(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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大和 新
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1980年11月28日
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2003年４月
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株式会社学生情報センター 入社
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2003年５月
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株式会社ナジック教育ソリューション 出向
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2005年３月
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社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩（現 公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩） 出向
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2006年８月
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ワークゲート株式会社入社 セールス部門責任者
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2008年３月
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当社創業
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2008年12月
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当社設立 当社代表取締役社長 就任（現任）
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（注）３
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680,500
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取締役COO
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福島 信広
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1982年12月12日
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2001年11月
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株式会社ファーストリテイリング入社
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2018年９月
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株式会社ジーユー（台湾現地法人）COO就任
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2023年１月
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当社入社
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2023年２月
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当社 Medical apparel department 本部長 就任
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2023年３月
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当社執行役員 就任
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2024年１月
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当社取締役 就任（現任）
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（注）３
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37,875
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取締役CFO
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相馬 知明
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1981年３月25日
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2004年４月
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株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2010年２月
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Morgan Stanley出向
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2017年８月
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株式会社GameWith 入社 執行役員CFO就任
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2019年１月
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株式会社an butter設立 代表取締役 就任（現任）
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2019年９月
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株式会社タビナカ（現 株式会社Fun Group）入社 執行役員CFO 就任
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2019年11月
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同社取締役CFO 就任
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2023年５月
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株式会社Rehab for JAPAN入社 執行役員CFO 就任
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2024年２月
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当社入社 執行役員CFO 就任
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2024年９月
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当社取締役 就任（現任）
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（注）３
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37,875 （注）５
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取締役
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石塚 明
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1970年８月８日
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2005年８月
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メディカル・ケア・サービス株式会社取締役 就任
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2010年３月
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同社常務取締役 就任
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2016年３月
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三光ソフラン株式会社常務取締役 就任
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2016年10月
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株式会社リアルワールド（現株式会社デジタルプラス）執行役員 就任
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2017年４月
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同社執行役員CFO 就任
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2017年12月
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同社取締役CFO 就任
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2020年３月
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株式会社エラン執行役員 就任
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2021年12月
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当社取締役 就任（現任）
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2022年３月
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株式会社エラン取締役 就任（現任）
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2023年１月
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株式会社エランクルール代表取締役社長 就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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大西 秀亜
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1964年３月７日
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1986年４月
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株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
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2002年２月
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株式会社リンク・セオリー・ホールディングス（現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン）取締役CFO就任
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2009年９月
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株式会社ファーストリテイリング執行役員CFO 就任
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2011年６月
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合同会社インテグリティ共同代表就任（現任）
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2012年１月
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株式会社アバージェンス代表取締役 就任（現任）
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2016年３月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役就任（現任）
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2018年４月
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株式会社ベーシック社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2021年４月
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株式会社キューブ社外取締役 就任（現任）
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2022年５月
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アークランドサカモト株式会社（現アークランズ株式会社）社外取締役（監査等委員）就任
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2023年２月
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アズカルアセットマネージメント株式会社 社外取締役 就任（現任）
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2024年１月
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当社取締役 就任（現任）
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（注）３
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1,625
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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山野 智也子
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1983年７月25日
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2010年２月
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あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入社
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2017年３月
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ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 入社
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2019年２月
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株式会社明光ネットワークジャパン 入社
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2021年６月
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株式会社クリーントップ 入社
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2021年９月
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山野公認会計士事務所 開設（現任）
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2021年７月
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株式会社ブリーチ社外監査役 就任（現任）
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2023年１月
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当社常勤監査役 就任（現任）
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2025年６月
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コージンバイオ株式会社 社外取締役就任（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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郡司 昌恭
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1977年１月13日
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2000年10月
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監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2007年７月
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郡司公認会計士事務所代表 就任（現任）
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2008年６月
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株式会社MAACパートナーズ代表取締役就任（現任）
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2009年４月
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税理士登録
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2017年７月
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あおい税理士法人代表社員 就任（現任）
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2020年４月
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当社監査役 就任（現任）
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2023年６月
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株式会社ウェッズ社外監査役 就任（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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後藤 類
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1982年９月９日
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2010年７月
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参議院法制局 入局
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2015年10月
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株式会社LITALICO 入社
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2017年２月
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弁護士登録
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2017年８月
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トライオン株式会社（現 トライズ株式会社） 入社 取締役 就任
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2018年７月
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下高井戸法律事務所（現 後藤法律会計事務所）入所（現任）
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2019年10月
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税理士登録 株式会社オークファン 入社
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2021年12月
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同社 経営管理部副部長 就任
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2024年９月
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当社監査役 就任（現任）
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（注）４
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―
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計
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757,875
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(注) １．取締役 石塚明、大西 秀亜は社外取締役であります。
２．監査役 山野智也子、郡司昌恭、後藤類は社外監査役であります。
３．2026年１月29日の定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年８月５日の臨時株主総会終結の時から2028年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役相馬知明の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社an butterが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が３名の体制であります。
社外取締役の石塚明氏は当社のその他の関係会社である株式会社エランの取締役を務めており、同社の経営戦略その他の経営に関する豊富な経験、実績及び見識を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な助言及び提言を行うことで、企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化その他経営課題への対応に資するとの判断から社外取締役として選任しております。株式会社エランは当社発行済株式の33.33％を所有しておりますが、その他に当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の大西秀亜氏は、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社の社外取締役や株式会社キューブの社外取締役であり、同社の経営戦略その他の経営に関する豊富な経験、実績及び見識を有しており、業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な助言及び提言を行うことで、企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化その他経営課題への対応に資するとの判断から社外取締役として選任しております。同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他に当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の山野智也子氏は公認会計士の資格を有しており、その経理財務分野における豊富な経験、実績及び見識により、当社の業務執行を適切に監督していただくことができ、コーポレートガバナンスの強化に資するとの判断から選任しております。当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の郡司昌恭氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために選任しております。当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の後藤類氏は、弁護士及び税理士の資格を有しており、その法務分野における豊富な経験、実績及び見識により、当社の業務執行を適切に監督することができ、コーポレートガバナンスの強化に資すると判断しております。当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレートガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、内部統制システムの整備・運用状況をはじめとしたそれぞれに必要な情報を収集するとともに、経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べております。また、社外監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的な会合を持ち、それぞれの監査計画や監査結果の共有、相互の意見交換を行うことで、監査の実効性を高めております。
