(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 12名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 29.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
チーフエグゼクティブ
オフィサー（CEO)
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山 田 邦 雄
|
1956年１月23日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
1991年６月
|
取締役就任
|
1992年６月
|
専務取締役就任
|
1995年３月
|
ヘルスケア事業推進本部長
|
1995年５月
|
メンソレータム社取締役就任
|
1996年６月
|
取締役副社長就任
|
1998年７月
|
メンソレータム社取締役会長就任(現)
|
1999年６月
|
代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
代表取締役会長就任、最高経営責任者(CEO)(現)
|
2018年８月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2019年６月
|
代表取締役会長就任(現)
|
2021年３月
|
㈱バッカス・バイオイノベーション社外取締役就任（現）
|
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(注)３
|
3,980
|
代表取締役
社長
チーフオペレーティング
オフィサー（COO）
|
杉 本 雅 史
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1961年８月24日生
|
1984年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
2009年10月
|
同 ヘルスケアカンパニープレジデント
|
2017年４月
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武田コンシューマーヘルスケア㈱（現アリナミン製薬㈱）代表取締役社長就任
|
2019年１月
|
当社入社 戦略アドバイザー
|
2019年６月
|
代表取締役社長就任、最高執行責任者(COO)(現)
|
2021年８月
|
天藤製薬㈱代表取締役会長(現)
|
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(注)３
|
17
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取締役
副社長
チーフファイナンシャル
オフィサー（CFO）
|
斉 藤 雅 也
|
1963年11月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1998年５月
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ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任
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2008年４月
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経営情報本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役就任、経営企画本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)
|
2022年３月
|
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）(現)
|
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(注)３
|
47
|
取締役
副社長
チーフテクニカル
オフィサー(CTO)
|
國 﨑 伸 一
|
1955年10月27日生
|
1981年４月
|
サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
|
2007年１月
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当社入社 執行役員
研究開発本部 開発担当
|
2007年２月
|
研究開発本部長
|
2010年６月
|
取締役就任
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
常務取締役就任、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer
|
2022年３月
|
チーフテクニカルオフィサー(CTO）(現)
|
2023年６月
|
取締役副社長就任（現）
|
|
(注)３
|
41
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
チーフストラテジー
オフィサー（CSO）
|
瀬 木 英 俊
|
1962年7月18日生
|
1985年４月
|
日本ヴィックス㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1997年６月
|
当社入社
|
2018年６月
|
取締役就任
|
2022年３月
|
チーフストラテジーオフィサー（CSO）(現)
|
2022年６月
|
取締役就任
|
2023年６月
|
常務取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
チーフヒューマン
リソースオフィサー
（CHRO）
|
河 﨑 保 徳
|
1960年2月26日生
|
1982年４月
|
日本生命保険(相) 入社
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年10月
|
(公財)みちのく未来基金理事（現）
|
2021年７月
|
執行役員就任
|
2023年３月
|
人材開発教育担当（現）
|
2023年６月
|
取締役就任(現)、チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現)
|
2024年６月
|
森下仁丹㈱社外取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
チーフ
トランスフォーメーションオフィサー（CXO）
|
山 中 雅 恵
|
1963年9月30日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2009年２月
|
日本マイクロソフト㈱ 入社
|
2014年７月
|
㈱LIXIL入社
|
2017年７月
|
パナソニック㈱入社、コネクティッドソリューションズ社(現パナソニックコネクト㈱)常務執行役員就任
|
2017年10月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱(現 現場ソリューションカンパニー）取締役執行役員副社長就任
|
2021年６月
|
㈱サンリオ社外取締役就任(現)
|
2022年６月
|
㈱JTB社外取締役就任(現)
|
2024年５月
|
当社入社
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフトランスフォーメーションオフィサー(CXO)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
チーフ
サイエンティフィック
オフィサー（CScO）
|
本 間 陽 一
|
1968年4月29日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2012年５月
|
研究開発本部 副本部長
|
2018年６月
|
経営戦略本部 ディレクター
|
2019年５月
|
R&D推進特任部長
|
2021年７月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役就任(現)、チーフサイエンティフィックオフィサー(CScO)(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
入 山 章 栄
|
1972年12月８日生
|
1998年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年８月
|
同 退社
|
2008年８月
|
米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授
|
2013年８月
|
早稲田大学ビジネススクール准教授
|
2019年４月
|
早稲田大学ビジネススクール教授(現)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2020年６月
|
三桜工業㈱社外取締役就任(現)
|
2020年12月
|
㈱セプテーニ・ホールディングス社外取締役就任（現）
|
2021年６月
|
㈱ソラコム社外取締役就任（現）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
米 良 はるか
|
1987年10月20日生
|
2014年７月
|
READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現)
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
上 村 達 男
|
1948年４月19日生
|
1986年４月
|
専修大学法学部教授
|
1990年８月
|
立教大学法学部教授
|
1997年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
2003年10月
|
同大学21世紀COE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2004年６月
|
㈱ジャスダック証券取引所社外取締役就任
|
2004年９月
|
早稲田大学法学学術院教授
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役就任
|
2006年９月
|
早稲田大学法学学術院長／法学部長
|
2008年７月
|
同大学グローバルCOE(企業法制と法創造)総合研究所所長
|
2012年４月
|
日本放送協会経営委員
|
2019年４月
|
早稲田大学名誉教授（現）
|
2020年７月
|
明治安田生命保険(相) 社外取締役就任（現）
|
2022年５月
|
松竹㈱社外取締役就任（現）
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
林 依 利 子
|
1976年８月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2007年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー
|
2010年６月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表
|
2019年３月
|
㈱Kaizen Platform 社外監査役就任（現）
|
2019年11月
|
依利法律事務所設立代表就任（現）
|
2019年12月
|
㈱チェンジ社外取締役就任
|
2021年８月
|
ERIO(同) 代表社員（現）
|
2022年３月
|
㈱Mujin 社外監査役就任（現）
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
片 田 江 舞 子
|
1975年３月17日生
|
2005年５月
|
㈱東京大学エッジキャピタル(現㈱東京大学エッジキャピタルパ－トナーズ)入社
|
2023年５月
|
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員(現)
|
2023年７月
|
東大大学協創プラットフォーム開発㈱アドバイザー(現)
|
2024年２月
|
Infinite Impact Capital㈱(現 Infinite CORE㈱) 設立
|
2024年４月
|
同 代表取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
木 村 雅 則
|
1957年11月29日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2000年５月
|
コーポレートサービス部チーフマネージャー
|
2003年５月
|
執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長
|
2004年７月
|
生産事業本部長
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2008年５月
|
経営情報本部長
|
2009年５月
|
ヘルスケア事業本部長
|
2013年５月
|
アグリ・ファーム事業部長
|
2016年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 村 秀 人
|
1958年７月19日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2003年５月
|
事業開発本部副本部長
|
2009年４月
|
研究開発本部副本部長
|
2010年５月
|
執行役員
|
2015年５月
|
上席執行役員、マーケティング本部長
|
2017年６月
|
経営戦略推進本部ディレクター
|
2018年６月
|
取締役就任、上野テクノセンター長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
谷 保 廣
|
1956年10月11日生
|
1981年10月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
公認会計士谷会計事務所開設、同 代表就任(現)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授就任(現)
|
2020年６月
|
当社監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱ノーリツ社外取締役就任(現）
|
2024年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外取締役(監査等委員)就任(現）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
杦 山 栄 理
|
1975年７月10日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、はばたき綜合法律事務所入所
|
2008年11月
|
金融庁入庁(任期付職員)、同庁検査局総務課金融証券検査官
|
2013年７月
|
はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士就任(現)
|
2018年６月
|
新明和工業㈱社外監査役就任(現)
|
2022年４月
|
神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授就任(現)
|
2023年６月
|
㈱リニカル社外取締役就任(現)
|
2024年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,184
|
(注) １ 取締役 入山章栄、米良はるか、上村達男、林依利子、片田江舞子は社外取締役であります。
２ 監査役 谷保廣、杦山栄理は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
寺 田 明 日 香
|
1974年１月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録、協和綜合法律事務所入所
|
―
|
2018年４月
|
N&T法律事務所 設立、同 共同代表弁護士就任(現)
|
2019年８月
|
㈱D&Mカンパニー社外監査役就任(現)
|
2021年６月
|
㈱電響社(現㈱デンキョーグループホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2024年４月
|
京都大学法科大学院 客員教授就任（現）
|
②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役入山章栄と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、生活協同組合コープさっぽろの有識者理事、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス、㈱ソラコムの社外取締役に就任しておりますが、当社と早稲田大学ビジネススクール、三桜工業㈱、㈱セプテーニ・ホールディングス及び㈱ソラコムとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかと当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、当社とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役上村達男と当社の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役上村達男は明治安田生命保険(相)及び松竹㈱の社外取締役に就任しておりますが、当社と明治安田生命保険(相)及び松竹㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役林依利子と当社の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役林依利子は依利法律事務所の代表、ERIO(同)の代表社員を務め、㈱Kaizen Platformおよび㈱Mujinの社外監査役に就任しておりますが、当社と、依利法律事務所、ERIO(同)、㈱Kaizen Platform、㈱Mujinとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役片田江舞子と当社の間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役片田江舞子はInfinite CORE㈱の代表取締役に就任しておりますが、当社とInfinite CORE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外監査役谷保廣と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しており、㈱ノーリツの社外取締役および不二製油グループ本社㈱社外取締役(監査等委員)に就任しておりますが、当社と公認会計士谷会計事務所、㈱ノーリツ、不二製油グループ本社㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役杦山栄理と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役杦山栄理ははばたき綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、新明和工業㈱の社外監査役および㈱リニカル社の外取締役に就任しておりますが、当社とはばたき綜合法律事務所、新明和工業㈱、㈱リニカルとの間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在５名を選任しており、取締役会のほか、当社の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、当社が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。
c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
