(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
チャン ミン ジャン
|
1954年11月５日生
|
1988年12月
|
Trend Micro Incorporated(米国)社長
|
1995年12月
|
当社代表取締役
|
1997年３月
|
当社代表取締役社長
|
2005年１月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
5,367
|
代表取締役
社長
当社グループCEO
|
エバ・チェン
|
1959年２月23日生
|
1989年５月
|
Trend Micro Incorporated(台湾)入社
|
1995年12月
|
当社監査役
|
1997年８月
|
当社取締役技術開発部門統括責任者
|
2002年３月
|
当社取締役当社グループCTO
|
2005年１月
|
当社代表取締役社長当社グループCEO(現任)
|
|
(注)4
|
1,449
|
代表取締役副社長当社グループCFO
|
根岸 マヘンドラ
|
1960年３月９日生
|
1995年９月
|
メリルリンチ証券会社(現 BofA証券株式会社)入社
|
2000年６月
|
アイピートレンド株式会社代表取締役
|
2001年２月
|
当社管理本部長
|
2001年３月
|
当社取締役財務経理部門担当
|
2002年３月
|
当社代表取締役グループCFO
|
2006年１月
|
当社代表取締役当社グループCOO兼CFO
|
2012年３月
|
当社代表取締役副社長当社グループCOO兼CFO
|
2014年３月
|
当社代表取締役副社長当社グループCFO(現任)
|
|
(注)4
|
169
|
取締役副社長
日本地域担当
|
大三川 彰 彦
|
1959年２月24日生
|
1982年４月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
|
1992年12月
|
マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社
|
2000年５月
|
同社執行役員ビジネスインターネット事業部長
|
2003年２月
|
当社入社
日本地域セールス＆マーケティング統括本部長
|
2003年５月
|
当社執行役員
|
2007年４月
|
当社上席執行役員日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー
|
2008年３月
|
当社取締役日本地域担当兼グローバルサービスビジネスジェネラルマネージャー兼グローバルコンシューマビジネスジェネラルマネージャー
|
2010年２月
|
当社取締役日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長
|
2012年３月
|
当社取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長
|
2016年１月
|
当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼IoT事業推進本部本部長
|
2020年１月
|
当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルコンシューマビジネス担当兼グローバルIoTビジネス担当
|
2023年１月
|
当社取締役副社長日本地域担当兼グローバルIoTビジネス担当
|
2024年１月
|
当社取締役副社長日本地域担当(現任)
|
|
(注)4
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
古 賀 哲 夫
|
1948年３月２日生
|
1971年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2005年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社退社
|
2009年６月
|
エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社(現 株式会社NTT ExCパートナー)代表取締役社長
|
2013年６月
|
同社退社
|
2013年11月
|
株式会社ヒト・コミュニケーションズ社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年３月
|
当社取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
徳 岡 晃一郎
|
1957年6月19日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1999年９月
|
フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社入社
|
2006年４月
|
多摩大学大学院教授
|
2017年６月
|
株式会社ライフシフト代表取締役会長
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年４月
|
多摩大学大学院名誉教授(現任)
|
2023年12月
|
株式会社ライフシフト会長(現任)
|
|
(注)4
|
0
|
常勤監査役
|
千 歩 優
|
1952年12月10日生
|
1977年４月
|
シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社)入社
|
2003年４月
|
中川石油株式会社出向 同社取締役管理部長
|
2006年４月
|
昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社)経営相談室担当主査
|
2008年４月
|
SCエネルギー株式会社(現 ダイヤ昭石株式会社)出向 同社管理部長
|
2011年４月
|
昭和シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社)石油事業本部近畿支店企画課
|
2013年３月
|
当社監査役
|
2014年７月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
（注)5
|
―
|
監査役
|
長谷川 文 男
|
1940年２月15日生
|
1964年１月
|
シェル石油株式会社(現 出光興産株式会社)入社
|
1994年５月
|
昭和シェル石油株式会社管理会計課長兼経理部副部長
|
1996年12月
|
東京シェルパック株式会社専務取締役
|
2000年３月
|
当社常勤監査役
|
2011年６月
|
当社監査役
|
2012年１月
|
当社常勤監査役
|
2014年７月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
定 免 賢一郎
|
1970年10月18日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
大光監査法人入所
|
2021年７月
|
大光監査法人代表社員(現任)
|
2024年３月
|
当社監査役(現任）
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
船 本 美和子
|
1979年７月30日生
|
2014年２月
|
東京弁護士会弁護士登録 リソルテ総合法律事務所入所
|
2019年６月
|
株式会社淺沼組社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所入所
|
2022年２月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2023年３月
|
株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
AZ-COM丸和ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
6,989
|
(注) 1 取締役古賀哲夫および取締役徳岡晃一郎は、社外取締役であります。
2 常勤監査役千歩優及び監査役長谷川文男、監査役定免賢一郎、監査役船本美和子の4名は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長エバ・チェンは、代表取締役会長チャン ミン ジャンの配偶者の妹であります。
4 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役千歩優及び監査役長谷川文男の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役定免賢一郎及び監査役船本美和子の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役2名及び社外監査役4名の社外役員全員は、当社グループのその他の取締役、監査役と家族関係などの人的関係や、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。また、当社と当社の社外役員が役員等を務める他の会社等との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特に定めていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」で定める独立性基準の要件を参考に、当社との間の利害関係その他の関係性を十分に調査、検討したうえで、社外取締役については、当社のグローバルでユニークな経営に対し、さまざまな助言をいただけるような専門性を持った人材や会社経営の経験を有する人材を登用しており、社外監査役については、公正中立な監査が実現できるよう実務経験や専門資格等により財務・会計に関する相当程度の知見を有する人材を登用しております。
なお、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として社外役員全員を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定し、届出しております。
当社の事業規模等を勘案し、現在の選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見を述べるなど、業務執行から独立した立場からの監視・監督機能を果たしております。社外監査役と会計監査人との連携においては、監査計画時及び監査実施時に社外監査役が会計監査人による計画書または報告書についての説明を受け、また適宜意見交換を行うなどして、監査の実効性の向上を図っております。
