(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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宗政 寛
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1975年７月17日生
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2003年１月
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当社入社
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2007年６月
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当社取締役役員室付特命担当
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2010年８月
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宗政酒造㈱代表取締役社長
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2013年６月
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当社取締役副社長執行役員
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2017年１月
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当社代表取締役社長(現任) ㈱サニックスエナジー代表取締役会長 ㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長 ㈱バイオン代表取締役社長(現任)
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2017年２月
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一般財団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)
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2017年９月
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宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)
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2020年４月
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㈱サニックスエナジー代表取締役会長
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2022年６月
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(公財)金子財団理事(現任)
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(注)３
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6,563
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取締役
常務執行役員
管理本部長
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増田 道正
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1977年８月16日生
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2001年４月
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当社入社
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2010年７月
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当社経理部長
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2012年６月
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当社取締役経理部長
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員経理部長
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2017年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長
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2019年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長
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2019年11月
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当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長
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2023年７月
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当社取締役常務執行役員経営企画本部長
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2025年４月
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当社取締役常務執行役員グループ経営本部長
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2026年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
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(注)３
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80
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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社外取締役
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塩原 恵一
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1963年１月13日生
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1986年４月
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三菱商事株式会社入社
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1996年４月
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米国三菱商事会社（ニューヨーク）
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2009年４月
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三菱商事株式会社 非鉄金属本部 商品市場事業ユニットマネージャー
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2011年４月
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三菱商事（中国）商業有限公司（北京）
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2013年１月
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Triland Metals Ltd.出向（Chaiman&CEO)（ロンドン）
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2015年４月
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欧州三菱商事株式会社 （兼） 欧州・アフリカ部門担当（金属）（ロンドン）
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2016年４月
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三菱商事株式会社 金属グループCEOオフィス室長
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2018年４月
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三菱商事株式会社 執行役員就任、Mitsubisi Corporation RtM International Pte.Ltd.出向(Chaiman&CEO)（兼）金属資源トレーディング本部長（シンガポール）
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2020年４月
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三菱商事株式会社 執行役員 金属資源トレーディング本部長
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2021年４月
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同社執行役員 金属資源グループCEOオフィス室長
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2022年４月
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同社顧問
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2024年５月
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当社顧問
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2025年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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0
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取締役
(常勤監査等委員)
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金子 賢治
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1951年10月２日生
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1970年４月
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㈱西日本相互銀行［現㈱西日本シティ銀行］入行
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2005年６月
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同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長
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2006年10月
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同行執行役員筑後地区本部長
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2008年３月
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当社出向、顧問
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2008年６月
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当社常務取締役事業戦略担当
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2008年10月
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当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長
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2010年６月
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当社常務取締役ＨＳ事業本部特別販売部長
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2011年９月
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当社常務取締役管理本部担当
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2013年６月
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当社取締役常務執行役員管理本部担当
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2017年４月
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当社取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼特別販売部長
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2021年４月
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当社取締役常務執行役員ＳＥ・ＨＳ・ＥＳ事業統括本部副本部長兼法人営業部長
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2024年６月
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当社取締役常勤監査等委員(現任)
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(注)４
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45
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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金子 直幹
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1967年５月８日生
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2001年６月
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㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)
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2005年５月
|
福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)
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2009年９月
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㈱ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年２月
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昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)
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2010年５月
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トヨタＬ＆Ｆ福岡㈱代表取締役社長(現任)
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2010年６月
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九州朝日放送㈱社外取締役(現任)
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2013年６月
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トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)
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2014年６月
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昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)
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2015年６月
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当社社外取締役
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2019年６月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
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2019年10月
|
福岡トヨペット㈱代表取締役会長
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2020年４月
|
福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長
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2022年２月
|
(一社)日本自動車販売協会連合会会長
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2024年２月
|
(一社)日本自動車販売協会連合会理事相談役
|
2025年６月
|
福岡トヨペット㈱代表取締役社長（現任）
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2026年２月
|
(一社)日本自動車販売協会連合会副会長（現任）
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(注)４
|
―
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取締役
(監査等委員)
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馬場 貞仁
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1954年４月３日生
|
1978年４月
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トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社
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1992年２月
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トヨタ自動車九州㈱転籍
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1998年１月
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同社生産管理部生産企画室長
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2001年４月
|
同社生産管理部長
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2003年４月
|
同社経営管理部長
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2003年６月
|
同社取締役
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2007年６月
|
同社常務取締役
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2011年６月
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同社専務取締役
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2014年６月
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同社代表取締役副社長
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2018年６月
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(公社)飯塚研究開発機構理事長
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2021年１月
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トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブアドバイザー
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2021年６月
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リックス㈱社外取締役監査等委員
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2021年６月
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当社社外取締役監査等委員(現任)
|
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(注)４
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21
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計
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6,712
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(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となっております。
２ 取締役塩原恵一、金子直幹及び、馬場貞仁は社外取締役であります。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年５月に「執行役員制度」を導入しております。
６ 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査当委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役３名の再任、ならびに監査等委員でない取締役２名の選任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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代表取締役
|
宗政 寛
|
取締役
|
増田 道正
|
取締役
|
敦賀 正樹
|
取締役
|
森口 俊彦
|
社外取締役
|
塩原 恵一
|
取締役（常勤）
（監査等委員）
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金子 賢治
|
社外取締役
（監査等委員）
|
金子 直幹
|
社外取締役
（監査等委員）
|
馬場 貞仁
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３．新任取締役の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
敦賀 正樹
|
1970年４月20日生
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1996年９月
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株式会社ドトールコーヒー入社
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2007年４月
|
株式会社ドトールコーヒー社長室長
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2008年４月
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株式会社ナクアホテル＆リゾーツ・マネジメント リゾートホテルオリビアン小豆島 総支配人
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2010年７月
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クオリア・マネジメント・パートナーズ株式会社 代表取締役
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2017年12月
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株式会社レーサム新規事業本部副本部長
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2019年７月
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株式会社レーサム新規事業本部副本部長兼株式会社WeBase代表取締役
|
2024年６月
|
当社執行役員 経営企画本部 部長
|
2025年４月
|
当社執行役員 グループ経営本部 部長兼事業開発部長兼社長室長
|
2026年５月
|
当社執行役員 戦略推進本部長兼事業開発部長兼社長室長(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
森口 俊彦
|
1965年７月１日生
|
1988年４月
|
株式会社ワールド入社
|
2010年２月
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瀧貞大阪株式会社 経営戦略室長代理
|
2011年２月
|
同社執行役員 経営戦略統括部長兼CIO
|
2011年６月
|
株式会社空色 社外取締役
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2017年３月
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株式会社オリーブ・デ・オリーブ（瀧定大阪株式会社子会社）代表取締役
|
2017年８月
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株式会社神明ホールディングス事業開発部長
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2018年４月
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東果大阪株式会社（神明HD子会社）執行役員 情報システム部長
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2019年６月
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同社取締役 管理本部長
|
2020年６月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
2022年６月
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株式会社神明ホールディングス 取締役 経営企画本部長兼情報システム部長
|
2024年３月
|
当社経営企画部長
|
2025年４月
|
当社グループ経営本部 部長
|
2025年６月
|
当社執行役員 グループ経営本部 部長
|
2026年５月
|
当社執行役員 経営企画本部長 (現任)
|
|
(注)１
|
39
|
(注) １ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在において、社外監査等委員２名を選任しております。
当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社ＳＥＥＤホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社及び福岡トヨペット株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役馬場貞仁氏は、2025年６月までリックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しておりました。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役塩原恵一氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
馬場貞仁氏と塩原恵一氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、金子直幹氏は当社の株式を保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。
また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督及び監査の実効性向上に努めております。
