(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員(CEO)
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吉 田 文 紀
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1949年１月19日生
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1980年１月
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日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長
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1991年７月
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日本シンテックス株式会社 代表取締役社長
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1993年５月
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アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長
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2005年３月
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当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
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(注)
１
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1,684,200
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取締役
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松本 茂外志
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1949年８月12日生
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1972年４月
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中外製薬株式会社入社
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2002年４月
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同社 監査室長
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2007年３月
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同社 常勤監査役
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2011年４月
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同社 顧問
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2011年10月
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アポプラスステーション株式会社 顧問
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2015年６月
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プロティビティLLC シニアアドバイザー
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2015年10月
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公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員
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2017年３月
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当社 社外監査役
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2018年３月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)
１
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24,500
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取締役
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ブルース・
デビッド・
チェソン
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1946年４月６日生
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1971年７月
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ヴァージニア大学病院 内科インターン
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1973年７月
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同院 内科上級アシスタント研修医
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1974年７月
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ニューイングランド・メディカルセンター病院 血液学臨床研究員
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1977年７月
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ユタ大学病院 血液学/腫瘍学 医学部助教授
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1984年10月
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国立がん研究所 がん治療評価プログラム主任研究員
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2001年６月
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リンパ腫研究財団 サイエンティフィックアドバイザー
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2002年７月
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ジョージタウン大学病院ロンバルディ総合がんセンター 血液腫瘍科 血液腫瘍科副主任
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2013年３月
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同院 血液腫瘍学フェローシッププログラムディレクター
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2016年８月
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モーフォシス社 社外取締役
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2018年12月
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フランク・M. アーウィング財団 血液腫瘍学委員長
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2019年３月
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当社 社外取締役(現任)
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2021年５月
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がん・血液疾患センター医師(現任)
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(注)
１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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海老沼 英次
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1957年７月３日生
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1980年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2002年４月
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株式会社みずほ銀行 人事部企画チーム次長
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2003年４月
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株式会社オリンピック 社長室長兼総合企画室長
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2008年12月
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弁護士登録
虎ノ門総合法律事務所入所
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2013年１月
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田辺総合法律事務所 パートナー弁護士
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2014年６月
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株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
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2016年６月
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楽天銀行株式会社 社外取締役(現任)
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2019年３月
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当社 社外監査役
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2019年６月
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東光電気工事株式会社 社外監査役
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2021年３月
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当社 社外取締役(現任)
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2024年６月
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オザックス株式会社 社外取締役（現任）
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2025年１月
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ルネス総合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
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(注)
１
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―
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取締役
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今別府 敏雄
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1956年７月13日生
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1981年４月
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厚生省（現 厚生労働省）入省
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1988年10月
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同省 医薬品先端技術振興室
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2002年８月
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内閣官房 内閣参事官
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2004年７月
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厚生労働省 保険課長
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2008年７月
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同省 会計課長
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2013年７月
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同省 医薬食品局長
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2014年７月
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同省 政策統括官
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2015年10月
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退官
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2019年６月
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シップヘルスケアホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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2022年６月
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一般財団法人日本再生医療協会理事長（現任）
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2022年６月
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公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事（現任）
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2024年３月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)
１
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―
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取締役
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ジョージ・
モースティン
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1950年12月28日生
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1991年３月
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米国アムジェン社 上級副社長
グローバルディベロップメント兼CMO
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2006年４月
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ジーアンドアール モースティンパーティーリミテッド最高経営責任者（現任）
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2009年３月
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当社社外取締役
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2010年７月
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豪州ビクトリアン総合がんセンター副議長
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2017年12月
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豪州アクチノジェン・メディカル社社外取締役（現任）
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2019年３月
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当社社外取締役 退任
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2021年５月
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豪州PioTx社・独立取締役（現任）
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2024年３月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)
１
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―
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取締役
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ラルフ・
スモーリング
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1955年９月15日生
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2003年６月
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米国アムジェン社 副社長 グローバルＲ＆Ｄポリシーアンドアナリシス
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2005年８月
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米国ライナスコンサルティング プリンパルコンサルタント
（現任）
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2006年１月
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米国カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校講師
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2006年６月
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米国ダイレクト・アクセス・レジデンシャル・エナジー取締役
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2023年７月
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米国ジェネラックスコーポレーション バイスプレジデント兼薬事部長（現任）
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2025年３月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)
１
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―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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渡 部 潔
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1951年５月16日生
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1974年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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1998年６月
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同行 審査部米州企業審査室長（ニューヨーク駐在）
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2003年６月
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協和発酵工業株式会社 経営企画室長
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2005年４月
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同社 医薬企画部長
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2008年10月
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協和発酵バイオ株式会社 企画管理部長
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2011年２月
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川口化学工業株式会社 常勤社外監査役
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2015年６月
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東邦アセチレン株式会社 社外監査役
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2017年３月
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当社 常勤社外監査役
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2022年３月
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当社 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)
２
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―
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取締役
(監査等委員)
|
賜 保 宏
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1975年12月15日生
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2000年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2002年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行へ転籍
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2006年11月
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司法研修所 入所
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2007年12月
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柳田野村法律事務所 入所
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2009年８月
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野村綜合法律事務所 入所
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2019年１月
|
野村綜合法律事務所 パートナー (現任)
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2020年３月
|
当社 社外監査役
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2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)
２
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
下村 恒一
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1958年９月18日生
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1982年４月
|
石油資源開発株式会社入社
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2006年７月
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同社 広報IR部長
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2008年７月
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同社 海外本部海外計画室長
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2009年６月
|
同社 海外本部海外第一部長
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2011年６月
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同社 米州・ロシア事業本部 カナダオイルサンドプロジェクト部長
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2012年６月
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同社 米州・ロシア事業本部長補佐
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2017年６月
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同社 中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐
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2018年６月
|
同社 常勤監査役
|
2022年６月
|
日本海洋石油資源開発株式会社 常勤監査役
|
2024年１月
|
HW ELECTRO株式会社 法務室長
|
2025年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
２
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―
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計
|
1,708,700
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(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の第20期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月22日開催の第19期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役のうち松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次、今別府 敏雄、ジョージ・モースティン、ラルフ・スモーリング、渡部潔、賜保宏及び下村恒一は、社外取締役であります。
４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、取締役を兼務しない執行役員は次の５名であります。
副社長執行役員兼COO 田口 賢
常務執行役員兼CFO 福島 隆章
執行役員兼ジェネラルカウンセル ポール・マーストン
執行役員兼Deputy CMO 福島 耕治
執行役員兼CSO 波佐間 正聡
② 社外取締役及び監査等委員である取締役
当社の社外取締役の員数は、９名（うち監査等委員である社外取締役は３名）です。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役の選任理由及び期待する役割の概要は以下のとおりであります。
(a) 社外取締役松本茂外志は、長年にわたる同業会社での実務及び監査業務の知識と経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。
(b) 社外取締役ブルース・デビッド・チェソンは、医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(c) 社外取締役海老沼英次は、弁護士としての豊富な経験と知識をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。
(d) 社外取締役今別府敏雄は、厚生省(現 厚生労働省)において医薬食品局長、政策統括官を歴任し、厚生薬事行政の見識をもとに、専門的知識および豊富な経験を当社の経営に活かし、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から、当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
(e) 社外取締役ジョージ・モースティンは、2009年３月から2019年３月まで、当社の社外取締役を務めておりました。また、2005年９月より当社のサイエンティフィック・アドバイザリー・ボード（SAB）のメンバーとして新薬探索等について助言を得ております。 グローバル開発業務の推進強化のため、医師としての知識および豊富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から、当社の経営に対する助言及び意見をいただくため。
(f) 社外取締役ラルフ・スモーリングは、薬事に精通しており、医薬品業界で 40 年以上の経験があります。アムジェン社においては責任ある役職に就き、規制業務および国際安全担当副社長を務めました。 グローバル開発業務の推進強化のため、薬事に関する知識および豊富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、社外取締役である各監査等委員は、次のとおりであり、他の監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。
(g) 社外取締役常勤監査等委員渡部潔は、上場会社の監査役としての豊富な経験と知識をもとに、客観的かつ公正な立場から経営監視機能を果たすこと及び実効性の高い監査の実現のため積極的に発言を行っております。
(h) 社外取締役監査等委員賜保宏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識をもとに、積極的に発言を行っております。
(i) 社外取締役監査等委員下村恒一は、30年ほど海外事業部門で事業の運営や管理業務に携わっており、加えて５年の経理経験のうち、４年は海外の関連会社２社での経理業務に従事し、他社新規上場時に広報・IRとして５年の経験を有します。また、上場会社の監査役として４年の経験を有することから、社外取締役監査等委員としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
③ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社は、取締役松本茂外志に新株予約権1,840個、取締役ブルース・デビッド・チェソンに新株予約権1,590個、取締役海老沼英次に新株予約権940個、取締役今別府敏雄に新株予約権440個、取締役ジョージ・モースティンに新株予約権440個を付与しております。この他は、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する重要な事項はありません。
