(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりであります。
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
大石 良
|
1973年７月20日生
|
1996年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2000年12月
|
有限会社ウェブ専科(現当社) 代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社スカイ３６５社外取締役
|
2018年12月
|
当社代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社ワールド社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,580,589
|
取締役
ソリューション管掌
執行役員
|
羽柴 孝
|
1978年３月24日生
|
2000年４月
|
ジーエフシー株式会社入社
|
2006年４月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー
|
2011年10月
|
当社営業部長
|
2013年３月
|
当社AWS事業部長
|
2013年10月
|
当社取締役
|
2014年９月
|
当社クラウドインテグレーション本部長
|
2015年３月
|
当社クラウドインテグレーション部長
|
2017年５月
|
株式会社スカイ３６５社外取締役
|
2017年９月
|
当社営業部長
|
2018年３月
|
当社営業１部長
|
2018年11月
|
当社営業２部長
|
2019年３月
|
当社営業部長
|
2021年７月
|
株式会社G-gen代表取締役
|
2024年３月
|
当社取締役ソリューション管掌執行役員(現任)
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社トップゲート代表取締役
|
2024年７月
|
株式会社トップゲートを吸収合併存続会社として株式会社Ｇ-ｇｅｎを合併し、その商号を株式会社Ｇ-ｇｅｎに変更 同社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
221,862
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
井上 幹也
|
1955年９月８日生
|
1979年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1985年４月
|
ネットワーク情報サービス株式会社出向
|
1989年４月
|
丸紅英国会社出向
|
1994年６月
|
丸紅テレコム株式会社(現株式会社MXモバイリング)出向
|
2003年４月
|
グローバルソリューション株式会社(現アルテリア・ネットワークス)取締役
|
2005年４月
|
株式会社ダイエー情報物流副本部長
|
2007年４月
|
丸紅株式会社ネットワークビジネス部長
|
2010年４月
|
丸紅泰国会社副社長
|
2011年４月
|
丸紅テレコム株式会社(現MXモバイリング株式会社)専務取締役
|
2012年４月
|
丸紅株式会社金融・物流・情報部門(大阪)
|
2013年４月
|
株式会社ＴＭＪ取締役
|
2014年４月
|
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役
|
2018年５月
|
当社社外監査役
|
2018年７月
|
当社常勤社外監査役
|
2021年５月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年10月
|
株式会社G-gen監査役
|
2023年３月
|
株式会社トップゲート監査役
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,285
|
取締役
監査等委員
|
田中 優子
|
1975年５月31日生
|
1999年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
2006年２月
|
ジュピターショップチャンネル株式会社入社
|
2011年７月
|
A.T.カーニー株式会社入社消費財プラクティスマネージャー
|
2014年４月
|
株式会社クラウドワークス入社執行役員
|
2018年３月
|
株式会社スペースマーケット 監査役
|
2019年12月
|
株式会社クラウドワークス取締役経営企画室長
|
2021年３月
|
株式会社スペースマーケット社外取締役(監査等委員)
|
2021年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年10月
|
コデアル株式会社監査役
|
2023年３月
|
株式会社スペースマーケット社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社ユコット代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社バトンズ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
720
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
藤本 ひかり
|
1980年11月20日生
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2013年１月
|
藤本ひかり公認会計士事務所(現ひかり公認会計士・税理士事務所)所長(現任)
|
2014年11月
|
株式会社B-moo代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社J・Grip監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社ノンピ(現ボンディッシュ株式会社)監査役(現任)
|
2021年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年11月
|
株式会社ユナイトビジネスコンサルティング取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社WDC(現株式会社KABU&ほけんパートナーズ)監査役
|
|
(注)４
|
720
|
計
|
1,805,176
|
(注) １．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
２．「所有株式数」は、2026年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、意思決定の迅速化及び効果的な業務執行体制を整えることを目的として、2024年３月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の４名であります。
職名
|
氏名
|
サービス管掌執行役員
|
玉木 雄二
|
ミドルオフィス管掌執行役員
|
鈴木 暁
|
バックオフィス管掌執行役員
|
大川 敏昭
|
執行役員 セキュリティサービス部部長
|
徳田 幸次
|
2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
大石 良
|
1973年７月20日生
|
1996年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2000年12月
|
有限会社ウェブ専科(現当社) 代表取締役
|
2014年５月
|
株式会社スカイ３６５社外取締役
|
2018年12月
|
当社代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社ワールド社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,580,589
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
ソリューション管掌
執行役員
|
羽柴 孝
|
1978年３月24日生
|
2000年４月
|
ジーエフシー株式会社入社
|
2006年４月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー
|
2011年10月
|
当社営業部長
|
2013年３月
|
当社AWS事業部長
|
2013年10月
|
当社取締役
|
2014年９月
|
当社クラウドインテグレーション本部長
|
2015年３月
|
当社クラウドインテグレーション部長
|
2017年５月
|
株式会社スカイ３６５社外取締役
|
2017年９月
|
当社営業部長
|
2018年３月
|
当社営業１部長
|
2018年11月
|
当社営業２部長
|
2019年３月
|
当社営業部長
|
2021年７月
|
株式会社G-gen代表取締役
|
2024年３月
|
当社取締役ソリューション管掌執行役員(現任)
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社トップゲート代表取締役
|
2024年７月
|
株式会社トップゲートを吸収合併存続会社として株式会社Ｇ-ｇｅｎを合併し、その商号を株式会社Ｇ-ｇｅｎに変更 同社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
221,862
|
取締役
常勤監査等委員
|
井上 幹也
|
1955年９月８日生
|
1979年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1985年４月
|
ネットワーク情報サービス株式会社出向
|
1989年４月
|
丸紅英国会社出向
|
1994年６月
|
丸紅テレコム株式会社(現株式会社MXモバイリング)出向
|
2003年４月
|
グローバルソリューション株式会社(現アルテリア・ネットワークス)取締役
|
2005年４月
|
株式会社ダイエー情報物流副本部長
|
2007年４月
|
丸紅株式会社ネットワークビジネス部長
|
2010年４月
|
丸紅泰国会社副社長
|
2011年４月
|
丸紅テレコム株式会社(現MXモバイリング株式会社)専務取締役
|
2012年４月
|
丸紅株式会社金融・物流・情報部門(大阪)
|
2013年４月
|
株式会社ＴＭＪ取締役
|
2014年４月
|
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役
|
2018年５月
|
当社社外監査役
|
2018年７月
|
当社常勤社外監査役
|
2021年５月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2021年10月
|
株式会社G-gen監査役
|
2023年３月
|
株式会社トップゲート監査役
|
2024年３月
|
富士フイルムクラウド株式会社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,285
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
田中 優子
|
1975年５月31日生
|
1999年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2003年４月
|
A.T.カーニー株式会社入社
|
2006年２月
|
ジュピターショップチャンネル株式会社入社
|
2011年７月
|
A.T.カーニー株式会社入社消費財プラクティスマネージャー
|
2014年４月
|
株式会社クラウドワークス入社執行役員
|
2018年３月
|
株式会社スペースマーケット 監査役
|
2019年12月
|
株式会社クラウドワークス取締役経営企画室長
|
2021年３月
|
株式会社スペースマーケット社外取締役(監査等委員)
|
2021年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年10月
|
コデアル株式会社監査役
|
2023年３月
|
株式会社スペースマーケット社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社ユコット代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社バトンズ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
720
|
取締役
監査等委員
|
藤本 ひかり
|
1980年11月20日生
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2013年１月
|
藤本ひかり公認会計士事務所(現ひかり公認会計士・税理士事務所)所長(現任)
|
2014年11月
|
株式会社B-moo代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社J・Grip監査役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社ノンピ(現ボンディッシュ株式会社)監査役(現任)
|
2021年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年11月
|
株式会社ユナイトビジネスコンサルティング取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社WDC(現株式会社KABU&ほけんパートナーズ)監査役
|
|
(注)４
|
720
|
計
|
1,805,176
|
(注) １．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
２．「所有株式数」は、2026年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
３．2026年５月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では、意思決定の迅速化及び効果的な業務執行体制を整えることを目的として、2024年３月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の４名であります。
職名
|
氏名
|
サービス管掌執行役員
|
玉木 雄二
|
ミドルオフィス管掌執行役員
|
鈴木 暁
|
バックオフィス管掌執行役員
|
大川 敏昭
|
執行役員 セキュリティサービス部部長
|
徳田 幸次
|
② 社外役員の状況
当社は、提出日現在において社外取締役３名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社の経営判断・意思決定に加わると共に、当社経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、当社における経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、当社における公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役３名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
