(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3％)
(a) 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
取締役会会長
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クリストファー・カーギル
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1984年１月３日生
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2009年２月
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KPMG入社
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2010年４月
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JPMorgan Chase & Co入社
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2017年９月
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当社コーポレートコミュニケーション部長
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2018年６月
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当社暫定CFO Sosei R&D Ltd ディレクター
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2018年11月
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当社執行役副社長兼CFO
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2019年１月
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Heptares Therapeutics Ltd.(現 Nxera Pharma UK Limited)取締役(現任)
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2021年４月
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当社執行役 COO兼CFO
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2021年９月
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当社執行役 CFO
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2022年３月
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当社取締役兼代表執行役社長CEO
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2022年８月
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Sosei Group USA Inc.(現 Nxera Pharma USA Inc.)取締役(現任)
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2023年４月
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株式会社そーせい 代表取締役社長
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2023年７月
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イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社(現 ネクセラファーマジャパン株式会社)取締役
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2024年９月
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ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役
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2025年３月
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当社取締役会会長兼代表執行役社長CEO(現任)
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2025年７月
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ネクセラファーマジャパン株式会社 取締役（現任）
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(注)３
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131,668
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取締役
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デビッド・ロブリン
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1966年９月25日生
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1991年４月
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St George's and St Bartholomew's Hospital 臨床診療
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1997年６月
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Bayer Pharma AG 抗感染症治療分野ヘッド
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2008年６月
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Pfizer Inc. シニア・ヴァイス・プレジデント、ヘッド・オブ・リサーチ、サイト・ヘッド、チーフ・メディカル・オフィサー、ヨーロッパ R&D
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2011年４月
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Creabilis チーフ・メディカル・オフィサー
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2013年９月
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Swansea University, School of Medicine 名誉教授(現任)
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2014年２月
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The Francis Crick Institute COO
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2015年６月
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St George's Hospital Medical School トランスレーショナル医療 名誉教授(現任)
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2017年２月
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The Francis Crick Institute Scientific Translation チェアマン(現任) Summit Therapeutics 研究開発担当プレジデント
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2018年６月
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当社社外取締役(現任)
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2020年３月
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Juvenescence Ltd. COO兼CEO JuvRX ディビジョン
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2022年４月
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Relation Therapeutics Limited CEO(現任) Centauri Therapeutics Limited チェア オブ ボード(現任)
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(注)３
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12,744
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取締役
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ロルフ・ソダストロム
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1965年７月29日生
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1988年１月
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PricewaterhouseCoopers 入社
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2000年12月
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Cable & Wireless plc. コーポレート・ファイナンス・ディレクター
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2002年６月
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MobileOne Ltd.(現 M１ Ltd.) 社外取締役
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2004年１月
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Cobham plc. ディビジョナル・ファイナンス・ディレクター
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2007年８月
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Protherics plc.(現 BTG plc.) チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
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2008年12月
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BTG plc. チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
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2019年７月
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Ergomed plc. シニアインディペンデントディレクター
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2020年３月
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当社社外取締役(現任)
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2020年９月
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BioPharma Credit plc. ノン・エグゼクティヴ・ディレクター(現任)
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2021年７月
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Syncona Investment Management Limited チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
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2024年４月
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Syncona Investment Management Limited エグゼクティヴ・パートナー
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(注)３
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20,525
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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富田 英子
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1961年４月20日生
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1984年４月
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エーザイ株式会社入社
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1994年９月
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IBRD株式会社入社
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1999年９月
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モンサント株式会社(現 ファイザー株式会社)入社
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2000年11月
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アストラゼネカ株式会社入社
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2006年９月
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ファイザー株式会社入社
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2007年４月
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ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社入社
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2017年11月
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Bristol Myers Squibb Global Regulatory Sciences Intercontinental ヴァイスプレジデント 日本・韓国・台湾及びIntercontinental(オーストラリア・ブラジル・トルコ・インド・中近東・南米等)担当
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2020年３月
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同社 Global Regulatory Sciences Intercontinental ヴァイスプレジデント Intercontinental(中国・韓国・台湾・オーストラリア・ロシア・ブラジル・トルコ・インド・中近東・南米等)担当
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2023年４月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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9,886
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取締役
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志村 直子
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1974年６月５日生
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1999年４月
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弁護士登録、西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
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2004年９月
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Debevoise & Plimpton LLP (ニューヨーク)勤務
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2005年４月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2008年１月
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西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任)
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2008年９月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科 非常勤講師
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2016年５月
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株式会社旅工房 社外監査役
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2018年６月
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株式会社ミクシィ 社外取締役
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2018年９月
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一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 非常勤講師(現任)
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2019年６月
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日本信号株式会社 社外監査役
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2023年６月
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月島ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
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2025年３月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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ニコラ・ラブソン
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1974年10月１日生
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1998年９月
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Charles Russell LLP トレーニー ソリシター
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2000年１月
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Linklaters LLP アソシエイト
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2010年５月
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Linklaters LLP 人事労務 パートナーロイヤー、ヘッド・オブ・エンプロイメント(現任)
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2014年１月
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Linklaters LLP グローバル・ヘッド・エンプロイメント＆ インセンティヴ(グローバル エグゼクティヴ メンバー)
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2021年３月
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Kent FA シニア インディペンデント ディレクター、ボード、指名委員、監査委員、リスク・報酬委員(現任)
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2022年５月
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Royal Russell School ガバナー・トラスティー ボード、ファイナンス・エステート委員、ストラテジー・任命・報酬委員(現任)
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2022年11月
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ZIGUP plc. ノン・エグゼクティヴ・ディレクター、ボード、指名委員、報酬・監査委員(現任)
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2025年３月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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諸岡 健雄
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1969年４月21日生
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1994年４月
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医籍登録、京都大学形成外科医局入局
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1998年４月
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厚生省（現 厚生労働省）入省
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2002年１月
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WHOジュネーブ本部医官等
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2007年１月
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国際医療福祉大学 医療管理部長、大学院准教授、三田病院事務部長等
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2010年２月
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コヴィディエンジャパン株式会社 VP ガバメントアフェアーズ等
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2015年７月
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MSD株式会社 執行役員 医薬政策部門統括、社長室長等
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2018年10月
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一般社団法人日本医用アイソトープ開発準備機構 業務執行理事（現 理事）（現任）
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2019年４月
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日本医用アイソトープ技術開発株式会社 創業者 代表取締役社長（現任）
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2019年７月
|
フュージョネアRIテクノロジーズ株式会社 共同創業者 特別顧問（現任）
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2020年１月
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日本医用アイソトープ株式会社 共同創業者 代表取締役社長（現任）
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2021年１月
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PHコンサルティング合同会社（現 PHコンサルティング株式会社）創業者 代表社員（現 代表取締役社長)（現任)
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2021年10月
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株式会社ヘッジホッグ・メドテック 共同創業者 執行役員 CSO他（現任）
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2021年12月
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一般社団法人欧州製薬団体連合会 理事長
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2024年12月
|
株式会社MeDiCU 顧問（現任）
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2025年４月
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当社戦略的諮問委員
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2026年３月
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当社社外取締役(現任)
|
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(注)３
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―
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計
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174,823
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(注) １．取締役 デビッド・ロブリン、ロルフ・ソダストロム、富田英子、志村直子、ニコラ・ラブソン及び諸岡健雄は、社外取締役です。
２．当社の委員会体制は、以下のとおりです。
指名委員会 委員長 クリストファー・カーギル、委員 デビッド・ロブリン、委員 富田英子、
委員 諸岡健雄
報酬委員会 委員長 ニコラ・ラブソン、委員 クリストファー・カーギル、
委員 デビッド・ロブリン、委員 ロルフ・ソダストロム、委員 志村直子
監査委員会 委員長 ロルフ・ソダストロム、委員 富田英子、委員 志村直子、委員 諸岡健雄
３．2026年３月25日開催の定時株主総会における選任の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表執行役社長
CEO
|
クリストファー・カーギル
|
1984年１月３日生
|
|
(注)
|
131,668
|
執行役副社長
CFO
|
野村 広之進
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1983年11月26日生
|
2009年４月
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株式会社三菱総合研究所入社
|
2015年１月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2020年９月
|
当社シニアヴァイスプレジデント、IR & コーポレートストラテジー部長
|
2022年３月
|
当社執行役副社長CFO(現任)
|
2023年４月
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株式会社そーせい 取締役
|
2023年７月
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イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社 (現 ネクセラファーマジャパン株式会社)常務取締役 Idorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd. (現 Nxera Pharma Korea Co., Ltd.) 取締役(現任)
|
2024年10月
|
ネクセラファーマジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)
|
31,048
|
執行役副社長COO
(チーフ・オペレーティング・オフィサー)
|
前田 敏宏
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1979年５月24日生
|
2002年４月
|
経済産業省入省
|
2010年６月
|
McKinsey & Company入社
|
2014年10月
|
MSD株式会社入社
|
2019年７月
|
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社入社
|
2021年12月
|
同社細胞療法統括部長
|
2023年12月
|
当社執行役副社長COO(現任)
|
2024年３月
|
イドルシアファーマシューティカルズジャパン株式会社(現 ネクセラファーマジャパン株式会社)取締役 Idorsia Pharmaceuticals Korea Co., Ltd.(現 Nxera Pharma Korea Co., Ltd.)取締役(現任)
|
2024年10月
|
ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役
|
2025年７月
|
ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)
|
―
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(注) 2026年３月25日開催の取締役会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は６名であり、各社外取締役は、いずれも当社とは特別の利害関係はありません。また、社外取締役による当社株式の保有は「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (a) 取締役の状況」の所有株式数欄に記載のとおりです。
(b) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
デビッド・ロブリン氏は、医師としての臨床経験及び製薬企業における研究開発の経験をふまえて、取締役会の議案審議に必要な発言を適宜行うほか、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
ロルフ・ソダストロム氏は、ヨーロッパ、北米、アジアの企業でファイナンス関係のリーダーとしてM&A、リスク・マネジメント、ガバナンスなどの幅広い経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
富田 英子氏は、国内外でのグローバル製薬企業で、国際的な医薬承認プロセスに深く携わった経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
志村 直子氏は、大手法律事務所のパートナー弁護士として、国内外の企業法務やM&A分野における専門的な知識及び豊富な経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
ニコラ・ラブソン氏は、国際的な法律事務所のパートナー弁護士として、人事労務分野に関し幅広い専門的な知識と豊富な経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
諸岡 健雄氏は、医師としての臨床経験及び医療に関する企業経営に関する豊富な経験、また薬事規制や医薬品政策に関する深い知見と実務経験をふまえて、当社の社外取締役として、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
(c) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容
当社は、社外取締役の選任に際しては、取締役会の実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴や当社との関係を踏まえて、下記の当社が定める基準を満たしていることを個別に判断しています。当社は、デビッド・ロブリン氏、ロルフ・ソダストロム氏、富田英子氏、ニコラ・ラブソン氏、諸岡健雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
〔社外取締役の独立性判断基準〕
当社は、社外取締役が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外取締役は独立性を有するものと判断します。
１．当社グループ(当社及び当社の関係会社をいう。)の業務執行取締役、執行役その他の役員または従業員(以下「業務執行者」と総称する。)である者または業務執行者であった者
２．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループの主要な取引先(当社と取引先との間の年間取引金額(製品・役務の提供、調達にかかる金額)がいずれかの連結売上高の２％を超える場合の当該取引先または事業年度末における借入残高が当社の連結総資産の２％を超える金融機関、それらの親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社)の業務執行者
３．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループから、役員としての報酬以外に1,000万円を超える金銭その他の財産を個人として得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(ただし、当該財産を受領した法人、組合等の団体に所属する者については、その額が当該団体の総収入額の２％を超える場合)
４．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
５．直近の事業年度末において、当社の主要株主(自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上の当社株式を保有する株主)またはその業務執行者
６．上記１．から５．までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族。ただし、業務執行者については、重要な地位にある者である場合に限る。「重要な地位にある者」とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
７．その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役として職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有している者
③ 社外取締役による監督と、監査委員会監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会での審議においてその専門的知見に基づき適宜質問や意見を述べるなど、取締役会による経営の監督及び意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。また、監査委員である社外取締役は定期的に会計監査人による報告と意見交換の機会を持ち、また、インターナルオーディット部から内部監査の実施状況について適時適切に報告を受け、情報収集及び課題の共有を図っています。さらに、内部統制に関しては、インターナルオーディット部その他の内部統制担当部門との間で認識を共有し、内部統制の継続的な改善に取り組んでいます。
