(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長執行役員
|
山本 均
|
1964年11月16日生
|
1990年10月
|
当社 入社
|
2007年６月
|
当社 プロモーション部長
|
2012年７月
|
当社 デジタルコンテンツ室長
|
2013年７月
|
当社 マーケティング局長
|
2016年７月
|
当社 編成局長
|
2018年６月
|
当社 人事総務局長
|
2018年７月
|
当社 執行役員 人事総務局長
|
2019年６月
|
当社 取締役 人事総務担当 兼 人事総務局長
|
2020年６月
|
当社 取締役 執行役員 人事総務担当 兼 人事総務局長
|
2020年８月
|
当社 取締役 執行役員 人事総務、SDGs担当
|
2021年４月
|
当社 取締役 執行役員 総合計画、リスク管理・コンプライアンス、グループ会社担当
|
2022年４月
|
当社 取締役 執行役員 経営戦略、事業開発、グループ会社、リスク管理・コンプライアンス担当
|
2022年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 経営戦略、事業開発、リスク管理担当
|
2022年12月
|
当社 取締役 常務執行役員 経営戦略、事業開発、リスク管理担当、人事担当補佐
|
2023年４月
|
当社 取締役 常務執行役員 経営戦略統括
|
2023年６月
|
当社 取締役 副社長執行役員 経営戦略統括、リスク管理担当
|
2024年４月
|
当社 代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
68,629
|
取締役
専務執行役員
|
尾上 純一
|
1965年９月７日生
|
1992年６月
|
当社 入社
|
2008年７月
|
当社 IR経理局IR経理部長
|
2013年６月
|
当社 IR経理局長 兼 IR経理部長
|
2015年７月
|
当社 IR経理局長
|
2018年７月
|
当社 執行役員 IR経理局長
|
2019年６月
|
当社 取締役 IR経理担当 兼 IR経理局長、社長室長
|
2019年７月
|
当社 取締役 IR経理、総合計画担当 兼 IR経理局長、総合計画局長
|
2020年６月
|
当社 取締役 執行役員 IR経理、総合計画担当 兼 IR経理局長、総合計画局長
|
2020年８月
|
当社 取締役 執行役員 経理、総合計画、リスク管理・コンプライアンス担当
|
2021年４月
|
当社 取締役 執行役員 経理、人事総務、SDGs担当
|
2022年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 経理、人事総務、SDGs担当
|
2023年４月
|
当社 取締役 常務執行役員 経営管理統括
|
2024年４月
|
当社 取締役 専務執行役員 経営管理、経理統括
|
2026年４月
|
当社 取締役 専務執行役員 経営管理統括、リスク管理担当（現任）
|
|
（注）３
|
36,814
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
大友 淳
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
㈱東京放送（現㈱ＴＢＳホールディングス） 入社
|
2008年１月
|
同社 報道本部ニューヨーク支局長
|
2012年２月
|
㈱ＴＢＳテレビ 社長室秘書部 担当部長
|
2015年７月
|
同社 社長室担当局次長
|
2016年４月
|
同社 報道局 編集部長
|
2018年７月
|
同社 メディア企画室長
|
2020年６月
|
当社 取締役（現任） ㈱ＴＢＳテレビ 取締役 ㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン（現㈱Ｕ－ＮＥＸＴ） 社外監査役
|
2020年７月
|
スカパーＪＳＡＴ㈱（旧㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス） 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
(一社)日本テレビジョン放送著作権協会 代表理事（現任）
|
2024年６月
|
㈱ＴＢＳテレビ 常務取締役（現任）
|
2024年10月
|
㈱ＢＳ－ＴＢＳ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
清水 賢治
|
1961年１月３日生
|
1983年４月
|
㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス） 入社
|
2012年６月
|
㈱フジテレビジョン 総合メディア開発メディア推進局長
|
2013年６月
|
同社 総合開発局長
|
2014年６月
|
同社 執行役員 総合開発局長 東映アニメーション㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員常務 経営企画担当 ㈱フジテレビジョン 執行役員常務 経営企画局長
|
2018年６月
|
㈱岩手めんこいテレビ 社外取締役 ㈱日本国際放送 社外取締役
|
2019年５月
|
㈱フジパシフィックミュージック 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画、広報IR担当 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当 経営企画局長 ㈱ポニーキャニオン 社外監査役 山陰中央テレビジョン放送㈱ 社外取締役 鹿児島テレビ放送㈱ 社外取締役
|
2020年６月
|
日本映画放送㈱ 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任） ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 経営企画・広報IR担当 ㈱フジテレビジョン 常務取締役 経営企画総括担当 ㈱ビーエスフジ 社外監査役 スカパーＪＳＡＴ㈱（旧㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス）社外取締役 ㈱スペースシャワーネットワーク（現スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス㈱） 社外取締役
|
2022年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役 経営企画・広報IR担当
|
2023年６月
|
㈱テレビ熊本 社外取締役
|
2024年６月
|
伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役
|
2024年８月
|
㈱大富 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
㈱フジテレビジョン 代表取締役社長 （現任）
|
2025年６月
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
㈱テレビ西日本 社外取締役（現任）
|
|
関西テレビ放送㈱ 社外取締役（現任）
|
|
㈱ビデオリサーチ 社外取締役（現任）
|
|
東海テレビ放送㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永井 聖士
|
1964年８月３日生
|
1987年４月
|
㈱電通 入社
|
2005年１月
|
同社 テレビ局 スポット１部長
|
2007年５月
|
同社 テレビ局 ネットワーク１部長
|
2011年10月
|
同社 テレビ＆エンタテインメント局次長 兼 ビジネス推進部長
|
2014年４月
|
同社 メディアビジネス推進局長
|
2016年１月
|
同社 ラジオテレビ局長
|
2019年１月
|
同社 ビジネスプロデュース局長
|
2020年12月
|
㈱ＬＩＶＥ ＢＯＡＲＤ 取締役
|
2021年１月
|
㈱電通 執行役員
|
2021年６月
|
㈱４７ＣＬＵＢ 監査役
|
2021年11月
|
㈱山形アドビューロ 監査役
|
2022年１月
|
㈱電通 執行役員 メディア・コンテンツ統括
|
2022年３月
|
㈱ながのアド・ビューロ 取締役
|
2022年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱電通 統括執行役員 メディア・コンテンツ統括
|
2024年１月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員（現任） ㈱ビーエスフジ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
松本 達夫
|
1964年９月３日生
|
1987年４月
|
日本テレビ放送網㈱（現日本テレビホールディングス㈱） 入社
|
2012年６月
|
同社 営業局営業企画部長
|
2014年６月
|
同社 日本テレビ放送網㈱（2012年10月１日付で日本テレビホールディングス㈱に商号変更した旧日本テレビ放送網㈱からグループ経営管理事業を除く一切の事業を承継） 人事局厚生労務部長
|
2015年６月
|
同社 人事局人事部長
|
2017年６月
|
同社 人事局担当局次長 兼 人事部長
|
2018年６月
|
同社 スポーツ局長
|
2020年10月
|
同社 営業局長
|
2021年６月
|
同社 執行役員 営業局長
|
2022年６月
|
同社 取締役執行役員 コンテンツ制作、スポーツ 日本テレビホールディングス㈱ 執行役員 コンテンツ制作、スポーツ
|
2024年６月
|
日本テレビ放送網㈱ 取締役執行役員 コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務
|
|
日本テレビホールディングス㈱ 執行役員 コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務
|
|
当社 取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本テレビ放送網㈱ 取締役常務執行役員 コンテンツ制作、人事・労務（現任）
|
|
日本テレビホールディングス㈱ 上席執行役員 コンテンツ制作、人事・労務（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
大熊 和彦
|
1963年４月11日生
|
1991年５月
|
当社 入社
|
2004年６月
|
当社 編成局 編成部長
|
2008年４月
|
当社 IR経理局長
|
2012年６月
|
当社 人事総務局長
|
2016年７月
|
当社 経営戦略局長
|
2018年７月
|
当社 執行役員 社長室長
|
2019年６月
|
当社 執行役員 ㈱プレミアム・プラットフォーム・ジャパン（現㈱Ｕ－ＮＥＸＴ） 取締役
|
2020年６月
|
当社 理事
|
2021年６月
|
㈱ＷＯＷＯＷプラス 代表取締役社長
|
2024年４月
|
㈱ＷＯＷＯＷプラス 取締役会長
|
2024年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
20,077
|
取締役
（監査等委員）
|
村井 満
|
1959年８月２日生
|
1983年４月
|
㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社
|
1998年４月
|
同社 人事部 部長
|
2000年４月
|
同社 執行役員 全社戦略グループ担当
|
2004年３月
|
同社 斡旋ディビジョンカンパニー プレジデント 兼 ㈱リクルートエイブリック（現㈱リクルート） 代表取締役社長
|
2008年７月
|
(社)日本プロサッカーリーグ（現(公社)日本プロサッカーリーグ） 理事（非常勤）
|
2011年４月
|
㈱リクルート 執行役員 アジア担当 兼 RGF Hong Kong Limited 取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hong Kong Limited 会長
|
2014年１月
|
(公社)日本プロサッカーリーグ チェアマン（理事長）
|
2014年４月
|
(公財)日本サッカー協会 副会長
|
2022年３月
|
(公社)日本プロサッカーリーグ 名誉会員 (公財)日本サッカー協会 顧問
|
2022年４月
|
㈱ＯＮＧＡＥＳＨＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任） ぴあ㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
(公財)日本バドミントン協会 代表理事 副会長
|
2023年３月
|
㈱アシックス 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
(公財)日本バドミントン協会 代表理事 会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
岡山 誠
|
1961年３月14日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行 入行
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行 産業調査部次長
|
2007年５月
|
みずほ証券㈱ アドバイザリーグループ アドバイザリー第一部長
|
2008年11月
|
同社 関西投資銀行グループ 副グループ長
|
2010年４月
|
みずほ信託銀行㈱ 本店営業第三部長
|
2011年４月
|
同行 執行役員信託総合営業第三部長
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員法人グループ長 兼 コンサルティング部担当役員 兼 信託フロンティア開発部担当役員
|
2013年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員大企業法人ユニット副担当役員 兼 事業法人ユニット副担当役員 兼 金融・公共法人ユニット副担当役員
|
2014年４月
|
みずほ信託銀行㈱ 常務執行役員法人グループ長 兼 コンサルティング・開発グループ長
|
2016年４月
|
同行 副社長執行役員営業統括
|
2018年４月
|
同行 理事
|
2018年６月
|
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱ 代表取締役社長
|
2021年６月
|
東ソー㈱ 常勤監査役（社外）
|
2024年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
神島化学工業㈱ 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
藤﨑 忍
|
1966年７月21日生
|
2005年８月
|
㈱ブティックヤマトヤ入社 渋谷 109 ヤングカジュアルブティック「MANA」店長
|
2006年６月
|
同社 専務取締役
|
2010年10月
|
ニュー新橋ビル地下１階 居酒屋アルバイト
|
2011年５月
|
ニュー新橋ビル地下１階 家庭料理の店「そらき」開業
|
2011年11月
|
小玉産業㈱ 代表取締役
|
2012年12月
|
ニュー新橋ビル地下１階 ２号店「Soraki-T」開業
|
2017年７月
|
㈱レンブラントインベストメント 顧問
|
2017年11月
|
㈱レンブラントインベストメント 入社 ㈱ドムドムフードサービス 出向
|
2018年８月
|
㈱ドムドムフードサービス 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱神明ホールディングス 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
カルチュア・エンタテインメントグループ㈱ 社外取締役（現任） ぷらっとホーム㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
125,520
|
（注）１．取締役大友淳氏、清水賢治氏、永井聖士氏及び松本達夫氏は「社外取締役」です。
２．取締役村井満氏、岡山誠氏及び藤﨑忍氏は「監査等委員である社外取締役」です。
３．2026年６月18日の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2026年６月18日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
５．取締役清水賢治氏は、2025年６月９日付で、㈱フジパシフィックミュージックの社外取締役を退任、2025年６月16日付で、㈱ポニーキャニオンの社外監査役及び伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱の代表取締役を退任、2025年６月17日付で、㈱テレビ西日本の社外取締役に就任、並びに、2025年６月19日付で、関西テレビ放送㈱の社外取締役に就任しております。加えて、同氏は、2025年６月20日付で、日本映画放送㈱の社外取締役、㈱ビーエスフジの社外監査役及び㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス（現スカパーＪＳＡＴ㈱）の社外取締役を退任し、㈱ビデオリサーチの社外取締役に就任しております。その上、同氏は、2025年６月24日付で、㈱産業経済新聞社の社外取締役に就任、2025年６月25日付で、㈱フジ・メディア・ホールディングスの「専務取締役」から「代表取締役社長」に異動及び東海テレビ放送㈱の社外取締役に就任しております。また、2025年６月27日付で、㈱テレビ熊本の社外取締役を退任、並びに、2025年６月30日付で、㈱日本国際放送の社外取締役を退任しております。
６．取締役松本達夫氏は、2025年６月27日付で、日本テレビホールディングス㈱の「執行役員コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務」から「上席執行役員コンテンツ制作、人事・労務」に、日本テレビ放送網㈱の「取締役執行役員コンテンツ制作、スポーツ、人事・労務」から「取締役常務執行役員コンテンツ制作、人事・労務」に異動しております。
７．取締役（監査等委員）岡山誠氏は、2025年６月24日付で、(公財)相模中央化学研究所の監事を退任し、2025年６月26日付で、東ソー㈱の常勤監査役（社外）を退任しております。また、同氏は、2025年７月18日付で、神島化学工業㈱の社外監査役に就任しております。
８．取締役（監査等委員）藤﨑忍氏は、2025年６月24日付で、㈱神明ホールディングスの社外取締役を退任しております。また、同氏は、2025年６月26日付で、カルチュア・エンタテインメントグループ㈱の社外取締役に就任し、さらに、2025年６月27日付で、ぷらっとホーム㈱の社外取締役に就任しております。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、取締役10名のうち７名が社外取締役（うち監査等委員である社外取締役は３名）です。なお、各社外取締役と当社の関係は以下のとおりであります。
社外取締役である大友淳氏は、当社株式の15.74％を保有している当社の「その他の関係会社」及び主要株主である㈱ＴＢＳホールディングスの子会社であり放送事業を営んでおります㈱ＴＢＳテレビの常務取締役を兼務しております。また、同氏は、㈱ＢＳ-ＴＢＳの社外取締役、スカパーＪＳＡＴ㈱の社外監査役及び(一社)日本テレビジョン放送著作権協会の代表理事を兼務しております。当社は、㈱ＴＢＳテレビ及び㈱ ＢＳ-ＴＢＳとの間に映像・放送関連の取引関係、スカパーＪＳＡＴ㈱との間に衛星有料放送運用業務等の取引関係があります。
社外取締役である清水賢治氏は、当社株式の20.54％を保有している当社の「その他の関係会社」及び主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの代表取締役社長を兼務しております。また、同氏は、放送事業を営んでおります㈱フジテレビジョンの代表取締役社長を兼務しており、同社は㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社であります。さらに、同氏は、放送事業を営んでおります関西テレビ放送㈱の社外取締役及び㈱産業経済新聞社の社外取締役を兼務しており、これらはいずれも㈱フジ・メディア・ホールディングスの「持分法適用関連会社」であります。加えて、同氏は、㈱大富の社外取締役、放送事業を営んでおります㈱テレビ西日本及び東海テレビ放送㈱の社外取締役を兼務しております。その上、同氏は、㈱ビデオリサーチの社外取締役を兼務しており、同社は㈱電通グループの「持分法適用関連会社」であります。当社は、㈱フジテレビジョン及びその他の㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。また、当社は、㈱産業経済新聞社との間に番組宣伝関連の取引関係、㈱テレビ西日本及び東海テレビ放送㈱との間に映像・放送関連の取引関係、㈱ビデオリサーチとの間に視聴率データ関連の取引関係があります。
社外取締役である永井聖士氏は、当社株式の3.15％を保有している㈱電通の代表取締役 副社長執行役員を兼務しております。また、同氏は、放送事業を営んでおります㈱ビーエスフジの社外取締役を兼務しており、同社は、㈱フジ・メディア・ホールディングスの子会社であります。当社は、㈱電通及びその他の㈱電通グループの子会社との間に広告委託等の取引関係があります。
社外取締役である松本達夫氏は、日本テレビホールディングス㈱の「上席執行役員 コンテンツ制作、人事・労務」及び日本テレビホールディングス㈱の子会社であり放送事業を営んでおります日本テレビ放送網㈱の「取締役常務執行役員 コンテンツ制作、人事・労務」を兼務しております。当社は、日本テレビ放送網㈱及びその他の日本テレビホールディングス㈱の子会社との間に映像・放送関連等の取引関係があります。
それぞれの社外取締役（監査等委員を除く。）は、同業種又は関連業種で培ってきた専門知識及び企業経営全般の知見と経験に基づいて、当社の企業価値・株主共同利益の向上を図る見地から、当社の業務執行を監督し、当社の経営に資する意見と助言を行っております。
また、当社は監査等委員である社外取締役として、村井満氏、岡山誠氏及び藤﨑忍氏の計３名を選任しております。
村井満氏は、(公財)日本バドミントン協会の代表理事 会長、㈱ＯＮＧＡＥＳＨＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの代表取締役、ぴあ㈱の社外取締役及び㈱アシックスの社外取締役を兼務しております。当社とぴあ㈱との間には、イベント・広告委託等の取引があります。
岡山誠氏は、神島化学工業㈱の社外監査役を兼務しております。
藤﨑忍氏は、㈱ドムドムフードサービスの代表取締役社長、カルチュア・エンタテインメントグループ㈱の社外取締役及びぷらっとホーム㈱の社外取締役を兼務しております。当社は、カルチュア・エンタテインメントグループ㈱の子会社であるカルチュア・エンタテインメント㈱との間に映像・放送関連等の取引関係があります。
それぞれの監査等委員である社外取締役は、会社役員を歴任し経営に関する豊富な実績・見識を有しており、その経験及び中立的立場から経営を監督しております。
当社は、社外取締役の永井聖士氏及び松本達夫氏、並びに、監査等委員である社外取締役の村井満氏、岡山誠氏及び藤﨑忍氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。なお、当社における独立役員の独立性判断基準は、以下のとおりです。
（独立性判断基準）
当社は、独立社外役員の独立性を客観的に判断するため、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、以下の基準に該当する場合には独立性がないと判断する。
Ａ 過去10年以内に当社の業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下に同じ。）であった者
Ｂ 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
(A) 当社を主要な取引先とする者とは、
直近の事業年度において、自社の年間連結売上高の２％を超える支払いを当社グループ(当社及びその子会社)から受けた者をいう
(B) 当社の主要な取引先とは、
直近の事業年度において、当社の年間連結売上高の２％を超える支払いを当社グループに行った取引先及びメインバンク等、当社グループの借入額が相対的に大きく他の金融機関では代替できない金融機関をいう
Ｃ 直近の事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。）
Ｄ 現在において、当社の主要株主である者（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。）
Ｅ 現在において、次の(A)又は(B)に掲げる者の近親者である者（配偶者または二親等以内の親族である者）
(A) ＡからＤまでに掲げる者
(B) 最近において当社グループの業務執行者であった者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、定期的及び随時に、財務報告に係る内部統制、リスク管理及びコンプライアンス等の状況に関する報告を各担当取締役より受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等、常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、監査部より内部監査に係わる状況と監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。また、会計監査人より監査結果について定期的及び随時に報告を受け、常に連携を保っております。
