(2) 【役員の状況】
2024年8月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
当社入社
|
2000年８月
|
当社 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
当社 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
当社 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
当社 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
当社 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
当社退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
当社 シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
当社執行役 社長
|
2021年８月
|
当社取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
当社執行役
|
2017年８月
|
当社取締役
|
2018年８月
|
当社取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of JAPAC
|
2020年８月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント General Manager,JAPAC（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年11月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2021年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年８月
|
当社取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド アシスタント セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
当社社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
2022年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
当社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（現株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）
|
|
テルモ株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人パブリックリソース財団 理事（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 顧問・ファウンダー（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
11
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員26名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
竹爪 慎治
|
専務執行役員
|
武藤 和博
|
常務執行役員
|
木邨 央憲
|
常務執行役員
|
小守 雅年
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
清水 浩司
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
本多 充
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
秋葉 寛之
|
執行役員
|
秋山 正之
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
金子 泰之
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
渋谷 由貴
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
塚越 秀吉
|
執行役員
|
西山 哲平
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
吉川 顕太郎
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
① 取締役の状況
参照
|
(注)
|
11
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュ
ナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
当社入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
0
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
当社入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
11
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
当社指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、当社またはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、当社の親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、当社と雇用関係にあったか、または、当社の役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、当社の監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、当社の監査を担当する当社の外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、当社は社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、当社の提供する製品・サービスに精通した立場から、当社の経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、当社取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、当社の公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と当社との関係
藤森義明氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
