代表者
略歴
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1993年２月 |
ユークス有限会社代表取締役社長 |
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1996年６月 |
株式会社ユークスへ組織変更 |
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当社代表取締役社長（現任） |
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1999年11月 |
株式会社ファイン代表取締役会長（現任） |
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2025年10月 |
株式会社アクアプラス代表取締役会長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年４月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
|
(注)３ |
753 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 本部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部 本部長 |
吉原 謙太 |
1974年１月５日生 |
|
(注)３ |
- |
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|
社外取締役 |
五島 洋 |
1971年６月８日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
下出 一 |
1970年３月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
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|
社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
|
(注)６ |
3 |
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|
計 |
989 |
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（注）１．取締役 五島洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
b.当社は、2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
谷口 行規 |
1968年９月27日生 |
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(注)３ |
753 |
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取締役 開発本部 本部長 |
橋木 孝志 |
1966年11月17日生 |
|
(注)３ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮地 大輔 |
1968年７月24日生 |
|
(注)３ |
28 |
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|
取締役 コーポレート本部 本部長 |
吉原 謙太 |
1974年１月５日生 |
|
(注)３ |
- |
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社外取締役 |
五島 洋 |
1971年６月８日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 （常勤） |
下出 一 |
1970年３月25日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
前川 健 |
1966年11月24日生 |
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(注)４ |
3 |
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社外監査役 （非常勤） |
上田 耕治 |
1962年３月８日生 |
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(注)５ |
3 |
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社外監査役 （非常勤） |
稲津 喜久代 |
1970年２月21日生 |
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(注)６ |
3 |
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計 |
989 |
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（注）１．取締役 五島洋氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
３．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
五島洋氏は、弁護士法人飛翔法律事務所の代表社員であり、当社と弁護士法人飛翔法律事務所の間に委任契約がありますが、当社からの支払い報酬は同法律事務所の規模に比して少額であり、特別な利害関係はありません。その他の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また、当社と五島洋氏との間で責任限定契約を締結しております。
上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針を当社は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、当社は、社外取締役（１名）および社外監査役全員（２名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年１月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
1 |
16 |
34 |
12 |
21 |
5,133 |
5,217 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
34 |
3,566 |
31,973 |
331 |
318 |
74,674 |
110,896 |
6,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.03 |
3.22 |
28.83 |
0.30 |
0.29 |
67.34 |
100 |
－ |
（注）自己株式2,677,480株は、「個人その他」に26,774単元および「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な 事業内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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㈱ファイン |
堺市堺区 |
10,000千円 |
デジタルコンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任等・・・有 |
|
ユークスミュージック㈱ |
堺市堺区 |
10,000千円 |
デジタルコンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任等・・・有 |
|
㈱アクアプラス |
大阪市淀川区 |
61,000千円 |
デジタルコンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任等・・・有 |
|
㈱フィックスレコード |
大阪市淀川区 |
0千円 |
デジタルコンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任等・・・有 |
（注）１．主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．㈱ファインについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 599,397千円
(2)経常利益 49,858千円
(3)当期純利益 33,686千円
(4)純資産額 305,489千円
(5)総資産額 428,168千円
３．㈱アクアプラスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 610,219千円
(2)経常利益 32,889千円
(3)当期純利益 29,978千円
(4)純資産額 232,207千円
(5)総資産額 1,178,216千円
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．㈱アクアプラスは、特定子会社に該当しております。