(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役社長
経営管理本部長
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栃本 泰浩
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1961年２月９日生
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1983年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社西日本支社技術部長
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2011年４月
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当社西日本支社シニアエンジニア
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2015年４月
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当社理事戦略企画本部技術企画部長
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2017年２月
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当社執行役員西日本事業本部長兼西日本支社長
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2018年２月
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当社取締役兼執行役員戦略企画本部長
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2020年２月
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当社代表取締役社長(現任)
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2023年２月
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当社経営管理本部長(現任)
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(注)２
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31
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代表取締役
専務執行役員
企画・技術本部長
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太田 史朗
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1973年７月10日生
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1996年４月
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当社入社
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2008年９月
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当社北日本支社技術部長
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2011年３月
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当社理事北日本支社技術部長
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2011年12月
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当社理事北日本支社技術開発部長
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2013年２月
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当社取締役兼執行役員北日本支社長
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2021年２月
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当社取締役常務執行役員
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2022年12月
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株式会社ユニオン・コンサルタント社外取締役(現任)
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2023年２月
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当社代表取締役専務執行役員 (現任)
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(注)２
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49
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取締役
常務執行役員
西日本地区担当
企画・技術本部
設計統括室長
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若狭 聡
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1959年４月21日生
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1991年11月
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パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
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2014年10月
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同社国土保全事業本部長
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2016年10月
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同社事業管理統括部長
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2016年12月
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同社取締役事業管理統括部長
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2017年12月
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パシフィックコンサルタンツグループ株式会社取締役総務部長
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2019年３月
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株式会社エスサービス顧問
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2021年１月
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当社入社 技術顧問
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2025年２月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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－
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取締役
執行役員
監査統括部長
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濱田 泰治
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1969年９月２日生
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1994年４月
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当社入社
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2014年４月
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当社事業本部地盤部長
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2020年２月
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当社首都圏事業本部長
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2020年３月
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当社理事首都圏事業本部長
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2021年２月
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当社執行役員首都圏事業本部長
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2021年４月
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当社執行役員関東支社長
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2023年２月
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当社取締役執行役員関東支社長
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2025年２月
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当社取締役執行役員監査統括部長(現任)
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(注)２
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17
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取締役
執行役員
企画・技術本部副本部長
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沼宮内 信
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1969年９月12日生
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1994年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社北海道支店長
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2013年２月
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当社理事北海道支店長
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2013年６月
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当社理事本社営業本部営業企画部長
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2021年４月
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当社理事事業企画部事業推進部長
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2022年２月
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当社執行役員企画・技術本部副本部長
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2023年２月
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当社取締役執行役員企画・技術本部副本部長(現任)
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(注)２
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27
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
技術・品質管理
技術開発担当
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風間 基樹
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1959年２月７日生
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1981年４月
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運輸省(現国土交通省)入省
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1994年３月
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東北大学工学部土木工学科助教授
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2000年８月
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東北大学大学院工学研究科土木工学専攻教授
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2024年４月
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当社入社 技術顧問
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2025年２月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
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若林 眞妃
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1975年７月６日生
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2004年10月
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弁護士登録 髙井伸夫法律事務所(現 弁護士法人髙井・岡芹法律事務所)入所
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2009年９月
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築地四丁目法律事務所パートナー弁護士(現任)
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2025年２月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
(常勤監査等委員)
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土子 雄一
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1962年２月23日生
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1984年４月
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株式会社富士銀行(現みずほ銀行株式会社)入行
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1994年５月
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同行国際総括部詰調査役富士銀行信託会社(ニューヨーク)出向
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2004年７月
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みずほ銀行株式会社朝霞支店長
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2007年５月
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同行函館支店長
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2012年11月
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みずほフィナンシャルグループグループ人事部人材開発室長
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2013年12月
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当社入社理事財務本部財務・株式部長
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2015年２月
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当社執行役員経営管理本部財務・株式部長
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2017年２月
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当社取締役執行役員営管理本部財務・株式部長
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2022年12月
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株式会社ユニオン・コンサルタント社外監査役(現任)
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2024年２月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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29
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取締役
(監査等委員)
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小代 順治
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1949年３月16日生
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1985年３月
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司法研修所卒業
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1985年４月
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弁護士登録
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1989年４月
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小代法律事務所所長弁護士(現任)
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1998年４月
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東京家庭裁判所調停委員
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2014年２月
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当社監査役
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2016年２月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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－
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取締役
(監査等委員)
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蓮沼 辰夫
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1952年９月８日生
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1971年４月
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東京国税局入局
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2002年７月
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税務大学校研究部教授
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2008年７月
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東京国税局調査第二部統括国税調査官
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2012年７月
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練馬西税務署長
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2013年９月
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蓮沼辰夫税理士事務所開業(現任)
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2019年１月
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巴工業株式会社社外取締役
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2023年２月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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－
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計
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156
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(注) １．取締役小代順治、蓮沼辰夫および若林眞妃は社外取締役であります。
２．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男は、社外取締役の要件を備えております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(百株)
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工藤 秀男
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1958年４月17日生
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1977年４月
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札幌国税局入局
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2011年７月
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東京国税局調査第一部特別国税調査官
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2015年７月
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国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官
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2017年７月
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東京国税局調査第一部次長
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2018年７月
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芝税務署長
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2019年８月
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工藤秀男税理士事務所所長(現任)
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2020年４月
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株式会社アルテサロンホールディングス(現株式会社アルテジェネシス)社外監査役(現任)
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－
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５．当社では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役４名を含め、執行役員16名であります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役若林眞妃は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見から当社の法務・コンプライアンスやガバナンス体制の強化、リスク管理への貢献を期待し選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役３名と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は監査等委員ではない取締役１名及び監査等委員である取締役２名で構成されております。社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。また、社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
