(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年12月25日 (有価証券報告書提出日) 現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日生
|
2006年１月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日生
|
2006年１月
|
当社監査役
|
2007年４月
|
当社取締役
|
2017年３月
|
当社取締役 人材開発部長(現人事部長)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役
|
2020年９月
|
当社取締役 ゲーム運営部長兼人事部長
|
2021年12月
|
当社取締役 人事部長(現任)、㈱Koiniwa監査役
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション監査役
|
|
(注)３
|
280,000
|
取締役CFO
経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日生
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
当社入社、経営管理部長
|
2014年12月
|
当社取締役CFO 経営管理部長(現任)
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa取締役(現任)
|
2020年12月
|
GMOコネクト㈱取締役(現任)
|
2022年11月
|
㈱バンク・オブ・インキュベーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日生
|
2003年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2017年４月
|
熊倉公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2017年５月
|
当社監査役
|
2019年11月
|
㈱Koiniwa監査役
|
2019年12月
|
当社取締役(常勤監査等委員)
|
2020年９月
|
㈱ギックス監査役(現任)
|
2021年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年５月
|
㈱やる気スイッチグループホールディングス取締役
|
2024年３月
|
㈱kubell取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、弁護士法人かすが総合入所
|
2011年１月
|
フォーサイト総合法律事務所入所(現任)
|
2013年12月
|
当社監査役
|
2015年７月
|
㈱シルバーライフ監査役
|
2016年３月
|
㈱富士山マガジンサービス監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シルバーライフ取締役(監査等委員)
|
2018年11月
|
㈱メルティンMMI監査役
|
2019年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日生
|
1977年２月
|
㈱モスフードサービス入社
|
1986年１月
|
同社西日本営業部長
|
1994年６月
|
同社取締役海外事業部長
|
1997年11月
|
同社取締役東日本営業部長
|
1998年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年４月
|
同社取締役社長CEO
|
2007年11月
|
東京商工会議所常議員
|
2008年11月
|
外食産業ジェフ企業年金基金理事長
|
2009年１月
|
㈱モスフードサービス代表取締役社長
|
2009年６月
|
一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会会長
|
2011年５月
|
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長
|
2014年４月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長兼取締役社長
|
2014年５月
|
一般社団法人日本フードサービス協会会長
|
2016年６月
|
㈱モスフードサービス代表取締役 取締役会長国際本部管掌
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役会長モスアカデミー名誉校長
|
2019年４月
|
同社代表取締役 取締役会長国際本部管掌モスアカデミー名誉校長
|
2020年６月
|
同社会長モスアカデミー名誉校長
|
2023年４月
|
同社会長
|
2023年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)、㈱JOINT ONE顧問
|
2025年４月
|
一般社団法人全日本フルコンタクト空手コミッション顧問(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,023,100
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ．2025年12月26日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く。) ３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会に付議される議案 (決議事項) の内容を踏まえて記載しております。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
樋口 智裕
|
1983年１月15日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
1,743,100
|
取締役
人事部長
|
田中 大介
|
1983年９月20日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
280,000
|
取締役CFO
経営管理部長
|
河内 三佳
|
1985年８月31日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
熊倉 安希子
|
1978年９月27日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
深町 周輔
|
1976年１月23日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
櫻田 厚
|
1951年11月25日生
|
イ．に記載のとおり
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,023,100
|
(注) １．取締役 熊倉安希子氏、深町周輔氏及び櫻田厚氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 熊倉安希子氏、委員 深町周輔氏、委員 櫻田厚氏
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役３名は、全員社外取締役であります。
社外取締役の熊倉安希子氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
社外取締役の櫻田厚氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引などの特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制の体制強化に向けた協力を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査の実施に当たって、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
