社長・役員
略歴
1985年４月 野村證券株式会社入社
2014年12月 当社入社 経営企画部長
2015年１月 当社常務取締役就任
2022年６月 当社代表取締役社長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
17 |
55 |
40 |
18 |
5,666 |
5,799 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
5,955 |
5,130 |
38,680 |
5,261 |
46 |
48,750 |
103,822 |
11,800 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
5.74 |
4.94 |
37.26 |
5.07 |
0.04 |
46.96 |
100 |
－ |
（注）自己株式1,150,433株は「個人その他」の欄に11,504単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
保科 史朗 |
1962年２月16日 |
1985年４月 野村證券株式会社入社 2014年12月 当社入社 経営企画部長 2015年１月 当社常務取締役就任 2022年６月 当社代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
107,837 |
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常務取締役 管理・企画管掌 |
蕨 博雅 |
1982年９月14日 |
2006年12月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2014年３月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2016年１月 岡三証券株式会社入社 2018年８月 当社入社 2018年９月 当社総合企画室長 2019年６月 当社取締役就任 2022年６月 当社常務取締役就任(現任) |
(注)３ |
5,966 |
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取締役 営業管掌 |
阿曽 勇一郎 |
1976年10月31日 |
1999年４月 野村證券株式会社入社 2005年１月 アムステルダム大学経営大学院国際金融学修士課程修了 2005年10月 野村證券株式会社再入社 2021年９月 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社入社 2024年５月 当社入社 執行役員 2024年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
大和田 寛行 |
1976年４月10日 |
1999年４月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）入社 2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年６月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2007年７月 野村證券株式会社入社 2009年４月 大和田公認会計士事務所代表就任（現任） 2014年11月 株式会社Stand by C 取締役就任（現任） 2015年１月 キャナルウエストコンサルティング合同会社 代表社員就任(現任) 2019年６月 当社取締役就任（現任） 2023年８月 平和不動産リート投資法人監督役員（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常勤監査役 |
上條 冨次生 |
1954年５月21日 |
1977年４月 スバル信州株式会社入社 1989年11月 株式会社パルコ入社 2006年５月 株式会社バンテック入社 2012年７月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング入社 2014年10月 ポート株式会社 常勤監査役就任 2015年７月 株式会社リアライズ 常勤監査役就任 2016年４月 株式会社カスタマーズディライト 常勤監査役就任 2016年４月 株式会社イーストアプランニング 非常勤監査役就任 2018年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
横井 貴 |
1973年11月20日 |
1996年４月 富士通株式会社入社 1999年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年９月 株式会社KPMG FAS入社 2011年10月 金融庁検査局に特定任期付職員として入庁 2015年９月 株式会社エイチ・フィナンシャルアドバイザリー（現エイチコンサルティング株式会社）代表取締役就任（現任） 2016年３月 税理士法人エイチ 社員就任 2018年10月 税理士法人エイチ 代表社員就任(現任) 2019年６月 当社監査役就任（現任） 2020年11月 株式会社ナカノ商会 社外取締役就任（現任） 2023年３月 監査法人みさご 代表社員就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
石井 絵梨子 |
1981年１月３日 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2007年12月 金融庁総務企画局企業開示課専門官（出向） 2011年２月 NY州弁護士登録 2016年７月 新幸総合法律事務所パートナー就任（現任） 2018年12月 株式会社スマートドライブ社外監査役就任(現任) 2019年５月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員就任(現任) 2019年６月 当社監査役就任（現任） 2020年３月 株式会社タムロン社外取締役就任（現任） 2021年３月 株式会社Sun Asterisk社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年２月 アドバンス・プライベート投資法人監督役員就任（現任） 2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員就任（現任） 2023年６月 イーレックス株式会社監査役就任（現任） 2023年12月 株式会社スマートドライブ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
113,803 |
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（注）１．取締役大和田寛行は、社外取締役であります。
２．監査役上條冨次生、横井貴及び石井絵梨子は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役大和田寛行は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上條冨次生は、管理実務及び監査役監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横井貴は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石井絵梨子は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2000年10月 |
神奈川県横浜市泉区に、卵殻膜を用いた化粧品・健康食品の製造販売を目的に株式会社アルマード(資本金6,000万円)を設立 |
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2000年12月 |
化粧品製造及び販売を開始 |
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2001年10月 |
QVCテレビショッピングにて化粧品の販売開始 |
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2002年１月 |
QVCテレビショッピングにて健康食品（サプリメント）の販売開始 |
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2002年７月 |
東海大学 岩垣丞恒名誉教授と共同研究がスタート |
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2003年３月 |
本社を神奈川県横浜市戸塚区に移転 |
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2004年３月 |
本社を東京都中央区に移転 |
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2007年６月 |
東京大学 加藤久典特任教授と共同研究がスタート |
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2007年６月 |
東京大学 跡見順子名誉教授（東京農工大学 客員教授兼任）と共同研究がスタート |
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2007年12月 |
化粧品製造販売業許可取得 (13COX10375)、医薬部外品製造販売業許可取得 (13DOX10114) |
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2008年３月 |
株式会社セシール（現 株式会社DINOS CORPORATION）より75％の出資を受け、同社の子会社となる |
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2008年12月 |
本社を東京都渋谷区に移転 |
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2010年８月 |
本社を東京都中野区に移転 |
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2011年５月 |
世界的な細胞と組織の専門誌「Cell & Tissue Research」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載 |
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2013年10月 |
機能性食品専門の学術雑誌「Journal of Functional Foods」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載 |
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2014年10月 |
株式会社ディノス・セシール（現 株式会社DINOS CORPORATION）より58％の自己株式を取得し、親子関係を解消 |
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2014年12月 |
世界的総合科学ジャーナル「Nature」を出版するNPGが運営する「Scientific Reports」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載 |
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2015年２月 |
本社を東京都中央区に移転 |
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2017年３月 |
世界的総合科学ジャーナル「Nature」を出版するNPGが運営する「Scientific Reports」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載 |
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2017年３月 |
大幸薬品株式会社との業務提携基本合意 |
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2017年９月 |
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社の運用受託するファンドが当社株式の過半数を取得 |
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2018年４月 |
自社ECサイトを通じた美容液の定期購買サービスを開始 |
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2018年９月 |
東京大学及び当社共同研究成果論文が機能性食品専門の学術雑誌「Journal of Functional Foods」に掲載(加藤久典研究グループ) |
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2018年11月 |
世界的な細胞と組織の専門誌「Cell & Tissue Research」に卵殻膜に関する共同研究論文掲載 |
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2020年４月 |
東京大学及び当社の共同研究成果が食品科学ジャーナル「Food Science ＆ Nutrition」にオンライン掲載 |
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2021年６月 |
東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場 |
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2021年６月 |
東京大学及び当社の共同研究成果が学術雑誌「Nutrients」にオンライン掲載 |
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2021年10月 |
東京大学及び当社の共同研究成果が学術雑誌「Journal of Fiber Science and Technology」にオンライン掲載 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQスタンダード市場からスタンダード市場に移行 |
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2024年３月 |
米子工業高等専門学校と卵殻膜に関する共同研究契約を締結 |
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2024年４月 |
東洋大学と卵殻膜に関する共同研究契約を締結 |