社長・役員
略歴
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1984年４月 |
野村證券株式会社入社 |
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1992年３月 |
株式会社エックスネット入社 |
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2000年８月 |
当社執行役員 |
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2003年６月 |
当社取締役 |
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2013年６月 2014年６月 |
当社常務取締役 当社代表取締役社長（就任・現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
茂谷 武彦 |
1962年２月27日生 |
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(注)２ |
56,400 |
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常務取締役 |
坂本 洋介 |
1959年８月19日生 |
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(注)２ |
45,000 |
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常務取締役 |
新島 毅 |
1972年８月11日生 |
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(注)２ |
2,100 |
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取締役 |
荻田 正陽 |
1963年７月19日生 |
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(注)２ |
21,000 |
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取締役 |
中嶋 悦子 |
1967年12月18日生 |
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 浩司 |
1962年６月13日生 |
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(注)３ |
1,000 |
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取締役 （監査等委員） |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
125,500 |
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（注）１．取締役のうち中嶋悦子氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年間であります。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役社長 |
茂谷 武彦 |
1962年２月27日生 |
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(注)２ |
56,400 |
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常務取締役 |
新島 毅 |
1972年８月11日生 |
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(注)２ |
2,100 |
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取締役 |
荻田 正陽 |
1963年７月19日生 |
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(注)２ |
21,000 |
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取締役 |
川﨑 裕介 |
1978年10月14日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
丸山 浩司 |
1962年６月13日生 |
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(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 行生 |
1950年６月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
武山 芳夫 |
1954年２月11日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
小林 貴恵 |
1983年12月12日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
80,500 |
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（注）１．取締役のうち丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
このうち社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者であり、社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。両社ともに当社と取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額の当社総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役中嶋悦子氏は、株式会社ＮＴＴデータの業務執行者であります。2024年５月に同社との資本提携は解消しているものの、業務提携契約を締結していることから、主要な取引先であると判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。就任予定の社外取締役小林貴恵氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
４名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。また、就任予定の社外取締役小林貴恵氏については、弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識、及び社外役員経験を通じて培われた経営視点を有していることから、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業内容 |
議決権の所有 又は 被所有割合（％） |
関係内容 |
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(その他の関係会社) ㈱光通信 |
東京都豊島区 |
54,259 |
法人サービス 個人サービス 取次販売 |
被所有 26.3 （26.3） |
－ |
（注）１．株式会社光通信が同社の子会社３社(光通信株式会社、株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ２、株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ３)を通じて間接的に当社株式を取得したことにより、その他の関係会社となりました。
２．有価証券報告書を提出しております。
３．議決権の所有又は被所有割合の欄の（ ）は間接被所有割合を内数で記載しております。