社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2025年６月30日現在
(注) １．自己株式7,978,812株は、「個人その他」に79,788単元及び「単元未満株式の状況」に12株を含めて記載しております。
２．「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の40株を含めて記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．柳澤大輔、吉川友貞、萩原新太郎及び今西由加の４名は、社外取締役であります。
２．2024年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年９月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 今西由加 委員 吉川友貞
５．当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、宮澤國雄は補欠の社外取締役であります。
b. 2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される臨時取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。補欠監査等委員は、2025年９月25日開催予定の定時株主総会後も、上記（2）役員の状況①a.に記載のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．柳澤大輔、吉川友貞、萩原新太郎及び今西由加の４名は、社外取締役であります。
２. 2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３. 2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名
選任の件」を提案しており、当該議案の承認可決を前提に、定時株主総会の直後に開催が予定され
ております臨時監査等委員会の決議事項として「監査等委員会の委員長選定の件」が付議される予
定であります。これらが承認可決された場合の監査等委員会の構成員について
は、委員長 吉川友貞 委員 萩原新太郎 委員 今西由加 となります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は柳澤大輔、吉川友貞、萩原新太郎、今西由加の４氏で、うち吉川友貞、萩原新太郎、今西由加の３氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの代表取締役CEO、株式会社カヤックゼロの取締役及び琉球フットボールクラブ株式会社の代表取締役を兼務しております。株式会社カヤックは、当社と取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。また、株式会社カヤックゼロ及び琉球フットボールクラブ株式会社は当社と取引関係がありません。更に、株式会社リビングハウスの社外取締役及び株式会社フィル・カンパニーの社外取締役を兼務しております。なお、株式会社リビングハウス及び株式会社フィル・カンパニーは当社と取引関係がありません。
社外取締役である吉川友貞氏は、株式会社エスユーエスの取締役副社長、プライムロード株式会社の代表取締役社長及び株式会社クロスリアリティの取締役を兼務しております。なお、株式会社エスユーエス、プライムロード株式会社及び株式会社クロスリアリティは当社と取引関係がありません。また、KLab株式会社及びNSグループ株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、KLab株式会社及びNSグループ株式会社は当社と取引関係がありません。更に、京都大学大学院医学研究科非常勤講師及び産学連携フェローを兼務しております。なお、当社との特別の関係はありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当社及び連結子会社は芝綜合法律事務所との間には特別の関係はありません。更に、特定非営利活動法人地球環境経済研究機構の副理事長を兼務しております。なお、当社及び連結子会社との特別の関係はありません。
社外取締役である今西由加氏は、キュリオジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は、キュリオジャパン株式会社と顧問契約を結んでおります。更に、一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事を兼務しております。なお、当社は、一般社団法人One Young World Japan Committeeとの間には取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
なお、柳澤大輔、吉川友貞、萩原新太郎及び今西由加は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、体験デザイン・プロダクションとして、デジタルプロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。
社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、企業経営及び財務会計に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である今西由加氏は、様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 ９内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同（３）監査の状況 ①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．株式会社ティー・ツー・クリエイティブは、特定子会社に該当しております。
２．Qetic株式会社は2025年１月15日に株式を取得し、子会社といたしました。
３．株式会社ティー・ツー・クリエイティブについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)
の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 5,455,751千円
② 経常利益 924,819千円
③ 当期純利益 540,669千円
④ 純資産額 734,791千円
⑤ 総資産額 1,881,423千円
沿革
２ 【沿革】
当社(形式上の存続会社、旧株式会社イベント企画、1980年２月26日設立、本店所在地東京都港区六本木三丁目４番33号マルマン六本木ビル、１株の額面金額500円)は、1998年７月１日を合併期日として、株式会社テー・オー・ダブリュー(実質上の存続会社、1976年７月６日に有限会社として設立、1989年３月14日に株式会社に改組、本店所在地東京都港区六本木三丁目４番33号マルマン六本木ビル、１株の額面金額50,000円)を合併し、商号を株式会社テー・オー・ダブリューに変更いたしました。
この合併は、実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの株式における額面金額の変更を目的としたものであり、合併により、同社の資産、負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。
合併前の当社は休業状態にあり、合併におきましては実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの事業を全面的に継承しております。従いまして、実質上の存続会社は被合併会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューでありますから、特段の記述がない限り、合併期日までは実質上の存続会社について記載しております。
なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社である旧株式会社テー・オー・ダブリューの期数を継承し、1998年７月１日より始まる事業年度を、第23期としております。