社長・役員
略歴
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1980年12月 |
当社設立 当社代表取締役社長就任 |
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2009年４月 |
当社代表取締役社長兼営業本部長就任 |
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2020年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2025.04.23
-
2024.12.05
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 非常勤 |
野田 順弘 |
1938年８月24日生 |
|
(注) ５ |
100 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
和田 成史 |
1952年８月30日生 |
|
(注) ５ |
15,840 |
||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 管理本部長 |
和田 弘子 |
1953年５月22日生 |
|
(注) ５ |
3,606 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
唐鎌 勝彦 |
1966年７月29日生 |
|
(注) ５ |
17 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
荻野 俊夫 |
1965年５月19日生 |
|
(注) ５ |
26 |
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取締役 非常勤 |
橘 昇一 |
1961年4月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
伊東 千秋 |
1947年10月10日生 |
|
(注) ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
成田 純治 |
1940年11月18日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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|
取締役 非常勤 |
村田 浩之 |
1961年8月1日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒図 成一 |
1955年４月29日生 |
|
(注) ６ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
髙橋 利郎 |
1971年10月7日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
阿南 友則 |
1976年10月13日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,637 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は、切り捨てております。
２．取締役野田順弘、橘昇一、伊東千秋、成田純治、村田浩之の５名は、社外取締役であります。
３．監査役髙橋利郎及び阿南友則の２名は、社外監査役であります。
４．代表取締役副社長和田弘子は、代表取締役社長和田成史の配偶者であります。
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
なお当社は、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 非常勤 |
野田 順弘 |
1938年８月24日生 |
|
(注) ５ |
100 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
和田 成史 |
1952年８月30日生 |
|
(注) ５ |
15,840 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 |
和田 弘子 |
1953年５月22日生 |
|
(注) ５ |
3,606 |
||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
橘 昇一 |
1961年4月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
伊東 千秋 |
1947年10月10日生 |
|
(注) ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
成田 純治 |
1940年11月18日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒図 成一 |
1955年４月29日生 |
|
(注) ６ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
髙橋 利郎 |
1971年10月7日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 非常勤 |
阿南 友則 |
1976年10月13日生 |
|
(注) ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,593 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は、切り捨てております。
２．取締役野田順弘、橘昇一、伊東千秋、成田純治の４名は、社外取締役であります。
３．監査役髙橋利郎及び阿南友則の２名は、社外監査役であります。
４．代表取締役副社長執行役員管理本部長和田弘子は、代表取締役社長執行役員和田成史の配偶者であります。
５．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．当社は、経営における業務執行と監督の機能分離と責任の明確化を図ることを目的に、2025年６月23日から執行役員制度を導入する予定であり、執行役員は11名（うち取締役兼務２名）となります。執行役員制度の概要及び執行役員の内訳は以下の通りです。
・執行役員と会社との関係は、雇用型及び委任型とする。
・委任型は役付執行役員及び非常勤の執行役員とする。
・選任、解任及び担当業務等は取締役会にて決定する。
・任期は１年とし、再任を妨げない。なお導入初年度の任期は、就任日より翌年３月末日までとする。
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氏名 |
役職名及び担当業務 |
|
和田 成史 |
代表取締役 社長執行役員 |
|
和田 弘子 |
代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 |
|
唐鎌 勝彦 |
常務執行役員 開発本部長 |
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荻野 俊夫 |
常務執行役員 営業本部長 |
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吉本 陽介 |
執行役員 開発本部 アプリケーション開発部 部長 |
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日野 和麻呂 |
執行役員 開発本部 ICTセンター 部長 |
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仁藤 丈久 |
執行役員 開発本部 サポートセンター 部長 |
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菅野 睦 |
執行役員 営業本部 営業部 部長 |
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吉田 康治 |
執行役員 営業本部 サービス契約センター 部長 |
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山岡 公成 |
執行役員 営業本部 営業推進部 部長 |
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小泉 明大 |
執行役員 管理本部 管理部 部長 |
② 社外役員の状況
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
・取締役会長野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長及び株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長を兼務しており、オービックグループ全体の経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は各兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・取締役橘昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメーションの代表取締役社長を兼務しており、経験豊富な経営の知見を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は各兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・取締役伊東千秋氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・取締役成田純治氏は、長年にわたる企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・取締役村田浩之氏は、株式会社オービックオフィスオートメーションの常務取締役を兼務しており、営業部門での長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しているところから社外取締役に選任しております。なお、当社は兼務先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
・監査役髙橋利郎氏は、弁護士としての資格を有しており、法律的な見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。
・監査役阿南友則氏は、株式会社オービックの執行役員であり、同社の経営企画室長及び経理本部長を兼務し、また、株式会社オービックオフィスオートメーションの監査役及び株式会社オービーシステム社外監査役を兼務しており、その任務を通じて財務及び会計に関する専門的な知見を有しているところから、社外監査役に選任しております。なお、当社は株式会社オービックオフィスオートメーションとの間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。また本有価証券報告書提出日現在、社外取締役１名は、次のとおり当社株式を所有しております。
取締役会長 野田順弘氏 100千株
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の定める独立性に関する基準に則って協議し決定しており、監督機能の維持・継続、幅広い知見からの監督・助言を期待しております。社外取締役には、経営に関する豊富な知見を有する者を選任し、また、社外監査役には、企業経営及び日常業務を把握して、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証する目的で、法律又は財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、議案・審議について適宜発言を行っております。社外取締役は、重要案件についてはその担当取締役より事前に詳細な説明を受け、当社の経営課題を掌握し、取締役会において意見表明をしております。社外監査役については、監査役会において内部監査の監査結果について検討を行い、必要に応じて再調査を求めております。また会計監査人及び内部監査室とも定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。
内部統制に係る監査は、内部統制委員会において実施しておりますが、その監査結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告し、状況を共有しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
19 |
27 |
93 |
251 |
25 |
9,169 |
9,584 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
74,908 |
7,605 |
285,364 |
150,394 |
31 |
235,660 |
753,962 |
7,800 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
9.94 |
1.01 |
37.85 |
19.95 |
0.00 |
31.26 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式228,236株は、「個人その他」に2,282単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、８単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
その他の関係会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業内容 |
議決権の被所有割合（％） |
関係内容 |
|
株式会社オービック |
東京都中央区 |
19,178 |
コンピュータのシステムインテグレーション事業、システムサポート事業 |
36.8 |
当社のソフトウェアプロダクトの販売 役員の兼任 |
（注） 株式会社オービックは有価証券報告書を提出しております。