社長・役員
略歴
1982年４月 当社入社
2001年６月 当社第２技術部部長
2002年６月 当社本社技術統括部長
2004年８月 当社取締役(本社営業・技術担当)
2007年８月 当社常務取締役(西日本担当)
2010年８月 当社代表取締役社長
2023年８月 当社代表取締役会長(最高経営責任者(CEO))(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
9 |
23 |
35 |
27 |
14 |
3,487 |
3,595 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,986 |
2,347 |
1,088 |
2,002 |
42 |
41,671 |
49,136 |
6,700 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
4.04 |
4.78 |
2.21 |
4.07 |
0.09 |
84.81 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式149,227株は、「個人その他」に1,492単元、「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 CEO |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 当社入社 2001年６月 当社第２技術部部長 2002年６月 当社本社技術統括部長 2004年８月 当社取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 当社常務取締役(西日本担当) 2010年８月 当社代表取締役社長 2023年８月 当社代表取締役会長(最高経営責任者(CEO))(現任) |
(注)3 |
286,500 |
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代表取締役社長 COO
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尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 当社入社 2018年６月 当社産業システム第１技術部部長 2019年６月 当社産業技術本部本部長 2020年８月 当社取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 当社専務取締役 2022年10月 当社専務取締役 兼組込み技術本部本部長 兼組込み技術本部本部長 2023年６月 当社専務取締役 2023年８月 当社代表取締役社長(最高執行責任者(COO))(現任) |
(注)3 |
31,028 |
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常務取締役 CFO |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 当社入社 2007年６月 当社経営企画室次長 2010年６月 当社管理本部本部長 2016年８月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年６月 当社取締役(管理担当) 2020年８月 当社常務取締役(管理担当) 2024年６月 当社常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 兼経営管理本部本部長(現任) |
(注)3 |
48,113 |
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取締役 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 当社入社 2012年８月 当社取締役(情報システム担当) 2020年６月 当社取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
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取締役
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辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 当社入社 2016年６月 当社第１営業部部長 2019年６月 当社営業本部本部長 2020年８月 当社取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 当社取締役兼組込み技術本部本部長 2022年10月 当社取締役兼サステナビリティ戦略室室長 2023年６月 当社取締役 兼インダストリアルソリューション本部本部長 2024年６月 当社取締役(営業担当)(サステナビリティ担当)(現任) |
(注)3 |
22,265 |
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取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任) |
(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年１月 海部建設株式会社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
－ |
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計 |
1,251,906 |
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（注）１．取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
３．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員としてインダストリアルソリューション本部本部長兼経営管理本部副本部長 赤尾洋行、営業本部本部長兼プロダクトソリューション本部本部長 白水寿幸、執行役員として内部監査室長 北岡勝利、デジタルソリューション本部本部長 冬賀智の４名で構成されております。
②社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社は、コンピュータを取り巻く産業の中で、日本におけるソフトウエア開発事業の重要性と市場の将来性に着目して、コンピュータシステムの開発を通じて日本の産業の近代化を支えたいとの思いから、設立されました。
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年 月 |
事 項 |
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1970年５月 |
産業向けコンピュータシステム開発を目的として、名古屋市中区錦二丁目９番２号に資本金1,000万円で東海ソフト株式会社を設立 |
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1978年５月 |
金融・公共関連事業の請負体制強化を目的として、東京支店開設 |
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1979年８月 |
請負開発の拡充を目的として、本社を名古屋市中村区名駅に移転 |
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1980年６月 |
民生機器向け組込み関連事業を開始 |
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1989年７月 |
請負体制強化を目的として、静岡事業所開設 |
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1991年１月 |
SE派遣事業推進を目的として、当社100％出資子会社、株式会社ネオ設立 |
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1997年６月 |
西日本の顧客請負体制強化を目的として、関西支店（現大阪支店）開設 |
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2001年５月 |
本社を名古屋市西区新道二丁目15番１号に移転 |
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2001年６月 |
組込み関連事業の一環として車載関連開発を開始 |
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2001年10月 |
新市場獲得戦略と海外での開発推進を目的として、株式会社グローバル・アドバンテージ設立 |
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2001年10月 |
民生機器組込み関連事業の拡充を目的として、三重支店開設 |
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2001年11月 |
関東地方の組込み関連開発の請負体制強化を目的として、横浜事業所開設 |
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2001年12月 |
海外での開発推進を目的として、中国（蘇州）に合弁会社宏智科技有限公司を設立 |
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2004年６月 |
業容拡大を目的として、横浜事業所を横浜支店に昇格 |
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2005年４月 |
海外の開発パートナーの選択と集中の結果により、株式会社グローバル・アドバンテージ売却 |
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2007年５月 |
情報セキュリティ確保を目的として、東京支店にて、ＩＳＯ２７００１認証取得 |
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2009年５月 |
情報セキュリティ確保を目的として、本社、横浜支店にてＩＳＯ２７００１認証取得 |
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2011年２月 |
業務の効率化を目的として、横浜支店を東京支店に統合し廃止 |
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2011年３月 |
品質確保を目的として、東京支店にてＩＳＯ９００１認証取得 |
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2011年９月 |
技術者派遣事業への転換により当社とのシナジー効果が無くなり、株式会社ネオ売却 |
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2016年６月 |
海外の開発パートナーの選択と集中の結果により、合弁会社宏智科技有限公司売却 |
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2018年６月 |
株式会社ネクスティエレクトロニクスと車載組込みソフトウエア開発の分野で資本業務提携 |
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2019年２月 |
東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2020年２月 |
東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定 |
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2021年１月 |
製造業向けソリューション分野におけるビジネスエンジニアリング株式会社との協業強化 |
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2021年４月 |
３事業分野のシナジー向上を目的として、本社及びソフトウエア開発センター移転 |
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2022年４月 |
市場再編に伴い東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に市場移行 |
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2023年３月 |
株式会社ネクスティエレクトロニクスとの資本業務提携解消 |