(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年３月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
当社設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント 取締役会長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント取締役会長
|
|
(注３)
|
8,976,027 (注７) (注８)
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年５月28日
|
2020年４月
|
当社入社（現人事本部所属）
|
2021年３月
|
当社取締役
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,965 (注８)
|
取締役
|
田 岡 朋 弥
|
1997年４月９日
|
2022年４月
|
当社入社（現経営支援本部及びチームワークあふれるまちづくり室所属）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
911 (注８)
|
取締役
|
永 岡 恵 美 子
|
1971年11月４日
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2007年９月
|
ザ・レジェンド・ホテルズ＆トラスト株式会社入社
|
2008年７月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2010年２月
|
株式会社企業再生支援機構入社
|
2012年10月
|
株式会社エアウィーヴ入社
|
2013年３月
|
株式会社PLUS-Y入社
|
2014年５月
|
当社入社（現マーケティング本部所属）
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
5,192 (注８)
|
取締役
|
磯 田 満 梨（吉田 満梨）
|
1980年11月５日
|
2009年４月
|
首都大学東京都市教養学部経営学系助教
|
2010年４月
|
立命館大学経営学部准教授
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2023年４月
|
京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授（現任）
|
2024年５月
|
株式会社やまと社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2026年１月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
神戸大学大学院経営学研究科教授 京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授 株式会社やまと社外取締役
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社熊平製作所入社
|
1989年５月
|
株式会社熊平製作所取締役
|
1990年６月
|
株式会社東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
The Bear Group Inc.代表取締役
|
1996年１月
|
株式会社藤田商店入社
|
1997年４月
|
株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役（現任）
|
1998年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 非常勤講師
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事（現任）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現任）
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現任）
|
2019年６月
|
日鍛バルブ株式会社（現 株式会社NITTAN） 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役（現任）
|
2022年11月
|
学校法人日本大学顧問（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役
|
2024年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授（現任）
|
2025年２月
|
株式会社ベター・プレイス顧問（現任）
|
2025年６月
|
大日本印刷株式会社社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社エイテッククマヒラ代表取締役 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長 一般社団法人21世紀学び研究所代表理事 株式会社NITTAN社外取締役 キユーピー株式会社社外監査役 学校法人日本大学顧問 株式会社ベター・プレイス顧問 大日本印刷株式会社社外取締役
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設同所代表弁護士（現任）
|
2000年10月
|
当社顧問弁護士
|
2002年４月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
弁護士 小川綜合法律事務所代表 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年６月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2008年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年７月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役
|
2022年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
富士電機株式会社社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ジオリーブグループ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
公認会計士 植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役 富士電機株式会社社外監査役 ジオリーブグループ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
8,984,095
|
(注) １．取締役 磯田満梨（吉田満梨）及び熊平美香は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2025年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月25日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長 西端慶久（青野慶久）の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,106,300株が含まれております。
８．代表取締役社長 西端慶久（青野慶久）、取締役 岡田陸、田岡朋弥及び永岡恵美子の所有株式数には、株式累積投資を利用した実質保有分も含まれております。
② 2026年３月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
当社設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント 取締役会長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント取締役会長
|
|
(注３)
|
8,976,027 (注７) (注８)
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年５月28日
|
2020年４月
|
当社入社（現人事本部所属）
|
2021年３月
|
当社取締役
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,965 (注８)
|
取締役
|
田 岡 朋 弥
|
1997年４月９日
|
2022年４月
|
当社入社（現経営支援本部及びチームワークあふれるまちづくり室所属）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
911 (注８)
|
取締役
|
永 岡 恵 美 子
|
1971年11月４日
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2007年９月
|
ザ・レジェンド・ホテルズ＆トラスト株式会社入社
|
2008年７月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2010年２月
|
株式会社企業再生支援機構入社
|
2012年10月
|
株式会社エアウィーヴ入社
|
2013年３月
|
株式会社PLUS-Y入社
|
2014年５月
|
当社入社（現マーケティング本部所属）
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
5,192 (注８)
|
取締役
|
磯 田 満 梨（吉田 満梨）
|
1980年11月５日
|
2009年４月
|
首都大学東京都市教養学部経営学系助教
|
2010年４月
|
立命館大学経営学部准教授
|
2021年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授
|
2023年４月
|
京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授（現任）
|
2024年５月
|
株式会社やまと社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2026年１月
|
神戸大学大学院経営学研究科教授（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
神戸大学大学院経営学研究科教授 京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授 株式会社やまと社外取締役
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社熊平製作所入社
|
1989年５月
|
株式会社熊平製作所取締役
|
1990年６月
|
株式会社東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
The Bear Group Inc.代表取締役
|
1996年１月
|
株式会社藤田商店入社
|
1997年４月
|
株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役（現任）
|
1998年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 非常勤講師
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事（現任）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現任）
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現任）
|
2019年６月
|
日鍛バルブ株式会社（現 株式会社NITTAN） 社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役（現任）
|
2022年11月
|
学校法人日本大学顧問（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役
|
2024年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授（現任）
|
2025年２月
|
株式会社ベター・プレイス顧問（現任）
|
2025年６月
|
大日本印刷株式会社社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社エイテッククマヒラ代表取締役 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長 一般社団法人21世紀学び研究所代表理事 株式会社NITTAN社外取締役 キユーピー株式会社社外監査役 学校法人日本大学顧問 株式会社ベター・プレイス顧問 大日本印刷株式会社社外取締役
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設同所代表弁護士（現任）
|
2000年10月
|
当社顧問弁護士
|
2002年４月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
弁護士 小川綜合法律事務所代表 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年６月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2008年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年７月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役
|
2022年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
富士電機株式会社社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
ジオリーブグループ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
公認会計士 植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役 富士電機株式会社社外監査役 ジオリーブグループ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
8,984,095
|
(注) １．取締役 磯田満梨（吉田満梨）及び熊平美香は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2026年３月28日の定時株主総会に承認可決される場合、2026年３月28日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月25日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2026年３月28日の定時株主総会に承認可決される場合、2026年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長 西端慶久（青野慶久）の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,106,300株が含まれております。
８．代表取締役社長 西端慶久（青野慶久）、取締役 岡田陸、田岡朋弥及び永岡恵美子の所有株式数には、株式累積投資を利用した実質保有分も含まれております。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は、豊富な経験及び見識に基づき、第三者的な立場で意見・助言等を行っております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名（うち１名を常勤監査役）全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
なお、当社では、インサイダー情報やプライバシー、取引先との契約に基づく守秘義務等に配慮したうえで、経営会議の議事を含む経営に関するあらゆる情報を、社外取締役及び社外監査役にも公明正大に共有しております。また、これらの情報について、定期的に補足説明を行う体制を整備しております。
今後も、経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会における十分な議論の確保、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切な業務執行が可能となる経営体制の整備・充実に努めてまいります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の磯田満梨（吉田満梨）氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役の熊平美香氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、当社の顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏は当社の投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の植松則行氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
