(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1．2026年3月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-％)
a 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
伊藤 正裕
|
1983年9月5日
|
2000年12月
|
㈱ヤッパ(現 ㈱ZOZO NEXT) 設立 代表取締役社長 就任
|
2014年7月
|
㈱スタートトゥデイ工務店(現 ㈱ZOZO NEXT)に㈱ヤッパの全株式を売却、同年10月同社の傘下となる
|
2015年12月
|
同社 代表取締役CEO 就任
|
2017年6月
|
㈱ZOZO 取締役 就任
|
2019年7月
|
同社 取締役 兼 COO 就任
|
2020年10月
|
㈱FAROUT 設立 代表取締役 就任(現任)
|
2021年3月
|
当社 設立 代表取締役社長 就任
|
2022年3月
|
㈱スノーピーク 社外取締役 就任
|
2022年3月
|
当社 取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 代表取締役会長 就任(現任)
|
2024年2月
|
㈱海上パワーグリッド 設立 代表取締役社長 就任
|
2024年7月
|
函館市 政策アドバイザー 就任(現任)
|
2025年1月
|
㈱海上パワーグリッド 代表取締役会長 就任（現任）
|
|
(注)3
|
4,942,000 (注)4
|
取締役会長
|
鍵本 忠尚
|
1976年12月1日
|
2003年4月
|
九州大学病院 入職
|
2004年4月
|
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 入職
|
2005年1月
|
九州大学病院 入職
|
2005年4月
|
アキュメンバイオファーマ㈱（現 アキュメン㈱）設立 代表取締役社長 就任（現任）
|
2011年2月
|
㈱日本網膜研究所（現 ㈱ヘリオス）設立
|
2012年2月
|
同社 代表取締役社長 就任
|
2014年2月
|
㈱サイレジェン 代表取締役社長 就任（現任）
|
2018年3月
|
㈱ヘリオス 取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任（現任）
|
2021年3月
|
当社 設立 取締役会長 就任（現任）
|
2022年3月
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 兼 監査委員 就任 （現任）
|
2023年7月
|
㈱プロセルキュア 取締役（現任）
|
2025年4月
|
㈱日本医療LLM研究所 代表取締役会長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,456,000 (注)4
|
取締役
|
パオロ・
セルッティ
|
1970年4月24日
|
1996年6月
|
Renault S.A. 入社
|
2005年7月
|
日産自動車㈱ 入社
|
2012年3月
|
Tesla Motors, Inc. 入社
|
2016年4月
|
Northvolt AB COO 就任
|
2021年6月
|
当社 取締役 就任
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任（現任）
|
2023年3月
|
Northvolt North America, Inc. 北米CEO 兼 取締役会議長 就任
|
|
(注)3
|
37,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
シーザー・
セングプタ
|
1976年1月11日
|
2002年9月
|
Encentuate 入社(2008年にIBMが買収)
|
2025年5月
|
Standard Chartered Bank サマーアソシエイト 参加
|
2006年7月
|
Google,Inc. 入社
|
2009年3月
|
同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダクトリード 就任
|
2015年4月
|
同社 バイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー 就任
|
2018年1月
|
同社 ペイメント＆ネクスト・ビリオン・ユーザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャー 就任
|
2021年7月
|
当社 取締役 就任
|
2021年8月
|
Arta Finance 取締役（現任） 兼 CEO 就任(注)5
|
2021年10月
|
The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
|
(注)3
|
36,000
|
取締役
|
マーク・
ターセク
|
1957年2月2日
|
1979年9月
|
Bank of America Corporation 入行
|
1984年8月
|
ゴールドマン・サックス・グループ 入社
|
2008年5月
|
ザ・ネイチャー・コンサーバンシー 入社
|
2021年7月
|
当社 取締役 就任
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
2022年8月
|
RNWBL 取締役 就任（現任）
|
2022年11月
|
Potential Energy Coalition Inc. 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
46,000
|
取締役
|
芹澤 貢
|
1957年7月28日
|
1980年4月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行
|
2001年4月
|
マニュファクチャラーズ銀行 経営企画室長
|
2005年11月
|
㈱三井住友銀行 欧州統括部長
|
2009年7月
|
マニュファクチャラーズ銀行(米国) 会長兼 CEO 就任
|
2015年6月
|
SMBCインターナショナルビジネス㈱ 代表取締役社長 就任
|
2018年4月
|
SMBCオペレーションサービス㈱ 取締役副社長 就任
|
2021年11月
|
当社 監査役 就任
|
2022年3月
|
当社 社外取締役(非常勤) 就任(現任)
|
|
当社 監査委員 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月2日
|
1981年4月
|
司法修習生
|
1983年4月
|
検事 任官(東京、那覇、新潟、東京地方検察庁に順次勤務)
|
1990年4月
|
法務省 刑事局付
|
1993年7月
|
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
|
1996年8月
|
法務省 刑事局付
|
1997年4月
|
東京地検 検事
|
1999年4月
|
法務省 大臣官房付
|
1999年10月
|
同省 人権擁護局調査課長
|
2003年1月
|
同省 刑事局公安課長
|
2004年6月
|
同省 刑事局刑事課長
|
2005年12月
|
東京地方検察庁 特別捜査部副部長
|
2007年1月
|
同庁 総務部長
|
2008年7月
|
同庁 特別捜査部部長
|
2010年7月
|
大津地方検察庁 検事正
|
2011年8月
|
国連アジア極東犯罪防止研修所 所長
|
2013年7月
|
前橋地方検察庁 検事正
|
2014年11月
|
千葉地方検察庁 検事正
|
2016年6月
|
法務省法務総合研究所 所長
|
2019年3月
|
㈱bitflyer 社外取締役 就任
|
2019年6月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2019年11月
|
弁護士登録 青山TS法律事務所 開設(現任)
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 監査委員 就任(現任)
|
2023年6月
|
㈱リケン 社外取締役 就任
|
2023年10月
|
リケンNPR㈱ 社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
9,517,000
|
(注) 1．取締役パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2．当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長：パオロ・セルッティ
委 員：鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長：マーク・ターセク
委 員：鍵本 忠尚、伊藤 正裕、パオロ・セルッティ、シーザー・セングプタ
監査委員会 委員長：芹澤 貢
委 員：鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3．取締役の任期は、2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5．取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
ｂ 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役
社長CEO
|
伊藤 正裕
|
1983年9月5日
|
「ａ 取締役の状況」参照
|
(注)1
|
4,942,000 (注)2
|
執行役
コーポレート
領域管掌
|
藤田 利之
|
1971年9月4日
|
1995年11月
|
㈱ソニークリエイティブプロダクツ 入社
|
1996年9月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2000年9月
|
㈱フレームワークス 入社
|
2000年12月
|
同社 取締役CFO 就任
|
2005年4月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2012年4月
|
㈱レアジョブ 入社
|
2012年6月
|
同社 取締役CFO 就任
|
2015年6月
|
同社 取締役 副社長 就任
|
2019年11月
|
㈱スタジアム 社外監査役 就任
|
2021年7月
|
㈱レアジョブ 非常勤取締役 就任
|
2021年10月
|
当社 執行役員CFO 就任
|
2022年3月
|
当社 執行役CFO 就任
|
2022年3月
|
㈱PR TIMES 社外監査役 就任(現任)
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 監査役 就任(現任)
|
2024年3月
|
㈱海上パワーグリッド 監査役 就任（現任）
|
2025年1月
|
当社 執行役 コーポレート領域管掌（現任）
|
|
(注)1
|
85,500
|
執行役
BESS事業
本部管掌
|
中屋 英美
|
1971年1月29日
|
1993年4月
|
マツダ㈱ 入社
|
1996年3月
|
㈱キーエンス 入社
|
2014年6月
|
同社 ドイツ現地法人 CBDO(Chief Business Development Officer) 就任
|
2018年3月
|
同社 シンガポール現地法人 Director(責任者) 就任
|
2022年7月
|
当社 執行役 営業領域管掌 就任
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 取締役 就任(現任)
|
2024年1月
|
当社 執行役 BESS事業本部管掌 就任(現任)
|
|
(注)1
|
53,000
|
執行役
生産・調達領域管掌
|
池添 通則
|
1971年2月11日
|
1997年4月
|
三洋電機㈱ 入社
|
2000年5月
|
三洋ノースアメリカ 出向(出向先からフォード社へ駐在)
|
2002年6月
|
日産自動車㈱ 入社
|
2005年4月
|
日産テクニカルセンターノースアメリカ 出向
|
2011年4月
|
オートモーティブエナジーサプライ㈱ 出向 シニアマネージャ(電池パック開発)
|
2019年4月
|
同社 部長(電池、充電システム開発部)
|
2021年4月
|
同社 担当部長(電池戦略)
|
2022年4月
|
当社 入社 製品企画開発担当部長
|
2022年6月
|
当社 製品企画開発部長
|
2022年12月
|
当社 執行役 製品企画開発・生産領域管掌 就任
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 代表取締役社長 就任(現任)
|
2025年3月
|
当社 執行役 生産・調達領域管掌 就任(現任)
|
|
(注)1
|
74,000
|
執行役
EVCS事業
領域管掌
|
森居 紘平
|
1979年5月12日
|
2002年4月
|
三井物産㈱ 入社
|
2011年3月
|
ブラジル三井物産㈱ プロジェクト部副部長
|
2012年7月
|
三井物産㈱ プロジェクト本部戦略企画室マネージャー
|
2021年12月
|
同プロジェクト開発第三部第一営業室長社
|
2022年8月
|
当社 入社 EVCS事業部長
|
2024年1月
|
当社 執行役 EVCS事業領域管掌 就任(現任)
|
|
(注)1
|
39,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
電力事業
領域管掌
|
小嶋 祐輔
|
1983年7月11日
|
2008年4月
|
ソニー㈱ 入社
|
2012年2月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2014年8月
|
㈱Looop 入社
|
2014年12月
|
同社 企画開発部 部長
|
2016年3月
|
日本アルファ電力㈱（㈱Looopによる完全子会社化） 取締役 就任
|
2016年8月
|
同社 電力事業本部 本部長
|
2018年6月
|
同社 取締役 就任
|
2020年2月
|
経団連 電力事業環境タスクフォース 委員
|
2020年11月
|
銚子電力㈱ 取締役 就任
|
2021年7月
|
一般社団法人 再エネ新電力推進協議会（REAP） 設立 代表理事 就任（現任）
|
2023年4月
|
当社 アドバイザー 就任
|
2023年4月
|
㈱MakeD 設立 代表取締役社長 就任（現任）
|
2023年5月
|
東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 学術専門職員（現任）
|
2024年1月
|
当社 執行役 電力事業領域管掌 就任（現任）
|
2024年3月
|
㈱海上パワーグリッド 非常勤取締役 就任（現任）
|
|
(注)1
|
10,000
|
計
|
5,203,500
|
(注) 1．執行役の任期は、2025年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
2．2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-％)
a 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
伊藤 正裕
|
1983年9月5日
|
2000年12月
|
㈱ヤッパ(現 ㈱ZOZO NEXT) 設立 代表取締役社長1 就任
|
2014年7月
|
㈱スタートトゥデイ工務店(現 ㈱ZOZO NEXT)に㈱ヤッパの全株式を売却、同年10月同社の傘下となる
|
2015年12月
|
同社 代表取締役CEO 就任
|
2017年6月
|
㈱ZOZO 取締役 就任
|
2019年7月
|
同社 取締役 兼 COO 就任
|
2020年10月
|
㈱FAROUT 設立 代表取締役 就任(現任)
|
2021年3月
|
当社 設立 代表取締役社長 就任
|
2022年3月
|
㈱スノーピーク 社外取締役 就任
|
2022年3月
|
当社 取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 代表取締役会長 就任
|
2024年2月
|
㈱海上パワーグリッド 設立 代表取締役社長 就任
|
2024年7月
|
函館市 政策アドバイザー 就任(現任)
|
2025年1月
|
㈱海上パワーグリッド 代表取締役会長 就任（現任）
|
2026年3月
|
㈱PowerX Manufacturing 代表取締役社長 就任(予定)
|
|
(注)3
|
4,942,000 (注)4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
鍵本 忠尚
|
1976年12月1日
|
2003年4月
|
九州大学病院 入職
|
2004年4月
|
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 入職
|
2005年1月
|
九州大学病院 入職
|
2005年4月
|
アキュメンバイオファーマ㈱（現 アキュメン㈱）設立 代表取締役社長 就任（現任）
|
2011年2月
|
㈱日本網膜研究所（現 ㈱ヘリオス）設立
|
2012年2月
|
同社 代表取締役社長 就任
|
2014年2月
|
㈱サイレジェン 代表取締役社長 就任（現任）
|
2018年3月
|
㈱ヘリオス 取締役 兼 代表執行役社長CEO 就任（現任）
|
2021年3月
|
当社 設立 取締役会長 就任（現任）
|
2022年3月
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 兼 監査委員 就任 （現任）
|
2023年7月
|
㈱プロセルキュア 取締役（現任）
|
2025年4月
|
㈱日本医療LLM研究所 代表取締役会長 就任(現任)
|
|
(注)3
|
4,456,000 (注)4
|
取締役
|
シーザー・
セングプタ
|
1976年1月11日
|
2002年9月
|
Encentuate 入社(2008年にIBMが買収)
|
2025年5月
|
Standard Chartered Bank サマーアソシエイト 参加
|
2006年7月
|
Google,Inc. 入社
|
2009年3月
|
同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダクトリード 就任
|
2015年4月
|
同社 バイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー 就任
|
2018年1月
|
同社 ペイメント＆ネクスト・ビリオン・ユーザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャー 就任
|
2021年7月
|
当社 取締役 就任
|
2021年8月
|
Arta Finance 取締役（現任） 兼 CEO 就任(注)5
|
2021年10月
|
The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
|
(注)3
|
36,000
|
取締役
|
マーク・
ターセク
|
1957年2月2日
|
1979年9月
|
Bank of America Corporation 入行
|
1984年8月
|
ゴールドマン・サックス・グループ 入社
|
2008年5月
|
ザ・ネイチャー・コンサーバンシー 入社
|
2021年7月
|
当社 取締役 就任
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(現任)
|
2022年8月
|
RNWBL 取締役 就任（現任）
|
2022年11月
|
Potential Energy Coalition Inc. 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
46,000
|
取締役
|
芹澤 貢
|
1957年7月28日
|
1980年4月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行
|
2001年4月
|
マニュファクチャラーズ銀行 経営企画室長
|
2005年11月
|
㈱三井住友銀行 欧州統括部長
|
2009年7月
|
マニュファクチャラーズ銀行(米国) 会長兼 CEO 就任
|
2015年6月
|
SMBCインターナショナルビジネス㈱ 代表取締役社長 就任
|
2018年4月
|
SMBCオペレーションサービス㈱ 取締役副社長 就任
|
2021年11月
|
当社 監査役 就任
|
2022年3月
|
当社 社外取締役(非常勤) 就任(現任)
|
|
当社 監査委員 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐久間 達哉
|
1956年10月2日
|
1981年4月
|
司法修習生
|
1983年4月
|
検事 任官(東京、那覇、新潟、東京地方検察庁に順次勤務)
|
1990年4月
|
法務省 刑事局付
|
1993年7月
|
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
|
1996年8月
|
法務省 刑事局付
|
1997年4月
|
東京地検 検事
|
1999年4月
|
法務省 大臣官房付
|
1999年10月
|
同省 人権擁護局調査課長
|
2003年1月
|
同省 刑事局公安課長
|
2004年6月
|
同省 刑事局刑事課長
|
2005年12月
|
東京地方検察庁 特別捜査部副部長
|
2007年1月
|
同庁 総務部長
|
2008年7月
|
同庁 特別捜査部部長
|
2010年7月
|
大津地方検察庁 検事正
|
2011年8月
|
国連アジア極東犯罪防止研修所 所長
|
2013年7月
|
前橋地方検察庁 検事正
|
2014年11月
|
千葉地方検察庁 検事正
|
2016年6月
|
法務省法務総合研究所 所長
|
2019年3月
|
㈱bitflyer 社外取締役 就任
|
2019年6月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2019年11月
|
弁護士登録 青山TS法律事務所 開設(現任)
|
2022年3月
|
当社 社外取締役 就任(現任)
|
|
当社 監査委員 就任(現任)
|
2023年6月
|
㈱リケン 社外取締役 就任
|
2023年10月
|
リケンNPR㈱ 社外取締役 就任（現任）
|
2026年3月
|
当社 指名委員 兼 報酬委員 就任(予定)
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
9,480,000
|
(注) 1．取締役シーザー・セングプタ、マーク・ターセク、芹澤貢及び佐久間達哉の各氏は、社外取締役であります。
2．当社の委員会体制は、以下のとおりであります。
指名委員会 委員長：佐久間 達哉
委 員：鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、マーク・ターセク
報酬委員会 委員長：マーク・ターセク
委 員：鍵本 忠尚、伊藤 正裕、シーザー・セングプタ、佐久間 達哉
監査委員会 委員長：芹澤 貢
委 員：鍵本 忠尚、佐久間 達哉
3．取締役の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
5．取締役シーザー・セングプタは、2026年1月31日をもってArta FinanceのCEOを退任しております。
ｂ 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役
社長CEO
|
伊藤 正裕
|
1983年9月5日
|
「ａ 取締役の状況」参照
|
(注)1
|
4,942,000 (注)2
|
執行役
コーポレート
領域管掌
CFO
|
藤田 利之
|
1971年9月4日
|
1995年11月
|
㈱ソニークリエイティブプロダクツ 入社
|
1996年9月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2000年9月
|
㈱フレームワークス 入社
|
2000年12月
|
同社 取締役CFO 就任
|
2005年4月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2012年4月
|
㈱レアジョブ 入社
|
2012年6月
|
同社 取締役CFO 就任
|
2015年6月
|
同社 取締役 副社長 就任
|
2019年11月
|
㈱スタジアム 社外監査役 就任
|
2021年7月
|
㈱レアジョブ 非常勤取締役 就任
|
2021年10月
|
当社 執行役員CFO 就任
|
2022年3月
|
当社 執行役CFO 就任
|
2022年3月
|
㈱PR TIMES 社外監査役 就任(現任)
|
2023年4月
|
㈱PowerX Manufacturing 監査役 就任(現任)
|
2024年3月
|
㈱海上パワーグリッド 監査役 就任（現任）
|
2025年1月
|
当社 執行役 コーポレート領域管掌
|
2026年3月
|
当社 執行役 コーポレート領域管掌 CFO（現任）
|
|
(注)1
|
85,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
電力事業
領域管掌
|
小嶋 祐輔
|
1983年7月11日
|
2008年4月
|
ソニー㈱ 入社
|
2012年2月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2014年8月
|
㈱Looop 入社
|
2014年12月
|
同社 企画開発部 部長
|
2016年3月
|
日本アルファ電力㈱（㈱Looopによる完全子会社化） 取締役 就任
|
2016年8月
|
同社 電力事業本部 本部長
|
2018年6月
|
同社 取締役 就任
|
2020年2月
|
経団連 電力事業環境タスクフォース 委員
|
2020年11月
|
銚子電力㈱ 取締役 就任
|
2021年7月
|
一般社団法人 再エネ新電力推進協議会（REAP） 設立 代表理事 就任（現任）
|
2023年4月
|
当社 アドバイザー 就任
|
2023年4月
|
㈱MakeD 設立 代表取締役社長 就任（現任）
|
2023年5月
|
東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻 学術専門職員（現任）
|
2024年1月
|
当社 執行役 電力事業領域管掌 就任（現任）
|
2024年3月
|
㈱海上パワーグリッド 非常勤取締役 就任（現任）
|
2026年3月
|
㈱PowerX Manufacturing 非常勤取締役 就任(予定)
|
|
(注)1
|
10,000
|
執行役
EVCS事業
領域管掌
|
森居 紘平
|
1979年5月12日
|
2002年4月
|
三井物産㈱ 入社
|
2011年3月
|
ブラジル三井物産㈱ プロジェクト部副部長
|
2012年7月
|
三井物産㈱ プロジェクト本部戦略企画室マネージャー
|
2021年12月
|
同プロジェクト開発第三部第一営業室長社
|
2022年8月
|
当社 入社 EVCS事業部長
|
2024年1月
|
当社 執行役 EVCS事業領域管掌 就任(現任)
|
2026年3月
|
㈱PowerX Manufacturing 非常勤取締役 就任(予定)
|
|
(注)1
|
39,000
|
執行役
エンジニアリング・
研究開発
領域管掌
CTO
|
ラウト
ディーパック クマール
|
1986年1月14日
|
2008年8月
|
MAN Trucks India Pvt. Ltd. 入社
|
2010年8月
|
Tata Motors Ltd. 入社
|
2014年8月
|
三菱ふそうトラック・バス㈱ 入社
|
2022年2月
|
当社 製品開発部(現 ERD) 入社
|
2023年1月
|
当社 製品開発部(現 ERD) 部長 就任
|
2025年3月
|
当社 執行役員CTO 就任
|
2026年3月
|
当社 執行役 エンジニアリング・研究開発領域管掌 CTO 就任（予定）
|
|
(注)1
|
―
|
執行役
|
大西 英之
|
1962年12月10日
|
1988年4月
|
ダウ・ケミカル日本㈱ 入社
|
1992年10月
|
Dow Inc. リサーチケミスト
|
1995年1月
|
ダウ・ケミカル日本㈱ シニアリサーチケミスト
|
1998年1月
|
同社 エリアマーケティングマネージャ
|
2000年8月
|
同社 グローバルマーケティングマネージャ
|
2006年7月
|
同社 プロダクトマネージャ
|
2007年8月
|
同社 グローバルビジネスダイレクター
|
2009年8月
|
同社 グローバルプロダクトダイレクター
|
2010年9月
|
GEエナジー・ジャパン㈱ 入社 日本代表就任
|
2011年10月
|
同社 パワー＆ウォーター日本 日本代表就任
|
2016年8月
|
同社 再生可能エネルギー事業部 北アジア代表就任
|
2021年5月
|
同社 再生可能エネルギー事業部 洋上風力日本代表就任
|
2025年1月
|
同社 Vernova 再生可能エネルギー事業部、風力事業部 顧問就任
|
2025年1月
|
㈱海上パワーグリッド 代表取締役社長 就任（現任）
|
2026年3月
|
当社 執行役 就任（予定）
|
|
(注)1
|
109,000
|
執行役
BESS事業
領域管掌
|
吉原 博之
|
1970年3月25日
|
1992年4月
|
㈱キーエンス入社
|
1998年9月
|
同社 広島営業所長
|
2000年9月
|
同社 本社センサ事業部営業企画部門
|
2003年9月
|
Keyence Corporation of America Marketing Manager
|
2010年9月
|
KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA 責任者
|
2013年9月
|
Keyence Corporation of America 日系企業営業責任者
|
2017年月
|
同社 内部監査責任者
|
2020年3月
|
㈱キーエンス 海外現法監査チームマネージャー
|
2026年3月
|
当社 執行役 BESS事業領域管掌 就任（予定）
|
|
(注)1
|
―
|
計
|
5,185,500
|
(注) 1．執行役の任期は、2026年3月27日開催の取締役会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
3．執行役の担当職務については、本報告書提出日現在における予定であり、組織変更等により変更される可能性があります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。社外取締役は、その経営者あるいは弁護士等としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する独立した立場からの助言・提言を行うとともに、経営の監督機能を強化しております。社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任する方針であります。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
社外取締役のパオロ・セルッティ氏は、蓄電池事業を展開するグローバル企業での経営全般に関して豊富な知見を有しております。なお、同氏は、当社の株式37,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のシーザー・セングプタ氏は、グローバルテクノロジー企業での経営に関し豊富な経験を有しております。なお、同氏は、当社の株式36,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のマーク・ターセク氏は、金融業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏は、当社の株式46,000株を保有している他に、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の芹澤貢氏は、金融業界における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐久間達哉氏は、法曹としての豊富な経験と高い見識を有しております。なお、同氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であります。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の重要な事項を決定するほか、各委員会及び執行機能等から活動状況の報告を受ける等し、株主からの負託を受けて会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役及び執行役の職務のモニタリングを行っています。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制に係る機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に記載しています。
