(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
１) 提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性5名 (役員のうち女性の比率45.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2005年４月
|
当社 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
当社 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
当社 執行役員 開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
当社 執行役員 製品戦略部長
|
2012年６月
|
当社 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年６月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
当社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社 代表取締役会長 (現任)
|
2024年３月
|
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
215
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
当社 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年６月
|
当社 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
当社 執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
当社 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
71
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員 人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
当社 人事部門長 (現 人事長) (現任)
|
2022年10月
|
当社 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当
|
2025年４月
|
当社 代表取締役副社長 人事担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
2024年６月
|
KDDI株式会社 取締役会長
|
2025年４月
|
同社 取締役相談役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (現任)
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
2023年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2004年７月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2015年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
廣田 里香
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
当社 入社
|
2015年４月
|
当社 研究本部 バイオサイエンス研究所長
|
2017年４月
|
当社 研究本部 研究統制部長
|
2022年４月
|
当社 開発研究 研究管理統制部長
|
2023年１月
|
当社 監査等委員会室 スペシャルアドバイザー
|
2023年４月
|
当社 監査等委員会室長
|
2024年４月
|
当社 社長付
|
2024年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
三菱化工機株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社 (1994年７月 退社)
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
監査等委員
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2001年10月退所)
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所 所長 (現任)
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
株式会社三城ホールディングス (現 株式会社パリミキホールディングス)社外監査役
|
2015年６月
|
同社 取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社協和エクシオ (現 エクシオグループ株式会社) 社外監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
エクシオグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
TREホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
303
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち、中山美加氏、秋山里絵氏、荒牧知子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．当社では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。なお、2025年４月１日付で、担当役員制度における役位 (専務、常務等) を廃止しました。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
谷口 忠明 研究開発担当
北村 淳 財務担当
河野 順 日本コマーシャル ヘッド
熊谷 裕輔 渉外部長
北川 峰丈 薬事＆ファーマコヴィジランス部長
十河 直岐 薬事＆ファーマコヴィジランス部 RAPVストラテジー ヘッド
(総括製造販売責任者)
８．取締役に期待するスキル等 (知識・経験・能力等) は以下のとおりです。
|
氏名
|
性別
|
社外
|
独立
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント
|
財務・
会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (精密機器/専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
取締役 監査等委員
|
廣田 里香
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
中山 美加
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
荒牧 知子
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
２) 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く) ９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容 (役職等) を含めて記載しています。
男性8名 女性5名 (役員のうち女性の比率38.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
安川 健司
|
1960年６月７日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2005年４月
|
当社 開発本部 泌尿器領域プロジェクト推進グループ部長
|
2010年６月
|
当社 執行役員 兼 アステラス ファーマ ヨーロッパ B.V., Global TA Head(Urology)
|
2010年10月
|
当社 執行役員 開発本部長付 兼 アステラス ファーマ グローバル ディベロップメント Inc., Global TA Head (Urology)
|
2011年４月
|
当社 執行役員 製品戦略部長
|
2012年６月
|
当社 上席執行役員 経営戦略担当
|
2017年６月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・販売統括担当
|
2018年４月
|
当社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社 代表取締役会長 (現任)
|
2024年３月
|
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
215
|
代表取締役
社長
|
岡村 直樹
|
1962年９月18日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2010年10月
|
OSI ファーマシューティカルズ Inc., President & CEO
|
2012年４月
|
アステラス ファーマ ヨーロッパ Ltd., Senior Vice President, Chief Strategy Officer
|
2014年７月
|
当社 ライセンシング&アライアンス部長
|
2016年６月
|
当社 執行役員 経営企画部長
|
2018年４月
|
当社 執行役員 経営戦略担当
|
2019年６月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2019年10月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当
|
2021年９月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略・財務担当 兼 戦略実装担当
|
2022年４月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当
|
2023年４月
|
当社 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
71
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
|
杉田 勝好
|
1967年９月３日生
|
1991年４月
|
旭化成株式会社 入社
|
2005年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 医療機器部門 人事 ディレクター
|
2008年11月
|
日本ヒルティ株式会社 人事本部長
|
2012年８月
|
アストラゼネカ株式会社 執行役員 人事総務本部長
|
2016年７月
|
日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 人事本部長
|
2021年５月
|
当社 人事部門長 (現 人事長) (現任)
|
2022年10月
|
当社 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長 人事・コンプライアンス担当
|
2025年４月
|
当社 代表取締役副社長 人事担当 (現任)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
田中 孝司
|
1957年２月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社 入社
|
2003年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員常務 ソリューション事業統轄本部長
|
2007年８月
|
ワイヤレスブロードバンド企画株式会社 (現 UQコミュニケーションズ株式会社) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
KDDI株式会社 代表取締役執行役員専務 ソリューション事業本部担当 兼 コンシューマ事業本部担当 兼 商品開発統括本部担当 UQコミュニケーションズ株式会社 取締役会長
|
2010年12月
|
KDDI株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2018年６月
|
沖縄セルラー電話株式会社 取締役 (現任)
|
2021年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
2024年６月
|
KDDI株式会社 取締役会長
|
2025年４月
|
同社 取締役相談役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桜井 恵理子
|
1960年11月16日生
|
1987年６月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation) 入社
|
2009年３月
|
東レ・ダウコーニング株式会社 (現 ダウ・東レ株式会社) 代表取締役会長・CEO
|
2011年５月
|
Dow Corning Corporation (現 Dow Silicones Corporation), Regional President Japan/Korea
|
2014年６月
|
ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 (現任)
|
2020年８月
|
ダウ•ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
花王株式会社 社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
2023年６月
|
日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
宮﨑 正啓
|
1954年４月13日生
|
1977年４月
|
日製産業株式会社 (現 株式会社日立ハイテク) 入社
|
1990年３月
|
Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd. (現 Hitachi High-Tech (Singapore) Pte. Ltd.), Kuala Lumpur Representative Office, Chief Representative
|
1995年１月
|
Nissei Sangyo America, Ltd. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), Electronic Components Div., General Manager
|
2004年７月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 電子営業本部長
|
2007年４月
|
同社 執行役 西日本支社長 兼 関西支店長
|
2010年４月
|
Hitachi High-Technologies America, Inc. (現 Hitachi High-Tech America, Inc.), President and CEO
|
2015年６月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
|
2021年４月
|
株式会社日立ハイテク 相談役
|
2022年６月
|
栗田工業株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大野 洋一
|
1961年７月17日生
|
1993年５月
|
慶應義塾大学医学部助手 (内科学)
|
1995年４月
|
東京電力病院 内科 副科長
|
2002年４月
|
緑町クリニックセンター長 兼 緑町内科クリニック 院長
|
2005年７月
|
さいたま市立病院 内科 腎臓・内分泌・代謝部門 医長
|
2007年４月
|
埼玉医科大学 腎臓内科 講師
|
2007年８月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 講師
|
2013年４月
|
埼玉医科大学 地域医学・医療センター 兼 腎臓内科 准教授
|
2020年４月
|
埼玉医科大学 社会医学 兼 リサーチアドミニストレーションセンター 兼 医学教育センター 客員教授 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
Andreas Busch
|
1963年８月26日生
|
1997年10月
|
Hoechst Marion Roussel (現 Sanofi S.A.), Head of DG Cardiovascular Diseases
|
1999年１月
|
Aventis (現 Sanofi S.A.), Head of DG Cardiovascular Diseases, Vice President
|
2000年９月
|
Goethe University Frankfurt, Extraordinary Professor of Pharmacology
|
2004年７月
|
Sanofi-Aventis (現 Sanofi S.A.), Global Head of Cardiovascular Research
|
2005年５月
|
Bayer HealthCare AG (現 Bayer AG), Head of Discovery Europe, Senior Vice President
|
2016年１月
|
Bayer Pharma AG (現 Bayer AG), Head of Drug Discovery
|
2018年１月
|
Shire plc, Head of R&D and CSO
|
2019年４月
|
Cyclerion Inc. (現 Cyclerion Therapeutics Inc.), Chief Innovation Officer and CSO
|
2022年２月
|
Centogene N.V. (現 Crown LiquidationCo N.V.), 社外取締役
|
2022年10月
|
Absci Corporation, Chief Innovation Officer (現任)
|
2025年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
Mark Enyedy
|
1963年12月27日生
|
1990年９月
|
Palmer & Dodge, LLP (現 Locke Lord LLP), Associate
|
1996年２月
|
Genzyme Corporation (現 Sanofi S.A.), Corporate Counsel
|
1999年11月
|
同社 Oncology, Business Development, Vice President
|
2008年７月
|
同社 Transplant, Oncology, and Multiple Sclerosis, President
|
2011年９月
|
Proteostasis Therapeutics, Inc. (現 Janssen Pharmaceutica N.V.), Chief Executive Officer, 取締役
|
2012年７月
|
Fate Therapeutics, Inc., 社外取締役
|
2013年８月
|
Shire plc, Internal Medicine, Head of Business Unit
|
2014年５月
|
同社 Head of Corporate Development
|
2016年５月
|
ImmunoGen Inc. (現 AbbVie Inc.), President and Chief Executive Officer, 取締役
|
2017年９月
|
Keryx Biopharmaceuticals, Inc. (現 Akebia Therapeutics, Inc.), 社外取締役
|
2020年３月
|
LogicBio Therapeutics, Inc. (現 Alexion Pharmaceuticals, Inc.), 社外取締役
|
2021年５月
|
Ergomed Group Limited, 社外取締役 (現任)
|
2023年12月
|
BioMarin Pharmaceutical Inc., 社外取締役 (現任)
|
2025年５月
|
Charles River Laboratories International, Inc., 社外取締役 (現任)
|
2025年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
廣田 里香
|
1966年12月18日生
|
1991年４月
|
当社 入社
|
2015年４月
|
当社 研究本部 バイオサイエンス研究所長
|
2017年４月
|
当社 研究本部 研究統制部長
|
2022年４月
|
当社 開発研究 研究管理統制部長
|
2023年１月
|
当社 監査等委員会室 スペシャルアドバイザー
|
2023年４月
|
当社 監査等委員会室長
|
2024年４月
|
当社 社長付
|
2024年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中山 美加
|
1961年１月10日生
|
1984年８月
|
日本合成ゴム株式会社 (現 JSR 株式会社) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長 兼 ダイバーシティ推進室長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 知的財産部長
|
2020年６月
|
同社 取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長
|
2022年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
三菱化工機株式会社 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
|
秋山 里絵
|
1970年３月17日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社 (1994年７月 退社)
|
1999年４月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
1999年４月
|
馬場法律事務所 (現 馬場・澤田法律事務所) 入所 (現任)
|
2019年６月
|
株式会社ゴールドウイン社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
荒牧 知子
|
1968年11月７日生
|
1991年10月
|
センチュリー監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 (2001年10月退所)
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
荒牧公認会計士事務所 所長 (現任)
|
2006年４月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
株式会社三城ホールディングス (現 株式会社パリミキホールディングス)社外監査役
|
2015年６月
|
同社 取締役IR担当
|
2015年12月
|
サコス株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社協和エクシオ (現 エクシオグループ株式会社) 社外監査役
|
2022年３月
|
富士ソフト株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
エクシオグループ株式会社 社外取締役 (現任)
|
2023年６月
|
TREホールディングス株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
|
2024年６月
|
当社 取締役 (監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
303
|
(注) １．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役のうち、田中孝司氏、桜井恵理子氏、宮﨑正啓氏、大野洋一氏、Andreas Busch氏、Mark Enyedy氏は、監査等委員でない社外取締役です。
３．取締役のうち、中山美加氏、秋山里絵氏、荒牧知子氏は、監査等委員である社外取締役です。
４．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．当社では、職責と成果に基づく公平・公正な処遇をより推進する観点から、担当役員制度を導入しています。
＜担当役員 (取締役による兼務を除く) の氏名等＞
谷口 忠明 研究開発担当
北村 淳 財務担当
河野 順 日本コマーシャル ヘッド
熊谷 裕輔 渉外部長
北川 峰丈 薬事＆ファーマコヴィジランス部長
十河 直岐 薬事＆ファーマコヴィジランス部 RAPVストラテジー ヘッド
(総括製造販売責任者)
８．取締役に期待するスキル等 (知識・経験・能力等) は以下のとおりです。
|
氏名
|
性別
|
社外
|
独立
|
企業経営
|
グローバルビジネス
|
サイエンス＆テクノロジー
|
法務・
リスクマネジメント
|
財務・
会計
|
学識経験
|
取締役
|
安川 健司
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
岡村 直樹
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
杉田 勝好
|
男性
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
|
田中 孝司
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (情報通信)
|
●
|
●
|
|
|
|
桜井 恵理子
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
|
|
|
|
宮﨑 正啓
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (精密機器/専門商社)
|
●
|
|
|
|
|
大野 洋一
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
|
●
|
|
|
● (医学)
|
Andreas Busch
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (製薬)
|
●
|
●
|
|
|
● (薬理学)
|
Mark Enyedy
|
男性
|
〇
|
〇
|
● (製薬)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
取締役 監査等委員
|
廣田 里香
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
中山 美加
|
女性
|
〇
|
〇
|
● (化学)
|
●
|
●
|
●
|
|
|
秋山 里絵
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
● (弁護士)
|
|
|
荒牧 知子
|
女性
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
● (公認会計士)
|
|
② 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学等の専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律等の専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、経営企画部門による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
提出日現在の当社の社外取締役の員数及び氏名は以下のとおりです。
・員数及び氏名
当社の監査等委員でない社外取締役は以下の４名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
当社の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
取締役 荒牧 知子
当社は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一の４氏及び監査等委員である社外取締役の中山美加、秋山里絵、荒牧知子の３氏を、独立役員として届け出ています。
なお、当社は、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役 (監査等委員である取締役を除く) ９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下のとおりとなる予定です。
・員数及び氏名
当社の監査等委員でない社外取締役は以下の６名です。
取締役 田中 孝司
取締役 桜井 恵理子
取締役 宮﨑 正啓
取締役 大野 洋一
取締役 Andreas Busch
取締役 Mark Enyedy
当社の監査等委員である社外取締役は以下の３名です。
取締役 中山 美加
取締役 秋山 里絵
取締役 荒牧 知子
当社は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の田中孝司、桜井恵理子、宮﨑正啓、大野洋一、Andreas Busch、Mark Enyedyの６氏及び監査等委員である社外取締役の中山美加、秋山里絵、荒牧知子の３氏を、独立役員として届け出ています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、当社が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
当社が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
① 当社及び当社の子会社 (以下「当社グループ」と総称する) の業務執行者 (注１) 又は過去10年間 (但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間) において当社グループの業務執行者であった者
② 当社グループを主要な取引先とする者 (注２) 又はその業務執行者
③ 当社グループの主要な取引先 (注３) 又はその業務執行者
④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 (注４) を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥ 当社グループから一定額を超える寄附又は助成 (注５) を受けている者 (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦ 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関 (注６) 又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧ 当社グループの主要株主 (注７) 又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨ 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩ 当社グループから取締役 (常勤・非常勤を問わない) を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪ 過去３年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫ 上記①から⑪に該当する者 (重要な地位にある者 (注８) に限る) の近親者等 (注９)
(注) １．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
２．当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ (直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ) であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の２％を超える者
３．当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の２％を超える者
４．多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の２％を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
５．一定額を超える寄附又は助成とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の２％のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
６．主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の２％を超える金融機関をいう
７．主要株主とは、議決権保有割合10％以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう
８．重要な地位にある者とは、取締役 (社外取締役を除く) 、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
９．近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
また、当社が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準については、次に記載のとおりです。
＜独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準＞
当社は、独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準を以下のとおり定め、取引又は寄附等について本基準の範囲内である場合には、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断し、その記載を省略する。
取引に関する記載
① 直近事業年度における、取引先グループから当社グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
② 直近事業年度における、当社グループから取引先グループへの製品又はサービスの提供に係る取引の総額が１億円未満であること
寄附又は助成に関する記載
過去３事業年度の平均で、当社グループが提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満であること
・当社との関係
監査等委員でない社外取締役の宮﨑正啓氏は、2021年３月まで株式会社日立ハイテクの代表執行役 執行役社長 兼 取締役を務めており、同社を含む日立グループと当社グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.01％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の中山美加氏は、2022年６月までJSR株式会社の取締役 兼 上席執行役員 サステナビリティ推進部長を務めており、同社を含むJSRグループと当社グループの間には取引関係がありますが、当事業年度の取引額は双方から見て連結売上高の0.5％未満であり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
監査等委員である社外取締役の秋山里絵氏は、1992年４月から1994年７月まで、株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) の業務執行者でした。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には借入等の銀行取引があり、同社は当社の主要な金融機関に該当しますが、同氏は株式会社三和銀行を退社以降、20年以上に亘って法律事務所に所属する弁護士として独立したキャリアを積んでおり、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
その他、社外取締役と当社との間には特に記載すべき関係 (社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む) はありません。なお、当社が定める独立役員の属性情報の記載に関する軽微基準 (前掲) の範囲内であるものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
