(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27％)
ア 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外取締役
取締役会議長
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松井 巖
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1953年12月13日
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1980年４月
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最高裁判所司法研修所修了
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2007年10月
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大津地方検察庁検事正
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2009年７月
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名古屋高等検察庁次席検事
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2010年10月
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大阪高等検察庁次席検事
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2012年６月
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最高検察庁刑事部長
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2014年１月
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横浜地方検察庁検事正
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2015年１月
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福岡高等検察庁検事長
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2016年９月
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検察官を退官
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2016年11月
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日本弁護士連合会弁護士登録（東京弁護士会所属）八重洲総合法律事務所（現任）
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2017年２月
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株式会社電通（現 株式会社電通グループ） 労働環境改革に関する当社独立監督委員会委員長
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2017年６月
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株式会社オリエントコーポレーション社外監査役
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2018年６月
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グローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 東鉄工業株式会社社外監査役（現任） 長瀬産業株式会社社外監査役（現任）
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2020年３月
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株式会社電通グループ社外取締役
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2022年３月
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同 社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
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取締役
|
五十嵐 博
|
1960年７月23日
|
1984年４月
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株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
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2013年４月
|
同 営業局長
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2017年１月
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同 執行役員
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2018年３月
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同 取締役執行役員
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2020年１月
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株式会社電通 代表取締役社長執行役員
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2022年１月
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株式会社電通グループ取締役社長執行役員 株式会社電通 代表取締役
|
2022年３月
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株式会社電通グループ代表取締役社長執行役員
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2023年３月
|
同 取締役代表執行役社長CEO
|
2024年３月
|
同 取締役代表執行役社長グローバルCEO（現任）
|
|
注２
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10,829
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取締役
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曽我 有信
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1965年３月27日
|
1988年４月
|
株式会社電通（現 株式会社電通グループ）入社
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2015年６月
|
同 経理局長
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2017年１月
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同 執行役員兼経営企画局長
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2017年３月
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同 取締役執行役員
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2022年１月
|
株式会社電通グループ 取締役副社長執行役員
|
2022年３月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2023年３月
|
同 取締役代表執行役副社長CGO
|
2024年３月
|
同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO兼グローバルCFO
|
2025年３月
|
同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO（現任）
|
|
注２
|
7,165
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
ポール・キャンドランド
|
1958年12月４日
|
1985年６月
|
オーウェンス・コーニング社 入社
|
1987年４月
|
ペプシコ社入社
|
1994年11月
|
沖縄ペプシコーラ社 社長
|
1998年４月
|
ペプシコインターナショナル 日本支社代表
|
1998年11月
|
ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人
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2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター
|
2007年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2014年７月
|
ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント
|
2018年９月
|
PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター（現任）
|
2019年６月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
Age of Learning, Inc. CEO
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
|
アンドリュー・ハウス
|
1965年１月23日
|
1990年10月
|
ソニー株式会社 入社
|
2005年10月
|
同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
|
2011年９月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
|
2016年４月
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO
|
2017年10月
|
同 取締役会長
|
2018年４月
|
Intelity ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2018年10月
|
The Exco Group エグゼクティブメンター（現任）
|
2019年６月
|
日産自動車株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
NordicEntertainment Group AB（現 ViaplayGroup AB）Non-Executive Director
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
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社外取締役
|
佐川 恵一
|
1966年３月７日
|
1988年４月
|
株式会社リクルートホールディングス 入社
|
2006年４月
|
同 執行役員 事業統括室担当
|
2011年６月
|
同 取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
|
2013年４月
|
同 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当
|
2016年４月
|
同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当
|
2017年４月
|
同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当
|
2017年５月
|
同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部（CFO）、管理本部（CRO）担当
|
2019年４月
|
同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部（CFO）担当
|
2020年６月
|
同 顧問
|
2022年１月
|
株式会社ギミック社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
曽我辺 美保子
|
1969年12月10日
|
1992年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社） 入社
|
2001年４月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2018年５月
|
有限責任 あずさ監査法人 退所
|
2018年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社 社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事（現任） 曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
|
2019年６月
|
日興アセットマネジメント株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年７月
|
株式会社ソルブレイン 社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
同 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
|
松田 結花
|
1960年9月19日
|
1985年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ日本支店 入社
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年10月
|
中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
税理士登録
|
2014年７月
|
PwC税理士法人理事
|
2021年６月
|
松田結花公認会計士・税理士事務所代表(現任)）
|
2021年７月
|
電気興業株式会社社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
三菱製鋼株式会社社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
農中JAMLリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門CEO補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所情報・通信システムグループ理事、事業執行役員、エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事、IOT推進本部副本部長 兼同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務、投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2018年４月
|
同 執行役専務、最高戦略責任者 兼投融資戦略本部長兼未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役執行役専務、最高財務責任者（CFO）兼財務統括本部長
|
2021年６月
|
日立Astemo株式会社取締役（監査等委員）
|
2022年４月
|
株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長、最高財務責任者（CFO）兼最高リスクマネジメント責任者（CRMO）兼財務統括本部長兼 投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 嘱託（Executive Advisor to The President）（現任）
|
2024年６月
|
サークレイス株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
高嶋 智光
|
1961年10月６日
|
1989年４月
|
検事任官（東京地方検察庁検事）
|
1998年６月
|
大蔵省金融企画局企画課課長補佐
|
2003年３月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2009年７月
|
東京地方検察庁検事（公判部副部長）
|
2014年１月
|
東京地方検察庁検事（公判部長）
|
2015年４月
|
法務省大臣官房審議官
|
2017年７月
|
松山地方検察庁検事正
|
2018年７月
|
最高検察庁検事
|
2018年９月
|
法務省人権擁護局長
|
2019年４月
|
出入国在留管理庁次長
|
2020年12月
|
法務省大臣官房長
|
2021年９月
|
法務事務次官
|
2023年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2024年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）T&K法律事務所（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
―
|
社外取締役
|
市川 奈緒子
|
1958年２月５日
|
1981年４月
|
株式会社コルグ入社
|
1989年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）
|
1999年１月
|
GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）
|
2004年12月
|
ジーイーキャピタルリーシング株式会社（現GEジャパン株式会社）
|
2009年４月
|
ノバルティスファーマ株式会社
|
2012年７月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）マネージングディレクター
|
2017年７月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員CMO
|
2021年５月
|
株式会社TSIホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現任)
|
|
注２
|
―
|
計
|
17,994
|
(注）１．取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド 氏、アンドリュー・ハウス 氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
２．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．各委員会の構成は以下のとおりであります。
指名委員会：佐川恵一（委員長）、ポール・キャンドランド、高嶋智光、五十嵐博
監査委員会：松田結花（委員長）、佐川恵一、曽我辺美保子、河村芳彦、高嶋智光
報酬委員会：アンドリュー・ハウス（委員長）、ポール・キャンドランド、曽我辺美保子
イ 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役社長
グローバルCEO
|
五十嵐 博
|
1960年７月23日
|
ア 取締役の状況参照
|
注１
|
10,829
|
代表執行役副社長
グローバルCGO
|
曽我 有信
|
1965年３月27日
|
ア 取締役の状況参照
|
注１
|
7,165
|
計
|
17,994
|
(注）１．執行役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の機能、役割、選任について
当社の社外取締役９名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。
③ 社外取締役との関係
当社の９名の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
１）松井巖氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士、株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員）、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役及びグローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。このうち、株式会社オリエントコーポレーションと当社の重要な子会社である株式会社電通との間、及び長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。
２）ポール・キャンドランド氏は、ヤマハ株式会社社外取締役及びPMCパートナーズ株式会社マネージングディレクターを兼任しております。ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。
３）アンドリュー・ハウス氏は、Intelityのストラテジックアドバイザー、The Exco Groupのエグゼクティブメンター及び日産自動車株式会社社外取締役を兼任しております。このうち、日産自動車株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。
４）佐川恵一氏は、株式会社ギミック社外取締役を兼任しております。同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。
５）曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所代表、公益社団法人日本工芸会監事、日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）、DM三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。このうち、日興アセットマネジメント株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2018年５月まで勤務しておりましたが、当該在籍期間中、当社に関する業務に携わっていたことはなく、独立性に問題はないものと判断しております。
６）松田結花氏は、松田結花公認会計士・税理士事務所代表、電気興業株式会社社外監査役、三菱製鋼株式会社社外監査役及び農中JAMLリート投資法人監督役員を兼任しております。このうち、三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の１％未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。
７）河村芳彦氏は、株式会社日立製作所嘱託（Executive Advisor to The President）及びサークレイス株式会社社外取締役を兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。
８）高嶋智光氏は、T&K法律事務所シニアカウンセルを兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。
９）市川奈緒子氏は、株式会社TSIホールディングス社外取締役を兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。
松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏の９氏は、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。
