社長・役員
略歴
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1980年12月 |
当社取締役 |
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1994年９月 |
代表取締役社長 |
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2022年６月 2024年４月 |
代表取締役社長執行役員 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
①2025年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
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(注)１ |
59,688,900 |
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|
取締役副社長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
52,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ事業本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
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(注)１ |
18,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
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(注)１ |
14,800 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
綴木 公子 |
1955年９月13日生 |
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(注)１ (注)３ |
4,000 |
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取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
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(注)１ (注)３ |
3,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
川端 さとみ |
1976年６月８日生 |
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(注)１ (注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
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(注)２ (注)４ |
2,400 |
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監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
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(注)２ (注)４ |
60,000 |
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監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
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(注)２ (注)４ |
15,840 |
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計 |
59,859,740 |
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（注）１．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役綴木公子氏、高口綾子氏及び川端さとみ氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
渡瀬 裕昭 |
1971年５月11日生 |
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6,580 |
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久保田 有子 |
1974年７月15日生 |
|
－ |
６．当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は１名で構成されております。
②2025年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「補欠監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
杉野 公彦 |
1961年９月20日生 |
|
(注)１ |
59,688,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
佐々江 愼二 |
1956年９月２日生 |
|
(注)１ |
52,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 グループ事業本部長 |
川口 英嗣 |
1972年１月23日生 |
|
(注)１ |
18,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
岡本 純 |
1982年８月19日生 |
|
(注)１ |
14,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
高口 綾子 |
1974年３月23日生 |
|
(注)１ (注)３ |
3,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
川端 さとみ |
1976年６月８日生 |
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(注)１ (注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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取締役 |
片倉 千裕 |
1982年９月７日生 |
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(注)１ (注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
後藤 知之 |
1961年９月14日生 |
|
(注)２ (注)４ |
2,400 |
||||||||||||
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監査役 |
岩川 浩 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ (注)４ |
60,000 |
||||||||||||
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監査役 |
奥田 純司 |
1962年５月21日生 |
|
(注)２ (注)４ |
15,840 |
||||||||||||
|
計 |
59,855,740 |
||||||||||||||||
（注）１．2025年６月28日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間。
２．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．取締役高口綾子氏、川端さとみ氏及び片倉千裕氏は、社外取締役であります。
４．監査役後藤知之氏、岩川浩氏及び奥田純司氏は、社外監査役であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
渡瀬 裕昭 |
1971年５月11日生 |
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6,580 |
||||||||
|
久保田 有子 |
1974年７月15日生 |
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－ |
６．当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は１名で構成されております。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役綴木公子氏（綴木公子公認会計士・税理士事務所代表、さくら萌和有限責任監査法人代表社員）は公認会計士の資格と豊富な経験を有しております。社外取締役高口綾子氏（社会保険労務士法人リンク代表社員）は、社会保険労務士の資格と豊富な経験を有しております。また、社外取締役川端さとみ氏（小松特許法律事務所 弁護士）は、弁護士の資格と豊富な経験を有しております。３氏は定期的な会合並びに随時の会合において取締役・監査役との情報交換を行い、専門家としての独立した立場から、経営監督の役割を果たしております。綴木公子氏は、当社株式4,000株、高口綾子氏は、当社株式3,400株を有しており、川端さとみ氏は、当社株式を有しておりませんが、それ以外に当社と３氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、３氏が務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。
※当社は、2025年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、片倉千裕氏が社外取締役へ就任されます。片倉千裕氏（片倉公認会計士事務所代表）は、公認会計士の資格と豊富な経験を有しており、当社と片倉千裕氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、片倉千裕氏が務める事務所と当社の間に特別の利害関係はありません。なお、片倉千裕氏は当社株式を有しておりません。
社外監査役後藤知之氏は、公認会計士試験に合格し会計事務所での監査業務を経験する等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、透明性の高い財務処理・企業経営を実現するための監査を行っております。なお、同氏は当社株式2,400株を有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役岩川浩氏（岩川浩税理士事務所代表）は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役奥田純司氏（朝日中央経済法律事務所代表パートナー）は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。両氏は常勤監査役と緊密な相互連携の下、それぞれ専門家としての独立した立場から、透明性の高い財務処理・企業経営の実現並びに法令遵守を徹底した会社経営を実現するべく経営監視の役割を果たしております。岩川浩氏は、当社株式60,000株、奥田純司氏は、当社株式15,840株を有しておりますが、それ以外に当社と両氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両氏が社外監査役を兼務する他社及び両氏が代表を務める事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するに当たり、当社からの独立性に関する独自の基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、専門的見地から高い独立性を保てる人材を社外役員として、選任しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では社外役員による経営監督・監視に加えて、コンプライアンス・リスクマネジメントチームと内部監査部門による監査体制を充実させることで、客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しつつ、監査の実効性を高めております。また、社外取締役と監査役は毎月の定期的な会合並びに随時の会合を行い、役員会提案議案について意見交換を行う等、相互の連携を図っております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
25 |
43 |
265 |
249 |
220 |
58,872 |
59,674 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
862,680 |
57,347 |
16,188 |
729,743 |
1,319 |
1,216,051 |
2,883,328 |
144,242 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
29.92 |
1.99 |
0.56 |
25.31 |
0.05 |
42.18 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式26,288,775株は、「個人その他」に262,887単元及び「単元未満株式の状況」に75株を含めて記載しております。
２．証券保管振替機構名義の株式13,440株は、「その他の法人」に134単元及び「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社ラウンドワンジャパン （注）１、３ |
大阪市中央区難波五丁目１番地 |
1 千万円 |
総合アミューズメント事業 |
100 |
役員の兼任 |
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Round One Entertainment Inc. （注）１、４ |
3070 Saturn Street, Suite 200, Brea, CA 92821 |
300,000 千米ドル |
総合アミューズメント事業 |
100 |
リース債務等に対する債務保証あり。 |
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その他７社 （注）１、２ |
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（持分法適用関連会社） |
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１社 |
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（注）１．特定子会社に該当しております。なお、その他７社のうち、朗玩（中国）文化娯楽有限公司が特定子会社に該当しております。
２．その他７社のうち、Round One Entertainment Inc.の子会社が２社、当連結会計年度に設立したRound One Delicious Holdings,Inc.の子会社が１社、朗玩（中国）文化娯楽有限公司の子公司が１社含まれております。
３．株式会社ラウンドワンジャパンについては、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上収益 101,404百万円
(2）税引前利益 8,183百万円
(3）当期利益 5,613百万円
(4）資本合計 38,875百万円
(5）資産合計 133,940百万円
４．Round One Entertainment Inc.については、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
なお、Round One Entertainment Inc.は、連結ベースで決算を行っており、以下の主要な損益情報等も連結ベースであります。
主要な損益情報等 (1）売上収益 73,106百万円
(2）税引前利益 8,711百万円
(3）当期利益 6,207百万円
(4）資本合計 35,947百万円
(5）資産合計 95,369百万円