社長・役員
略歴
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2001年９月 |
当社入社 |
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2006年６月 |
当社執行役員 |
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2008年６月 |
当社取締役 |
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2009年１月 |
当社常務取締役 |
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2012年６月 |
当社取締役 |
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2017年５月
2019年１月
2019年９月 2020年４月 2021年２月 2024年３月 |
EUS株式会社（旧株式会社筆まめ 2021年11月清算）取締役 Sourcenext B.V.(現POCKETALK B.V.) Managing Director UMEOX Innovations Co.,Ltd.董事(現任) Sourcenext B.V.(現POCKETALK B.V.)CEO 当社代表取締役社長 兼 COO（現任） ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在の当社の取締役の状況は、次の通りです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
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（注）５ |
35,763,200 |
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取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
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（注）５ |
108,400 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
|
（注）５ |
260,300 |
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取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
|
（注）５ |
50,300 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
31,800 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
大上 有衣子 |
1975年８月23日生 |
|
（注）５ |
11,000 |
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常勤監査役 |
廣 瀬 正 明 |
1948年８月26日生 |
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（注）６ |
57,700 |
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監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
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（注）７ |
－ |
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監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
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計 |
36,282,700 |
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（注）１．取締役安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
２．監査役小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
３．当社では、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年４月１日付でCXO制度を導入しています。３名の取締役が兼任している他、CXOが５名おります。
４．当社は、2024年６月19日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
－ |
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2003年４月 |
名城大学法学部助教授 |
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2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 |
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2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
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2014年４月 2015年６月 2017年11月 2018年12月 2020年１月
2020年４月 2021年12月
2023年６月 |
専修大学法学部法律学科教授 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） |
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なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
b．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役会長 兼 CEO (代表取締役) |
松 田 憲 幸 |
1965年５月28日生 |
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（注）５ |
35,763,200 |
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取締役社長 兼 COO （代表取締役） |
小 嶋 智 彰 |
1977年６月３日生 |
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（注）５ |
108,400 |
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取締役 兼 CFO |
青 山 文 彦 |
1967年８月３日生 |
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（注）５ |
260,300 |
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取締役 |
安 藤 国 威 |
1942年１月１日生 |
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（注）５ |
50,300 |
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取締役 |
中井戸 信英 |
1946年11月１日生 |
|
（注）５ |
31,800 |
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取締役 |
大上 有衣子 |
1975年８月23日生 |
|
（注）５ |
11,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
杉 田 健 一 |
1963年７月31日生 |
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（注）６ |
－ |
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監査役 |
小 林 哲 也 |
1958年９月５日生 |
|
（注）７ |
－ |
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監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）７ |
－ |
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計 |
36,225,000 |
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（注）１．取締役安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
２．監査役杉田健一、小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
３．当社では、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年４月１日付でCXO制度を導入しています。３名の取締役が兼任している他、CXOが５名おります。
４．当社は、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当議案が原案通り承認可決された場合、監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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土 田 亮 (戸籍名：寺西 亮) |
1968年７月４日生 |
2000年４月 |
東亜大学法学部専任講師 |
－ |
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2003年４月 |
名城大学法学部助教授 |
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2008年４月 |
大宮法科大学院大学法務研究科准教授 |
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2010年１月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） 法律事務所フロンティア・ロー入所 |
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2014年４月 2015年６月 2017年11月 2018年12月 2020年１月
2020年４月 2021年12月
2023年６月 |
専修大学法学部法律学科教授 株式会社りそな銀行社外監査役 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員（現任） 上智大学法科大学院教授（現任） 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役監査等委員（現任） |
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なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
５．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役３名のうち、安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学顧問であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
大上有衣子氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社柿安本店社外取締役、フォスター電機株式会社社外監査役であります。これらの会社と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の２名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は東洋水産株式会社社外取締役であります。同社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
木南麻浦氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社ノエビアホールディングス社外取締役、株式会社アグリメディア社外監査役、株式会社かわでん社外監査役、株式会社ポピンズ社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、杉田健一氏が社外監査役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
杉田健一氏と当社との取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役との情報交換と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
33 |
188 |
51 |
138 |
43,838 |
44,256 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
103,077 |
43,612 |
192,104 |
90,098 |
846 |
960,906 |
1,390,643 |
46,000 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
7.41 |
3.13 |
13.81 |
6.47 |
0.06 |
69.09 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式800,112株は「個人その他」に8,001単元、「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） POCKETALK Inc. |
アメリカ カリフォルニア州 |
100 (千ドル) |
北米におけるポケトーク製品の販売 |
100.0 (100.0) |
当社グループ製品の販売 資金の貸付 役員の兼任１名 |
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ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 |
東京都 港区 |
10,000 (千円) |
語学学習ソフト「Rosetta Stone」の販売 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
|
POCKETALK B.V. |
オランダ アムステルダム |
3,000 (千ユーロ) |
欧州におけるポケトーク製品の販売 |
100.0 (100.0) |
当社グループ製品の販売 |
|
ポケトーク株式会社 （注）１ |
東京都 港区 |
6,034,900 (千円) |
翻訳機及び翻訳に関するソフトウェアの企画開発・製造・利用許諾・販売に関するあらゆる事業 |
69.2 |
役員の兼任１名 |
|
（持分法適用関連会社） UMEOX Innovations Co., Ltd.（深圳優美創新科技有限公司） |
中国 深セン |
6,250 |
IoTデバイスの企画・開発 |
35.0 |
当社グループ製品の開発委託 役員の兼任１名 |
|
PB Inc. |
アメリカ ワシントン州 |
5,358 (千ドル) |
IoTデバイスの企画・開発・販売 |
22.0 |
- |
（注）１ 特定子会社に該当しております。
２ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。