Italy
|
2003年６月
|
同 CEO EMEA
|
2007年９月
|
同 Global Business Development
|
2010年１月
|
Aegis Media Italia SpA（現 Dentsu International Limited）Chairman and CEO Italy
|
2013年１月
|
同 Southern Europe CEO & Chairman and CEO Italy
|
2017年４月
|
Dentsu Aegis Network Ltd.（現 Dentsu International Limited）EMEA CEO
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ dentsu EMEA CEO
|
2024年１月
|
同 副社長グローバルCOO兼チーフ・グローバル・クライアント・オフィサー
|
2025年１月
|
同 副社長グローバルCOO兼チーフ・グローバル・クライアント・オフィサー兼dentsu Americas会長兼CEO代行
|
2025年３月
|
同 執行役副社長グローバルCOO兼dentsu Americas会長兼CEO代行
|
2025年６月
|
同 執行役副社長グローバルCOO兼dentsu Americas会長（現任）
|
|
注１
|
―
|
執行役
dentsu Japan CEO
兼 デピュティ・グローバルCOO
|
佐野 傑
|
1970年３月３日
|
1992年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
|
2017年１月
|
同 営業局長
|
2021年１月
|
株式会社電通執行役員
|
2021年３月
|
同 執行役員兼トランスフォーメーション・プロデュース局MD
|
2022年１月
|
株式会社電通グループ電通ジャパンネットワーク執行役員
|
2022年３月
|
株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）取締役
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ グループ・エグゼクティブ・マネジメント dentsuビジネス・トランスフォーメーションCEO 株式会社電通統括執行役員
|
2024年１月
|
株式会社電通グループdentsu Japan CEO 株式会社電通代表取締役社長執行役員（2026年３月31日退任予定、継続して取締役に就任予定）
|
2025年１月
|
株式会社電通グループdentsu Japan CEO兼デピュティ・グローバルCOO
|
2025年３月
|
同 執行役 dentsu Japan CEO兼デピュティ・グローバルCOO（現任）
|
|
注１
|
13,721
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
グローバルCFO
|
遠藤 茂樹
|
1972年９月16日
|
1994年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
General Electric Company入社
|
2003年２月
|
GEスペシャルティ・マテリアルズ・ジャパン株式会社(GESMJ) CFO
|
2005年６月
|
GEキャピタル・アジアパシフィック財務統括兼GESMJ監査役
|
2009年４月
|
GEキャピタル・ジャパン GESC MF CFO
|
2011年６月
|
BAT Japan Commercial Finance Controller
|
2013年６月
|
BAT Cambodia CFO
|
2014年９月
|
BAT Cambodia CFO兼Acting CEO
|
2015年８月
|
BAT Sri Lanka CFO
|
2015年10月
|
BAT Sri Lanka CFO兼Acting CEO
|
2016年９月
|
BAT英国NGP Global Head of Corporate Finance・CFO
|
2018年10月
|
アクセンチュアジャパン株式会社MD Commercial Director
|
2020年３月
|
同 執行役員財務本部長CFO
|
2024年７月
|
株式会社電通グループ グローバルCFOデズィグネイト
|
2025年２月
|
同 グローバルCFO
|
2025年３月
|
同 執行役グローバルCFO（現任）
|
|
注１
|
100
|
計
|
35,274
|
(注）１．執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、２月及び３月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
イ 2026年３月27日開催予定の定時株主総会終了後の役員の状況
当社は2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会において決議事項として予定している内容も含めて記載しております。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
i 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
取締役会議長
|
松井 巖
|
1953年12月13日
|
1980年４月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2007年10月
|
大津地方検察庁検事正
|
2009年７月
|
名古屋高等検察庁次席検事
|
2010年10月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2012年６月
|
最高検察庁刑事部長
|
2014年１月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2015年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
検察官を退官
|
2016年11月
|
日本弁護士連合会弁護士登録（東京弁護士会所属）八重洲総合法律事務所（現 新丸の内総合法律事務所）（現任）
|
2017年２月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）労働環境改革に関する独立監督委員会委員長
|
2017年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外監査役
|
2018年６月
|
グローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 東鉄工業株式会社社外監査役（現任） 長瀬産業株式会社社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役
|
2022年３月
|
同 社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
指名委員
|
佐野 傑
|
1970年３月３日
|
1992年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
|
2017年１月
|
同 営業局長
|
2021年１月
|
株式会社電通執行役員
|
2021年３月
|
同 執行役員兼トランスフォーメーション・プロデュース局MD
|
2022年１月
|
株式会社電通グループ電通ジャパンネットワーク執行役員
|
2022年３月
|
株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）取締役
|
2023年１月
|
株式会社電通グループ グループ・エグゼクティブ・マネジメント dentsuビジネス・トランスフォーメーションCEO 株式会社電通統括執行役員
|
2024年１月
|
株式会社電通グループdentsu Japan CEO 株式会社電通代表取締役社長執行役員（2026年３月31日退任、継続して取締役に就任予定）
|
2025年１月
|
株式会社電通グループdentsu Japan CEO兼デピュティ・グローバルCOO
|
2025年３月
|
同 執行役dentsu Japan CEO兼デピュティ・グローバルCOO
|
2026年３月
|
同 取締役代表執行役社長グローバルCEO兼dentsu Japan CEO（現任）
|
|
注２
|
13,721
|
取締役
|
綿引 義昌
|
1967年11月15日
|
1990年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
|
2017年２月
|
同 事業企画局長
|
2020年１月
|
同 電通ジャパンネットワーク執行役員
|
2020年11月
|
株式会社電通スポーツインターナショナル取締役（非常勤）
|
2021年１月
|
株式会社電通プロモーションプラス（現 株式会社電通プロモーション）取締役（非常勤） 株式会社電通ライブ取締役（非常勤）
|
2022年１月
|
株式会社電通コーポレートワン取締役（非常勤）
|
2022年３月
|
株式会社電通取締役（非常勤）（現任）
|
2023年１月
|
株式会社電通デジタル取締役（非常勤） dentsu Japan COO（現任）
|
2026年３月
|
株式会社電通グループ取締役代表執行役副社長グローバルCCAO（現任）
|
|
注２
|
19,211
|
取締役
|
遠藤 茂樹
|
1972年９月16日
|
1994年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
General Electric Company入社
|
2003年２月
|
GEスペシャルティ・マテリアルズ・ジャパン株式会社(GESMJ) CFO
|
2005年６月
|
GEキャピタル・アジアパシフィック財務統括兼GESMJ監査役
|
2009年４月
|
GEキャピタル・ジャパン GESC MF CFO
|
2011年６月
|
BAT Japan Commercial Finance Controller
|
2013年６月
|
BAT Cambodia CFO
|
2014年９月
|
BAT Cambodia CFO兼Acting CEO
|
2015年８月
|
BAT Sri Lanka CFO
|
2015年10月
|
BAT Sri Lanka CFO兼Acting CEO
|
2016年９月
|
BAT英国NGP Global Head of Corporate Finance・CFO
|
2018年10月
|
アクセンチュアジャパン株式会社MD Commercial Director
|
2020年３月
|
同 執行役員財務本部長CFO
|
2024年７月
|
株式会社電通グループ グローバルCFOデズィグネイト
|
2025年２月
|
同 グローバルCFO
|
2025年３月
|
同 執行役グローバルCFO
|
2026年３月
|
同 取締役執行役グローバルCFO（現任）
|
|
注２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
報酬委員長
|
ポール・キャンドランド
|
1958年12月４日
|
1985年６月
|
Owens Corning Corporation入社
|
1987年４月
|
PepsiCo, Inc.入社
|
1994年11月
|
沖縄ペプシコーラ社社長
|
1998年４月
|
ペプシコインターナショナル日本支社代表
|
1998年11月
|
ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター
|
2007年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント
|
2018年９月
|
PMCパートナーズ株式会社マネージングディレクター（現任）
|
2019年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
Age of Learning, Inc. CEO
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
報酬委員
|
アンドリュー・ハウス
|
1965年１月23日
|
1990年10月
|
ソニー株式会社入社
|
2005年10月
|
同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2011年９月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
|
2016年４月
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント取締役社長、グローバルCEO
|
2017年10月
|
同 取締役会長
|
2018年４月
|
Intelityストラテジックアドバイザー（現任）
|
2018年10月
|
The Exco Group エグゼクティブメンター（現任）
|
2019年６月
|
日産自動車株式会社社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
Nordic Entertainment Group AB（現 Viaplay Group AB）Non-Executive Director
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社資生堂社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
監査委員
ファイナンス委員
|
佐川 恵一
|
1966年３月７日
|
1988年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2006年４月
|
同 執行役員事業統括室担当
|
2011年６月
|
同 取締役兼執行役員経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
|
2013年４月
|
同 取締役兼常務執行役員管理本部担当
|
2016年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部担当
|
2017年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部、管理本部担当
|
2017年５月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部（CFO）、管理本部（CRO）担当
|
2019年４月
|
同 取締役兼専務執行役員ファイナンス本部（CFO）担当
|
2020年６月
|
同 顧問
|
2022年１月
|
株式会社ギミック社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員
監査委員長
|
松田 結花
|
1960年9月19日
|
1985年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ日本支店入社
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年10月
|
中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2014年７月
|
PwC税理士法人理事
|
2021年６月
|
松田結花公認会計士・税理士事務所代表(現任）
|
2021年７月
|
電気興業株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
三菱製鋼株式会社社外監査役（現任)
|
2022年７月
|
農中JAMLリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（現任)
|
|
注２
|
199
|
社外取締役
報酬委員
監査委員
ファイナンス委員長
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門CEO補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所情報・通信システムグループ理事、事業執行役員、エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事、IOT推進本部副本部長兼同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務、投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2018年４月
|
同 執行役専務、最高戦略責任者兼投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役執行役専務、最高財務責任者（CFO）兼財務統括本部長
|
2021年６月
|
日立Astemo株式会社（現 Astemo株式会社）取締役（監査等委員）
|
2022年４月
|
株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長、最高財務責任者（CFO）兼最高リスクマネジメント責任者（CRMO）兼財務統括本部長兼投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 嘱託（Executive Advisor to The President）
|
2024年６月
|
サークレイス株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役（現任） キオクシアホールディングス株式会社副社長執行役員（現任）
キオクシア株式会社副社長執行役員（現任）
|
|
注２
|
284
|
社外取締役
指名委員長
監査委員
|
高嶋 智光
|
1961年10月６日
|
1989年４月
|
検事任官（東京地方検察庁検事）
|
1998年６月
|
大蔵省金融企画局企画課課長補佐
|
2003年３月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2009年７月
|
東京地方検察庁検事（公判部副部長）
|
2014年１月
|
東京地方検察庁検事（公判部長）
|
2015年４月
|
法務省大臣官房審議官
|
2017年７月
|
松山地方検察庁検事正
|
2018年７月
|
最高検察庁検事
|
2018年９月
|
法務省人権擁護局長
|
2019年４月
|
出入国在留管理庁次長
|
2020年12月
|
法務省大臣官房長
|
2021年９月
|
法務事務次官
|
2023年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2024年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）T&K法律事務所（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現任）
|
|
注２
|
284
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
指名委員
ファイナンス委員
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日
|
1981年４月
|
株式会社コルグ入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）
|
1999年１月
|
GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社（現 ジブラルタ生命保険株式会社）
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング株式会社（現 GEジャパン株式会社）
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
|
2012年７月
|
株式会社産業革新機構（現 株式会社産業革新投資機構）マネージングディレクター
|
2017年７月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現 三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員CMO
|
2021年５月
|
株式会社TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
142
|
計
|
33,941
|
(注）１．取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、２月及び３月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
ⅱ 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役社長
グローバルCEO
兼 dentsu Japan CEO
|
佐野 傑
|
1970年３月３日
|
i 取締役の状況参照
|
注１
|
13,721
|
代表執行役副社長
グローバルCCAO
|
綿引 義昌
|
1967年11月15日
|
i 取締役の状況参照
|
注１
|
19,211
|
執行役
グローバルCFO
|
遠藤 茂樹
|
1972年９月16日
|
i 取締役の状況参照
|
注１
|
100
|
(注）１．執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、２月及び３月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外取締役の機能、役割、選任について
社外取締役は、取締役会において、それぞれの分野での豊富な経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化及び経営の効率性に貢献するとともに、経営陣から独立した一般株主の視点に立ち、経営陣による業務執行に対する監督機能を担っています。
当社の指名委員会は、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、企業統治の体制の概要等について■取締役会＜取締役候補者の選任基準＞において定める社外取締役の選任基準を踏まえて社外取締役を選任しており、当社の社外取締役は、経営、財務／経理、監査、法務／コンプライアンス／リスク管理、人事／労務／人財組織開発、グローバルマネジメント、デジタルビジネス、サステナビリティなどの専門性や経験を備えた人員で構成されております。各人が取締役会や指名・監査・報酬委員会、ファイナンス委員会において、豊富な経験と幅広い知見を活かして有益な助言・提言を行っており、当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。
提出日（2026年３月26日）現在の当社の社外取締役９名は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準及び当社が定める社外取締役の独立性基準（https://www.group.dentsu.com/jp/about-us/governance/isod.html）を満たし、その他一般株主との利益相反が生じるおそれを認めるべき格別の事由も見当たらないため、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員としての届出を同取引所に対して行っております。
なお、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外取締役は８名となる予定です。
③ 社外取締役との関係
当社の９名の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
１）松井巖氏は、八重洲総合法律事務所（現 新丸の内総合法律事務所）所属の弁護士、株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役及びグローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。このうち、株式会社オリエントコーポレーションと当社の重要な子会社である株式会社電通との間、及び長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。
２）ポール・キャンドランド氏は、ヤマハ株式会社社外取締役及びPMCパートナーズ株式会社マネージングディレクターを兼任しております。このうち、ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。
３）アンドリュー・ハウス氏は、Intelityのストラテジックアドバイザー、The Exco Groupのエグゼクティブメンター及び日産自動車株式会社社外取締役を兼任しております。このうち、日産自動車株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2026年３月25日付で、株式会社資生堂の社外取締役に就任しております。同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。
４）佐川恵一氏は、株式会社ギミック社外取締役を兼任しております。同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。
５）曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所代表、公益社団法人日本工芸会監事、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）、DM三井製糖株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。このうち、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2018年５月まで勤務しておりましたが、当該在籍期間中、当社に関する業務に携わっていたことはなく、独立性に問題はないものと判断しております。なお、同氏は2026年３月27日開催予定の株主総会の終結をもって当社社外取締役を退任予定であります。
６）松田結花氏は、松田結花公認会計士・税理士事務所代表、三菱製鋼株式会社社外監査役及び農中JAMLリート投資法人監督役員を兼任しております。このうち、三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。同氏が2025年６月27日まで社外監査役に就任していた電気興業株式会社は、2024年６月28日に提出した2024年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり同社の財務報告にかかる内部統制は有効でない旨を記載しました。同氏は、当該事案の発生の予防のため、内部監査室及び会計監査人と連携の上、執行側の対応状況を定期的にチェックした上で提言を行い、注意喚起をしておりました。当該事案の発生後は、再発防止策を含む是正方針の策定に関して監査役として適切な対応を行い、その職責を果たしました。また、同社は、2024年12月５日に、公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法第４条第２項第３号（不当な経済上の利益の提供要請の禁止）に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたとして、同法第７条第３項の規定に基づき、勧告を受けております。同氏は、当該事案の発生の予防のため、法令遵守に関して様々な提言を行い、注意を喚起しておりました。また、当該事案の発生後は、再発防止のため同社のチェック体制の強化及びモニタリング強化に努め、その職責を果たしております。
７）河村芳彦氏は、サークレイス株式会社社外取締役、コニカミノルタ株式会社社外取締役、キオクシアホールディングス株式会社副社長執行役員及びキオクシア株式会社副社長執行役員を兼任しております。このうち、コニカミノルタ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間、及びキオクシア株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。
８）高嶋智光氏は、T&K法律事務所所属の弁護士及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役を兼任しております。このうち、株式会社三井住友フィナンシャルグループと当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2025年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、上記事務所との間には特別の利害関係はありません。
９）市川奈緒子氏は、株式会社TSIホールディングス社外取締役を兼任しておりますが、上記法人と当社との間には特別の利害関係はありません。
松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏の９氏は、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。
