(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年8月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
青木 淳一
|
1965年8月30日
|
1986年4月
|
カネボウ株式会社（現 株式会社カネボウ化粧品）入社
|
2005年3月
|
日東グラステックス株式会社入社
|
2007年4月
|
日東紡績株式会社入社
|
2010年7月
|
当社入社
|
2011年10月
|
当社下妻事業部 工場長（部長）
|
2013年8月
|
当社執行役員 つくば工場長（部長）
|
2014年6月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2015年8月
|
当社取締役就任
|
2016年8月
|
当社常務取締役就任
|
2019年12月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）3
|
349,550
|
取締役
|
井内 聡
|
1974年6月28日
|
1998年4月
|
株式会社旭精機入社
|
2006年10月
|
リコー九州株式会社（現 リコージャパン株式会社）入社
|
2007年1月
|
当社入社
|
2012年4月
|
当社総務部長
|
2015年6月
|
当社総務部長 兼 経営企画室長（部長）
|
2016年6月
|
当社経営企画室長
|
2017年6月
|
当社管理本部長 兼 経営企画室長
|
2017年8月
|
当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長
|
2018年8月
|
当社取締役管理本部長 兼 経営企画室長就任
|
2023年8月
|
当社取締役管理本部長
|
2024年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）3
|
55,550
|
取締役
|
井ノ口 浩俊
|
1963年2月15日
|
1987年4月
|
日之出工業株式会社（現 東洋平成ポリマー株式会社）入社
|
2002年12月
|
株式会社ピラミッド入社
|
2010年9月
|
当社入社
|
2011年10月
|
ムロマチテクノス株式会社(現 当社）出向
|
2012年4月
|
同社電子事業部長
|
2013年1月
|
同社機能材料部長
|
2014年12月
|
当社機能材料部長
|
2015年6月
|
当社営業3部長
|
2017年6月
|
当社化学品3部長
|
2017年12月
|
当社化学品事業部 本部長 兼 機能材営業部長
|
2018年6月
|
当社執行役員 化学品事業部長 兼 機能材営業部長
|
2019年12月
|
当社取締役化学品事業部長 兼 機能材営業部長就任
|
2022年6月
|
当社取締役化学品事業部長就任
|
2023年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）3
|
42,900
|
取締役
|
坂谷 孝
|
1966年4月15日
|
1993年4月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2017年8月
|
株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
|
2018年12月
|
当社入社
|
2019年4月
|
当社医薬品事業部 医薬品1部長
|
2019年12月
|
当社執行役員 医薬品事業部長
|
2020年6月
|
当社執行役員 医薬品事業部長兼医薬品開発部長
|
2022年6月
|
当社執行役員 医薬品事業部長
|
2022年8月
|
当社取締役医薬品事業部長就任（現任）
|
2025年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）3
|
11,744
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中村 弘
|
1971年1月31日
|
1989年4月
|
九州不二サッシ株式会社（現 不二ライトメタル株式会社）入社
|
1993年2月
|
東洋電工株式会社入社
|
1995年2月
|
東泉工業株式会社入社
|
1998年2月
|
当社入社
|
2012年4月
|
当社第1製造部長
|
2013年1月
|
当社福岡工場長（部長）
|
2017年6月
|
当社品質管理本部長
|
2017年8月
|
当社執行役員 品質管理本部長
|
2019年4月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2019年12月
|
当社取締役生産本部長就任
|
2020年10月
|
当社取締役就任
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任
|
2023年8月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
43,650
|
取締役
|
鳥居 玲子
|
1975年4月28日
|
2001年10月
|
大阪弁護士会に弁護士登録 ひまわり総合法律事務所入所
|
2004年11月
|
福岡県弁護士会に登録替え 近江法律事務所入所（現在に至る）
|
2021年6月
|
株式会社高田工業所社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
当社取締役就任
|
2023年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任
|
2024年6月
|
株式会社九電工社外取締役（監査等委員） （現任）
|
2024年8月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）3
|
1,850
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 智
|
1972年3月17日
|
1995年4月
|
株式会社かずさアカデミアパーク入社
|
2004年4月
|
株式会社ワークスアプリケーションズ入社
|
2005年7月
|
デンタルサポート株式会社入社
|
2006年9月
|
株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ZOZO）入社
|
2010年8月
|
株式会社アクロスザシー設立 代表取締役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社アイリッジ社外監査役
|
2016年10月
|
株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
|
2017年8月
|
当社監査役就任
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年3月
|
株式会社UNBALANCE社外監査役
|
2023年12月
|
株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
|
2024年9月
|
株式会社ジーネクスト社外取締役（現任）
|
2024年9月
|
チャットプラス株式会社社外監査役 （現任）
|
|
（注）4
|
8,150
|
取締役
監査等委員
|
山本 洋臣
|
1969年8月8日
|
1993年4月
|
西日本鉄道株式会社入社
|
2001年11月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
|
2011年10月
|
有限責任監査法人トーマツへ転籍
|
2019年1月
|
山本経営会計事務所設立 代表（現任）
|
2019年8月
|
当社取締役就任
|
2020年11月
|
ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任）
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2024年12月
|
JHNグループ株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
3,450
|
取締役
監査等委員
|
野田 芳
|
1979年4月22日
|
2007年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2017年10月
|
福岡寿税理士法人入社
|
2018年7月
|
野田公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2019年3月
|
株式会社SCホールディングス社外監査役
|
2019年8月
|
かおる会計株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2022年9月
|
株式会社ROCKY-ICHIMARU非常勤監査役 （現任）
|
2022年11月
|
ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役（現任）
|
2022年11月
|
Cross Eホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
株式会社エストラスト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）4
|
-
|
計
|
516,844
|
(注) 1.取締役 鳥居玲子、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。
2.取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等の詳細につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
青木 淳一
|
1965年8月30日
|
1986年4月
|
カネボウ株式会社（現 株式会社カネボウ化粧品）入社
|
2005年3月
|
日東グラステックス株式会社入社
|
2007年4月
|
日東紡績株式会社入社
|
2010年7月
|
当社入社
|
2011年10月
|
当社下妻事業部 工場長（部長）
|
2013年8月
|
当社執行役員 つくば工場長（部長）
|
2014年6月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2015年8月
|
当社取締役就任
|
2016年8月
|
当社常務取締役就任
|
2019年12月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）2
|
349,550
|
取締役
|
井内 聡
|
1974年6月28日
|
1998年4月
|
株式会社旭精機入社
|
2006年10月
|
リコー九州株式会社（現 リコージャパン株式会社）入社
|
2007年1月
|
当社入社
|
2012年4月
|
当社総務部長
|
2015年6月
|
当社総務部長 兼 経営企画室長（部長）
|
2016年6月
|
当社経営企画室長
|
2017年6月
|
当社管理本部長 兼 経営企画室長
|
2017年8月
|
当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長
|
2018年8月
|
当社取締役管理本部長 兼 経営企画室長就任
|
2023年8月
|
当社取締役管理本部長
|
2024年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）2
|
55,550
|
取締役
|
井ノ口 浩俊
|
1963年2月15日
|
1987年4月
|
日之出工業株式会社（現 東洋平成ポリマー株式会社）入社
|
2002年12月
|
株式会社ピラミッド入社
|
2010年9月
|
当社入社
|
2011年10月
|
ムロマチテクノス株式会社(現 当社）出向
|
2012年4月
|
同社電子事業部長
|
2013年1月
|
同社機能材料部長
|
2014年12月
|
当社機能材料部長
|
2015年6月
|
当社営業3部長
|
2017年6月
|
当社化学品3部長
|
2017年12月
|
当社化学品事業部 本部長 兼 機能材営業部長
|
2018年6月
|
当社執行役員 化学品事業部長 兼 機能材営業部長
|
2019年12月
|
当社取締役化学品事業部長 兼 機能材営業部長就任
|
2022年6月
|
当社取締役化学品事業部長就任
|
2023年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）2
|
42,900
|
取締役
|
坂谷 孝
|
1966年4月15日
|
1993年4月
|
セントラル硝子株式会社入社
|
2017年8月
|
株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
|
2018年12月
|
当社入社
|
2019年4月
|
当社医薬品事業部 医薬品1部長
|
2019年12月
|
当社執行役員 医薬品事業部長
|
2020年6月
|
当社執行役員 医薬品事業部長兼医薬品開発部長
|
2022年6月
|
当社執行役員 医薬品事業部長
|
2022年8月
|
当社取締役医薬品事業部長就任（現任）
|
2025年6月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）2
|
11,744
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中村 弘
|
1971年1月31日
|
1989年4月
|
九州不二サッシ株式会社（現 不二ライトメタル株式会社）入社
|
1993年2月
|
東洋電工株式会社入社
|
1995年2月
|
東泉工業株式会社入社
|
1998年2月
|
当社入社
|
2012年4月
|
当社第1製造部長
|
2013年1月
|
当社福岡工場長（部長）
|
2017年6月
|
当社品質管理本部長
|
2017年8月
|
当社執行役員 品質管理本部長
|
2019年4月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2019年12月
|
当社取締役生産本部長就任
|
2020年10月
|
当社取締役就任
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任
|
2023年8月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
43,650
|
取締役
|
松本 隆司
|
1967年4月5日
|
1991年4月
|
野村證券株式会社入社
|
2025年8月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
-
|
取締役
監査等委員
|
境 忠司
|
1962年4月24日
|
1986年4月
|
株式会社ピラミッド入社
|
2010年9月
|
当社入社
|
2013年8月
|
当社営業2部長
|
2017年6月
|
当社業務本部長
|
2020年10月
|
当社生産本部長
|
2022年6月
|
当社執行役員 生産本部長
|
2025年6月
|
当社執行役員
|
2025年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）4
|
7,875
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 智
|
1972年3月17日
|
1995年4月
|
株式会社かずさアカデミアパーク入社
|
2004年4月
|
株式会社ワークスアプリケーションズ入社
|
2005年7月
|
デンタルサポート株式会社入社
|
2006年9月
|
株式会社スタートトゥデイ（現 株式会社ZOZO）入社
|
2010年8月
|
株式会社アクロスザシー設立 代表取締役（現任）
|
2014年10月
|
株式会社アイリッジ社外監査役
|
2016年10月
|
株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
|
2017年8月
|
当社監査役就任
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年3月
|
株式会社UNBALANCE社外監査役
|
2023年12月
|
株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
|
2024年9月
|
株式会社ジーネクスト社外取締役（現任）
|
2024年9月
|
チャットプラス株式会社社外監査役 （現任）
|
|
（注）3
|
8,150
|
取締役
監査等委員
|
山本 洋臣
|
1969年8月8日
|
1993年4月
|
西日本鉄道株式会社入社
|
2001年11月
|
トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
|
2011年10月
|
有限責任監査法人トーマツへ転籍
|
2019年1月
|
山本経営会計事務所設立 代表（現任）
|
2019年8月
|
当社取締役就任
|
2020年11月
|
ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任）
|
2022年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2024年12月
|
JHNグループ株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）3
|
3,450
|
取締役
監査等委員
|
野田 芳
|
1979年4月22日
|
2007年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2017年10月
|
福岡寿税理士法人入社
|
2018年7月
|
野田公認会計士事務所設立代表（現任）
|
2019年3月
|
株式会社SCホールディングス社外監査役
|
2019年8月
|
かおる会計株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2022年9月
|
株式会社ROCKY-ICHIMARU非常勤監査役 （現任）
|
2022年11月
|
ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役（現任）
|
2022年11月
|
Cross Eホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年6月
|
株式会社エストラスト 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年8月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
計
|
522,869
|
(注) 1.取締役 松本隆司、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。
2.2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年8月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は4名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の鳥居玲子は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有し、独立した立場で、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。鳥居氏は、当社の普通株式1,850株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在当社以外の社外役員も5社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、当社の普通株式8,150株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、当社の普通株式3,450株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野田芳は、監査法人での会計監査業務経験及び会計事務所経営を通じての公認会計士、税理士としての豊富な知識・経験と上場会社及び上場基準会社での監査役及び監査等委員としての十分な経験を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。野田氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、社外取締役の鳥居玲子が退任し、松本隆司が社外取締役に就任いたします。
社外取締役の松本隆司は、大手証券会社において、会社経営者や幹部とともに多くの新規株式上場に携わってきた経験を有しており、独立した立場で、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。松本氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能及び監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
当社の社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は下記のとおりであり、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
（独立性基準）
社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.当社の業務執行者又は過去10年間において当社の業務執行者であった者
2.当社の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者
3.当社が主要株主となっている者又はその業務執行者
4.当社グループの主要な取引先（※）又はその業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
6.当社の会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社から年間1千万円を超える寄付を受けている者
8.当社の業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者
10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の家族
※販売先においては、年間の売上高が直近事業年度における売上高の2％を超える取引先。支払先においては、年間の支払額が当該取引先の直近事業年度における売上高の2％を超える取引先。借入先においては、借入額が直近事業年度末の総資産の2％超える取引先。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
