(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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小田 博英
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1959年10月３日
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1984年９月
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㈱サクラクレパス退社
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1984年９月
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当社入社
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1991年３月
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当社総務部長
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1992年５月
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当社取締役総務部長
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1995年４月
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当社常務取締役営業本部長
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1998年１月
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当社常務取締役管理部長
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2004年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2015年５月
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㈱英和商事代表取締役社長（現任）
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(注)３
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923,433
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常務取締役
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廣瀬 俊二
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1961年６月19日
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1986年８月
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㈱東京スタイル退社
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1987年12月
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当社入社
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1996年４月
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当社営業第二部長
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2004年６月
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当社取締役営業第二部長
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2009年６月
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当社取締役経理部長
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2018年４月
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当社常務取締役経理部長
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2019年４月
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当社常務取締役（現任）
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(注)３
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126,066
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常務取締役
総務部長
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平田 律雄
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1963年１月１日
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1984年８月
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東揚商会㈱退社
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1984年10月
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当社入社
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2009年６月
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当社ＣＳ部長
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2010年11月
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当社取締役ＣＳ部長
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2012年６月
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当社取締役総務部長
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2018年４月
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当社常務取締役総務部長（現任）
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(注)３
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112,604
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取締役
ロジスティクス部長
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河村 省吾
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1962年９月22日
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1994年８月
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ショーナン㈱退社
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1994年12月
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当社入社
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2012年４月
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当社生産部長
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2018年６月
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当社取締役生産部長
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2023年４月
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当社取締役ロジスティクス部長（現任）
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(注)３
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64,974
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取締役
営業第二部長
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吉田 茂治
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1972年２月17日
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1994年４月
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当社入社
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2018年４月
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当社営業第二部長
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2022年６月
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当社取締役営業第二部長（現任）
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(注)３
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54,525
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取締役
広報・ＩＲ部長
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西村 充弘
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1972年７月９日
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1995年４月
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当社入社
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2018年３月
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㈱英和商事取締役（現任）
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2018年４月
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当社広報・ＩＲ部長
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2022年６月
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当社取締役広報・ＩＲ部長（現任）
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(注)３
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36,890
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取締役
教育研修部長
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沖村 英明
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1974年11月18日
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1997年４月
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当社入社
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2018年４月
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当社教育研修部長
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2022年６月
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当社取締役教育研修部長（現任）
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(注)３
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31,028
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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社外取締役
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原 正和
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1976年５月５日
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2002年10月
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弁護士登録
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2002年10月
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弁護士法人ＦＡＳ淀屋橋総合法律事務所入所
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2003年７月
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あすなろ法律事務所（現 弁護士法人あすなろ）入所
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2008年５月
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デューク大学ロースクール（ＬＬＭ課程）修了
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2008年８月
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Earthjustice（環境法律事務所兼ＮＧＯ）客員弁護士
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2009年４月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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2010年５月
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弁護士法人あすなろ代表社員弁護士（現任）
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2015年６月
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当社社外取締役（現任）
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2018年６月
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ナビタス㈱（現 シリウスビジョン㈱）社外監査役
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2018年12月
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三露産業㈱監査役（現任）
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2022年10月
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㈱シマナカ社外取締役
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(注)３
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8,067
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社外取締役
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山中 智香
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1967年10月24日
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1990年４月
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田辺製薬㈱（現 田辺三菱製薬㈱）入社
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1990年６月
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薬剤師免許登録
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1994年２月
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ことぶき漢方薬局入社
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2007年４月
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㈲リエゾン はるかぜ薬局入社
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2008年３月
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キャリアコンサルタント認定
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2012年１月
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ウィズ・グロー代表（現任）
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2017年１月
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福山大学薬学部非常勤講師
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2022年４月
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神戸薬科大学非常勤講師
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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2,164
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社外取締役
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本城 蓮華
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1980年６月４日
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2002年９月
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Ｏｈ！亜斗夢（ニューハーフショーパブ）勤務
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2009年10月
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ニューハーフクラブＫＡＭＡＬＡ開業
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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2023年７月
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ＢＡＲ ＫＡＭＡＬＡ代表（現任）
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(注)３
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―
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社外取締役
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大沢 祐子
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1971年12月21日
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1994年４月
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富士電機㈱入社
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2001年２月
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ヴェロックス・アセット・マネジメント・コープ入社
|
2003年５月
|
㈱ひらまつ入社
|
2006年11月
|
ホーワスＨＴＬ入社
|
2014年８月
|
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント㈱入社
|
2016年10月
|
㈱ひらまつ再入社
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2019年10月
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同社取締役経営戦略部長
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2021年５月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)入社
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2023年５月
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Aurora Elementum代表（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
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|
(注)３
|
―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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常勤監査役
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荒田 均
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1963年８月15日
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1987年４月
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松下電器産業㈱（現 パナソニック ホールディングス㈱）入社
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2001年９月
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インドネシア松下・ゴーベル電池㈱（現 パナソニック・ゴーベル エナジーインドネシア㈱）取締役
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2009年10月
|
パナソニック㈱エナジー社（現 パナソニック エナジー㈱）乾電池経理グループグループマネージャー
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2013年４月
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パナソニック㈱ＡＩＳ社（現 パナソニック エナジー㈱）エナジーデバイス事業部経理グループグループマネージャー
|
2014年４月
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同社（現 パナソニック インダストリー㈱）機構部品事業部経理グループグループマネージャー
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2015年４月
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同社（現 パナソニック インダストリー㈱）メカトロニクス事業部経理センター所長
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2021年１月
|
パナソニック㈱オートモーティブ社（現 パナソニック オートモーティブシステムズ㈱）常勤監査役
|
2025年４月
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当社顧問
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2025年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
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社外監査役
|
田邊 宏嗣
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1973年４月27日
|
1998年４月
|
三菱電機㈱入社
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2002年10月
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中央青山監査法人（後のみすず監査法人）入所
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2006年５月
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公認会計士登録
|
2006年10月
|
村田公認会計士事務所入所（現任）
|
2009年12月
|
田邊公認会計士事務所開設
|
2015年６月
|
㈱ユニオンシンク監査役（現任）
|
2016年２月
|
税理士登録
|
2024年６月
|
㈱アルテコ監査役（現任）
|
2024年10月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
社外監査役
|
里見 良子
|
1973年８月31日
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年３月
|
公認会計士登録
|
2002年３月
|
里見公認会計士事務所開設
|
2004年10月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
地方独立行政法人奈良県立病院機構監事
|
2021年７月
|
㈱Ｅ２ケアホールディングス社外監査役（現任）
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2022年９月
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奈良県土地開発公社監事（現任）
|
2024年６月
|
公益財団法人神戸市スポーツ協会監事（現任）
|
2025年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
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(注)４
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400
|
計
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1,360,251
|
（注）１ 取締役原正和、山中智香、本城蓮華（戸籍上の氏名：前田義高）及び大沢祐子（戸籍上の氏名：芳祐子）は、社外取締役であります。
２ 監査役田邊宏嗣及び里見良子は、社外監査役であります。
３ 取締役小田博英、廣瀬俊二、平田律雄、河村省吾、吉田茂治、西村充弘、沖村英明、原正和、山中智香、本城蓮華及び大沢祐子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役荒田均、田邊宏嗣及び里見良子の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
村田 智之
|
1965年５月19日
|
2010年11月
|
当社社外監査役
|
(注)
|
46,281
|
2024年10月
|
当社常勤社外監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、当社監査役に就任した時までとし、監査役としての任期は、退任した前任の監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は以下の４名であります。
・原 正和(独立役員)
同氏は、当社の株式8,067株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、弁護士として企業法務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・山中 智香(独立役員)
同氏は、当社の株式2,164株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、キャリアコンサルタントとして多くの企業の人材育成及び組織開発に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・本城 蓮華(独立役員)
同氏は、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び重要な取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、トランスジェンダーとしてＬＧＢＴＱ問題に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、常に女性らしさを追求していることから、当社の営業及び研究開発分野へ有用な助言をいただけることを期待し選任しております。
・大沢 祐子(独立役員)
同氏は、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、コンサルタントとしてサービス業における多くの事業の開発・再建及び運営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
（独立役員指定理由）
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、各氏の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
当社の社外監査役は以下の２名であります。
・田邊 宏嗣(独立役員)
同氏は、当社の株式100株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
・里見 良子(独立役員)
同氏は、当社の株式400株を所有しております。それ以外に、他の取締役及び監査役並びに当社と資本的関係及び取引関係その他の特段の利害関係を有さず、独立した立場であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことに加え、公認会計士及び税理士として企業会計と税務に精通し、その豊富な経験と幅広い見識を有していることにより選任しております。
（独立役員指定理由）
東京証券取引所が定める規則に適合しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
なお、独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、各氏の経歴、資本的関係、取引関係、当社との人的関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことを判断の基準としております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会に出席しており、社外監査役については監査役会に出席し情報を共有することで、取締役の職務執行を監視しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室で行う三者合同会議を定期的に開催し情報を共有することで、監査の実効性及び三様監査の有用性の向上に努めております。
