（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうちの女性の比率 0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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秋好 陽介
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1981年１月22日
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2005年４月
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ニフティ株式会社入社
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2008年４月
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株式会社リート（現 当社）設立
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2008年４月
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当社代表取締役社長
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2015年７月
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熱意ある地方創生ベンチャー連合代表理事
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2018年２月
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ランサーズエージェンシー株式会社 取締役
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2022年４月
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当社代表取締役社長兼執行役員
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2022年６月
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株式会社ワークスタイルラボ 取締役
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2023年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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（注）３
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7,395,754
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取締役
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曽根 秀晶
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1981年10月31日
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2007年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
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2010年７月
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楽天株式会社入社
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2015年２月
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当社入社
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2015年11月
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当社取締役
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2018年２月
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ランサーズエージェンシー株式会社 監査役
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2018年４月
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当社取締役兼執行役員
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2020年５月
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当社取締役
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2021年８月
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FISM株式会社 社外取締役（現任）
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2022年３月
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MENTA株式会社 取締役
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2022年４月
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当社取締役兼執行役員
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2022年６月
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株式会社ワークスタイルラボ 取締役
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2024年４月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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19,231
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取締役
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後藤 信彦
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1972年12月６日
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1996年４月
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富士フイルム株式会社入社
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2001年４月
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ニフティ株式会社入社
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2017年４月
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同社取締役執行役員
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2018年４月
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当社入社・執行役員
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2019年２月
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当社取締役兼執行役員
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2019年４月
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ランサーズエージェンシー株式会社 取締役
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2020年６月
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当社執行役員
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2022年６月
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株式会社ワークスタイルラボ 取締役
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2024年６月
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当社取締役兼執行役員（現任）
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（注）３
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20,000
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取締役
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上野 諒一
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1989年５月15日
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2014年１月
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当社入社
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2020年５月
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当社オンラインマッチング事業部部長兼執行役員
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2020年11月
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MENTA株式会社 取締役
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2021年４月
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当社マーケットプレイス事業本部長兼執行役員
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2024年６月
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当社取締役兼執行役員（現任）
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（注）３
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13,292
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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加藤 丈幸
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1976年２月８日
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1998年４月
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株式会社インテリジェンス（現 パーソルキャリア株式会社）入社
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2015年11月
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Temp Innovation Fund合同会社（現 パーソルベンチャーパートナーズ合同会社）へ出向 会社代表パートナー（現任）
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2016年10月
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テンプホールディングス株式会社（現 パーソルホールディングス株式会社）へ転籍
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2017年６月
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VISITS Technologies 株式会社 社外取締役（現任）
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2018年２月
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当社社外取締役（現任）
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2021年３月
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株式会社アクティブアンドカンパニー 社外取締役
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（注）３
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12,413
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取締役
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村上 臣
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1977年２月26日
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1999年４月
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株式会社野村総合研究所入社
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2000年８月
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ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社
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2012年４月
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同社 執行役員
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2014年６月
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ワイモバイル株式会社 取締役
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2017年11月
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リンクトイン・ジャパン株式会社 日本代表
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2017年11月
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Shin＆Co.株式会社 代表取締役（現任）
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2021年４月
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武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 客員教授（現任）
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2022年３月
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株式会社ポピンズ 社外取締役（現任）
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2022年４月
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グーグル合同会社 検索担当 ゼネラルマネージャー（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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3,514
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取締役
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古川 徳厚
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1981年５月１日
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2007年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
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2010年７月
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アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現 株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
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2014年12月
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株式会社ピクセラ 社外取締役
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2018年１月
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アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役
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2019年６月
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株式会社Eストアー 社外取締役
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2019年10月
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株式会社ひらまつ 社外取締役
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2020年３月
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アークランドサービスホールディングス株式会社 社外取締役
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日本パワーファスニング株式会社 社外取締役
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2020年６月
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アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/パートナー
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2022年９月
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グロースパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
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2023年１月
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株式会社プロレド・パートナーズ 社外取締役（現任）
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2023年２月
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株式会社GRCS 社外取締役
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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村田 恭介
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1979年12月24日
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2004年９月
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株式会社ぐるなび入社
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2008年４月
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同社法務コンプライアンス室
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2011年１月
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同社監査室
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2018年９月
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当社監査役（現任）
|
2019年６月
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シクロマーケティング株式会社 監査役
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2020年11月
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イリテク株式会社（現 MENTA株式会社）監査役
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2022年12月
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株式会社Vook 社外監査役（現任）
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（注）４
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46,600
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監査役
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平田 幸一郎
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1967年11月５日
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1990年４月
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安田火災海上保険株式会社（現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社）入社
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年８月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社（現 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入社
|
1999年８月
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平田公認会計士事務所開業 所長（現任）
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2001年５月
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有限会社アドバンスワン設立 取締役社長（現任）
|
2008年７月
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ビープラッツ株式会社 社外監査役（現任）
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2013年６月
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株式会社エンバイオ・ホールディングス 社外取締役（現任）
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2014年１月
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当社監査役（現任）
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（注）４
|
10,000
|
監査役
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永沢 徹
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1959年１月15日
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1984年４月
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弁護士登録
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1984年４月
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梶谷綜合法律事務所入所
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1995年４月
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永沢総合法律事務所開設 代表弁護士（現任）
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2007年９月
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グリー株式会社監査役
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2014年10月
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当社監査役（現任）
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2016年10月
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株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
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2022年６月
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ウエインズトヨタ神奈川株式会社 社外取締役（現任）
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|
（注）４
|
―
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計
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7,520,804
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（注）１．取締役加藤丈幸、村上臣及び古川徳厚は社外取締役であります。
２．監査役村田恭介、平田幸一郎及び永沢徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は2023年４月１日付にてランサーズエージェンシー株式会社と吸収合併を行いました。
６．当社は2024年１月１日付にて株式会社ワークスタイルラボと吸収合併を行いました。
７．当社では、権限を委譲するため、執行役員制度を導入しております。
職名
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氏名
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取締役兼執行役員 エージェント事業担当
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後藤 信彦
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取締役兼執行役員 マーケットプレイス事業担当
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上野 諒一
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執行役員 兼 マーケットプレイス事業本部長 兼 CPO
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中嶋 信博
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執行役員 兼 コンサルエージェント事業本部長 兼 CHRO
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城戸 明彦
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執行役員 兼 マーケットプレイス事業本部長
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冨樫 謙太郎
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執行役員 兼 テックエージェント事業本部長
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岡本 健
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執行役員 兼 コーポレート本部長
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安川 久美子
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②社外役員の状況
当社の取締役７名のうち、加藤丈幸、村上臣及び古川徳厚の３名は社外取締役であります。社外取締役には、独立した立場から客観的に経営判断し、意見を述べることを期待して選任しております。
社外取締役加藤丈幸は、事業開発をはじめとする事業全般に対する知見が深く、その経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役村上臣は、会社経営、技術及びプロダクトに対する知見が深く、その経験も豊富であることから、経営全般及び当社サービスに対する助言を期待して選任しております。
社外取締役古川徳厚は、コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、M&A、成長戦略の策定、新規事業拡大、オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらをもとに経営全般及び株主の観点からの助言を期待して選任しております。
本書類の提出日現在、社外取締役加藤丈幸は当社普通株式12,413株、社外取締役村上臣は当社普通株式3,514株、社外監査役村田恭介は当社普通株式46,600株、社外監査役平田幸一郎は当社普通株式10,000株を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
これ以外に当社と社外取締役３名及び社外監査役３名との間には、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役及び社外監査役の機能
社外取締役は、主に取締役会にて中立的な立場から専門的見地や経験に基づく経営全般への助言・提言を通じて取締役並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は、会計財務及び企業法務等の専門的な知見及び経験に基づき、当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。
社外取締役について、取締役会に出席できない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告するとともに、当社の経営について、意見・アドバイスを得ております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、監査役会において各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜フィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。
