社長・役員
略歴
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門）
2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO 就任
2005年４月 SanBio,Inc.
Chairman&Co-CEO 就任
2013年２月 当社設立に伴い、代表取締役社長 就任（現任）
2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman 就任
2023年１月 SanBio,Inc.取締役CEO 就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 執行役員 |
川西 徹 |
1967年11月８日生 |
1993年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1996年７月 株式会社ケアネット設立、副社長 就任 2001年２月 SanBio,Inc.設立、Chairman 就任 2005年４月 SanBio,Inc. Co-CEO 就任 2013年２月 当社設立に伴い、代表取締役会長 就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役（現任） |
(注)３ |
12,221,186 |
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代表取締役社長 執行役員 |
森 敬太 |
1967年６月23日生 |
1993年４月 麒麟麦酒株式会社入社（ビール事業研究開発部門） 2001年２月 SanBio,Inc.設立、CEO 就任 2005年４月 SanBio,Inc. Chairman&Co-CEO 就任 2013年２月 当社設立に伴い、代表取締役社長 就任（現任） 2018年10月 SanBio,Inc.取締役Chairman 就任 2023年１月 SanBio,Inc.取締役CEO 就任（現任） |
(注)３ |
5,997,284 |
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取締役 |
古谷 昇 |
1956年11月13日生 |
1981年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1999年12月 同社シニア・ヴァイス・プレジデント 就任 2000年６月 株式会社ドリームインキュベータ創業、代表取締役 就任 2005年６月 参天製薬株式会社社外取締役 就任 コンビ株式会社社外取締役 就任 2006年９月 筑波大学大学院非常勤講師及び客員教授 就任 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）社外取締役 就任（現任） 2013年３月 当社社外取締役 就任（現任） 2015年３月 ビルコム株式会社社外取締役 就任 2018年３月 株式会社メドレー社外取締役 就任 2019年７月 株式会社イノフィス社外取締役 就任 2022年６月 参天製薬株式会社社外取締役 就任（現任） 2024年12月 トグルホールディングス株式会社社外取締役 就任（現任） |
(注)３ |
157,143 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
棚橋 正顕 |
1962年４月10日生 |
1986年４月 コナミ株式会社入社 1995年８月 グラムス株式会社入社 1996年４月 同社常務取締役 就任 2014年６月 株式会社イオレ社外常勤監査役 就任 2016年11月 株式会社SELTECH監査役 就任 2018年４月 当社常勤社外監査役 就任（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
植田 俊道 |
1967年７月10日生 |
1990年10月 中央新光監査法人入社 1996年10月 大和證券株式会社（現大和証券株式会社）入社 1999年10月 株式会社ラルク取締役 就任 2008年３月 アンジェスMG株式会社管理担当執行役員 就任 2012年９月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 就任 2013年３月 当社社外監査役 就任（現任） 2017年５月 サインポスト株式会社社外取締役 就任（現任） 2020年12月 株式会社ホンキィトンク代表取締役 就任（現任） |
(注)４ |
6,329 |
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監査役 |
山角 健 |
1948年11月11日生 |
1973年４月 麒麟麦酒株式会社入社 2000年１月 同社医薬事業企画部長 就任 2003年３月 同社執行役員 就任 2006年３月 同社常務執行役員及びキリンファーマ株式会社取締役副社長 就任 2008年３月 キリンファーマ株式会社代表取締役社長 就任/協和発酵キリン株式会社専務取締役 就任 2010年３月 同社代表取締役副社長 就任 2013年12月 当社社外監査役 就任 2017年５月 ファーマバイオ株式会社社外取締役 就任（現任） 2025年４月 当社社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
40,000 |
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計 |
18,421,942 |
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（注）１．取締役 古谷 昇は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 棚橋 正顕、監査役 植田 俊道、及び山角 健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 棚橋 正顕、及び植田 俊道の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 山角 健は、任期満了前に辞任により退任した監査役 佐藤 洋一の補欠として選任されているため、任期は2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年４月26日開催の定時株主総会終結の時より４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役を兼務していない常務執行役員は事業本部長兼人事本部長兼経営企画本部長（信頼性保証・薬事本部管掌）束原 直樹、取締役を兼務していない執行役員は管理本部長角谷 芳広、信頼性保証・薬事本部長澤口 和美、研究開発本部長平田 晋也及び生産本部長中田 圭三であります。
７．所有株式数は、2025年１月31日現在のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
b. 社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部監査担当との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査担当、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
c. 当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、以下に記載したものを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役古谷 昇氏は、当社株式157,143株を保有しています。
社外監査役植田 俊道氏は、当社株式6,329株を保有しています。
社外監査役山角 健氏は、当社株式40,000株を保有しています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年１月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
5 |
42 |
270 |
65 |
152 |
42,292 |
42,826 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
805 |
17,009 |
18,416 |
37,784 |
1,721 |
633,117 |
708,852 |
42,002 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.11 |
2.40 |
2.60 |
5.33 |
0.24 |
89.32 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式518株は、「個人その他」に５単元及び「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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SanBio, Inc. |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
220,145 千米ドル |
他家幹細胞を用いた 細胞治療薬事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金援助あり |
（注）特定子会社に該当しております。