社長・役員
略歴
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1990年４月 |
当社入社 |
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2014年４月 |
当社経理部長 |
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2018年４月 |
当社管理本部長兼知的財産部長 |
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2020年４月 |
当社執行役員企画管理本部長 |
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2022年４月 |
当社執行役員営業本部長 |
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2023年６月 |
当社取締役執行役員営業本部長 |
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2024年６月 |
当社取締役常務執行役員営業本部長 |
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2025年４月 |
当社代表取締役社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 会長執行役員 |
三浦 芳樹 |
1955年５月７日 |
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（注）２ |
1,187 |
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代表取締役 社長執行役員 |
盛田 賀容子 |
1967年９月19日 |
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（注）２ |
359 |
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取締役 |
藤本 万太郎 |
1953年１月２日 |
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（注）２ |
1,862 |
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取締役 執行役員 社長補佐兼 企画管理本部長 |
中川 真二 |
1960年11月19日 |
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（注）２ |
190 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
松本 惠司 |
1949年３月１日 |
|
（注）２ |
165 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
柳瀬 英喜 |
1956年10月２日 |
|
（注）２ |
115 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
川原 康行 |
1967年10月１日 |
|
（注）３ |
985 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
織田 貴昭 |
1962年５月31日 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
竹林 満浩 |
1967年２月23日 |
|
（注）３ |
77 |
||||||||||||||
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計 |
4,940 |
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（注）１ 松本惠司、柳瀬英喜、織田貴昭及び竹林満浩は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川原康行 委員 織田貴昭 委員 竹林満浩
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
荻野 伸一 |
1970年１月28日 |
2007年１月 |
弁護士登録 弁護士法人三宅法律事務所入所 |
（注）２ |
－ |
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2016年10月 |
弁護士法人伏見総合法律事務所入所 |
||||
|
2018年６月 |
当社補欠取締役（監査等委員）（現任） |
||||
|
2023年４月 |
荻野法律事務所開設、代表就任（現任） |
||||
|
2023年８月 |
at FOREST㈱社外取締役（現任） |
||||
|
2024年４月 |
京都弁護士会監事 |
||||
（注）１ 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。
２ 補欠監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２） 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 会長執行役員 |
三浦 芳樹 |
1955年５月７日 |
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（注）２ |
1,187 |
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代表取締役 社長執行役員 |
盛田 賀容子 |
1967年９月19日 |
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（注）２ |
359 |
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取締役 執行役員 社長補佐兼 企画管理本部長 |
中川 真二 |
1960年11月19日 |
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（注）２ |
190 |
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取締役 （注）１ |
松本 惠司 |
1949年３月１日 |
|
（注）２ |
165 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
柳瀬 英喜 |
1956年10月２日 |
|
（注）２ |
115 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
川原 康行 |
1967年10月１日 |
|
（注）３ |
985 |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
織田 貴昭 |
1962年５月31日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
竹林 満浩 |
1967年２月23日 |
|
（注）３ |
77 |
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|
計 |
3,078 |
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（注）１ 松本惠司、柳瀬英喜、織田貴昭及び竹林満浩は社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川原康行 委員 織田貴昭 委員 竹林満浩
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
荻野 伸一 |
1970年１月28日 |
2007年１月 |
弁護士登録 弁護士法人三宅法律事務所入所 |
（注）２ |
－ |
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2016年10月 |
弁護士法人伏見総合法律事務所入所 |
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2018年６月 |
当社補欠取締役（監査等委員）（現任） |
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2023年４月 |
荻野法律事務所開設、代表就任（現任） |
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2023年８月 |
at FOREST㈱社外取締役（現任） |
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2024年４月 |
京都弁護士会監事 |
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（注）１ 荻野伸一は補欠の社外取締役であります。
２ 補欠監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
１）員数及び社外取締役が果たす機能・役割
当社は、社外取締役を４名選任しております（うち２名は監査等委員である取締役）。当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、社外取締役にはいずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役はそれぞれが有する豊富な経験や見識、専門知識に基づき、当社経営全般への助言及び監督を行っており、経営上の意思決定の適正性・妥当性を確保することに貢献しております。
２）社外取締役の選任状況
社外取締役 松本惠司氏は、日本を代表する食品メーカーの経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の属する業界にとらわれない多角的な視点から、当社経営に対して有益な意見・提言をいただくことを期待したため、選任しております。
社外取締役 柳瀬英喜氏は、長年にわたりグローバル企業の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の属する業界にとらわれない多角的な視点から、当社経営に対して有益な意見・提言をいただくことを期待したため、選任しております。
なお、同氏は、2021年６月まで豊田通商株式会社の代表取締役でありました。当社と同社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、2025年３月期における取引額の割合は、当社の連結売上高の３%未満と僅少であり、同氏の独立性に問題はありません。
社外取締役（監査等委員） 織田貴昭氏は、弁護士としての長年の経験から、企業法務に関する専門知識を有しております。こうした経験・知見を当社経営の監督機能強化に活かしていただくことを期待したため、選任しております。
なお、同氏は、弁護士法人三宅法律事務所パートナーであります。当社は同弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、当社の連結売上高及び同弁護士法人の年間総報酬額の１%未満と僅少であり、また顧問契約に基づく案件に同氏は関与しておりません。そのため、同氏の独立性に問題はありません。
社外取締役（監査等委員） 竹林満浩氏は、公認会計士として上場企業の法定監査及び株式公開支援に携わったことに加え、現在は会計コンサルティング会社の代表を務めるなど、豊富な経験を有しております。こうした経験及び財務・会計に関する専門知識を、当社経営の監督機能強化に活かしていただくことを期待したため、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、４名の社外取締役を選任し、独立かつ客観的な視点から経営の監督を行う体制を確保しております。
社外取締役は、自らの知識・経験に基づき、経営陣・支配株主から独立した立場から、経営方針や経営改善、その他取締役会の重要な意思決定に関し、積極的に意見を述べ、かつ監督しております。
監査等委員会は、四半期ごとに会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査情報の交換を行っております。
また、監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直属の監査室を設置しております。監査室は、監査等委員会の事務局としてそのサポートを行うとともに、監査等委員会からの指揮・命令に基づき監査業務を遂行しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (又は被所有) 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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日新理化㈱ |
千葉県市原市 |
190 |
化学製品の製造 |
100.0 |
当社が原料を提供し製品製造の委託をしております。 当社から資金を貸付しております。 |
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アルベス㈱ |
大阪市中央区 |
30 |
化学製品の販売 |
100.0 |
当社製品の販売をしております。 |
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日東化成工業㈱ |
横浜市緑区 |
145 |
化学製品の製造及び販売 |
55.0 |
当社が同社に製品の販売をしております。 |
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NJC Korea Co., Ltd. |
大韓民国 |
（百万韓国ウォン） 1,000 |
化学製品の販売 |
100.0 |
当社製品の販売をしております。 |
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（持分法適用関連会社） |
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Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn.Bhd. |
マレーシア |
（百万マレーシア リンギット） 109 |
化学製品の製造及び販売 |
25.0 |
当社が同社製品の購入をしております。 |
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台湾新日化股份有限公司 |
台湾 |
（百万台湾元） 534 |
化学製品の製造及び販売 |
43.7 |
当社が同社に製品の販売をしております。 役員の兼任 ２名 |
（注）１ 上記の子会社は特定子会社に該当せず、有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。
２ 上記以外に関係会社が４社あり、うち２社は持分法を適用しております。
３ 日東化成工業㈱及びアルベス㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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日東化成工業㈱ |
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アルベス㈱ |
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①売上高 |
3,492 |
百万円 |
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①売上高 |
4,387 |
百万円 |
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②経常利益 |
156 |
〃 |
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②経常利益 |
35 |
〃 |
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③当期純利益 |
116 |
〃 |
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③当期純利益 |
24 |
〃 |
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④純資産額 |
1,617 |
〃 |
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④純資産額 |
504 |
〃 |
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⑤総資産額 |
3,011 |
〃 |
|
⑤総資産額 |
2,003 |
〃 |