(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表
取締役社長
|
石松 友典
|
1980年５月13日
|
2004年４月
|
株式会社エキスパートスタッフ 入社
|
2005年10月
|
ソシエテ ジェネラル証券 入社
|
2007年10月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
スタンダードチャータード銀行 入行
|
2009年10月
|
フィート株式会社 代表取締役
|
2012年１月
|
株式会社Speee 入社
|
2014年４月
|
当社 設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ＣＺ 設立 代表取締役(現任)
|
2022年２月
|
当社ソリューション事業本部長
|
2024年11月
|
株式会社CINC Capital 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,722,300 (注)５,６
|
取締役
兼
経営管理
本部長
|
雨越 仁
(戸籍上の氏名：
渡辺 仁)
|
1981年３月３日
|
2003年４月
|
BNPパリバ証券株式会社 入社
|
2007年４月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2012年３月
|
三井物産株式会社 入社
|
2016年１月
|
公認会計士登録
|
2017年４月
|
フリー株式会社 入社
|
2017年10月
|
株式会社MILIZE 入社
|
2018年10月
|
当社 入社 経営管理本部長（現任）
|
2018年10月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社CINC Capital 取締役（現任)
|
|
(注)３
|
75,810
|
常務取締役
兼
マーケティングＤＸ事業本部長
|
山地 竜太
|
1987年５月24日
|
2010年４月
|
株式会社テンポスバスターズ 入社
|
2013年６月
|
カンボジアにて複数事業の立上げ・運営に参画
|
2015年11月
|
当社 入社
|
2018年４月
|
当社 アナリティクス事業本部長
|
2023年１月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年11月
|
当社 マーケティングDX事業本部長（現任）
|
2025年１月
|
当社 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
62,460
|
社外
取締役
|
武井 章敏
|
1968年２月19日
|
1991年４月
|
マツダ株式会社 入社
|
2003年６月
|
Apple Japan 入社
|
2006年６月
|
株式会社ファーストリテイリング 入社
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行 入行
|
2012年４月
|
アクセンチュア株式会社 入社
|
2020年10月
|
株式会社Interaction Pro 創業 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社エグゼクティブ・ボード 取締役（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役 就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
外石 正行
|
1958年12月21日
|
1982年４月
|
荏原インフィルコ株式会社(現水ing株式会社) 入社
|
1986年３月
|
株式会社図研 入社
|
1988年２月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1994年８月
|
ジャフココンサルティング株式会社 出向
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
株式会社バンクテックジャパン(現 株式会社プリマジェスト) 入社
|
2018年１月
|
合同会社Y’sぷらざ 代表社員(現任)
|
2018年３月
|
株式会社アールキューブ(現 株式会社エニマリ)常勤監査役
|
2019年１月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社Cajon社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
株式会社CINC Capital 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
深野 竜矢
|
1980年10月７日
|
2005年10月
|
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2008年９月
|
株式会社KPMG FAS 入社
|
2011年10月
|
深野公認会計士事務所 開業
|
2014年12月
|
税理士法人Stand by C(現 税理士法人ZeLo) 代表社員(現任)
|
2017年７月
|
WAmazing株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年10月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年８月
|
ZeLo FAS株式会社 代表取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社タイミー 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木山 二郎
|
1983年９月15日
|
2009年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2020年１月
|
当社 監査役(現任)
|
2021年１月
|
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,832,970
|
(注) １．取締役 武井章敏は、社外取締役であります。
２．監査役 外石正行、深野竜矢及び木山二郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長石松友典の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社CZが保有する株式数を含んでおります。
６．当社は2021年５月12日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
b．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役３名選任の件」を提案しており、当議案が可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表
取締役社長
兼
経営管理
本部長
|
石松 友典
|
1980年５月13日
|
2004年４月
|
株式会社エキスパートスタッフ 入社
|
2005年10月
|
ソシエテ ジェネラル証券 入社
|
2007年10月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2009年４月
|
スタンダードチャータード銀行 入行
|
2009年10月
|
フィート株式会社 代表取締役
|
2012年１月
|
株式会社Speee 入社
|
2014年４月
|
当社 設立 代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社ＣＺ 設立 代表取締役(現任)
|
2022年２月
|
当社ソリューション事業本部長
|
2024年11月
|
株式会社CINC Capital 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,722,300 (注)５,６
|
常務取締役
兼
マーケティングＤＸ事業本部長
|
山地 竜太
|
1987年５月24日
|
2010年４月
|
株式会社テンポスバスターズ 入社
|
2013年６月
|
カンボジアにて複数事業の立上げ・運営に参画
|
2015年11月
|
当社 入社
|
2018年４月
|
当社 アナリティクス事業本部長
|
2023年１月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年11月
|
当社 マーケティングDX事業本部長（現任）
|
2025年１月
|
当社 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
62,460
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
社外
取締役
|
武井 章敏
|
1968年２月19日
|
1991年４月
|
マツダ株式会社 入社
|
2003年６月
|
Apple Japan 入社
|
2006年６月
|
株式会社ファーストリテイリング 入社
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行 入行
|
2012年４月
|
アクセンチュア株式会社 入社
|
2020年10月
|
株式会社Interaction Pro 創業 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社エグゼクティブ・ボード 取締役（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役 就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
外石 正行
|
1958年12月21日
|
1982年４月
|
荏原インフィルコ株式会社(現水ing株式会社) 入社
|
1986年３月
|
株式会社図研 入社
|
1988年２月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社) 入社
|
1994年８月
|
ジャフココンサルティング株式会社 出向
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
2010年３月
|
株式会社バンクテックジャパン(現 株式会社プリマジェスト) 入社
|
2018年１月
|
合同会社Y’sぷらざ 代表社員(現任)
|
2018年３月
|
株式会社アールキューブ(現 株式会社エニマリ)常勤監査役
|
2019年１月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社Cajon社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
株式会社CINC Capital 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,500
|
監査役
|
深野 竜矢
|
1980年10月７日
|
2005年10月
|
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2008年９月
|
株式会社KPMG FAS 入社
|
2011年10月
|
深野公認会計士事務所 開業
|
2014年12月
|
税理士法人Stand by C(現 税理士法人ZeLo) 代表社員(現任)
|
2017年７月
|
WAmazing株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年10月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年８月
|
ZeLo FAS株式会社 代表取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社タイミー 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
木山 二郎
|
1983年９月15日
|
2009年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2020年１月
|
当社 監査役(現任)
|
2021年１月
|
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,789,260
|
(注) １．取締役 武井章敏は、社外取締役であります。
２．監査役 外石正行、深野竜矢及び木山二郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長石松友典の所有株式数には、同氏の資産管理会社である、株式会社CZが保有する株式数を含んでおります。
６．当社は2021年５月12日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役１名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役の武井章敏は、事業戦略、人事戦略、組織変革、人材マネジメントなどの分野において、立案と実行支援の経験を有するなど、事業会社及びコンサルティング業界での豊富な業務執行経験を有しております。また、会社経営者として企業経営に深く関与しております。これらの高い見識と豊富な経験を踏まえ、経営全般に対する助言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
監査役外石正行は、様々な会社の役員を歴任し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外監査役として選任しております。
監査役深野竜矢は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役木山二郎は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
(d) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
内部監査担当者と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、必要に応じて面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
![CINC[4378] 2022年10月期決算説明会](https://i.ytimg.com/vi/AyYVwMiasPg/mqdefault.jpg)
