(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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石井 智宏
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1973年12月28日
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1998年４月
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ソニー株式会社 入社
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2009年８月
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さわかみ投信株式会社 執行役員就任
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2011年８月
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クオンタムリープ株式会社 入社 エグゼクティブパートナー
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2014年12月
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当社 代表取締役社長就任(現任)
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2025年４月
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vottia株式会社 代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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185,678
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取締役
CFO
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加藤 建嗣
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1977年11月26日
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2002年４月
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大和証券ＳＭＢＣ株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
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2016年９月
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帝エンタープライズジャパン株式会社(現 ゼンフーズジャパン株式会社) 取締役副社長就任
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2018年５月
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当社 入社 CFO就任
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2018年７月
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当社 執行役員CFO就任
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2018年11月
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当社 取締役CFO就任(現任)
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2025年４月
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vottia株式会社 監査役就任(現任)
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(注)３
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28,862
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取締役
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鈴木 猛司
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1967年１月21日
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1989年４月
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ニチメン株式会社(現 双日株式会社) 入社
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2000年４月
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テクマトリックス株式会社 入社
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2009年６月
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同社 執行役員CRMソリューション事業部長就任
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2016年６月
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同社 取締役執行役員CRMソリューション事業部長就任
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2017年４月
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同社 取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長就任
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2017年６月
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株式会社カサレアル 取締役就任(現任)
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2021年７月
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WEISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd., Director就任(現任)
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2022年６月
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テクマトリックス株式会社 取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長就任(現任)
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2022年10月
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Choco Card Enterprise Co.,Ltd., Director就任(現任)
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2023年４月
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TechMatrix Asia Co.,Ltd., Director就任(現任)
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2024年11月
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当社 取締役就任(現任)
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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吉崎 浩一郎
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1966年11月28日
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1990年４月
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三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
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1996年７月
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日本AT&T株式会社 入社
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1998年４月
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シュローダー・ベンチャーズ株式会社 入社
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2002年７月
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株式会社MKSパートナーズ 入社
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2005年９月
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カーライル・ジャパンLLC 入社
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2009年10月
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株式会社グロース・イニシアティブ 代表取締役就任 (現任)
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2011年９月
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株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任(現任)
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2013年11月
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株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役就任
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2015年９月
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株式会社イード 取締役就任(現任)
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2016年２月
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クックビズ株式会社 取締役就任(現任)
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2016年７月
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ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任)
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2017年２月
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グロースポイント・エクイティLLP 代表パートナー就任
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2017年５月
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株式会社No.1 取締役就任(現任)
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2018年８月
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株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役就任(現任)
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2022年３月
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シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役就任(現任)
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2023年４月
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窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役就任(現任)
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2024年11月
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当社 取締役就任(現任)
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2025年６月
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沼尻産業株式会社 取締役就任(現任)
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(注)３
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3,100
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常勤監査役
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成田 芳生
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1950年９月30日
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1974年４月
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株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社
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1999年７月
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鈴茂器工株式会社 入社
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2018年11月
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当社 常勤監査役就任(現任)
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(注)４
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3,970
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監査役
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髙松 明
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1948年12月21日
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1973年４月
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日本銀行 入行
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2004年６月
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株式会社名古屋証券取引所 常務取締役就任
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2012年10月
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株式会社日本電子記録債権研究所(現 Tranzax株式会社) 監査役就任
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2013年６月
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ダイビル株式会社 取締役就任
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2013年６月
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株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 取締役就任
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2015年12月
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当社 監査役就任(現任)
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2016年６月
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株式会社中広 取締役就任
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2018年６月
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大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 監査役就任
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(注)４
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3,970
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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青木 常子
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1959年８月６日
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1982年４月
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株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
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1991年４月
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KPMGピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所
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1991年９月
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矢矧コンサルタント株式会社 入社
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1996年６月
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株式会社矢矧経営研究所 入社
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1998年10月
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株式会社次世代通信研究館 入社
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2001年２月
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ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社) 入社
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2005年10月
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株式会社ネオジャパン 社外取締役就任
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2007年１月
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同社 社外取締役退任
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2019年４月
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同社 社外取締役就任
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2021年４月
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同社 取締役就任
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2024年６月
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ミーク株式会社 社外監査役就任(現任)
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2024年11月
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当社 監査役就任(現任)
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2025年8月
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小津産業株式会社 社外取締役就任(現任)
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(注)４
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1,690
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227,270
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(注) １．取締役鈴木猛司及び吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役成田芳生、髙松明及び青木常子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2028年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。なお、2025年11月27日開催予定の定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会の終結後も、以下３名の再任が予定されております。
執行役員 Salesディビジョン管掌 新谷 宜彦
執行役員 Engineeringディビジョン管掌 三谷 智信
執行役員 Product Strategyディビジョン管掌 吉野 宗壱
② 社外役員の状況
i) 社外取締役
当社は本報告書提出日現在、社外取締役を２名設置しております。
社外取締役鈴木猛司は、テクマトリックス株式会社において常務取締役を務め、長年CRMソリューション事業を指揮しており、これらの経験と見識を活かして、経営陣から独立した客観的立場から必要な指摘・助言をいただき、当社事業の推進及び業務執行の監督を行うに適任であると判断し、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主であるテクマトリックス株式会社の取締役であり、当社は同社と資本業務提携契約を締結し事業連携を進めておりますが、当社は独自に事業活動を行っており、同氏の兼任によって当社の事業展開や重要な意思決定に際し影響を与えるおそれはないものと判断しております。
社外取締役吉崎浩一郎は、官民ファンドの立ち上げや中堅・成長企業への投資などの豊富な経験から、当社規模の経営支援に関し豊富な知見を有しており、これらの経験と見識を活かして、経営陣から独立した客観的立場から必要な指摘・助言をいただき、当社事業をさらなる成長軌道に乗せ、また業務執行の監督を行うに適任であると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ii) 社外監査役
当社の社外監査役は３名であり、常勤監査役成田芳生、非常勤監査役髙松明及び青木常子と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役成田芳生は、IPO準備、総務部長、監査室長、品質マネジメントシステム管理責任者等豊富な実務の経験と知識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けると判断し、選任しております。
社外監査役髙松明は、公的機関である中央銀行、金融商品取引所及び複数の上場企業における社外取締役及び社外監査役としての経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言しております。
社外監査役青木常子は、金融機関、コンサルティング会社、ベンチャーキャピタルでの成長企業への豊富なアドバイザリー経験に加えて、人事・総務領域における知見に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けると判断し、選任しております。
なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち、意思疎通を図ることとしております。
