社長・役員
略歴
1990年４月 有限会社みずふれんど(現：当社)設立 取締役
1991年４月 有限会社アクト企画（現：当社）代表取締役社長
2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事
2016年６月 当社代表取締役会長
2021年１月 当社代表取締役会長兼社長
2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長
2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現：株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役（現任）
2024年３月 当社代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月20日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
7 |
12 |
135 |
14 |
73 |
23,637 |
23,878 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
- |
1,574 |
171 |
21,646 |
1,117 |
101 |
55,785 |
80,394 |
4,200 |
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所有株式数の 割合（％） |
- |
1.96 |
0.21 |
26.92 |
1.39 |
0.13 |
69.39 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式43,003株は、「個人その他」に430単元、「単元未満株式の状況」に３株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど(現：当社)設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：当社）代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年６月 当社代表取締役会長 2021年１月 当社代表取締役会長兼社長 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現：株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役（現任） 2024年３月 当社代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当（現任） |
（注）２. |
781,100 |
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専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：当社）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：当社） 専務取締役 2011年７月 当社専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 当社専務取締役 2020年３月 当社専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 当社専務取締役（現任） |
（注）２. |
233,200 |
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取締役 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：当社）入社 2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 当社管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 当社取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役 2022年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）取締役（現任） 2023年３月 当社取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長 2024年３月 当社取締役（現任） 株式会社シアー・プロフェッショナル取締役（現任） |
（注）２. |
13,500 |
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取締役 |
藤原 武 |
1971年11月15日生 |
1997年１月 株式会社アジュバン（現：当社）入社 2014年３月 当社営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年３月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年３月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年３月 当社執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部本部長（現任） 2023年６月 当社取締役（現任） |
（注）２. |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
大嶋 宏和 |
1976年8月2日生 |
2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：当社）入社 2019年３月 当社東日本営業部部長 2020年３月 当社東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年３月 当社執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年３月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年６月 当社取締役（現任） 2024年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長（現任） |
（注）２. |
4,069 |
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取締役 |
田中 昌樹 |
1979年11月27日生 |
2004年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：当社）入社 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 取締役（現任） 2023年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年３月 同社 取締役 企画分析部部長（現任） 2024年６月 当社取締役（現任） |
（注）２. |
939,400 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社 社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 当社社外監査役 2012年６月 当社常勤監査役 2021年６月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３. |
3,900 |
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取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 当社社外監査役 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 当社社外監査役 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 当社社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社（現：ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
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計 |
1,985,169 |
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（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月13日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．取締役田中昌樹は、専務取締役田中順子の長男であります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 （生 年 月 日） |
略歴 |
所有する 当社株式の数 |
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西井 博生 （1964年5月19日） |
1987年４月 監査法人朝日親和会計社（現；有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 2001年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 2004年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 2006年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外監査役 2015年６月 当社社外監査役 三相電機株式会社 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名を選任しております。
当社の社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、当社の監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、当社と社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社では社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社）
株式会社アジュバンコスメジャパン |
神戸市 |
10,000千円 |
理美容専売の 化粧品の販売 |
100.0 |
・当社からの経営指導 ・不動産の賃貸 ・経理業務等の業務委託 ・役員の兼任が４名 |
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ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
2,210万香港ドル |
理美容専売の 化粧品の販売 |
100.0 |
・当社からの経営指導 ・経理業務等の業務委託 ・役員の兼任が１名 ・当社からの借入金あり |
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株式会社２Ｃ |
神戸市 |
50,000千円 |
化粧品の通信販売 |
100.0 |
・当社からの経営指導 ・経理業務等の業務委託 ・役員の兼任が１名 ・当社からの借入金あり |
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株式会社シアー・プロフェッショナル |
神戸市 中央区 |
30,000千円 |
サロン向け業務用美容材料の販売 |
100.0 |
・当社からの経営指導 ・経理業務等の業務委託 ・役員の兼任が１名 |
（注）１．株式会社アジュバンコスメジャパン及びADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITEDは特定子会社であります。なお、ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITEDは、2023年3月22日付けで、ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITEDから商号変更しております。
２．株式会社２Ｃは、債務超過会社であり、債務超過の額は2024年３月20日時点で343,775千円となっております。
３．株式会社アジュバンコスメジャパンについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主な損益情報等 （1）売上高 4,178,071千円
（2）経常利益 215,264千円
（3）当期純利益 132,654千円
（4）純資産額 2,090,850千円
（5）総資産額 2,684,103千円
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1990年４月 |
化粧品及び家庭用浄水器の販売を目的として、神戸市兵庫区水木通に資本金3,000千円で当社代表取締役会長兼社長中村豊及び専務取締役田中順子が㈲みずふれんどを設立。 |
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1991年４月 |
商号を㈲アクト企画に変更し、ＣＡＣ化粧品の販売を開始。 |
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1992年３月 |
㈲アクト企画から㈲アジュバン関西販売に商号を変更し、アジュバン化粧品の製造・販売を開始。 |
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1992年11月 |
本社を神戸市中央区楠町に移転。 |
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1994年12月 |
㈲アジュバン関西販売を改組し、㈱アジュバン関西販売に変更。 |
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1995年10月 |
商号を㈱アジュバン関西販売から㈱アジュバンに変更。 |
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1996年６月 |
神戸市西区玉津町に当社代表取締役会長兼社長中村豊及び当社専務取締役田中順子が化粧品の製造販売を目的として子会社㈱アジュバンコスメティックを設立。 |
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1998年６月 |
神戸市中央区相生町に本社を移転。 |
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1998年12月 |
㈱アジュバンから㈱アジュバンコスメジャパンに商号変更。 |
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2000年12月 |
神戸市中央区港島南町に本社を移転。 |
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2001年１月 |
神戸市中央区港島南町に㈱アジュバンコスメティックを移転。 |
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2009年10月 |
神戸市中央区下山手通に本社を移転。 |
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2010年２月 |
㈱アジュバンコスメティックの株式を100％取得。 |
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2012年12月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
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2013年７月 |
香港にADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：連結子会社）を設立。 |
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神戸市中央区下山手通にイノベーション・アカデミー㈱を設立。 |
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2013年12月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
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2016年３月 |
連結子会社のイノベーション・アカデミー㈱を吸収合併。 |
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2016年６月 |
エクシードシステム㈱の株式を100％取得。 |
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2020年３月 |
連結子会社の㈱アジュバンコスメティックを吸収合併。 |
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2021年３月 |
連結子会社のエクシードシステム㈱の株式を一部譲渡。連結子会社から除外。 |
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2021年４月 |
㈱アジュバンコスメジャパン準備会社及び㈱２Ｃを設立。 |
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2021年９月
2022年４月
2023年３月 2023年10月 |
持株会社体制へ移行し、㈱アジュバンコスメジャパンから㈱アジュバンホールディングスに、㈱アジュバンコスメジャパン準備会社から㈱アジュバンコスメジャパンにそれぞれ商号変更。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 ㈱シアー・プロフェッショナルを設立。 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITEDから、ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITEDに商号変更。 東京証券取引所の市場区分の再選択により、東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行。 |