(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2026年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
森 啓 一
|
1963年９月３日
|
1989年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年８月
|
吉田税務会計事務所入所
|
1998年10月
|
当社入社
|
2002年４月
|
経理部長
|
2005年４月
|
経営管理部長
|
2006年４月
|
管理本部長兼経営企画室長
|
2006年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2009年６月
|
常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2011年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長（現任）
|
|
(注)３
|
272
|
代表取締役
副社長
|
三 浦 宏 介
|
1962年10月17日
|
1981年12月
|
当社入社
|
1996年４月
|
第２事業部開発部長
|
2002年４月
|
第二事業本部第二統括部長
|
2003年４月
|
ＩＴサービス事業部長
|
2009年４月
|
事業部統括部長
|
2009年６月
|
取締役 事業部統括部長
|
2011年４月
|
常務取締役 事業本部担当兼情報通信事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役副社長兼情報通信事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
244
|
専務取締役兼公共社会ソリューション事業本部、デジタルビジネス事業本部管掌
|
室 井 誠
|
1963年５月21日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
第二事業本部営業企画統括部営業部長
|
2004年４月
|
ＩＴサービス事業部ＩＴソリューションサービス部長
|
2008年４月
|
ＩＴサービス事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ＩＴサービス事業部長
|
2011年４月
|
ＩＴサービス事業本部長
|
2011年６月
|
取締役ＩＴサービス事業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役ＩＴサービス第一事業本部長兼ＩＴサービス第二事業本部長
|
2014年５月
|
常務取締役ＩＴサービス第一事業本部及びＩＴサービス第二事業本部担当
|
2015年４月
|
常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当
|
2016年４月
|
常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴソリューション事業本部並びにＩＴイノベーション事業本部担当
|
2017年４月
|
常務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
|
2017年６月
|
専務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
|
2019年４月
|
専務取締役公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
|
2022年４月
|
専務取締役第一公共金融事業本部、第二公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
|
2023年４月
|
専務取締役公共金融事業本部及び公共法人事業本部並びにデジタルビジネス事業本部担当
|
2025年４月
|
専務取締役兼執行役員デジタルビジネス事業本部管掌、公共金融事業本部及び公共法人事業本部担当
|
2026年４月
|
専務取締役兼公共社会ソリューション事業本部、デジタルビジネス事業本部管掌（現任）
|
|
(注)４
|
168
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役兼執行役員コーポレートマネジメント本部及びＨＲ・ＤＸ推進本部管掌、内部監査室担当
|
後 藤 亮
|
1963年４月９日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
第二事業本部第一統括部第三システム部長
|
2007年４月
|
第二公共事業部営業統括部長
|
2008年４月
|
第二公共事業部長
|
2011年４月
|
公共金融事業本部長
|
2011年６月
|
取締役公共金融事業本部長
|
2016年４月
|
取締役公共金融事業本部担当
|
2017年４月
|
取締役管理本部担当
|
2018年６月
|
常務取締役管理本部担当
|
2023年７月
|
㈱フォーカスインキュベート監査役（現任）
|
2025年４月
|
常務取締役兼執行役員コーポレートマネジメント本部及びＨＲ・ＤＸ推進本部管掌、内部監査室担当（現任）
|
|
(注)４
|
105
|
取締役兼執行役員テックイノベーション事業本部及びメディカルＡＩ推進室管掌、西日本事業部担当兼経営企画室長
|
鈴 木 隆 博
|
1969年11月14日
|
1991年４月
|
当社入社
|
2005年６月
|
ＩＴサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長
|
2011年４月
|
ＩＴサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2014年４月
|
ＩＴサービス第二事業本部副本部長
|
2014年５月
|
ＩＴサービス第二事業本部長
|
2015年４月
|
ＩＴイノベーション事業本部長
|
2017年６月
|
取締役ＩＴソリューション事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当兼ＩＴイノベーション事業本部長
|
2018年４月
|
取締役ＩＴイノベーション事業本部及びＩＴソリューション事業本部担当
|
2023年４月
|
取締役ＩＴイノベーション第一事業本部及びＩＴイノベーション第二事業本部並びにＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
|
2023年７月
|
㈱フォーカスインキュベート取締役（現任）
|
2025年４月
|
取締役兼執行役員ＩＴイノベーション事業本部管掌、ＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
|
2026年４月
|
取締役兼執行役員テックイノベーション事業本部及びメディカルＡＩ推進室管掌、西日本事業部担当兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
|
瀬 尾 勘 太
|
1973年２月19日
|
1996年４月
|
瀬尾師也税理士事務所入所
|
2001年２月
|
株式会社ビジネス・アソシエイツ入社
|
2003年９月
|
瀬尾師也税理士事務所入所
|
2013年６月
|
瀬尾勘太税理士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
荒 谷 真 由 美
|
1983年１月27日
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人一番町綜合法律事務所入所
|
2015年10月
|
古屋法律事務所入所
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年３月
|
弁護士法人一番町綜合法律事務所入所（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
秋 山 エ リ カ
|
1964年12月31日
|
1989年４月
|
東京女子体育短期大学体育実技助手
|
2015年４月
|
東京女子体育大学地域交流センター所長兼東京女子体育短期大学地域交流センター所長
|
2015年５月
|
学校法人藤村学園評議員
|
2017年４月
|
東京女子体育大学キャリア支援部長兼東京女子体育短期大学キャリア支援部長
|
2019年４月
|
東京女子体育大学学生部長兼東京女子体育短期大学学生部長
|
2020年４月
|
東京女子体育大学学長補佐兼東京女子体育短期大学学長補佐 東京女子体育大学常任理事兼評議員兼体育学部体育学科体育実技教授（現任）
|
2023年４月
|
東京女子体育短期大学こどもスポーツ教育学科体育実技教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2026年４月
|
学校法人藤村学園理事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 野 充
|
1959年７月25日
|
1985年８月
|
当社入社
|
2001年４月
|
第一事業本部第三統括部長
|
2003年４月
|
開発本部第三統括部長
|
2005年４月
|
第一公共事業部第四システム部長
|
2007年４月
|
特別プロジェクト事業部長
|
2011年４月
|
公共金融事業本部システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長
|
2016年４月
|
公共金融事業本部第一事業部長
|
2019年４月
|
公共金融事業本部担当部長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
常勤監査役
|
髙 橋 功
|
1963年４月16日
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年５月
|
ＮＴＴデータソリューション㈱（現㈱ＮＴＴデータ・アイ）入社
|
2001年７月
|
当社入社
|
2005年６月
|
経営管理部人事管理部長
|
2007年４月
|
管理本部総務人事部長
|
2008年４月
|
管理本部総務部長
|
2013年４月
|
ＩＲ・広報室長
|
2018年４月
|
管理本部総務部ＩＲ・広報担当部長
|
2020年４月
|
ＩＲ・広報室担当部長
|
2021年４月
|
内部監査室長
|
2024年４月
|
内部監査室担当部長
|
2024年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
4
|
監査役
|
松 原 陽 子
|
1966年１月21日
|
1992年９月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
|
1993年６月
|
医療法人駒生内科クリニック監事（現任）
|
2000年11月
|
松原陽子税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
萩 原 き よ み
|
1971年５月８日
|
1994年９月
|
田中会計事務所入所
|
1995年４月
|
萩原慶利税理士事務所（現萩原きよみ税理士事務所）入所
|
2018年４月
|
萩原きよみ税理士事務所所長（現任）
|
2018年10月
|
株式会社洋幸監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社我妻工業監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
821
|
(注)１ 取締役 瀬尾勘太及び取締役 荒谷真由美並びに取締役 秋山エリカは、社外取締役であります。
２ 監査役 松原陽子及び監査役 萩原きよみは、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ 2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
森 啓 一
|
1963年９月３日
|
1989年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年８月
|
吉田税務会計事務所入所
|
1998年10月
|
当社入社
|
2002年４月
|
経理部長
|
2005年４月
|
経営管理部長
|
2006年４月
|
管理本部長兼経営企画室長
|
2006年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2009年６月
|
常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2011年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
公益財団法人鯉淵学園代表理事理事長（現任）
|
|
(注)４
|
272
|
代表取締役
副社長
|
三 浦 宏 介
|
1962年10月17日
|
1981年12月
|
当社入社
|
1996年４月
|
第２事業部開発部長
|
2002年４月
|
第二事業本部第二統括部長
|
2003年４月
|
ＩＴサービス事業部長
|
2009年４月
|
事業部統括部長
|
2009年６月
|
取締役 事業部統括部長
|
2011年４月
|
常務取締役 事業本部担当兼情報通信事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役副社長兼情報通信事業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
244
|
専務取締役兼公共社会ソリューション事業本部管掌
|
室 井 誠
|
1963年５月21日
|
1985年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
第二事業本部営業企画統括部営業部長
|
2004年４月
|
ＩＴサービス事業部ＩＴソリューションサービス部長
|
2008年４月
|
ＩＴサービス事業部副事業部長
|
2009年４月
|
ＩＴサービス事業部長
|
2011年４月
|
ＩＴサービス事業本部長
|
2011年６月
|
取締役ＩＴサービス事業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役ＩＴサービス第一事業本部長兼ＩＴサービス第二事業本部長
|
2014年５月
|
常務取締役ＩＴサービス第一事業本部及びＩＴサービス第二事業本部担当
|
2015年４月
|
常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当
|
2016年４月
|
常務取締役ＩＴサービス事業本部及びＩＴソリューション事業本部並びにＩＴイノベーション事業本部担当
|
2017年４月
|
常務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
|
2017年６月
|
専務取締役公共金融事業本部及びＩＴサービス事業本部担当
|
2019年４月
|
専務取締役公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
|
2022年４月
|
専務取締役第一公共金融事業本部、第二公共金融事業本部及びデジタルビジネス事業本部担当
|
2023年４月
|
専務取締役公共金融事業本部及び公共法人事業本部並びにデジタルビジネス事業本部担当
|
2025年４月
|
専務取締役兼執行役員デジタルビジネス事業本部管掌、公共金融事業本部及び公共法人事業本部担当
|
2026年４月
|
専務取締役兼公共社会ソリューション事業本部、デジタルビジネス事業本部管掌（現任）
|
2026年６月
|
専務取締役兼公共社会ソリューション事業本部管掌（予定）
|
|
(注)３
|
168
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役兼執行役員内部監査室担当
|
後 藤 亮
|
1963年４月９日
|
1986年３月
|
当社入社
|
2001年４月
|
第二事業本部第一統括部第三システム部長
|
2007年４月
|
第二公共事業部営業統括部長
|
2008年４月
|
第二公共事業部長
|
2011年４月
|
公共金融事業本部長
|
2011年６月
|
取締役公共金融事業本部長
|
2016年４月
|
取締役公共金融事業本部担当
|
2017年４月
|
取締役管理本部担当
|
2018年６月
|
常務取締役管理本部担当
|
2023年７月
|
㈱フォーカスインキュベート監査役（現任）
|
2025年４月
|
常務取締役兼執行役員コーポレートマネジメント本部及びＨＲ・ＤＸ推進本部管掌、内部監査室担当（現任）
|
2026年６月
|
常務取締役兼執行役員内部監査室担当（予定）
|
|
(注)３
|
105
|
取締役兼執行役員テックイノベーション事業本部及びメディカルＡＩ推進室管掌、西日本事業部担当兼経営企画室長
|
鈴 木 隆 博
|
1969年11月14日
|
1991年４月
|
当社入社
|
2005年６月
|
ＩＴサービス事業部テクニカルフロンティアサービス部長
|
2011年４月
|
ＩＴサービス事業本部ビジネスイノベーション事業部長
|
2014年４月
|
ＩＴサービス第二事業本部副本部長
|
2014年５月
|
ＩＴサービス第二事業本部長
|
2015年４月
|
ＩＴイノベーション事業本部長
|
2017年６月
|
取締役ＩＴソリューション事業本部及びＩＴイノベーション事業本部担当兼ＩＴイノベーション事業本部長
|
2018年４月
|
取締役ＩＴイノベーション事業本部及びＩＴソリューション事業本部担当
|
2023年４月
|
取締役ＩＴイノベーション第一事業本部及びＩＴイノベーション第二事業本部並びにＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
|
2023年７月
|
㈱フォーカスインキュベート取締役（現任）
|
2025年４月
|
取締役兼執行役員ＩＴイノベーション事業本部管掌、ＩＴソリューション事業本部担当兼経営企画室長
|
2026年４月
|
取締役兼執行役員テックイノベーション事業本部及びメディカルＡＩ推進室管掌、西日本事業部担当兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役兼執行役員兼デジタルビジネス事業本部長
|
津 嶋 隆 博
|
1977年６月７日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
ＩＴイノベーション事業本部ＳＩ＆コンサルティング事業部ＥＲＰソリューション部長
|
2016年４月
|
ＩＴサービス事業本部ＳＩ＆コンサルティング事業部ＥＲＰソリューション部長
|
2019年４月
|
デジタルビジネス事業本部ＳＩ＆コンサルティング事業部長
|
2023年４月
|
デジタルビジネス事業本部営業企画統括部長
|
2024年４月
|
デジタルビジネス事業本部デジタルコンサルティング事業部長
|
2025年４月
|
執行役員デジタルビジネス事業本部長（現任）
|
2026年６月
|
取締役兼執行役員兼デジタルビジネス事業本部長（予定）
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役兼執行役員ＨＲ・ＤＸ推進本部管掌兼コーポレートマネジメント本部長
|
水 野 弥
|
1971年３月16日
|
1991年４月
|
三洋証券株式会社入社
|
1993年４月
|
吉田税務会計事務所入所
|
2002年12月
|
当社入社
|
2007年４月
|
管理本部経理部長
|
2016年４月
|
管理本部副本部長兼経理部長
|
2018年４月
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
2021年４月
|
管理本部長
|
2022年４月
|
管理本部長兼経営企画室長
|
2023年４月
|
管理本部長兼総務部長
|
2025年４月
|
執行役員コーポレートマネジメント本部長（現任）
|
2026年６月
|
取締役兼執行役員ＨＲ・ＤＸ推進本部管掌兼コーポレートマネジメント本部長（予定）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
瀬 尾 勘 太
|
1973年２月19日
|
1996年４月
|
瀬尾師也税理士事務所入所
|
2001年２月
|
株式会社ビジネス・アソシエイツ入社
|
2003年９月
|
瀬尾師也税理士事務所入所
|
2013年６月
|
瀬尾勘太税理士事務所所長（現任）
|
2018年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
荒 谷 真 由 美
|
1983年１月27日
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
弁護士法人一番町綜合法律事務所入所
|
2015年10月
|
古屋法律事務所入所
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年３月
|
弁護士法人一番町綜合法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
秋 山 エ リ カ
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1964年12月31日
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1989年４月
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東京女子体育短期大学体育実技助手
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2015年４月
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東京女子体育大学地域交流センター所長兼東京女子体育短期大学地域交流センター所長
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2015年５月
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学校法人藤村学園評議員
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2017年４月
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東京女子体育大学キャリア支援部長兼東京女子体育短期大学キャリア支援部長
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2019年４月
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東京女子体育大学学生部長兼東京女子体育短期大学学生部長
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2020年４月
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東京女子体育大学学長補佐兼東京女子体育短期大学学長補佐 東京女子体育大学常任理事兼評議員兼体育学部体育学科体育実技教授（現任）
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2023年４月
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東京女子体育短期大学こどもスポーツ教育学科体育実技教授（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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2026年４月
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学校法人藤村学園理事（現任）
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(注)４
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-
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取締役
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山 尾 百 合 子
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1957年4月11日
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1978年４月
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株式会社ポーラ化粧品本舗（現株式会社ポーラ）入社
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1980年４月
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株式会社日産観光サービス（現株式会社日産フィナンシャルサービス）入社
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1981年４月
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株式会社三越（現株式会社三越伊勢丹）入社
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1982年１月
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個人事業主として独立（広報・販促支援、フリーアナウンサー業務等に従事）
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1988年10月
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株式会社メイン設立、代表取締役社長
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2016年７月
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株式会社メイン代表取締役会長
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2016年12月
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株式会社シイエム・シイ執行役員
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2020年12月
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株式会社メイン代表取締役会長兼社長
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2022年12月
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株式会社メイン代表取締役会長
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2023年９月
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府中自動車株式会社社外取締役（現任）
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2025年12月
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株式会社メイン名誉会長（現任）
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2026年６月
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当社 取締役（予定）
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(注)４
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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吉 野 充
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1959年７月25日
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1985年８月
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当社入社
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2001年４月
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第一事業本部第三統括部長
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2003年４月
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開発本部第三統括部長
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2005年４月
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第一公共事業部第四システム部長
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2007年４月
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特別プロジェクト事業部長
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2011年４月
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公共金融事業本部システムソリューション事業部長
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2012年４月
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公共金融事業本部社会保障特別プロジェクト事業部長
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2016年４月
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公共金融事業本部第一事業部長
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2019年４月
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公共金融事業本部担当部長
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2019年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)５
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0
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常勤監査役
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髙 橋 功
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1963年４月16日
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1987年４月
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山一證券株式会社入社
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1998年５月
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ＮＴＴデータソリューション㈱（現㈱ＮＴＴデータ・アイ）入社
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2001年７月
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当社入社
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2005年６月
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経営管理部人事管理部長
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2007年４月
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管理本部総務人事部長
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2008年４月
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管理本部総務部長
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2013年４月
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ＩＲ・広報室長
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2018年４月
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管理本部総務部ＩＲ・広報担当部長
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2020年４月
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ＩＲ・広報室担当部長
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2021年４月
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内部監査室長
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2024年４月
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内部監査室担当部長
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2024年６月
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常勤監査役（現任）
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(注)６
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4
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監査役
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松 原 陽 子
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1966年１月21日
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1992年９月
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ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
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1993年６月
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医療法人駒生内科クリニック監事（現任）
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2000年11月
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松原陽子税理士事務所所長（現任）
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2024年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)６
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-
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監査役
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萩 原 き よ み
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1971年５月８日
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1994年９月
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田中会計事務所入所
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1995年４月
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萩原慶利税理士事務所（現萩原きよみ税理士事務所）入所
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2018年４月
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萩原きよみ税理士事務所所長（現任）
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2018年10月
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株式会社洋幸監査役（現任）
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2019年９月
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株式会社我妻工業監査役（現任）
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2025年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)７
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-
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計
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843
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(注)１ 取締役 瀬尾勘太及び取締役 荒谷真由美並びに取締役 秋山エリカ、取締役 山尾百合子は社外取締役であります。
２ 監査役 松原陽子及び監査役 萩原きよみは、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性確保については、2022年２月開催の取締役会において、東京証券取引所の定める基準に準拠する当社独自の独立性基準を定めており、当該社外役員候補者の選任に際しては当該基準に従い選任することとしております。
当社の社外取締役は３名であり、社外取締役 瀬尾勘太氏は、税理士としての豊富な実務経験に基づいた会計・税務・財務に関する高度な専門知識を有し、取締役会において的確な助言と監督を行っております。また、報酬諮問委員会委員長として、客観的かつ中立的な立場から取締役報酬の決定過程における監督機能を担っております。これらの実績を踏まえ、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の監督機能の維持に寄与いただけると判断しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 荒谷真由美氏は、企業法務や民事事件を扱う弁護士としての実績があり、コンプライアンス・リスクマネジメント・労務・ダイバーシティ等にも精通しております。また、指名諮問委員会委員長として、取締役の指名にかかる重要事項の決定過程における監督機能を担っております。これらの実績を踏まえ、今後も客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると共に、法律に関する専門的な知見・経験等を通した示唆・助言等をいただけると判断しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 秋山エリカ氏は、教育者としての豊富な経験に基づいた人材育成・ダイバーシティ・健康スポーツ・リスクマネジメントに関する高度な専門知識を有しており、取締役会において人的資本経営に関する専門的見地から的確な助言と監督を行っております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締役等の指名及び報酬の決定過程において客観的かつ中立的な立場から監督する等、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化及び取締役会の監督機能の維持に寄与いただけると判断しております。当社は、秋山エリカ氏が理事を務めている学校法人藤村学園へ2021年度に200万円、2022年度に250万円の寄付を行っておりますが、寄付金の規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないとの判断から、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役は２名であり、社外監査役 松原陽子氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督するのに適任であると判断しております。当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として選任しております。
また、社外監査役 萩原きよみ氏は、税理士として培われた会計・税務・財務に関する高度な専門知識及び豊富な実務経験を有しており、客観的な視点で当社の経営を監視・監督いただくと共に、主に財務健全性に関する専門的見地に立った助言・提言等により、当社財務報告の信頼性向上に貢献していただけると判断しております。当社と利害関係のない独立した立場であり、一般株主との利益相反のおそれのない独立した立場と判断し、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が、会社の情報を適時適切に取得し、適切かつ客観的な判断を下せるように、管理部門を管掌する取締役及び常勤監査役がそれぞれ連絡窓口として会議資料の事前配布や各種連絡調整を実施・手配しております。
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、各四半期決算及び本決算の会計監査時期に、監査役会は、会計監査人である監査法人と監査計画・監査方法・重要な事項等について意見交換を行い、監査の独立性及び適切性を確認しております。
監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、株主総会後に監査役会が策定する監査計画書に基づき、内部監査の実施状況及び重要な事項について監査役会へ定期的に報告しております。また、必要に応じて監査役会・会計監査人・内部監査室の三者間で情報共有や意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
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