(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長 CRDO
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鈴木 淳也
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1979年４月２日
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2002年４月
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株式会社アイヴィス 入社
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2005年８月
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Ｈａｍｅｅ株式会社 入社
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2013年７月
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取締役ECシステム事業部事業部長
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2014年５月
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取締役プラットフォーム事業部事業部長 兼システム開発部マネージャー
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2016年２月
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取締役プラットフォーム事業部事業部長 兼ネクストエンジンAIラボ所長
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2016年５月
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取締役CTO・CCOプラットフォーム事業部事業部長 兼ネクストエンジンAIラボ所長
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2016年11月
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取締役CTO・CCO 兼探求室室長
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2018年５月
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取締役 探求室室長
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2018年11月
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取締役 データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー
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2019年５月
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取締役兼執行役員 兼データマイニング部マネージャー 兼開発統括本部マネージャー
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2020年５月
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取締役兼執行役員 兼データマイニング部マネージャー 兼開発統括本部マネージャー 兼事業企画部マネージャー
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2021年５月
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取締役兼執行役員 兼事業企画部マネージャー 兼SX室室長
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2022年５月
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当社設立 代表取締役会長CRDO（現任）
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2023年５月
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Hamee株式会社取締役兼執行役員 開発部担当
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（注）３
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141,413
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代表取締役
社長 CEO
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比護 則良
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1976年６月11日
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2000年５月
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株式会社ヒット 入社
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2008年９月
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株式会社Newデイシス 入社
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2009年５月
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GMOネットサポート株式会社 入社
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2012年６月
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GMOインターネット株式会社 入社
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2013年２月
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GMOコマース株式会社 入社
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2014年10月
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Ｈａｍｅｅ株式会社 入社
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2015年５月
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ECマーケティング部マネージャー
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2018年４月
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Hameeコンサルティング株式会社取締役
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2018年５月
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執行役員 兼プラットフォーム事業部事業部長
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2020年７月
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取締役兼執行役員 兼プラットフォーム事業部事業部長
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2021年５月
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取締役兼執行役員 兼プラットフォーム事業部事業部長 兼DXマネジメント室室長
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2022年５月
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当社設立 代表取締役社長CEO（現任）
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2026年５月
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代表取締役社長CEO 兼 ネクストエンジン事業部 事業部長
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（注）３
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50,467
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取締役
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古閑 由佳
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1971年10月７日
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1994年４月
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東京エレクトロン株式会社 入社
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2002年７月
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ヤフー株式会社 入社
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2009年４月
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同社管理本部法務部長
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2013年４月
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同社社長室コーポレート政策企画本部長
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2015年４月
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同社決済金融カンパニー金融事業本部長
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2016年６月
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株式会社ジャパンネット銀行（現 PayPay銀行株式会社）代表取締役（2017年6月退任）
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2021年６月
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紀尾井町戦略研究所株式会社上席コンサル タント （現任）
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2023年７月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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鈴木 咲季
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1991年３月９日
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2016年12月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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2017年１月
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堀総合法律事務所 入所
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2019年４月
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PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
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2021年７月
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堀総合法律事務所 入所
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2022年６月
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中央電力株式会社（現レジル株式会社） 社外取締役
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2022年９月
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公認会計士登録
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2022年11月
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弁護士法人トライデント 入所（現任）
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2023年７月
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当社社外取締役（現任）
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2024年11月
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日本グロースキャピタル投資法人 監督役員（現任）
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2026年２月
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株式会社イケウチ社外監査役（現任）
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（注）３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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北村 京
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1980年１月２日
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2003年４月
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菱友興産株式会社 入社
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2006年８月
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株式会社カービュー 入社
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2012年２月
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株式会社リアルワールド 入社
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2012年９月
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株式会社フューチャースコープ 入社
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2013年４月
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Ｈａｍｅｅ株式会社 入社
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2018年５月
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執行役員兼法務部マネージャー
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2022年８月
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当社執行役員兼経営管理部マネージャー
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2024年７月
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当社監査役（現任）
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（注）４
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6,000
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監査役
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本行 隆之
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1976年11月７日
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1999年４月
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センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
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2005年12月
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株式会社KPMG FAS 入社
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2011年11月
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株式会社龍土町コンサルティング 代表パートナー
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2012年４月
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株式会社Stand by C Advisory（現株式会社Stand by C京都） 監査役
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2013年１月
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シロウマサイエンス株式会社 取締役(現任)
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2014年６月
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のぞみ監査法人 代表社員(現任)
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2014年７月
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Ｈａｍｅｅ株式会社監査役
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2014年11月
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株式会社Stand by C 取締役
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2016年３月
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大江戸温泉リート投資法人（現日本ホテル＆レジデンシャル投資法人） 監督役員(現任)
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2016年３月
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株式会社Stand by C京都 代表取締役（現任）
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2016年６月
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株式会社ライトアップ 監査役
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2016年６月
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株式会社NHKビジネスクリエイト監査役（現任）
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2016年12月
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株式会社みらいワークス 監査役（現任）
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2017年６月
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株式会社NHKアート 監査役
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2017年７月
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株式会社インフキュリオン・グループ監査役 (現任)
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2020年10月
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税理士法人Stand by C代表社員
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2023年７月
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当社監査役（現任）
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2025年７月
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ブルークリーン株式会社 監査役（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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千葉 幸夫
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1984年８月14日
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2007年４月
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
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2014年７月
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みずほ証券株式会社 出向
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2016年８月
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有限責任あずさ監査法人 帰任
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2019年11月
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千葉幸夫公認会計士事務所設立 代表（現任）
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2020年１月
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株式会社four C partners設立 代表取締役 （現任）
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2020年３月
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株式会社ノムラシステムコーポレーション社外取締役（監査等委員）
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2021年４月
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磯野アセットマネジメント株式会社監査役 （現任）
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2022年２月
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Fuente合同会社設立 代表社員（現任）
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2024年８月
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当社監査役（現任）
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（注）４
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―
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計
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197,880
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(注) １．取締役 古閑由佳及び鈴木咲季は、社外取締役であります。
２．監査役 本行隆之及び千葉幸夫は、社外監査役であります。
３．2025年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2029年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は下記の７名であります。
役名
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氏名
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職名
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執行役員COO
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高木 大輔
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コンサルティング事業部 事業部長
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執行役員CFO
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冨山 幸弘
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企業価値創造部 マネージャー
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執行役員CSO
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日橋 正義
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執行役員CDO
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三原 信基
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データ事業推進部 マネージャー
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執行役員CCO
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小山 直輝
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クリエイティブデザイン部 マネージャー
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執行役員CISO
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小髙 康幸
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執行役員CMO
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岡本 陽平
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役古閑由佳は、紀尾井町戦略研究所株式会社の上席コンサルタントであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木咲季は、弁護士法人トライデントの弁護士及び公認会計士、日本グロースキャピタル投資法人の監督役員、株式会社イケウチの監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、のぞみ監査法人の代表社員、株式会社Stand by C京都の代表取締役、日本ホテル＆レジデンシャル投資法人の監督役員、株式会社みらいワークスの監査役、シロウマサイエンス株式会社の取締役、株式会社NHKビジネスクリエイトの監査役、株式会社インフキュリオンの監査役、ブルークリーン株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役千葉幸夫は、千葉幸夫公認会計士事務所の代表、株式会社four C partnersの代表取締役、Fuente合同会社の代表社員、磯野アセットマネジメント株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査役による監査と内部監査との関係は、監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
