(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役 社長
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松 尾 茂 樹
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1969年３月20日生
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1991年４月
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株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス）入社
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2007年１月
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株式会社ベネッセコーポレーション（現株式会社ベネッセホールディングス）小中学校事業部 部長
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2012年１月
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株式会社ベネッセコーポレーション米国事業開発室 室長
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2012年２月
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Benesse America Inc.代表取締役社長
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2015年８月
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株式会社ベネッセコーポレーション 国内コーポレート事業本部 本部長
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2015年12月
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ベルリッツ・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼 CEO
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2016年６月
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株式会社サイマル・インターナショナル取締役
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2023年１月
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株式会社ベネッセコーポレーション執行役員 校外学習カンパニー 副カンパニー長 兼 塾・教室事業本部 本部長
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2023年４月
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株式会社東京教育研取締役 株式会社ベネッセビースタジオ取締役 株式会社京都洛西予備校取締役
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2023年５月
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当社取締役
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2023年６月
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株式会社アップ取締役
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2024年５月
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当社代表取締役社長（現）
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2024年10月
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株式会社ベネッセコーポレーション執行役員 塾・教室カンパニー カンパニー長 兼 塾・教室事業本部 本部長
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(注)３
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―
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取締役
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瀧 川 敬 司
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1970年２月６日生
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1993年12月
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株式会社エジュテックジャパン入社
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2005年３月
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同社運営部副部長
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2006年３月
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同社運営部部長
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2008年３月
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同社運営本部副本部長
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2010年３月
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同社運営本部本部長
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2013年３月
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同社本部長・スクール長
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2019年３月
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同社取締役CEO
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2023年６月
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株式会社ベネッセコーポレーション校外学習カンパニー顧問 兼 塾・教室事業エキスパート
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2024年５月
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当社取締役
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2024年９月
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当社取締役執行役員（現）
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2025年３月
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株式会社HRBC取締役（現）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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山 口 文 洋
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1978年１月３日生
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2006年２月
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株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
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2012年４月
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同社IMC-C 進学事業本部エグゼクティブマネジャー
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2012年10月
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株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（現株式会社リクルートホールディングス）執行役員
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2015年４月
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同社代表取締役社長 株式会社リクルートホールディングス執行役員
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2018年４月
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株式会社リクルート執行役員プロダクト総括本部教育・学習担当
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2022年４月
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株式会社LITALICO副社長執行役員
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2022年６月
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同社代表取締役副社長
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2023年４月
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同社代表取締役社長
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2025年１月
|
同社取締役副社長
|
2025年４月
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株式会社ベネッセコーポレーション取締役副社長執行役員 兼 CPO（Chief Product Officer）（現）
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2025年５月
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当社取締役（現）
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(注)３
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―
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取締役
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浜 垣 剛
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1961年11月１日生
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1983年３月
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鉄緑会（現株式会社東京教育研）設立
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2009年３月
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株式会社東京教育研代表取締役（現）
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2019年６月
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株式会社お茶の水ゼミナール取締役
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2025年５月
|
当社取締役（現）
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(注)３
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―
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取締役
|
三 箇 功 悦
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1955年10月30日生
|
1978年４月
|
アーサーアンダーセン入所
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1978年11月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）アナリスト
|
1981年３月
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公認会計士登録
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1990年９月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）パートナー
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2000年８月
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株式会社サティスコム（現AGSビジネスコンピューター株式会社）代表取締役社長
|
2003年２月
|
アビームコンサルティング株式会社プリンシパル
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2018年６月
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同社顧問
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2018年７月
|
株式会社レイヤーズ・コンサルティングDX事業部マネジメントディレクター
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2020年５月
|
当社社外取締役（現）
|
2024年６月
|
アビームコンサルティング株式会社非常勤監査役（現）
|
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(注)３
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―
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取締役
|
長谷川 秀 樹
|
1971年１月31日生
|
1994年４月
|
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）シニアマネジャー
|
2008年５月
|
株式会社東急ハンズ（現株式会社ハンズ）執行役員CIO
|
2013年４月
|
ハンズラボ株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
ロケスタ株式会社代表取締役社長（現）
|
2018年10月
|
株式会社メルカリ執行役員CIO
|
2020年１月
|
株式会社吉野家ホールディングス顧問
|
2020年２月
|
生活協同組合コープさっぽろ執行役員CIO（現）
|
2021年６月
|
クラウドファースト株式会社代表取締役社長（現）
|
2021年８月
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ブックオフグループホールディングス株式会社社外取締役（現）
|
2024年５月
|
当社社外取締役（現）
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
平 山 景 子
（現姓:青木）
|
1973年４月16日生
|
1996年４月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）サービス企画担当
|
2001年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）海外i-modeプロジェクトリード
|
2005年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現アマゾンジャパン合同会社）シニアマーケティングマネージャー
|
2007年５月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）コンシューマーマーケティングマネージャー
|
2013年４月
|
同社YouTubeマーケティング統括責任者
|
2013年10月
|
同社YouTubeマーケティング統括責任者 兼 ブランドマーケティング統括責任者
|
2015年２月
|
同社ブランドマーケティング統括責任者 兼 サーチマーケティング統括責任者
|
2017年４月
|
同社ブランドマーケティング統括責任者 兼 サーチマーケティング統括責任者 兼 Women@Google 日本共同チェア
|
2018年５月
|
Uber Technologies, Inc.日本マーケティング責任者
|
2018年９月
|
同社Women of Uber 日本リード
|
2021年３月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社マーケティング&フランチャイズ・ディベロップメントディレクター
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2021年９月
|
同社マーケティング&フランチャイズ・ディベロップメントディレクター 兼 WomenBERG 日本リード
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2023年１月
|
エスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社（現株式会社Habitto）CMO 兼広報部門統括責任者
|
2024年１月
|
株式会社Blue Blossom創業者 兼 代表取締役（現）
|
2024年５月
|
当社社外取締役（現）
|
2025年３月
|
株式会社ポピンズ社外取締役（現）
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(注)３
|
―
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監査役
（常勤）
|
藤 田 穣
|
1955年５月４日生
|
1994年９月
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当社入社
|
1996年９月
|
当社首都圏事業本部第一地域統括部長
|
1998年６月
|
当社人事部長
|
2000年７月
|
当社人財開発部長
|
2002年11月
|
当社首都圏第十地域事業部長
|
2003年６月
|
当社九州地域事業部長
|
2007年10月
|
当社人事部長
|
2012年６月
|
当社お客様相談室長
|
2013年２月
|
当社危機管理委員長
|
2013年５月
|
当社常勤監査役（現）
|
2021年３月
|
HRBC株式会社監査役（現）
|
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(注)４
|
55
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
齋 藤 直 人
|
1963年５月11日生
|
1986年４月
|
株式会社福武書店(現株式会社ベネッセホールディングス)入社
|
2005年11月
|
金融庁企業会計審議会専門委員
|
2010年１月
|
株式会社ベネッセコーポレーション経理本部長
|
2012年４月
|
同社取締役 経理本部長
|
2015年３月
|
ベルリッツ・ジャパン株式会社取締役
|
2015年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション取締役
|
2015年５月
|
当社監査役(現）
|
2016年４月
|
株式会社ベネッセホールディングスGroup Controller兼内部監査担当本部長 株式会社ベネッセコーポレーション取締役（経理・業績管理担当）兼内部監査担当本部長
|
2016年７月
|
株式会社ベネッセホールディングスGroup Controller 財務・経理本部長 兼 内部監査担当本部長
|
株式会社ベネッセコーポレーション取締役 財務・経理本部長 兼 内部監査担当本部長
|
2016年10月
|
株式会社ベネッセホールディングス財務・経理本部長 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 財務・経理本部長
|
2017年７月
|
株式会社ベネッセホールディングス上席執行役員 財務・経理本部長
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス上席執行役員 経営管理本部長 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 経営管理本部長
|
2019年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス常勤監査役（現） 株式会社ベネッセコーポレーション監査役（現） ベルリッツ・ジャパン株式会社監査役 株式会社ベネッセインフォシェル監査役
|
2024年６月
|
株式会社ベネッセスタイルケア監査役 ブルーム１株式会社監査役（現） ブルーム２株式会社監査役（現）
|
2025年１月
|
株式会社ベネッセスタイルケアグループ監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
長 澤 正 浩
|
1954年４月１日生
|
1979年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1984年４月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
2002年８月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2012年７月
|
長澤公認会計士事務所設立
同事務所代表に就任（現） 株式会社青藍コンサルティング代表取締役（現）
|
2013年６月
|
株式会社イワキ社外監査役（現）
|
2013年７月
|
株式会社伊藤園社外監査役
|
2014年５月
|
当社社外監査役（現）
|
2014年６月
|
ムラキ株式会社社外監査役
|
2014年12月
|
株式会社桧家ホールディングス（現株式会社ヒノキヤグループ）社外監査役
|
2016年６月
|
ムラキ株式会社社外取締役
|
2024年２月
|
LE.O.VE株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
高 見 之 雄
|
1955年11月２日生
|
1984年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会）
成富総合法律事務所入所
|
2001年４月
|
西込・高見法律事務所開設（現）
|
2007年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2011年４月
|
一般財団法人ラヂオプレス理事(非常勤)
|
2013年６月
|
ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役（現）
|
2015年５月
|
当社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
遠州トラック株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
遠州トラック株式会社社外取締役
|
2024年４月
|
第一東京弁護士会常議員会議長
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
55
|
(注) １ 取締役三箇功悦氏、長谷川秀樹氏及び平山景子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長澤正浩氏及び高見之雄氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４ 監査役藤田穣氏及び長澤正浩氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５ 監査役齋藤直人氏及び高見之雄氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ 取締役平山景子氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は、青木景子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役三箇功悦氏は、長年にわたり経営、IT戦略のコンサルティングを中心としたIT業界での豊富な経験、知見を有しております。このIT分野の経験、知見をもとに、当社全体にかかわる業務の効率化推進、当社事業の今後の発展を見据えたIT基盤の構築等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に助言を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川秀樹氏は、長年にわたり経営、ITサービスの開発・運用等を中心としたIT業界での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社全体にかかわる業務の効率化推進、当社事業の今後の発展を見据えたIT基盤・サービスの構築等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に助言を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役平山景子氏は長年にわたりデジタル・マーケティング、eコマース、競合分析、事業開発、ユーザーエクスペリエンス等を中心としたテクノロジー企業での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社のマーケティング分野、お客様に関する深い洞察等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に助言を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を当社における監査に活かすことを期待して、社外監査役に選任しております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高見之雄氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を当社における監査に活かすことを期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役の独立性について）
社外取締役及び社外監査役の独立要件については、以下の「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準」に定めます。
１．就任前10年以内において、当社及び当社の関係会社（当社の親会社、当社親会社の子会社及び孫会社、当社子会社。以下、「当社グループ」という。）の業務執行者（注１） 又は非業務執行者（注２）でないこと。
２．次のＡからＨのいずれにも現事業年度及び過去３事業年度にわたって該当している者。
Ａ．当社グループを主要な取引先とする者（注３）又はその業務執行者でないこと。
Ｂ．当社グループの主要な取引先（注４）又はその業務執行者でないこと。
Ｃ．当社の大株主（注５）又はその業務執行者でないこと。
Ｄ．当社グループが大口出資者（注６）となっている者の業務執行者でないこと。
Ｅ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭、その他の財産（注７）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）でないこと。
Ｆ．当社グループから多額の寄付又は助成金を受けている者（注８）又はその業務執行者でないこと。
Ｇ．当社グループの会計監査人（会計監査人が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）でないこと。
Ｈ．当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者でないこと。
３．次のa及びｂいずれの近親者（注９）でもないこと。
ａ．前項ＡからＨまでのいずれかを現事業年度及び過去３事業年度において１事業年度でも満たさない者。ただし、前項ＡからＤ、Ｆ及びＨの業務執行者においては、重要な業務執行者（注10) 、Ｅにおいては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、Ｇにおいては、所属する組織における重要な業務執行者及び公認会計士などの専門的な資格を有する者に限る。
ｂ．現事業年度及び過去３事業年度のいずれかにおいて当社グループの重要な業務執行者又は非業務執行者。
（注１）業務執行者とは、法人、その他団体の業務取締役、執行役、その他法人等の業務を執行する役員、会社法上の社員、理事、その他これに相当する者、使用人等、業務を執行する者をいう。
（注２）非業務執行者とは、法人、その他団体の非業務執行取締役、監査役をいう。
（注３）当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
① 当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属する者。）であって、 直近事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。
② 当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直近事業年度における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。
（注４）当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
① 当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が１億円又は当社グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。
② 当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直近事業年度における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。
③ 当社グループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者。）であって、直近事業年度における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える者。
（注５）大株主とは、直接保有及び間接保有を含む総議決権割合が10％以上である者をいう。
（注６）大口出資者とは、直接保有及び間接保有を含む総議決権割合が10％以上である者をいう。
（注７）多額の金銭、その他の財産とは、その価格の総額が直近３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直近事業年度の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えている者をいう。
（注８）当社グループから多額の寄付又は助成金を受けている者とは、当社グループから直近３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直近事業年度の売上高又は総収入額の２％のいずれか高い方の額を超えている者をいう。
（注９）近親者とは、配偶者、２親等内の親族及び生計を一にする者をいう。
（注10）重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、その他法人等の業務を執行する役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の独立性に関する基準に照らし、社外取締役三箇功悦氏、長谷川秀樹氏及び平山景子氏、社外監査役長澤正浩氏及び高見之雄氏は、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査室から前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けております。
社外監査役は、会計監査人との間で、会計監査、四半期レビューの報告等を通じ、監査体制・監査実施状況等の意見交換をしております。また、内部監査室との間で、随時ミーティングを実施する等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
