(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
戸 田 幹 雄
|
1943年３月５日生
|
1966年４月
|
当社入社
|
1968年８月
|
管理室長
|
1969年５月
|
取締役就任
|
1977年６月
|
代表取締役専務取締役就任
|
1979年２月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)4
|
179
|
取締役
生産本部長
|
岡 純 一
|
1948年８月20日生
|
1971年４月
|
当社入社
|
2005年７月
|
生産本部生産部城東工場長
|
2009年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
生産本部生産部茨城工場長
|
2014年４月
|
生産本部茨城工場長
|
2019年７月
|
生産本部城東工場長(兼)生産管理室長
|
2021年６月
|
生産本部長(兼)生産管理室長
|
2022年４月
|
生産本部長(現)
|
|
(注)4
|
4
|
取締役
研究開発センター担当
|
伊 藤 雅 教
|
1950年11月22日生
|
1974年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
研究開発センター部長
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年６月
|
研究開発センター担当(現)
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
営業本部長
|
大 谷 英 樹
|
1965年３月20日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
営業本部営業部営業第二課課長
|
2017年５月
|
営業本部営業部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2019年10月
|
営業本部営業統括部長
|
2021年６月
|
営業本部長(現)
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
経営企画部長
|
戸 田 幹 洋
|
1975年11月１日生
|
2003年１月
|
国際協力事業団（現(独)国際協力機構） 青年海外協力隊参加
|
2003年４月
|
同隊 村落開発普及員として タンザニア連合共和国に派遣
|
2006年７月
|
(独)国際協力機構長期派遣専門家就任
|
2016年３月
|
当社入社
|
2018年４月
|
事業開発・国際事業推進室長
|
2021年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年６月
|
経営企画室長 (兼)事業開発・国際事業推進室長
|
2023年４月
|
経営企画部長(現)
|
|
(注)4
|
9
|
取締役
|
須 藤 実
|
1951年４月13日生
|
1975年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
1979年10月
|
同社退社
|
1981年９月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1989年８月
|
須藤公認会計士事務所開設(現)
|
2008年６月
|
当社社外監査役就任
|
2015年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
須藤公認会計士事務所長
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
|
柏 木 孝
|
1954年１月２日生
|
1976年４月
|
大阪市入庁
|
2005年12月
|
大阪市助役
|
2007年４月
|
大阪市副市長
|
2010年４月
|
公立大学法人大阪市立大学副理事長
|
2016年６月
|
一般財団法人大阪建築技術協会理事長
|
2019年４月
|
学校法人帝塚山学院常勤理事
|
2020年７月
|
学校法人帝塚山学院常務理事(現)
|
2021年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
学校法人帝塚山学院常務理事
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
渡 部 靖 彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社エムケイシステム社外監査役(現)
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事(現)
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所代表(現)
|
2023年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
渡部靖彦公認会計士事務所代表
|
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役
|
|
株式会社エムケイシステム社外監査役
|
|
学校法人立命館監事
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
(常勤)
|
桑 田 順 司
|
1955年10月21日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
営業本部営業部東京第三支店長
|
2015年６月
|
営業本部営業部大阪支店長
|
2019年10月
|
営業本部営業統括部大阪支店長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
|
青 本 悦 男
|
1953年６月25日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1982年４月
|
道工隆三法律事務所入所
|
1998年４月
|
青本悦男法律事務所開設(現)
|
2012年６月
|
当社社外監査役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
青本悦男法律事務所長
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
楢 﨑 隆 章
|
1952年２月10日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2006年７月
|
生野税務署長
|
2007年７月
|
大阪国税局総務部企画課長
|
2008年７月
|
大阪国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
東税務署長
|
2012年９月
|
楢﨑隆章税理士事務所開設(現)
|
2023年６月
|
当社社外監査役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
楢﨑隆章税理士事務所長
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
197
|
(注) １ 取締役 戸田幹洋は、代表取締役社長 戸田幹雄の長男であります。
２ 取締役 須藤実、柏木孝、渡部靖彦は、社外取締役であります。
３ 監査役 青本悦男、楢﨑隆章は、社外監査役であります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
戸 田 幹 雄
|
1943年３月５日生
|
1966年４月
|
当社入社
|
1968年８月
|
管理室長
|
1969年５月
|
取締役就任
|
1977年６月
|
代表取締役専務取締役就任
|
1979年２月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)4
|
179
|
代表取締役専務
経営企画部長
|
戸 田 幹 洋
|
1975年11月１日生
|
2003年１月
|
国際協力事業団（現(独)国際協力機構） 青年海外協力隊参加
|
2003年４月
|
同隊 村落開発普及員として タンザニア連合共和国に派遣
|
2006年７月
|
(独)国際協力機構長期派遣専門家就任
|
2016年３月
|
当社入社
|
2018年４月
|
事業開発・国際事業推進室長
|
2021年６月
|
取締役就任
|
2021年６月
|
経営企画室長 (兼)事業開発・国際事業推進室長
|
2023年４月
|
経営企画部長(現)
|
2025年６月
|
代表取締役専務就任(現)
|
|
(注)4
|
9
|
取締役
生産本部長
|
岡 純 一
|
1948年８月20日生
|
1971年４月
|
当社入社
|
2005年７月
|
生産本部生産部城東工場長
|
2009年６月
|
取締役就任(現)
|
2013年６月
|
生産本部生産部茨城工場長
|
2014年４月
|
生産本部茨城工場長
|
2019年７月
|
生産本部城東工場長(兼)生産管理室長
|
2021年６月
|
生産本部長(兼)生産管理室長
|
2022年４月
|
生産本部長(現)
|
|
(注)4
|
4
|
取締役
研究開発センター担当
|
伊 藤 雅 教
|
1950年11月22日生
|
1974年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
研究開発センター部長
|
2013年６月
|
取締役就任(現)
|
2021年６月
|
研究開発センター担当(現)
|
|
(注)4
|
1
|
取締役
営業本部長
|
大 谷 英 樹
|
1965年３月20日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
営業本部営業部営業第二課課長
|
2017年５月
|
営業本部営業部長
|
2017年６月
|
取締役就任(現)
|
2019年10月
|
営業本部営業統括部長
|
2021年６月
|
営業本部長(現)
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
柏 木 孝
|
1954年１月２日生
|
1976年４月
|
大阪市入庁
|
2005年12月
|
大阪市助役
|
2007年４月
|
大阪市副市長
|
2010年４月
|
公立大学法人大阪市立大学副理事長
|
2016年６月
|
一般財団法人大阪建築技術協会理事長
|
2019年４月
|
学校法人帝塚山学院常勤理事
|
2020年７月
|
学校法人帝塚山学院常務理事(現)
|
2021年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
学校法人帝塚山学院常務理事
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
渡 部 靖 彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社エムケイシステム社外監査役(現)
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事(現)
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所代表(現)
|
2023年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
渡部靖彦公認会計士事務所代表
|
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役
|
|
株式会社エムケイシステム社外監査役
|
|
学校法人立命館監事
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
池 野 由香里
|
1966年５月10日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
栄光綜合法律事務所入所
|
2001年１月
|
栄光綜合法律事務所パートナー
|
2003年１月
|
弁護士法人栄光 社員(現)
|
2025年６月
|
当社社外取締役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
弁護士法人栄光 弁護士
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
(常勤)
|
桑 田 順 司
|
1955年10月21日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
営業本部営業部東京第三支店長
|
2015年６月
|
営業本部営業部大阪支店長
|
2019年10月
|
営業本部営業統括部大阪支店長
|
2020年６月
|
監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
|
青 本 悦 男
|
1953年６月25日生
|
1982年４月
|
弁護士登録
|
1982年４月
|
道工隆三法律事務所入所
|
1998年４月
|
青本悦男法律事務所開設(現)
|
2012年６月
|
当社社外監査役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
青本悦男法律事務所長
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
楢 﨑 隆 章
|
1952年２月10日生
|
1978年４月
|
大阪国税局入局
|
2006年７月
|
生野税務署長
|
2007年７月
|
大阪国税局総務部企画課長
|
2008年７月
|
大阪国税局課税第二部法人課税課長
|
2011年７月
|
東税務署長
|
2012年９月
|
楢﨑隆章税理士事務所開設(現)
|
2023年６月
|
当社社外監査役就任(現)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
楢﨑隆章税理士事務所長
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
196
|
(注) １ 代表取締役専務 戸田幹洋は、代表取締役社長 戸田幹雄の長男であります。
２ 取締役 柏木孝、渡部靖彦、池野由香里は、社外取締役であります。
３ 監査役 青本悦男、楢﨑隆章は、社外監査役であります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
須藤 実氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
柏木 孝氏は、地方公共団体等の管理者としての管理全般に関する豊富な知識を有しており、客観的かつ実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
渡部靖彦氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
青本悦男氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の監査に活かしていただけるものと考えております。
楢﨑隆章氏は、税理士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の監査に活かしていただけるものと考えております。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、柏木 孝氏、渡部靖彦氏は再任され、任期満了で退任する須藤 実氏に代わり、新たに池野由香里氏が就任し、当社の社外取締役は３名となる予定です。
池野由香里氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営に活かしていただけるものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、以下に定める要件を満たすと判断される場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
１ 本人が、当社の業務執行者または出身者でないこと。
また、過去５年間において、本人の近親者等(注)１が当社の業務執行者でないこと。
２ 本人が、現在または過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(１) 当社の大株主(注)２の業務執行者
(２) 当社の主要な取引先(注)３の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(３) 当社の主要な借入先(注)４の業務執行者
(４) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(５) 当社から役員報酬以外に多額(注)５の金銭等を得ている者
(６) 当社の役員相互就任先の業務執行者
(７) 当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注)６の業務を執行する者
３ 本人の近親者等が、現在、２(１)乃至(７)に該当しないこと。
(注)１ 近親者等とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
２ 大株主とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。
３ 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の売上高または相手方の連結総売上高の２％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、当社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社の総資産の５％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当社から収受している対価が年間１千万円を超えるときをいう。
６ 多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社から年間１千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
また、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役の須藤実は当社株式を所有しておりますが、これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間における取引関係その他、人的関係、資本的関係等はありません。
