(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川 吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
当社入社
|
1977年12月
|
当社取締役
|
1983年 8月
|
当社常務取締役
|
1985年 6月
|
当社取締役副社長
|
1987年 6月
|
当社代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社) 代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社会長
|
|
(注)2
|
179
|
代表取締役専務
専務執行役員
研究開発カンパニー長
|
谷中 一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
当社入社
|
2005年 4月
|
当社中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
当社執行役員
|
2010年 6月
|
当社取締役
|
2011年 1月
|
当社経営企画室長
|
2012年10月
|
当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長
当社監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
当社常務取締役
当社常務執行役員
ローター社社長兼CEO
|
2020年 6月
|
当社専務取締役 当社専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
当社樹脂・化成品部門統括 ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2023年 3月
|
当社研究開発部門統括 当社研究開発カンパニー長（現任）
|
2023年 6月
|
ローター社会長
|
2025年 6月
|
当社代表取締役専務（現任） 当社指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)2
|
47
|
常務取締役
常務執行役員
ローター社会長
経営企画グループ長
|
田岡 俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
当社監査グループ長
|
2013年10月
|
当社執行役員
|
2015年 6月
|
当社海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
当社取締役
当社上席執行役員
当社海外業務推進担当
当社経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
当社常務取締役（現任） 当社常務執行役員（現任）
|
2023年 7月
|
ローター社会長（現任）
|
|
(注)2
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
|
呂 英傑
|
1959年 7月 5日生
|
1998年 4月
|
当社入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
当社執行役員
|
2018年 4月
|
当社製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
当社上席執行役員 当社製紙用薬品事業カンパニー長
|
2019年 6月
|
当社取締役
|
2022年 6月
|
当社取締役 退任 当社常務執行役員
|
2023年 6月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
(注)2
|
18
|
監査等委員
である取締役
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
当社入社
|
2002年 3月
|
当社中央研究所第二グループ長
|
2009年 9月
|
当社樹脂・化成事業企画課長
|
2013年11月
|
当社監査グループ担当課長
|
2015年 6月
|
当社内部統制グループ長
|
2019年 3月
|
当社監査グループ長
|
2025年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
1
|
監査等委員
である取締役
|
道上 達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
当社社外監査役
|
2015年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
当社指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）社員
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
当社監査等委員である取締役（現任） 林公認会計士事務所 代表（現任） 株式会社林企業経営研究所 代表取締役副社長 （現任）
|
2023年 6月
|
株式会社関西みらい銀行 社外監査役（現任） 株式会社島津製作所 社外監査役（現任）
|
2025年 6月
|
当社指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
加納 淳子
|
1973年 6月10日生
|
1996年 4月
|
京都府警察本部 入職
|
2007年12月
|
弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所
|
2017年 1月
|
同法人パートナー弁護士（現任）
|
2018年 6月
|
木村工機株式会社 社外監査役（現監査等委員である取締役）
|
2025年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
282
|
(注) 1. 監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子は、社外取締役です。
2. 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
議長 川畑明男、委員 道上達也、委員 林由佳、委員 加納淳子
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しています。
7. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しています。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 経理・財務グループ長
|
上 辻 清 隆
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 ローター社 共同CEO
|
片 山 幹 生
|
執行役員 ローター社 共同CEO
|
酒 井 一 成
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長
|
浦 上 健
|
執行役員 ハリマUSA 社長
|
古 屋 茂
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 ローター社 副社長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長
|
Jaap van den Born
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー 副カンパニー長 兼 ハリマエムアイディ株式会社 管理本部長
|
小 佐 々 博 之
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長
|
稲 岡 和 茂
|
執行役員 人事・総務グループ長
|
小 林 慶 仁
|
執行役員 電子材料事業カンパニー 副カンパニー長 兼 営業部長
|
藤 原 孝 浩
|
8. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであり、彦坂好成は監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子の補欠、赤澤知明は監査等委員である取締役 川畑明男の補欠です。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
彦坂 好成
|
1957年10月18日生
|
1980年 4月
|
大阪国税局入局
|
（注）
|
－
|
2016年 7月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2017年 7月
|
奈良税務署署長
|
2018年 9月
|
彦坂好成税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
赤澤 知明
|
1975年12月13日生
|
2000年 4月
|
当社入社
|
（注）
|
4
|
2009年 1月
|
当社中央研究所開発室第五チームリーダー
|
2012年10月
|
当社研究開発カンパニー研究開発センター 電子材料開発室テーマリーダー
|
2020年 4月
|
当社研究開発カンパニー研究開発センター パインケミカル開発室 新規開発課
|
2023年 7月
|
当社監査グループ担当課長
|
2025年 6月
|
当社監査グループ長（現任）
|
2025年12月
|
当社内部統制グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
ｂ．2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
長谷川 吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
当社入社
|
1977年12月
|
当社取締役
|
1983年 8月
|
当社常務取締役
|
1985年 6月
|
当社取締役副社長
|
1987年 6月
|
当社代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社) 代表取締役社長
|
1988年 6月
|
当社代表取締役社長
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長
|
2014年 6月
|
ローター社会長
|
2026年 6月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)2
|
179
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷中 一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
当社入社
|
2005年 4月
|
当社中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
当社執行役員
|
2010年 6月
|
当社取締役
|
2011年 1月
|
当社経営企画室長
|
2012年10月
|
当社経営企画グループ長
当社情報システムグループ長
当社監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
当社常務取締役
当社常務執行役員
ローター社社長兼CEO
|
2020年 6月
|
当社専務取締役 当社専務執行役員
|
2021年 6月
|
当社樹脂・化成品部門統括 ハリマ化成株式会社取締役
|
2023年 3月
|
当社研究開発部門統括 当社研究開発カンパニー長
|
2023年 6月
|
ローター社会長
|
2025年 6月
|
当社代表取締役専務 当社指名・報酬委員会委員（現任）
|
2026年 6月
|
当社代表取締役社長（現任） 当社社長執行役員（現任） ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任） ハリマ化成商事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
47
|
専務取締役
専務執行役員
ローター社会長
経営企画グループ長
|
田岡 俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
当社監査グループ長
|
2013年10月
|
当社執行役員
|
2015年 6月
|
当社海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
当社取締役
当社上席執行役員
当社海外業務推進担当
当社経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
当社常務取締役 当社常務執行役員
|
2023年 7月
|
ローター社会長（現任）
|
2026年 6月
|
当社専務取締役（現任） 当社専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
監査等委員
である取締役
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
当社入社
|
2002年 3月
|
当社中央研究所第二グループ長
|
2009年 9月
|
当社樹脂・化成事業企画課長
|
2013年11月
|
当社監査グループ担当課長
|
2015年 6月
|
当社内部統制グループ長
|
2019年 3月
|
当社監査グループ長
|
2025年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
1
|
監査等委員
である取締役
|
道上 達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
当社社外監査役
|
2015年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
当社指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）社員
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
当社監査等委員である取締役（現任） 林公認会計士事務所 代表（現任） 株式会社林企業経営研究所 代表取締役副社長 （現任）
|
2023年 6月
|
株式会社関西みらい銀行 社外監査役（現任） 株式会社島津製作所 社外監査役（現任）
|
2025年 6月
|
当社指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
加納 淳子
|
1973年 6月10日生
|
1996年 4月
|
京都府警察本部 入職
|
2007年12月
|
弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所
|
2017年 1月
|
同法人パートナー弁護士（現任）
|
2018年 6月
|
木村工機株式会社 社外監査役（現監査等委員である取締役）
|
2025年 6月
|
当社監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
264
|
(注) 1. 監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子は、社外取締役です。
2. 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
議長 川畑明男、委員 道上達也、委員 林由佳、委員 加納淳子
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しています。
7. 当社では、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化をはかるため、執行役員制度を導入しています。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
職名
|
氏名
|
常務執行役員 経理・財務グループ長
|
上 辻 清 隆
|
常務執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 ローター社 共同CEO
|
片 山 幹 生
|
上席執行役員 ローター社 共同CEO
|
酒 井 一 成
|
上席執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長
|
浦 上 健
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 ローター社 副社長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長
|
Jaap van den Born
|
執行役員 ハリマエムアイディ株式会社 管理本部長
|
小 佐 々 博 之
|
執行役員 研究開発カンパニー長 兼 研究開発センター長
|
稲 岡 和 茂
|
執行役員 人事・総務グループ長
|
小 林 慶 仁
|
執行役員 電子材料事業カンパニー 副カンパニー長 兼 営業部長
|
藤 原 孝 浩
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー 副カンパニー長 兼 製造部長 兼 生産本部副本部長
|
橋 間 淳
|
8. 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであり、彦坂好成は監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子の補欠、赤澤知明は監査等委員である取締役 川畑明男の補欠です。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
彦坂 好成
|
1957年10月18日生
|
1980年 4月
|
大阪国税局入局
|
（注）
|
－
|
2016年 7月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2017年 7月
|
奈良税務署署長
|
2018年 9月
|
彦坂好成税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
赤澤 知明
|
1975年12月13日生
|
2000年 4月
|
当社入社
|
（注）
|
4
|
2009年 1月
|
当社中央研究所開発室第五チームリーダー
|
2012年10月
|
当社研究開発カンパニー研究開発センター 電子材料開発室テーマリーダー
|
2020年 4月
|
当社研究開発カンパニー研究開発センター パインケミカル開発室 新規開発課
|
2023年 7月
|
当社監査グループ担当課長
|
2025年 6月
|
当社監査グループ長（現任）
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2025年12月
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当社内部統制グループ長（現任）
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
②社外取締役
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任してきました。
当社の社外取締役は3名です。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、当社の重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
林由佳氏は、公認会計士として、企業の会計監査に従事され、高度な知識と幅広い経験を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、当社の重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
加納淳子氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有しており、公認不正検査士としても企業ガバナンスに精通されています。その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、当社の重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っていただけるものと判断し、選任しています。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役3名は当社株式を所有していません。
上記社外取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更しており、上記3名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしており、取締役会の構成員としてすべての取締役会に出席する等、独立した立場で取締役の職務執行の監督を実施し、必要に応じて、提言や助言を行っています。また、社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会に出席し、意見交換を行っています。
内部監査部門は常勤監査等委員と連携して内部監査を実施し、社外取締役は監査等委員会で報告を受け、意見交換を実施しています。
会計監査人とは社外取締役が出席する監査等委員会で年8回報告を受け、意見交換を実施し、相互連携をはかっています。
内部統制部門は財務報告に係る内部統制評価を会計監査人と連携して実施し、その結果について社外取締役が出席する監査等委員会で報告を受け、意見交換を行っています。
内部統制部門とは、年6回開催される内部統制会議に社外取締役が出席し、グループ全部門の内部統制について報告を受け、意見交換を行っています。
