社長・役員
略歴
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1969年４月 |
株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 |
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1996年６月 |
同行取締役 |
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1999年６月 |
同行執行役員 |
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2002年６月 |
株式会社九州リースサービス 専務取締役 |
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2007年６月 |
同社退任 |
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2008年１月 |
当社顧問 |
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2008年４月 |
株式会社ビジネス・ワンファイナンス代表取締役(現任) |
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2008年７月 |
当社代表取締役(現任) |
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2010年９月 |
株式会社コスモライト代表取締役 |
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2012年６月 |
株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役 |
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2016年１月
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株式会社ビジネス・ワンサンテ代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状 況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
3 |
17 |
1 |
1 |
418 |
441 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
16 |
26 |
23,427 |
260 |
2 |
17,758 |
41,489 |
－ |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.04 |
0.06 |
56.47 |
0.63 |
0.00 |
42.80 |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 全事業統括責任者 |
尾﨑 朝樹 |
1945年１月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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代表取締役専務 第１営業本部本部長 兼不動産競売事業部部長 兼不動産流通仲介事業部部長 （注）６ |
川本 敏夫 |
1963年２月６日生 |
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(注)４ |
5,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役専務 管理本部本部長 （注）６ |
松元 誠二郎 |
1967年６月21日生 |
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(注)１、４ |
21,600 |
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専務取締役 第２営業本部本部長 兼資産運用管理事業部部長 兼ファイナンス事業部部長 （注）６ |
山本 道也 |
1958年６月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 熊本営業部部長 （注）６ |
後藤 誠 |
1962年10月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 第３営業本部本部長 兼建築事業部部長 兼戸建事業部部長 （注）６
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中野 雅彦 |
1961年５月４日生 |
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(注) ４ |
35,000 |
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取締役 |
甲斐田 啓二 |
1966年８月19日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
井上 雄介 |
1949年５月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
財満 寛 |
1952年４月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
別府 大力 |
1975年２月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
礒山 誠二 |
1951年６月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
兼清 美隆 |
1956年12月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
川庄 康夫 |
1947年１月11日生 |
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(注)５ |
10,000 |
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監査役 |
菰田 泰隆 |
1983年６月10日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
71,600 |
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（注）１．代表取締役専務松元誠二郎氏は、代表取締役社長尾﨑朝樹氏の娘の配偶者であります。
２．井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏、礒山誠二氏は社外取締役であります。
３．川庄康夫氏、菰田泰隆氏は社外監査役であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．役職名は本報告書提出時点のものを記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の本人並びに関係する会社と当社グループとの間には通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役
井上雄介氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
財満寛氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
別府大力氏
不動産業界に長年に亘って身を置かれており、企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
礒山誠二氏
金融業界に長年に亘って身を置かれており、銀行の代表取締役や福岡商工会議所会頭を歴任されての豊富な経験と幅広い見識、人脈を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
社外監査役
川庄康夫氏
公認会計士、経営コンサルタントとして数多くのクライアントを抱え、経営全般にわたる指導に従事しております。当社監査役として経営全般の監視を行うとともに、これまでの経験を活かした当社及び当社子会社の業績向上のための有効な助言を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はございません。
菰田泰隆氏
弁護士、社会保険労務士、税理士の資格を有しており、特に法曹経験豊富な弁護士の見地からの助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。なお、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性による監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業内容 |
議決権の 所有割合(％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
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㈱ビジネス・ワン |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
ソフトウェア事業 |
100.00 |
役員の兼任あり 資金の借入あり |
|
㈱ビジネス・ワン ファシリティーズ(注)３ |
福岡県福岡市中央区 |
30 |
マンション管理事業 |
100.00 |
役員の兼任あり 資金の借入あり |
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㈱ビジネス・ワン ビルメンテナンス(注)２ |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
マンション管理事業 |
100.00 （100.00） |
役員の兼任あり |
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㈱コスモライト |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任あり 資金の借入あり |
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㈱ビジネス・ワン熊本 |
熊本県熊本市中央区 |
10 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱ビジネス・ワン ファイナンス |
福岡県福岡市中央区 |
40 |
ファイナンス事業 |
100.00 |
役員の兼任あり 債務保証あり |
|
㈱ビジネス・ワン 賃貸管理 |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
賃貸事業 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱てぶらでどっとこむ |
福岡県福岡市博多区 |
10 |
家具・家電 レンタル事業 |
100.00 |
役員の兼任あり 債務保証あり |
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㈱アース |
福岡県福岡市中央区 |
20 |
その他 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱アクロス |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱カサグランデ |
福岡県福岡市中央区 |
10 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱まむし温泉 |
福岡県糸島市 |
35 |
その他 |
100.00 |
役員の兼任あり |
|
㈱Stay |
福岡県福岡市中央区 |
30 |
その他 |
100.00 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
（注）１．「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．㈱ビジネス・ワンファシリティーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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(１） |
売上高 |
1,423,681千円 |
|
(２） |
経常損失（△） |
△18,039千円 |
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(３） |
当期純損失（△） |
△18,984千円 |
|
(４） |
純資産額 |
218,587千円 |
|
(５） |
総資産額 |
339,417千円 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1987年８月 |
長崎県長崎市若葉町にて当社設立。 |
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1990年２月 |
株式会社リコーとの間に当社開発ソフトウェアの販売に関する「販売基本契約」を締結。 |
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1992年10月 |
ユーザーサポートの充実と、全国販売展開を図る目的のもと、関係会社として株式会社ビー・ワンサポート（東京）を東京都文京区に設立。 |
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1995年２月 |
ドキュメント処理システム「写楽々／Win」が完成。 |
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1996年１月 |
株式会社大塚商会との間に、当社開発ソフトウェアの販売に関する契約に基づき取引開始。 |
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1996年10月 |
通産大臣の諮問機関である情報化月間推進会議議長より、1996年度「優秀情報システム」として、ドキュメント処理システム「写楽々」が政府表彰受賞。 |
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2000年９月 |
当社の兄弟会社である株式会社ビー・ワンサポート（長崎）（長崎県長崎市に1997年8月設立）を株式取得により100％出資子会社とする。 |
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2001年１月 |
日本証券業協会の運営するグリーンシート市場（店頭取扱有価証券気配公表銘柄）に登録。 |
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2001年２月 |
グリーンシート市場において公募増資により99,958千円を調達。資本金を192,479千円とする。 |
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2002年６月 |
株式会社ビー・ワンサポート（長崎）を吸収合併 |
|
2002年12月 |
本社ビル竣工に伴い本社を同じく長崎県長崎市若葉町に移転 |
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2003年２月 |
福岡証券取引所Q-Boardに株式を上場。公募増資により110,000千円を調達。資本金を282,445千円とする。 |
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2004年４月 |
公開買付けにより株式会社幸洋コーポレーション（後の株式会社コマーシャル・アールイー）グループのグループ企業となる。 |
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|
株式会社ビーワン・システム事業休止。 |
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2004年９月 |
Q-board市場において第三者割当増資により1,003,750千円を調達。資本金を784,320千円とする。 |
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2005年９月 |
株式会社ビーワン・システムを清算結了。 |
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2007年10月 |
ホワイトアメニティ株式会社を株式取得により100％出資子会社とする。 |
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2008年１月 2008年３月 2008年７月
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ネットワークサポート株式会社を株式取得により100％出資子会社とする。 株式会社ビジネス・ワンファイナンスを設立（100％出資子会社）。 株式会社ビジネス・ワンからビジネス・ワンホールディングス株式会社へ商号変更。 福岡県福岡市中央区薬院に本社移転。 資本金を436,034千円とする。 株式会社ビジネス・ワンを設立（100％出資子会社）し、ビジネス・ワンホールディングス株式会社からソフト事業部門の譲渡を行う。 |
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2008年10月 |
連結子会社２社（ネットワークサポート株式会社及びホワイトアメニティ株式会社）を合併するとともに、株式会社ビジネス・ワンファシリティーズへ商号変更。 |
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2010年３月 |
株式会社クロスコミュニティを株式取得により100％出資子会社とする。 |
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2010年８月 |
株式会社コスモライトを株式取得により100％出資子会社とする。 |
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2010年10月 |
当社株式の上場所属業種が「情報・通信業」より「不動産業」に変更となる。 |
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2012年６月 |
株式会社ビジネス・ワン賃貸管理を設立（100％出資子会社）。 |
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2012年10月 |
連結子会社２社（株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ及び株式会社クロスコミュニティ）を合併し、合併存続会社を株式会社ビジネス・ワンファシリティーズとする。 |
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2014年４月 |
株式会社アクロスを株式取得により100％出資子会社とする。 |
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年月 |
事項 |
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2015年12月 |
整骨院運営会社株式会社ビジネス・ワンサンテを設立（100％出資・非連結子会社）。 |
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2017年８月 |
民泊運営会社株式会社Stay設立（33％出資・非連結子会社）。 |
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2017年９月 |
本社事務所として賃借してきた「薬院ビル」を取得、自社所有とした。 |
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2018年６月 |
2018年７月１日にてホールディングス体制10周年にあたり記念配当を実施するとともに、10年社史を刊行。 |
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2018年８月 |
株式会社Stay株式を追加取得し、連結子会社化（66.7％出資）。 株式会社カサグランデを設立（100％出資子会社）。 |
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2018年10月 |
当社連結子会社の株式会社ビジネス・ワンファシリティーズが、株式会社ビジネス・ワンビルメンテナンスを設立（100％出資子会社。当社の孫会社）。 |
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2019年５月 |
株式会社Stay株式を追加取得し、完全子会社化（100％出資）。 |
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2019年12月 |
株式会社てぶらでどっとこむを株式取得により完全子会社化（100％出資）。 |
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2020年４月 |
株式会社ビジネス・ワン熊本を設立（100％出資子会社）。 |
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2021年１月 |
株式会社てぶらでどっとこむ東京営業所（埼玉県三郷市）開設。 |
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2021年３月 |
株式会社まむし温泉を株式取得により完全子会社化（100％出資）。 上記による同社全株式取得後、増資。 |
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2022年４月 |
株式会社ア－ス（建設工事業）を株式取得により100％出資子会社とする。 |
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2023年４月 |
株式会社コスモライト大阪営業部（大阪府大阪市）開設。 |