(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
CEO
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瀧口 浩平
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1984年5月16日生
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2002年4月
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Gemeinschaft,Inc. 設立
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2009年6月
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当社 設立
代表取締役社長 CEO（現任）
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(注)3
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5,989,400
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取締役
CFO
ファイナンス統括部長
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河原 亮
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1984年10月9日生
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2007年4月
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JPモルガン証券株式会社 入社
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2016年7月
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当社 取締役 CFO（現任）
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2021年1月
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当社 IRファイナンス室長
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2023年2月
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当社 ファイナンス統括部長（現任）
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(注)3
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293,400
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取締役
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竹内 真
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1978年7月5日生
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2001年4月
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富士ソフトABC株式会社 (現：富士ソフト株式会社) 入社
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2007年3月
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フリーランスとして独立
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2013年1月
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株式会社ビズリーチ 取締役CTO
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2019年9月
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一般社団法人日本CTO協会 理事
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2020年2月
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ビジョナル株式会社 取締役CTO
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2021年10月
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株式会社ツクルバ 社外取締役
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2025年2月
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当社 上級執行役員 CHRO ヒューマンキャピタル統括部長（現任）
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2025年3月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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瓜生 英敏
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1975年3月28日生
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1999年4月
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ゴールドマン・サックス証券会社(現：ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社
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2005年3月
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Goldman, Sachs & Co.サンフランシスコオフィス 出向
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2006年1月
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同社 ヴァイス・プレジデント
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2006年3月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社 ヴァイス・プレジデント
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2012年1月
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同社 マネージング・ディレクター
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2018年2月
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株式会社マネーフォワード 社外監査役（現任）
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2018年2月
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株式会社ビザスク 取締役CFO
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2018年9月
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同社 取締役COO
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2022年1月
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同社 取締役グローバルCSO
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2024年6月
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日本電気株式会社 Chief Investment Officer（現任）
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2025年3月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)3
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1,000
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取締役
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木村 新司
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1978年7月30日生
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2003年4月
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株式会社ドリームインキュベータ 入社
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2005年8月
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株式会社シリウステクノロジーズ 取締役
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2007年3月
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株式会社アトランティス（現：Glossom株式会社）設立 代表取締役
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2012年11月
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SSTJ INVESTMENT Pte.Ltd.（現：Das Capital SG Pte.Ltd.）設立 Director（現任）
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2013年11月
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株式会社Gunosy 代表取締役
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2015年12月
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株式会社クラウドワークス 社外取締役
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2016年5月
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AnyPay Pte. Ltd. （現:Cove Group Pte.Ltd.） 設立
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2016年6月
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Pegasus Wings Group Ltd.設立 Director（現任）
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2017年8月
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株式会社Gunosy 取締役
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2019年2月
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Cove Group Pte.Ltd設立 Director（現任）
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2019年3月
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Drivezy,Inc.Board Member
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2019年6月
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Instamojo Inc. Board Member
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2020年1月
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Easy Home Finance Limited Board Member
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2020年6月
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株式会社Gunosy 代表取締役会長CEO（現任）
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2021年7月
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MemberHarbourfront Capital Management Pte. Ltd. Director（現任）
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2021年10月
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株式会社Gunosy Capital 取締役（現任）
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2025年3月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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桜庭 理奈
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1980年9月16日生
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2005年12月
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株式会社パンネーションズコンサルティンググループ 入社
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2006年12月
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GEフリートサービス株式会社（現：三井住友ファイナンス＆リース株式会社） 入社
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2009年6月
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ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 入社
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2012年9月
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アリアンツ火災海上保険株式会社 入社
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2014年9月
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Alianz Global Corporate & Specialty SE 入社
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2016年10月
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GEヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
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2019年2月
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同社 執行役員
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2020年5月
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35 CoCreation合同会社設立
代表社員（現任）
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2020年8月
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株式会社ワンコイングリッシュ
社外取締役
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2023年3月
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一般社団法人日本オントロジカル・コーチング協会 代表理事（現任）
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2023年3月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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松本 恭攝
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1984年10月10日生
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2008年4月
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A.T.カーニー株式会社 入社
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2009年9月
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ラクスル株式会社 設立 代表取締役社長CEO
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2020年7月
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RAKSUL INDIA PRIVATE LIMITED (現：JOSYS DIGITALTECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED) Director（現任）
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2022年2月
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ノバセル株式会社 取締役
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2022年2月
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ジョーシス株式会社 代表取締役（現任）
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2023年8月
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ラクスル株式会社 代表取締役会長
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2023年10月
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同社 取締役会長（現任）
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2025年3月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)3
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―
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常勤監査役
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表 昇平
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1983年7月26日生
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2014年12月
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弁護士登録
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2014年12月
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金子正志法律事務所 入所
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2015年7月
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当社 入社
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2015年12月
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当社 監査役（現任）
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(注)4
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―
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監査役
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蒲地 正英
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1981年5月18日生
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2005年11月
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税理士法人中央青山（現：PwC税理士法人） 入所
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2009年9月
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公認会計士登録
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2014年12月
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税理士登録
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2016年11月
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蒲地公認会計士事務所設立 代表 （現任）
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税理士法人カマチ 代表社員（現任）
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2017年1月
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株式会社will consulting設立
代表取締役（現任）
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2017年3月
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当社 社外監査役（現任）
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2019年11月
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バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役 監査等委員（現任）
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2022年3月
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株式会社IBJ 社外取締役
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2023年3月
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株式会社ポピンズ 社外取締役 監査等委員（現任）
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(注)4
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11,400
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監査役
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永田 亮子
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1963年7月14日
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1987年4月
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日本たばこ産業株式会社 入社
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2008年6月
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同社 執行役員
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2018年3月
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同社 常勤監査役
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2021年6月
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本田技研工業株式会社 社外取締役 監査委員（現任）
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2023年3月
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当社 社外監査役（現任）
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2023年6月
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株式会社UACJ 社外取締役（現任）
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(注)4
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―
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計
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6,295,200
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(注) 1．取締役 瓜生英敏氏、木村新司氏、桜庭理奈氏及び松本泰攝氏は、社外取締役であります。
2．監査役 蒲地正英氏及び永田亮子氏は、社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役7名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。
社外取締役の瓜生英敏氏は、当社の株式を1,000株保有しております。同氏は、上場企業の役員及び投資銀行での業務を通じたファイナンス、M&A、グローバル展開等に関する豊富な経験と見識を活かして、当社グループの企業経営及びグローバル展開についての助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の木村新司氏は、IT企業の経営及び国内外での投資や事業に関する豊富な経験と見識を活かして、当社グループの企業経営及びグローバル展開についての助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の桜庭理奈氏は、国内企業及びグローバル企業における人事領域の経験と見識を活かして、2023年より社外取締役として当社の意思決定に携わり、特に当社グループのグローバル組織体制の構築及びHR体制の強化についての助言を行っております。また、当社の役員報酬及び選任に係る任意の指名報酬諮問委員会の委員及びファシリテーターも務めており、今後も、当社グループ経営体制の更なる強化への貢献が期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の松本恭攝氏は、上場企業の創業者として企業経営及び新たなビジネスモデルを創出してきた豊富な経験と見識、及び設立時からグローバル展開を目指した企業設計を行うスタートアップ企業のCEOであることによる知見を活かして、当社のグローバル組織化を前提とした組織開発や事業開発への助言を期待できると判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役蒲地正英氏は、当社の株式を11,400株保有しております。同氏は、2017年の当社社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も、同氏が持つ公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験等により、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役永田亮子氏は、2023年の当社社外監査役就任以来、経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの監査と助言を行っております。今後も同氏が持つ上場企業における豊富な監査経験と企業経営及び監査に関する高い見識を活かして、経営監視能力を十分に発揮していただけると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
また、当社では全ての社外取締役及び社外監査役が独立役員の要件を充たすため、全ての社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。
