2024年5月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  青木 淳一 (59歳) 議決権保有率 8.37%

略歴

1986年4月

カネボウ株式会社(現 株式会社カネボウ化粧品)入社

2005年3月

日東グラステックス株式会社入社

2007年4月

日東紡績株式会社入社

2010年7月

当社入社

2011年10月

当社下妻事業部 工場長(部長)

2013年8月

当社執行役員 つくば工場長(部長)

2014年6月

当社執行役員 生産本部長

2015年8月

当社取締役就任

2016年8月

当社常務取締役就任

2019年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

1

17

21

12

6

3,169

3,226

所有株式数
(単元)

-

1,500

1,338

2,662

394

85

34,931

40,910

4,500

所有株式数
の割合(%)

-

3.67

3.27

6.51

0.96

0.21

85.38

100.00

 

(注) 自己株式119,691株は、「個人 その他」に1,196単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木 淳一

1965年8月30日

1986年4月

カネボウ株式会社(現 株式会社カネボウ化粧品)入社

2005年3月

日東グラステックス株式会社入社

2007年4月

日東紡績株式会社入社

2010年7月

当社入社

2011年10月

当社下妻事業部 工場長(部長)

2013年8月

当社執行役員 つくば工場長(部長)

2014年6月

当社執行役員 生産本部長

2015年8月

当社取締役就任

2016年8月

当社常務取締役就任

2019年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

342,650

取締役

井内 聡

1974年6月28日

1998年4月

株式会社旭精機入社

2006年10月

リコー九州株式会社(現 リコージャパン株式会社)入社

2007年1月

当社入社

2012年4月

当社総務部長

2015年6月

当社総務部長 兼 経営企画室長(部長)

2016年6月

当社経営企画室長

2017年6月

当社管理本部長 兼 経営企画室長

2017年8月

当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長

2018年8月

当社取締役管理本部長

 兼 経営企画室長就任

2023年8月

当社取締役管理本部長

2024年6月

当社取締役(現任)

(注)3

52,550

取締役

井ノ口 浩俊

1963年2月15日

1987年4月

日之出工業株式会社(現 東洋平成ポリマー株式会社)入社

2002年12月

株式会社ピラミッド入社

2010年9月

当社入社

2011年10月

ムロマチテクノス株式会社(現 当社)出向

2012年4月

同社電子事業部長

2013年1月

同社機能材料部長

2014年12月

当社機能材料部長

2015年6月

当社営業3部長

2017年6月

当社化学品3部長

2017年12月

当社化学品事業部 本部長

 兼 機能材営業部長

2018年6月

当社執行役員 化学品事業部長

 兼 機能材営業部長

2019年12月

当社取締役化学品事業部長

 兼 機能材営業部長就任

2022年6月

当社取締役化学品事業部長就任

2023年6月

当社取締役(現任)

(注)3

40,500

取締役
医薬品事業部長

坂谷 孝

1966年4月15日

1993年4月

セントラル硝子株式会社入社

2017年8月

株式会社岡安商店(現オカヤス株式会社)入社

2018年12月

当社入社

2019年4月

当社医薬品事業部 医薬品1部長

2019年12月

当社執行役員 医薬品事業部長

2020年6月

当社執行役員 医薬品事業部長兼医薬品開発部長

2022年6月

当社執行役員 医薬品事業部長

2022年8月

当社取締役医薬品事業部長就任(現任)

(注)3

9,294

取締役

中村 弘

1971年1月31日

1989年4月

九州不二サッシ株式会社(現 不二ライトメタル株式会社)入社

1993年2月

東洋電工株式会社入社

1995年2月

東泉工業株式会社入社

1998年2月

当社入社

2012年4月

当社第1製造部長

2013年1月

当社福岡工場長(部長)

2017年6月

当社品質管理本部長

2017年8月

当社執行役員 品質管理本部長

2019年4月

当社執行役員 生産本部長

2019年12月

当社取締役生産本部長就任

2020年10月

当社取締役就任

2022年8月

当社取締役(監査等委員)就任

2023年8月

当社取締役就任(現任)

(注)3

41,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鳥居 玲子

1975年4月28日

2001年10月

大阪弁護士会に弁護士登録

ひまわり総合法律事務所入所

2004年11月

福岡県弁護士会に登録替え

近江法律事務所入所(現在に至る)

2021年6月

株式会社高田工業所社外取締役(現任)

2022年8月

当社取締役就任

2023年8月

当社取締役(監査等委員)就任

2024年6月

株式会社九電工社外取締役(監査等委員)

(現任)

2024年8月

当社取締役就任(現任)

(注)3

850

取締役
監査等委員

髙橋 智

1972年3月17日

1995年4月

株式会社かずさアカデミアパーク入社

2004年4月

株式会社ワークスアプリケーションズ入社

2005年7月

デンタルサポート株式会社入社

2006年9月

株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)入社

2010年8月

株式会社アクロスザシー設立

代表取締役(現任)

2014年10月

株式会社アイリッジ社外監査役

2016年10月

株式会社シェアードリサーチ社外監査役(現任)

2017年8月

当社監査役就任

2022年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2023年3月

株式会社UNBALANCE社外監査役

2023年12月

株式会社レッドクリフ社外取締役(現任)

(注)4

7,150

取締役
監査等委員

山本 洋臣

1969年8月8日

1993年4月

西日本鉄道株式会社入社

2001年11月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

2011年10月

有限責任監査法人トーマツへ転籍

2019年1月

山本経営会計事務所設立 代表(現任)

2019年8月

当社取締役就任

2020年11月

ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立 代表社員(現任)

2022年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

2,450

取締役
監査等委員

野田 芳

1979年4月22日

2007年12月

有限責任監査法人トーマツ入社

2017年10月

福岡寿税理士法人入社

2018年7月

野田公認会計士事務所設立 代表(現任)

2022年9月

株式会社ロッキーイチマル非常勤監査役(現任)

2022年11月

ハウステンボス・技術センター株式会社監査役(現任)

2022年11月

Cross Eホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2023年6月

当社株式会社エストラスト社外取締役監査等委員(現任)

2024年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

496,644

 

(注) 1.取締役 鳥居玲子、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。

2.取締役 鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。

3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役の鳥居玲子は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有し、独立した立場で、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。鳥居氏は、当社の普通株式850株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在当社以外の社外役員も2社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、当社の普通株式7,150株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、当社の普通株式2,450株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の野田芳は、監査法人での会計監査業務経験及び会計事務所経営を通じての公認会計士、税理士としての豊富な知識・経験と上場会社及び上場基準会社での監査役及び監査等委員としての十分な経験を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。野田氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能及び監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

当社の社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は下記のとおりであり、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

(独立性基準)

社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.当社の業務執行者又は過去10年間において当社の業務執行者であった者

2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

3.当社が主要株主となっている者又はその業務執行者

4.当社グループの主要な取引先(※)又はその業務執行者

5.当社から役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

6.当社の会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社から年間1千万円を超える寄付を受けている者

8.当社の業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の家族

※販売先においては、年間の売上高が直近事業年度における売上高の2%を超える取引先。支払先においては、年間の支払額が当該取引先の直近事業年度における売上高の2%を超える取引先。借入先においては、借入額が直近事業年度末の総資産の2%超える取引先。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。 

 

関係会社

4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

沿革

 

2 【沿革】

 

年月

概要

1917年 1月

売薬の製造販売を目的として、福岡県直方町(現 直方市)に「大洋製薬合資会社」を設立する。

1924年11月

福岡県福岡市東区馬出に移転し、商号を「天洋社」に改称する。

1938年11月

福岡県福岡市南区塩原に本社・工場を新設し、移転する。

1944年 6月

戦時企業整備(県内の製薬会社を1社にする制度)により会社を解散し、一時廃業する。

1947年 7月

戦後、「鉄ペプトン製薬有限会社」として再設立する。

1948年 1月

販売会社として、「株式会社天洋社」を再設立する。

1950年 7月

「株式会社天洋社」を「鉄ペプトン製薬有限会社」に合併し、社名を「天洋社薬品有限会社」とする。

1952年 7月

社名を「天洋社薬品工業株式会社」と改称する。

1971年 1月

ムロマチテクノス株式会社(旧室町化学工業株式会社)の資本参加により、「ムロマチグループ」の一員となる。

1996年11月

福岡市都市計画により、本社・工場に立退要求があり、福岡県大牟田市に本社・工場を新設移転する。

1998年 8月

ムロマチグループとの関係を明確にするため、「室町ケミカル株式会社」に社名を変更する。

1999年 9月

医薬品事業拡大のため、本社に医薬品第二工場を新設する。

1999年10月

化成品部門でISO9001の認証を取得する。

2003年 4月

本社に流通倉庫を新設する。

2005年 5月

健康食品の企画販売会社として「天洋社薬品株式会社」を設立する。

2005年 9月

東京都中央区日本橋室町に室町ケミカル株式会社東京支店及び天洋社薬品株式会社東京営業所を開設する。

2006年 6月

本社に健康食品ゼリー製造用のクリーン工場を新設し、健康食品ゼリー事業を開始する。

2006年11月

自動車部品用のプラスチックめっき工場を新設し、表面処理事業を開始する。

2009年 7月

本社に事務所棟を新設する。

2010年 3月

機能性樹脂コンパウンド工場を新設する。

2010年 8月

表面処理事業より撤退する。

2010年12月

中華人民共和国上海市に独自資本で「室町(上海)商貿有限公司」を設立する。

2011年 2月

医薬品原料増産のため、医薬品第三工場を新設する。

2011年 3月

ディーゼル排ガス処理用尿素水工場を新設し、尿素水事業を開始する。

2011年10月

ムロマチテクノス株式会社よりつくば工場を事業譲渡で取得する。

2012年12月

ムロマチテクノス株式会社所有の室町ケミカル株式会社株式6,300株を買受け、自己株式とする。

2013年10月

本社近郊の土地を購入し、自動移動ラック導入の新勝立倉庫を新設する。

2013年10月

東京支店を東京都千代田区神田駿河台へ移転する。

2014年10月

医薬品原薬合成事業への本格的な参入を目的として、東進ケミカル株式会社の全株式を取得し100%子会社化する。

 

 

年月

概要

2014年12月

ムロマチテクノス株式会社を吸収合併する。

2016年 6月

つくば工場にインキ接着剤工場を新設する。

2016年10月

機能性樹脂コンパウンド事業より撤退する。

2016年11月

本社に医薬品ゼリー工場を新設する。

2017年 5月

東進ケミカル株式会社を吸収合併し、埼玉工場とする。

2017年 8月

本社に医薬品合成工場を新設する。

2018年 6月

天洋社薬品株式会社を吸収合併する。

2019年 5月

室町(上海)商貿有限公司の営業活動を停止する。(2019年11月清算手続完了)

2019年12月

埼玉工場を閉鎖する。

2020年 1月

埼玉県和光市に埼玉開発センターを開設する。

2021年 2月

東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式上場する。

2022年 4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場へ移行する。