(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１ 2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
近 藤 太香巳
|
1967年11月１日生
|
1987年５月
|
日本電機通信を創業
|
1990年２月
|
当社設立
|
1991年２月
|
当社代表取締役社長 就任
|
2010年10月
|
株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任
|
2014年12月
|
当社代表取締役社長兼グループ代表(現任)
|
2021年９月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン代表取締役社長 就任
|
2023年12月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役(現任)
|
2025年７月
|
SBIネオメディアホールディングス株式会社代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)２
|
3,287,580
|
取締役
副社長
|
大 前 成 平
|
1969年11月30日生
|
1996年３月
|
当社入社
|
1997年１月
|
当社取締役営業本部長 就任
|
1997年10月
|
当社取締役副社長営業本部長 就任
|
2004年11月
|
当社取締役副社長 就任(現任)
|
2005年３月
|
株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任
|
2015年12月
|
株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)２
|
226,930
|
専務取締役
管理本部長
|
松 井 康 弘
|
1958年４月13日生
|
1999年４月
|
当社入社 経営企画室長
|
1999年10月
|
当社管理本部長
|
1999年12月
|
当社取締役管理本部長 就任
|
2000年10月
|
当社常務取締役管理本部長 就任
|
2003年11月
|
当社専務取締役管理本部長 就任(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現株式会社NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)２
|
100,000
|
取締役
管理副本部長
|
藤 野 剛 志
|
1973年12月15日生
|
1996年３月
|
当社入社
|
1999年６月
|
当社西日本営業部長
|
1999年12月
|
当社取締役 就任
|
2009年10月
|
当社取締役管理副本部長 就任(現任)
|
2016年５月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役社長 就任
|
2017年12月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)取締役
|
|
(注)２
|
65,120
|
取締役
社長室長
|
佐 藤 英 也
|
1974年５月８日生
|
2001年12月
|
当社入社
|
2007年12月
|
株式会社Nexyz.VP取締役 就任
|
2008年10月
|
当社社長室長
|
2013年10月
|
当社執行役員社長室長 就任
|
2017年10月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役 就任
|
2018年12月
|
当社取締役社長室長 就任(現任)
|
|
(注)２
|
7,930
|
取締役
|
佐 藤 亨 樹
|
1979年３月１日生
|
2002年４月
|
株式会社大広 入社
|
2009年６月
|
株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立
|
2011年２月
|
株式会社Orchestra Holdings取締役
|
2015年11月
|
株式会社Orchestra Holdings取締役COO
|
2016年３月
|
株式会社Orchestra Holdings代表取締役COO
|
2018年12月
|
当社社外取締役 就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社Orchestra Holdings代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
高 橋 稔智子
|
1973年９月26日生
|
1995年１月
|
当社入社
|
2004年10月
|
当社経理部部長
|
2005年12月
|
株式会社ブランジスタ取締役 就任
|
2009年４月
|
当社内部監査室室長
|
2015年10月
|
株式会社ブランジスタ内部監査室室長
|
2021年１月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン管理部部長(現任)
|
2023年12月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
40,440
|
取締役
(監査等委員)
|
青 木 巌
|
1967年９月２日生
|
1992年４月
|
株式会社フジタ入社
|
1997年12月
|
財団法人民間都市開発推進機構 出向
|
2000年２月
|
アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立
|
2004年10月
|
同社代表取締役 就任
|
2009年４月
|
キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任)
|
2010年12月
|
当社監査役 就任
|
2019年12月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 久
|
1961年８月18日生
|
1985年４月
|
株式会社ヘンスフォース入社
|
1986年７月
|
株式会社H.R.M設立 同社代表取締役 就任
|
1991年９月
|
有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現株式会社バルニバービ)代表取締役 就任
|
2012年12月
|
当社監査役 就任
|
2019年12月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年10月
|
株式会社バルニバービ代表取締役会長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,728,000
|
(注) １．取締役 佐藤亨樹、取締役 青木巌及び取締役 佐藤裕久は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」及び「監査等
委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びそ
の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
近 藤 太香巳
|
1967年11月１日生
|
1987年５月
|
日本電機通信を創業
|
1990年２月
|
当社設立
|
1991年２月
|
当社代表取締役社長 就任
|
2010年10月
|
株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任
|
2014年12月
|
当社代表取締役社長兼グループ代表(現任)
|
2021年９月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン代表取締役社長 就任
|
2023年12月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役(現任)
|
2025年７月
|
SBIネオメディアホールディングス株式会社代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)２
|
3,287,580
|
取締役
副社長
|
大 前 成 平
|
1969年11月30日生
|
1996年３月
|
当社入社
|
1997年１月
|
当社取締役営業本部長 就任
|
1997年10月
|
当社取締役副社長営業本部長 就任
|
2004年11月
|
当社取締役副社長 就任(現任)
|
2005年３月
|
株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任
|
2015年12月
|
株式会社Nexyz.BB(現株式会社NEXYZ.)代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)２
|
226,930
|
専務取締役
管理本部長
|
松 井 康 弘
|
1958年４月13日生
|
1999年４月
|
当社入社 経営企画室長
|
1999年10月
|
当社管理本部長
|
1999年12月
|
当社取締役管理本部長 就任
|
2000年10月
|
当社常務取締役管理本部長 就任
|
2003年11月
|
当社専務取締役管理本部長 就任(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現株式会社NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)２
|
100,000
|
取締役
管理副本部長
|
藤 野 剛 志
|
1973年12月15日生
|
1996年３月
|
当社入社
|
1999年６月
|
当社西日本営業部長
|
1999年12月
|
当社取締役 就任
|
2009年10月
|
当社取締役管理副本部長 就任(現任)
|
2016年５月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)代表取締役社長 就任
|
2017年12月
|
株式会社ネクシィーズ・ゼロ(現NEXYZ.ファシリティーズ)取締役
|
|
(注)２
|
65,120
|
取締役
社長室長
|
佐 藤 英 也
|
1974年５月８日生
|
2001年12月
|
当社入社
|
2007年12月
|
株式会社Nexyz.VP取締役 就任
|
2008年10月
|
当社社長室長
|
2013年10月
|
当社執行役員社長室長 就任
|
2017年10月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン取締役 就任
|
2018年12月
|
当社取締役社長室長 就任(現任)
|
|
(注)２
|
7,930
|
取締役
|
龍 川 誠
|
1985年９月12日生
|
2013年12月
|
ロケットベンチャー株式会社（現：4MEEE株式会社）設立 代表取締役
|
2016年４月
|
Aiロボティクス株式会社設立 代表 取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
高 橋 稔智子
|
1973年９月26日生
|
1995年１月
|
当社入社
|
2004年10月
|
当社経理部部長
|
2005年12月
|
株式会社ブランジスタ取締役 就任
|
2009年４月
|
当社内部監査室室長
|
2015年10月
|
株式会社ブランジスタ内部監査室室長
|
2021年１月
|
株式会社ボディアーキ・ジャパン管理部部長(現任)
|
2023年12月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
40,440
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 亨 樹
|
1979年３月１日生
|
2002年４月
|
株式会社大広 入社
|
2009年６月
|
株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立
|
2011年２月
|
株式会社Orchestra Holdings取締役
|
2015年11月
|
株式会社Orchestra Holdings取締役COO
|
2016年３月
|
株式会社Orchestra Holdings代表取締役COO
|
2018年12月
|
当社社外取締役 就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社Orchestra Holdings代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
良 原 広 樹
|
1982年７月２日生
|
2006年４月
|
株式会社ガイア 入社 同社 副社長
|
2010年10月
|
同社 取締役副社長 株式会社札幌ガイア 取締役 株式会社ガイア・ビルド 取締役
|
2010年12月
|
株式会社トポスエンタープライズ 取締役
|
2014年８月
|
株式会社テクノロジーズ 設立 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社Cotori 取締役
|
2023年10月
|
株式会社エコ革 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,728,000
|
(注) １．取締役 龍川誠、取締役 佐藤亨樹及び取締役 良原広樹は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役 佐藤亨樹は、企業経営と事業戦略について豊富な経験と知見を有しており、適確な指導や助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 青木巌は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤裕久は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に、独立性を判定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は毎月開催される取締役会に出席して、必要に応じて意見を表明する等、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会規程に基づく監査方針に従い監査を実施しております。監査等委員会においては会合を定例で開催し、内部監査室の責任者から報告を受けるなど緊密に連携し、情報交換をしております。
そのほか、会計監査人から会計監査の状況について説明をうけることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
