代表者
略歴
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役
1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役
1993年４月 当社代表取締役社長（現任）
2000年３月 アディ株式会社代表取締役
2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役
2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長
2025年４月 株式会社ＳＩＧ代表取締役会長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
石川 純生 |
1938年７月18日生 |
1962年４月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1991年６月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧグループ）設立 取締役 1993年４月 当社代表取締役社長（現任） 2000年３月 アディ株式会社代表取締役 2014年４月 株式会社ＲＭＡ代表取締役 2021年４月 株式会社ＳＩＧ分割準備会社（現株式会社ＳＩＧ）代表取締役社長 2025年４月 株式会社ＳＩＧ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
129,500 |
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代表取締役副社長 （管理部門担当） |
八田 英伸 |
1960年10月９日生 |
2001年10月 株式会社ビジネスブレイン代表取締役社長 2005年12月 当社専務取締役 2023年３月 株式会社アクト・インフォメーション・サービス取締役(現任） 2023年６月 当社代表取締役副社長管理部門担当（現任） 2024年３月 ユー・アイ・ソリューションズ株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社エイ・クリエイション取締役（現任） |
（注）３ |
289,040 |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
平林 尚人 |
1981年12月11日生 |
2008年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2008年11月 あかつき総合法律事務所入所（現職） 2018年７月 株式会社レジャラース監査役（現任） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員）(現任） 2025年２月 ＤＸＯ株式会社社外監査役(現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
中山 英志 |
1981年９月７日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 公認会計士開業登録 2020年３月 中山英志公認会計士事務所代表（現職） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員）(現任） 2023年９月 株式会社MAYA TECHNOLOGIES社外監査役(現任） 2024年６月 株式会社ＳＩＧ監査役(現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
青木 喜彦 |
1976年２月３日生 |
2005年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入社 2006年12月 税理士登録 2018年２月 あいわ税理士法人入社（現職） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員）(現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
418,540 |
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（注）１．取締役平林 尚人、中山 英志及び青木 喜彦は、社外取締役であります。
２．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の２名で構成されております。
常務執行役員 有城 剛 AI Security事業戦略室長
執行役員 上條 一行 経営企画室長
３．2025年６月27日開催の第34期定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月27日開催の第34期定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役平林尚人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き法務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行の監査・監督により、当社取締役会の機能強化が期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社が法律顧問契約を締結している「あかつき総合法律事務所」に所属しており、当社は同事務所に対し、弁護士報酬の支払いをしておりますが、その額は当社及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏は当社の法律顧問業務を担当したことはありません。
社外取締役中山英志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き財務及び会計に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行の監査・監督により、当社取締役会の機能強化が期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は当社の連結子会社である株式会社ＳＩＧの監査役を兼任しており、当社グループの監査体制の実効性向上及び内部統制の強化に寄与するものと期待しております。
社外取締役青木喜彦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しております。引き続き税務に関する的確な提言と、独立した立場から取締役の職務の執行の監査・監督により、当社取締役会の機能強化が期待されるため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏は当社が税務顧問契約を締結している「あいわ税理士法人」に所属しており、当社は同事務所に対し、税務顧問報酬の支払いをしておりますが、その額は当社及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏は当社の税務顧問業務を担当したことはありません。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
2 |
10 |
26 |
13 |
13 |
3,189 |
3,253 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
165 |
909 |
24,041 |
455 |
124 |
33,661 |
59,355 |
5,640 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.28 |
1.53 |
40.50 |
0.77 |
0.21 |
56.71 |
100 |
－ |
（注）自己株式216,060株については、2,160単元を「個人その他」に、60株を「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社ＳＩＧ （注）２、３ |
東京都千代田区 |
100,000 |
システム開発及びインフラ・セキュリティサービス |
100.0 |
役員の兼任 ２名 |
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株式会社アクト・インフォメーション・サービス（注）４ |
東京都港区 |
30,000 |
システム開発 |
100.0 |
役員の兼任 １名 |
|
ユー・アイ・ソリューションズ株式会社 （注）５ |
東京都千代田区 |
10,000 |
システム開発及びインフラ・セキュリティサービス |
100.0 |
役員の兼任 １名 |
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株式会社エイ・クリエイション （注）６ |
東京都千代田区 |
30,000 |
システム開発 |
100.0 |
役員の兼任 １名 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社ＳＩＧについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 6,600,708千円
（2）経常利益 482,969千円
（3）当期純利益 334,449千円
（4）純資産額 1,110,899千円
（5）総資産額 2,102,004千円
４．株式会社アクト・インフォメーション・サービスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 1,342,148千円
（2）経常利益 134,581千円
（3）当期純利益 85,807千円
（4）純資産額 296,946千円
（5）総資産額 628,462千円
５．ユー・アイ・ソリューションズ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 1,317,756千円
（2）経常利益 84,607千円
（3）当期純利益 53,614千円
（4）純資産額 350,392千円
（5）総資産額 562,238千円
６．株式会社エイ・クリエイションについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 1,646,464千円
（2）経常利益 102,270千円
（3）当期純利益 65,366千円
（4）純資産額 410,672千円
（5）総資産額 614,865千円