(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
CEO
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太田 睦
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1984年12月29日
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2007年８月
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アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ 株式会社(現、アクセンチュア株式会社)入社
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2010年８月
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当社設立 代表取締役 CEO (現任)
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2018年９月
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GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD. Representative Director（現任）
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2021年３月
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ソウ・エクスペリエンス株式会社 取締役（現任）
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2021年５月
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Giftee Mekong Company Ltd. Chairman(現任)
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2022年６月
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PT giftee International Indonesia. President Director（現任）
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(注)３
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4,515,800
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代表取締役
COO
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鈴木 達哉
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1985年７月24日
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2008年４月
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株式会社インスパイア入社
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2011年５月
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株式会社WACUL 取締役
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2013年４月
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当社 取締役 COO
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2018年４月
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当社 事業本部長（現任)
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2020年３月
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当社 代表取締役 COO（現任）
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2021年３月
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ソウ・エクスペリエンス株式会社 取締役（現任）
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2021年７月
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株式会社DIRIGIO 社外取締役（現任）
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2022年10月
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株式会社paintory 取締役（現任）
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2023年２月
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meuron株式会社 取締役（現任）
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(注)３
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1,512,800
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取締役
CTO
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柳瀬 文孝
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1980年９月11日
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2007年８月
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アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現、 アクセンチュア株式会社)入社
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2011年３月
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当社 取締役ＣＴＯ(現任)
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2019年３月
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当社 CTO室（現、技術本部）本部長(現任）
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2023年６月
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GIFTEE TECH VIETNAM COMPANY LIMITED CEO（現任）
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(注)３
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1,310,800
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取締役
CFO
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藤田 良和
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1986年５月10日
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2009年４月
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野村證券株式会社入社
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2013年８月
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オリックス株式会社入社
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2017年２月
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当社 取締役 CFO (現任)
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2018年４月
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当社 コーポレート本部長(現任)
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2022年10月
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株式会社paintory 取締役（現任）
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(注)３
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500,800
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取締役
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妹尾 堅一郎
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1954年１月１日
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1976年４月
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富士写真フイルム株式会社(現、富士フイルム株式会社)入社
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1999年12月
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株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長
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2001年４月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授
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2004年４月
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特定非営利活動法人産学連携推進機構 理事長(現任)
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2007年７月
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エリアワークス株式会社 取締役（現任）
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2012年６月
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帝人株式会社 独立社外取締役、同社 アドバイザリー・ボードメンバー
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2017年３月
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三菱鉛筆株式会社 社外取締役
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2019年２月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
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3,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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中島 真
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1979年５月９日
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2002年４月
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PwCコンサルティング株式会社(現、日本IBM株式会社)入社
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2005年９月
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アクセンチュア株式会社入社
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2009年５月
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株式会社ディー・エヌ・エー入社
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2013年４月
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株式会社リブセンス入社
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2014年３月
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同社 取締役
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2015年12月
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株式会社waja 社外取締役
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2017年５月
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株式会社soeasy 取締役
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2018年３月
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株式会社エクソダス 取締役
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2018年３月
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当社 監査役
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2018年３月
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株式会社CAMPFIRE 取締役（現任）
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2018年９月
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株式会社waja 社外取締役
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2019年４月
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big株式会社 代表取締役（現任）
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2020年３月
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当社 取締役（現任）
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2020年９月
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three treasures株式会社 取締役（現任）
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2021年1月
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株式会社GoodMorning 取締役
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2021年3月
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株式会社CAMPFIRE Startups 取締役
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2021年7月
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株式会社CAMPFIRE SOCIAL BANK 取締役
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2021年12月
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株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL 取締役
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2022年５月
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株式会社Inspire High 社外取締役（現任）
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(注)３
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800
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取締役
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伊能 美和子
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1964年10月11日
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1987年４月
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日本電信電話株式会社(現NTT） 入社
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1999年7月
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株式会社NTTコミュニケーションズ 入社（分社化）
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2003年9月
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日本電信電話株式会社（NTT持株会社） 転籍
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2010年6月
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ピーディーシー株式会社 社外取締役
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2012年7月
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株式会社NTTドコモ 転籍
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2015年8月
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株式会社ドコモgacco 代表取締役社長
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2017年7月
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タワーレコード株式会社 代表取締役副社長
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2020年1月
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東京電力ベンチャーズ株式会社 入社
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同上
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TEPCOライフサービス株式会社 取締役
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2020年6月
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株式会社タカラトミー 社外取締役 (現任)
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同上
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株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役
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2020年12月
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株式会社学研ホールディングス 社外取締役 (現任)
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2022年2月
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株式会社Yokogushist 代表取締役（現任）
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2022年３月
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当社 取締役（現任）
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2023年８月
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ビーウィズ株式会社 社外取締役（現任）
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(注)３
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1,600
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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常勤監査役
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工木 大造
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1964年７月４日
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1988年４月
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株式会社アスキー入社
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1998年３月
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株式会社クラフテック入社
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1999年４月
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有限会社ポイントファイブコミュニケーションズ 代表取締役
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2000年12月
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株式会社インターネット総合研究所入社
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2002年10月
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株式会社IRIコマース&テクノロジー(現、株式会社イード) 取締役
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2005年11月
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cbook24ドットコム株式会社 取締役
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2007年７月
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旧、株式会社イード 取締役
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2009年12月
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cbook24ドットコム株式会社 監査役
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2011年８月
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株式会社ネットセキュリティ総合研究所 取締役
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2012年11月
|
株式会社エンファクトリー 取締役
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2014年６月
|
株式会社泰文堂（現、株式会社アース・スターエンターテイメント） 取締役
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2015年５月
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株式会社絵本ナビ 取締役
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2017年10月
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当社 監査役(現任)
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(注)４
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900
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監査役
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秋元 芳央
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1972年12月30日
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2000年４月
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弁護士登録、あさひ法律事務所(現、西村あさひ法律事務所)入所
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2005年８月
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シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所（米国ニューヨーク州）勤務
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2011年10月
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グリー株式会社入社
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2014年10月
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新樹法律事務所 パートナー
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2016年10月
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Oneプライベート投資法人 監督役員(現任)
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2018年１月
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for Startups株式会社 社外監査役
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2018年２月
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原口総合法律事務所パートナー(現任)
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2018年４月
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JOYCOIN株式会社 社外監査役
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2018年７月
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当社 監査役(現任)
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2019年１月
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株式会社ネッチ 社外監査役(現任)
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2019年５月
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財産ネット株式会社 社外監査役(現任)
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2020年３月
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株式会社ミラティブ 社外監査役（現任）
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2022年３月
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オンサイト株式会社 社外監査役（現任）
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2023年１月
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メディフォン株式会社 非常勤社外監査役（現任）
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(注)４
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2,000
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
|
植野 和宏
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1977年３月８日
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2001年10月
|
新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
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2005年５月
|
公認会計士登録
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2006年１月
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株式会社フジテレビジョン 経理局経理課入社
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2009年９月
|
新日本有限責任監査法人(現、EY 新日本有限責任監査法人)入所
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2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任)
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2019年５月
|
株式会社RSTANDARD シニアマネージャー(現任)
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2019年７月
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税理士登録
植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)
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2020年３月
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当社 監査役（現任）
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2020年７月
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ESネクスト監査法人 代表パートナー
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2020年10月
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株式会社Leagress 代表取締役（現任）
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2021年８月
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ファーストコーポレーション株式会社 監査等委員取締役（現任）
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2022年２月
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ESネクスト有限責任監査法人 パートナー（現任）
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2022年３月
|
KIYOラーニング株式会社 社外取締役（現任）
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(注)４
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200
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計
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7,849,500
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(注) １．取締役妹尾堅一郎氏、中島真氏、伊能美和子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の妹尾堅一郎氏は、技術とビジネスというそれぞれの分野を結びつける実践的な研究において幅広く卓越した知識と経験を有しており、また多様な役位を経験しております。当社取締役会においては、経営への助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からしており、議論の活性化に貢献しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の中島真氏は、豊富なインターネットサービスや経営に関する知識等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役の伊能美和子氏は、長年にわたり企業内起業家として、事業立ち上げやDXの推進に貢献しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の工木大造氏は、IT業界における幅広い見識、上場企業での経営経験及び管理担当役員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の秋元芳央氏は、弁護士の資格を有しており、法務面について豊富な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の植野和宏氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公認会計士としての高い専門的知見を監査に活かし、かつ客観的な立場から、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。また、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に公認会計士として所属しておりましたが、2019年３月に同監査法人を退職していること、及び同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督又は監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
社外取締役と社外監査役は、内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
