(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年１月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
明田 篤
|
1980年12月28日生
|
2006年12月
|
株式会社A＆A tecnologia（現 当社）設立 当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,616,930
|
取締役
|
松原 治雄
|
1977年９月３日生
|
2000年４月
|
東京コンピュータサービス株式会社 入社
|
2003年12月
|
第一コンサルタント株式会社 入社
|
2007年４月
|
バイザー株式会社 入社
|
2018年５月
|
当社 入社
|
2020年６月
|
当社 執行役員 技術部長
|
2022年１月
|
当社 取締役 技術部長(現任)
|
|
(注)３
|
11,345
|
取締役
|
金町 憲優
|
1983年４月26日生
|
2007年３月
|
防衛省航空自衛隊 入隊
|
2014年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2021年４月
|
当社 入社
|
2021年11月
|
当社 管理部長兼総務課長
|
2022年６月
|
当社 管理部長
|
2023年１月
|
当社 執行役員 最高財務責任者 管理部長
|
2024年１月
|
当社 取締役 最高財務責任者 管理部長
|
2024年11月
|
当社 取締役 最高財務責任者 経営企画・社長室長 兼 管理部長
|
2025年４月
|
当社 取締役 最高財務責任者 経営企画・社長室長（現任）
|
|
(注)３
|
22,702
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 尚
|
1954年９月11日生
|
1978年４月
|
千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命保険株式会社） 入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年２月
|
同社 常務取締役
|
2005年６月
|
マネックス・ビーンズ証券株式会社（現マネックス証券株式会社） 監査役
|
2005年６月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社） 常勤監査役
|
2007年６月
|
マネックス証券株式会社 取締役
|
2007年６月
|
マネックスグループ株式会社 取締役
|
2008年４月
|
法政大学 兼任講師
|
2011年２月
|
マネックス証券株式会社 代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
マネックスグループ株式会社 執行役就任
|
2017年４月
|
マネックス証券株式会社 取締役副会長就任
|
2019年12月
|
カタリスト投資顧問株式会社 監査役（現任）
|
2020年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ＡＤワークスグループ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年６月
|
公益財団法人国際人材開発機構 非常勤理事（外部理事）（現任）
|
2023年６月
|
マネックス・アセットマネジメント株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,440
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中浜 明光
|
1948年11月５日生
|
1971年４月
|
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1974年９月
|
公認会計士登録
|
1982年６月
|
同所 社員
|
2014年１月
|
中浜明光公認会計士事務所設立 所長(現任)
|
2016年１月
|
当社 社外監査役
|
2018年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年８月
|
ミタチ産業株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
2,440
|
取締役
(監査等委員)
|
松井 知行
|
1983年２月20日生
|
2011年９月
|
弁護士登録 春馬・野口法律事務所（現 and LEGAL 弁護士法人） 入所
|
2017年１月
|
当社 社外取締役
|
2017年12月
|
株式会社アールプランナー 社外監査役(現任)
|
2018年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年９月
|
弁護士法人三浦法律事務所 法人パートナー弁護士（現任）
|
|
(注)４
|
2,440
|
計
|
4,658,297
|
(注) １．取締役田名網尚、中浜明光及び松井知行は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田名網尚、委員 中浜明光、委員 松井知行
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、2025年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでおります。
６．当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
藤井 智康
|
最高技術責任者
|
執行役員
|
太田 遼
|
プロダクト開発室長
|
執行役員
|
坂倉 翼
|
営業企画部長
|
７．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
佐々木 裕一
|
1972年３月24日生
|
1999年10月
|
監査法人伊東会計事務所 入所
|
2003年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2020年１月
|
佐々木裕一公認会計士事務所 所長就任（現任）
|
2022年６月
|
日本デコラックス株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
－
|
ｂ．2026年１月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
明田 篤
|
1980年12月28日生
|
2006年12月
|
株式会社A＆A tecnologia（現 当社）設立 当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,616,930
|
取締役
|
松原 治雄
|
1977年９月３日生
|
2000年４月
|
東京コンピュータサービス株式会社 入社
|
2003年12月
|
第一コンサルタント株式会社 入社
|
2007年４月
|
バイザー株式会社 入社
|
2018年５月
|
当社 入社
|
2020年６月
|
当社 執行役員 技術部長
|
2022年１月
|
当社 取締役 技術部長(現任)
|
|
(注)３
|
11,345
|
取締役
|
金町 憲優
|
1983年４月26日生
|
2007年３月
|
防衛省航空自衛隊 入隊
|
2014年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2021年４月
|
当社 入社
|
2021年11月
|
当社 管理部長兼総務課長
|
2022年６月
|
当社 管理部長
|
2023年１月
|
当社 執行役員 最高財務責任者 管理部長
|
2024年１月
|
当社 取締役 最高財務責任者 管理部長
|
2024年11月
|
当社 取締役 最高財務責任者 経営企画・社長室長 兼 管理部長
|
2025年４月
|
当社 取締役 最高財務責任者 経営企画・社長室長(現任)
|
|
(注)３
|
22,702
|
取締役
|
菅田 洋司
|
1977年１月27日生
|
2002年２月
|
株式会社タジマリフォーム（現 株式会社TJMデザイン） 入社
|
2005年２月
|
日本駐車場開発株式会社 入社
|
2009年１月
|
株式会社ワークスメディア 入社
|
2009年10月
|
株式会社アズーム 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
株式会社パノラマ 代表取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社CGworks 取締役(現任)
|
2026年１月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
田名網 尚
|
1954年９月11日生
|
1978年４月
|
千代田生命保険相互会社（現 ジブラルタ生命保険株式会社） 入社
|
2001年２月
|
松井証券株式会社 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2004年２月
|
同社 常務取締役
|
2005年６月
|
マネックス・ビーンズ証券株式会社（現マネックス証券株式会社） 監査役
|
2005年６月
|
マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（現 マネックスグループ株式会社） 常勤監査役
|
2007年６月
|
マネックス証券株式会社 取締役
|
2007年６月
|
マネックスグループ株式会社 取締役
|
2008年４月
|
法政大学 兼任講師
|
2011年２月
|
マネックス証券株式会社 代表取締役副社長就任
|
2013年６月
|
マネックスグループ株式会社 執行役就任
|
2017年４月
|
マネックス証券株式会社 取締役副会長就任
|
2019年12月
|
カタリスト投資顧問株式会社 監査役(現任)
|
2020年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ＡＤワークスグループ 社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2021年６月
|
公益財団法人国際人材開発機構 非常勤理事（外部理事）(現任)
|
2023年６月
|
マネックス・アセットマネジメント株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,440
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
栁下 彰彦
|
1969年４月20日生
|
1994年４月
|
三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル株式会社） 入社
|
2002年１月
|
弁理士登録
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
内田・鮫島法律事務所（現 弁護士法人内田・鮫島法律事務所） 入所
|
2016年１月
|
同所 パートナー(現任)
|
2026年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 耕平
|
1973年７月30日生
|
19995年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2009年７月
|
同法人 パートナー
|
2024年７月
|
加藤耕平公認会計士事務所 所長 公認会計士(現任)
|
2026年１月
|
当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,653,417
|
(注) １．取締役菅田洋司、田名網尚、栁下彰彦及び加藤耕平は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田名網尚、委員 栁下彰彦、委員 加藤耕平
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、2025年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでおります。
６．当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
地位
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
藤井 智康
|
最高技術責任者
|
執行役員
|
太田 遼
|
プロダクト開発室長
|
執行役員
|
坂倉 翼
|
営業企画部長
|
執行役員
|
藤井 仰
|
企画統括室長
|
７．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
山下 祐里奈
|
1989年12月17日生
|
2016年12月
|
弁護士登録
|
2018年５月
|
春馬・野口法律事務所（現 and LEGAL 弁護士法人） 入所
|
2024年６月
|
弁護士法人B＆P法律事務所 入所（現任）
|
2025年４月
|
愛知大学法科大学院 非常勤講師（民法）（現任）
|
|
－
|
② 社外取締役の状況
ａ． 2026年１月26日（有価証券報告書提出日）現在、当社の監査等委員である社外取締役は３名であります。
監査等委員である社外取締役の田名網尚は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は、複数の上場会社の社外取締役を歴任しており、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の松井知行は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の監査等委員である社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。
ｂ． 2026年１月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は３名となります。
社外取締役の菅田洋司は、企業経営者としての豊富な知識と経験を基に、経営に対する助言や指導、客観的視点からの適切な監督が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の田名網尚は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の栁下彰彦は、弁護士・弁理士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の加藤耕平は公認会計士の資格を有し、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。
③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であることから、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査責任者及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査責任者と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。
