(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
グループＣＥＯ
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安 井 豊 明
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1965年８月３日
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1988年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
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2001年５月
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株式会社ビックカメラ入社
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2004年９月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ代表取締役社長
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2017年６月
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株式会社ビービーエフ代表取締役会長 （現任）
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2019年３月
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当社代表取締役社長グループＣＥＯ （現任）
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2019年５月
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ＳＡＬＥＳ ＲＯＢＯＴＩＣＳ株式会社 代表取締役会長
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2025年９月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ代表取締役会長（現任）
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2025年９月
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株式会社ＦＭＧ代表取締役会長（現任）
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(注)３
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210,700
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常務取締役ＣＦＯ
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福 原 直 通
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1964年６月23日
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1988年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
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2017年10月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ出向 執行役員経理財務本部長兼業務部長
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2017年11月
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同社取締役経理財務本部長兼業務部長
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2018年３月
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同社取締役管理本部長
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2019年３月
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当社取締役ＣＦＯ
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2019年５月
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ＳＡＬＥＳ ＲＯＢＯＴＩＣＳ株式会社 取締役（現任）
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2023年８月
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株式会社ＦＭＧ取締役
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2025年９月
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当社常務取締役ＣＦＯ（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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田 村 淳
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1974年10月３日
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2004年１月
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株式会社ホーキング 取締役
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2005年４月
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株式会社ブロードバンドタワー 入社
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2005年10月
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株式会社ビービーエフ設立 代表取締役社長
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2012年８月
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株式会社ブランチ・アウト 代表取締役社長
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2013年７月
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上海布藍綺国際貿易有限公司 董事長
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2014年10月
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株式会社ビービーエフ 代表取締役社長 ＣＥＯ（現任）
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2015年９月
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株式会社ブランチ・アウト 代表取締役 グループＣＥＯ
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2019年３月
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当社取締役（現任）
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2020年11月
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株式会社ブランチ・アウト取締役 (現任)
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(注)３
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―
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取締役
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花 堂 哲
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1975年９月11日
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1998年４月
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株式会社バックスグループ入社
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2005年６月
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同社取締役
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2009年７月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ入社、モバイル営業部長
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2018年５月
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同社執行役員本社営業副本部長 兼ビジネスプロモーション営業部長
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2019年11月
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同社取締役企画営業本部長
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2023年９月
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同社上席取締役営業統括本部長
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2024年９月
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同社取締役営業統括本部長 兼デジタルソリューション営業部長 兼外国人人材サービス推進室長 兼リカレント事業推進室長
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2025年９月
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同社代表取締役社長営業統括本部長（現任）
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2025年11月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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鳥 越 靖 司
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1955年１月20日
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1979年４月
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株式会社東亜国内航空（現日本航空株式会社）入社
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2006年４月
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同社北九州支店長
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2007年４月
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株式会社日本航空インターナショナル 執行役員旅客営業本部副本部長
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2009年６月
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株式会社JALパック 代表取締役副社長
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2010年７月
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北海道空港株式会社 常務取締役
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2014年７月
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株式会社えんれいしゃ 専務取締役
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2015年７月
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株式会社キャスト 代表取締役社長
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2021年７月
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株式会社ＦＭＧ 顧問
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2023年８月
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同社代表取締役社長（現任）
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2025年９月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ 執行役員エアポート・インバウンド事業本部付（現任）
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2025年11月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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森 忠 嗣
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1963年９月22日
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1987年４月
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株式会社阪急百貨店 入社
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2006年６月
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同社取締役執行役員
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2007年10月
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エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 取締役執行役員 経営企画室長、システム企画室担当
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2014年４月
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同社取締役常務執行役員 経営企画室長、財務室・システム企画室担当
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2020年11月
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当社取締役（現任）
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2021年６月
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株式会社関西スーパーマーケット取締役
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2022年６月
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株式会社エディオン 社外取締役 （現任）
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2023年３月
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シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外取締役（現任）
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(注)３
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100
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取締役
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野 村 恭 子
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1967年６月19日
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1993年４月
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アジア航測株式会社入社
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2003年３月
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国立環境研究所・地球環境研究センター 研究フェロー 入所
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2005年４月
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中央青山監査法人 入所
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2007年12月
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日本製紙連合会「違法伐採対策モニタリング事業」監査委員会委員(現任）
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2010年２月
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国立研究開発法人科学技術振興機構・低炭素社会戦略センター客員研究員 出向
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2019年２月
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一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）非常勤パートナー職 入構
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2019年６月
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株式会社 Social-i設立 代表取締役 （現任）
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2020年１月
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株式会社 Linkhola設立 代表取締役 （現任）
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2020年８月
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新宿区環境審議会 会長（現任）
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2022年11月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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石 井 清 信
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1959年12月16日
|
1982年４月
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株式会社博報堂入社
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2001年４月
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同社第12営業局第2営業部長
|
2004年４月
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同社第12営業局局長代理
|
2005年４月
|
同社第12営業局長
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2014年11月
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株式会社NTTドコモ入社 法人営業本部シニアエグゼクティブディレクター
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2016年７月
|
同社プラットフォーム推進部パートナー推進室長
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2020年７月
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同社マーケティングプラットフォーム本部パートナービジネス推進部長兼プロモーション部次長
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2022年７月
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同社第１カスタマーサクセス部長
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2023年１月
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株式会社ONE STONE設立 代表取締役 （現任）
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2024年11月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
堀 田 正 三
|
1958年11月１日
|
1977年４月
|
株式会社日本旅行入社
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1994年３月
|
同社関東営業本部東京メディア販売事業部係長
|
1999年９月
|
同社首都圏営業本部 業務部経理係長
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2009年３月
|
同社東日本営業本部副本部長
|
2011年３月
|
同社監査室長
|
2018年３月
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日旅サービス株式会社 執行役員経営企画本部長
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2020年３月
|
株式会社日旅物流 代表取締役社長
|
2022年11月
|
当社常勤監査役（現任）
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2023年８月
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株式会社ＦＭＧ監査役（現任）
|
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(注)４
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―
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監査役
|
中 野 雅 之
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1954年10月６日
|
1979年４月
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労働省（現厚生労働省）入省
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2001年１月
|
厚生労働省労働基準局監督課長
|
2007年８月
|
財務省大臣官房審議官
|
2009年８月
|
厚生労働省政策統括官（労働担当）
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2012年９月
|
同省労働基準局長
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2014年７月
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同省退職
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2016年11月
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株式会社ヒト・コミュニケーションズ取締役
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2019年12月
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弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所（現任）
|
2020年11月
|
当社監査役（現任）
|
2022年６月
|
トランコム株式会社 社外取締役 監査等委員
|
|
(注)４
|
―
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監査役
|
西 田 弥 代
|
1980年1月15日
|
2008年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2008年12月
|
第一中央法律事務所 入所
|
2010年10月
|
隼あすか法律事務所 入所（現任）
|
2013年６月
|
株式会社エクストリーム 社外監査役 （現任）
|
2015年６月
|
株式会社ギガプライス 社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役
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2021年２月
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株式会社Property technologies 社外監査役（現任）
|
2021年６月
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天馬株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
2023年11月
|
当社監査役（現任）
|
2025年８月
|
天馬株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
210,800
|
(注) １ 取締役森忠嗣氏、取締役野村恭子氏及び石井清信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役堀田正三氏、監査役中野雅之氏及び監査役西田弥代氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年８月期にかかる定時株主総会の終結の時より、2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年８月期にかかる定時株主総会の終結の時より、2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役森忠嗣氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村恭子氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石井清信氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会の意思の決定や取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外取締役森忠嗣氏は、経営企画部門における豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役野村恭子氏は、コンサルタントとしての豊富な経験を生かし、特に環境アセスメント分野においてその経歴を通じて培われた幅広い見識を当社のサステナビリティ経営に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役石井清信氏は、通信業界における営業、プロモーション分野の豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役堀田正三氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中野雅之氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西田弥代氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務や企業法務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、社外取締役の森忠嗣氏、野村恭子及び石井清信氏並びに社外監査役の堀田正三氏、中野雅之氏及び西田弥代氏を一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、その職務を円滑に遂行するため、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。
社外監査役については、取締役会等重要な会議での意見陳述や、日常稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
また、監査役及び内部監査室の二者は、内部監査の結果の報告及び監査役からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行っております。更に、監査法人から内部監査室とともに監査方法と監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで、三者間の連携を図っております。
