(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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森 啓 一
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1963年９月３日
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1989年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
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1995年８月
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吉田税務会計事務所入所
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1998年10月
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当社入社
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2002年４月
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経理部長
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2005年４月
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経営管理部長
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2006年４月
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管理本部長兼経営企画室長
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2006年６月
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取締役管理本部長兼経営企画室長
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2009年６月
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常務取締役管理本部長兼経営企画室長
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2011年４月
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代表取締役社長(現任)
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2023年２月
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公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長（現任）
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(注)３
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270
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代表取締役
副社長
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三 浦 宏 介
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1962年10月17日
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1981年12月
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当社入社
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1996年４月
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第２事業部開発部長
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2002年４月
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第二事業本部第二統括部長
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2003年４月
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ＩＴサービス事業部長
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2009年４月
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事業部統括部長
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2009年６月
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取締役 事業部統括部長
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2011年４月
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常務取締役 事業本部担当兼情報通信事業本部長
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2012年６月
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代表取締役副社長兼情報通信事業本部長
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2014年４月
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代表取締役副社長（現任）
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(注)４
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241
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専務取締役兼執行役員デジタルビジネス事業本部管掌、公共金融事業本部及び公共法人事業本部担当
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室 井 誠
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1963年５月21日
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1985年３月
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当社入社
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2001年４月
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第二事業本部営業企画統括部営業部長
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2004年４月
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ＩＴサービス事業部ＩＴソリューションサービス部長
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2008年４月
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ＩＴサービス事業部副事業部長
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2009年４月
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ＩＴサービス事業部長
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2011年４月
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ＩＴサービス事業本部長
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2011年６月
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取締役ＩＴサービス事業本部長
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2014年４月
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常務取締役ＩＴサービス第一事業本部長兼ＩＴサービス第二事業本部長
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2014年５月
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常務取締役ＩＴサービス第一事業本部及びＩＴサービス第二事業本部担当
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2015年４月
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常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当
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2016年４月
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常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴソリューション事業本部並びにＩＴイノベーション事業本部担当
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2017年４月
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常務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
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2017年６月
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専務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
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2019年４月
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専務取締役公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
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2022年４月
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専務取締役第一公共金融事業本部、第二公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
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2023年４月
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専務取締役公共金融事業本部及び公共法人事業本部並びにデジタルビジネス事業本部担当
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2025年４月
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専務取締役兼執行役員デジタルビジネス事業本部管掌、公共金融事業本部及び公共法人事業本部担当（現任）
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(注)４
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166
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常務取締役兼執行役員コーポレートマネジメント本部及びＨＲ・ＤＸ推進本部管掌、内部監査室担当
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後 藤 亮
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1963年４月９日
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1986年３月
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当社入社
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2001年４月
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第二事業本部第一統括部第三システム部長
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2007年４月
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第二公共事業部営業統括部長
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2008年４月
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第二公共事業部長
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2011年４月
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公共金融事業本部長
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2011年６月
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取締役公共金融事業本部長
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2016年４月
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取締役公共金融事業本部担当
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2017年４月
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取締役管理本部担当
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2018年６月
|
常務取締役管理本部担当
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2023年７月
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㈱フォーカスインキュベート監査役（現任）
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2025年４月
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常務取締役兼執行役員コーポレートマネジメント本部及びＨＲ・ＤＸ推進本部管掌、内部監査室担当（現任）
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(注)４
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103
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取締役兼執行役員ＩＴイノベーション事業本部管掌、ＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
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鈴 木 隆 博
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1969年11月14日
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1991年４月
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当社入社
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2005年６月
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ＩＴサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長
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2011年４月
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ＩＴサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長
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2014年４月
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ＩＴサービス第二事業本部副本部長
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2014年５月
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ＩＴサービス第二事業本部長
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2015年４月
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ＩＴイノベーション事業本部長
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2017年６月
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取締役ＩＴソリューション事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当兼ＩＴイノベーション事業本部長
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2018年４月
|
取締役ＩＴイノベーション事業本部及びＩＴソリューション事業本部担当
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2023年４月
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取締役ＩＴイノベーション第一事業本部及びＩＴイノベーション第二事業本部並びにＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
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2023年７月
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㈱フォーカスインキュベート取締役（現任）
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2025年４月
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取締役兼執行役員ＩＴイノベーション事業本部管掌、ＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長（現任）
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(注)４
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22
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取締役
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瀬 尾 勘 太
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1973年２月19日
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1996年４月
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瀬尾師也税理士事務所入所
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2001年２月
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株式会社ビジネス・アソシエイツ入社
|
2003年９月
|
瀬尾師也税理士事務所入所
|
2013年６月
|
瀬尾勘太税理士事務所所長（現任）
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2018年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)３
|
-
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取締役
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荒 谷 真 由 美
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1983年１月27日
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2010年12月
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弁護士登録
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2010年12月
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弁護士法人一番町綜合法律事務所入所
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2015年10月
|
古屋法律事務所入所
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2021年６月
|
当社 取締役（現任）
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2025年３月
|
弁護士法人一番町綜合法律事務所入所（現任）
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(注)４
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
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秋 山 エ リ カ
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1964年12月31日
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1989年４月
|
東京女子体育短期大学体育実技助手
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2010年４月
|
東京女子体育大学体育学部体育学科体育実技教授
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2013年４月
|
東京女子体育大学体育学部体育学科体育実技教授兼東京女子体育短期大学保健体育学科体育実技教授兼児童教育学科体育実技教授
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2015年５月
|
学校法人藤村学園評議員
|
2019年５月
|
学校法人藤村学園理事兼評議員（現任）
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2020年４月
|
東京女子体育大学常任理事兼評議員（現任）
|
2023年４月
|
東京女子体育大学体育学部体育学科体育実技教授兼東京女子体育短期大学保健体育学科体育実技教授兼こどもスポーツ教育学科体育実技教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
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(注)３
|
-
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常勤監査役
|
吉 野 充
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1959年７月25日
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1985年８月
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当社入社
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2001年４月
|
第一事業本部第三統括部長
|
2003年４月
|
開発本部第三統括部長
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2005年４月
|
第一公共事業部第四システム部長
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2007年４月
|
特別プロジェクト事業部長
|
2011年４月
|
公共金融事業本部システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長
|
2016年４月
|
公共金融事業本部第一事業部長
|
2019年４月
|
公共金融事業本部担当部長
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2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
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常勤監査役
|
髙 橋 功
|
1963年４月16日
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
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1998年５月
|
ＮＴＴデータソリューション㈱（現㈱ＮＴＴデータ・アイ）入社
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2001年７月
|
当社入社
|
2005年６月
|
経営管理部人事管理部長
|
2007年４月
|
管理本部総務人事部長
|
2008年４月
|
管理本部総務部長
|
2013年４月
|
ＩＲ・広報室長
|
2018年４月
|
管理本部総務部ＩＲ・広報担当部長
|
2020年４月
|
ＩＲ・広報室担当部長
|
2021年４月
|
内部監査室長
|
2024年４月
|
内部監査室担当部長
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
4
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監査役
|
松 原 陽 子
|
1966年１月21日
|
1992年９月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
|
1993年６月
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医療法人駒生内科クリニック監事（現任）
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2000年11月
|
松原陽子税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
萩 原 き よ み
|
1971年５月８日
|
1994年９月
|
田中会計事務所入所
|
1995年４月
|
萩原慶利税理士事務所（現萩原きよみ税理士事務所）入所
|
2018年４月
|
萩原きよみ税理士事務所所長（現任）
|
2018年10月
|
株式会社洋幸監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社我妻工業監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
計
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809
|
(注)１ 取締役 瀬尾勘太及び取締役 荒谷真由美並びに取締役 秋山エリカは、社外取締役であります。
２ 監査役 松原陽子及び監査役 萩原きよみは、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 監査役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性確保については、2022年２月開催の取締役会において、東京証券取引所の定める基準に準拠する当社独自の独立性基準を定めており、当該社外役員候補者の選任に際しては当該基準に従い選任することとしております。
当社の社外取締役は３名であり、社外取締役 瀬尾勘太氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び経験を有しており、当社の経営に対し客観的かつ的確な提言が期待できると考えております。また、報酬諮問委員会委員長として、客観的かつ中立的な立場で取締役報酬にかかる重要事項の決定過程における監督機能を担ってまいりました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 荒谷真由美氏は、弁護士として培ってきたコンプライアンス・リスクマネジメント・労務・ダイバーシティ等の専門的な知見・経験等を活かし、客観的な視点で当社の経営を監視・監督できると考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 秋山エリカ氏は、教育者として長年にわたり教育、学校運営に従事する中で、人材育成・ダイバーシティ・健康スポーツ・リスクマネジメントに関する高度な専門知識及び経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督できると考えております。当社は、秋山エリカ氏が理事を務めている学校法人藤村学園へ2021年度に200万円、2022年度に250万円の寄付を行っておりますが、寄付金の規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないとの判断から、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役は２名であり、社外監査役 松原陽子氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
また、社外監査役 萩原きよみ氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び豊富な実務経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督いただくと共に、主に財務健全性に関する専門的見地に立った助言・提言等により、当社財務報告の信頼性向上に貢献していただけると判断しております。当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が、会社の情報を適時適切に取得し、適切かつ客観的な判断を下せるように、管理部門を管掌する取締役及び常勤監査役がそれぞれ連絡窓口として会議資料の事前配布や各種連絡調整を実施・手配しております。
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、各四半期決算及び本決算の会計監査時期に、監査役会は、会計監査人である監査法人に対して監査の方法及び問題点がないかどうかのヒアリングを実施しております。
監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、株主総会後に作成された監査役会の監査計画書を内部監査室は受領し、その後、監査役会の求めに応じて、主として適法性のチェック体制について内部監査室の活動状況の報告を行っております。
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