(２)【役員の状況】
a．有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
|
大西 洋平
|
1982年５月18日生
|
2005年３月
|
Y.B.O 設立（個人事業主）
|
2007年３月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2016年10月
|
台灣艾恩伊股份有限公司 董事長
|
2020年７月
|
艾恩伊（上海）化粧品有限公司 董事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社COH 代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
当社 代表取締役社長CEO（現任）
|
|
注２
|
10,123,300 注４
|
取締役
|
原 義典
|
1982年12月29日生
|
2007年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2009年６月
|
Procter&Gamble International Operations SA Singapore Branch APACヘアケア事業部
|
2012年10月
|
ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場ファイナンスマネージャー
|
2015年３月
|
Procter&Gamble International Operations SA Singapore Branch APAC ファブリックケア ファイナンスマネージャー
|
2019年１月
|
P&Gジャパン合同会社 ジャパンランドリー ビジネスリーダー
|
2020年１月
|
同社 ジャパンセールスファイナンス シニアディレクター
|
2022年６月
|
当社 入社
|
2023年１月
|
当社 経営管理本部長
|
2023年３月
|
当社 執行役員 経営管理本部長
|
2024年１月
|
当社 執行役員 CFO
|
2024年３月
|
当社 取締役執行役員 CFO（現任）
|
|
注２
|
5,660
|
取締役
|
笹俣 弘志
|
1969年９月５日生
|
1993年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P&Gジャパン合同会社）入社
|
1998年９月
|
A.T. カーニー株式会社 入社
|
2009年１月
|
同社 消費財プラクティス シニアパートナー
|
2012年４月
|
同社 消費財プラクティス シニアパートナー兼エネルギープラクティス東京事務所リーダー（現任）
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日生
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 入社
|
2005年１月
|
同社 代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド 取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES） 代表取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア（現株式会社アンドエスティHD） 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問
|
2025年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
サッポロホールディングス株式会社（現任）
|
|
注２
|
7,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀川 健
|
1960年３月10日生
|
1982年４月
|
日東電工株式会社 入社
|
2001年12月
|
マンパワー・ジャパン株式会社 入社
|
2005年１月
|
同社 財務本部財務部長
|
2006年11月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 ファイナンス＆プランニング本部経理部長
|
2008年７月
|
ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社 入社 ファイナンスジェネラルマネージャー
|
2009年７月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 入社
|
2016年４月
|
同社 執行役員総合企画・財務担当
|
2017年１月
|
同社 執行役員財務・法務総務担当
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
山中 典子
|
1973年４月22日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年８月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会特別調査課
|
2006年８月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年９月
|
サントリーホールディングス株式会社 入社 財務企画部
|
2014年10月
|
サントリービジネスエキスパート株式会社（現サントリービジネスシステム株式会社）グループ経理部出向
|
2021年９月
|
サントリーホールディングス株式会社 グループ監査部
|
2022年３月
|
株式会社プロントコーポレーション 監査役（非常勤）
|
2024年１月
|
山中公認会計士事務所 開設（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
シチズン時計株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
古本 結子
|
1963年10月４日生
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式会社 入社
|
1994年９月
|
米国Steptoe & Johnson法律事務所 入所
|
1995年９月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2011年８月
|
同社 コンプライアンス総括部
|
2012年４月
|
同社 法務部コンプライアンス総括室長
|
2015年３月
|
カンロ株式会社 社外取締役
|
2015年４月
|
三菱商事株式会社 生活産業グループ・コンプライアンス・オフィサー
|
2018年４月
|
同社 コーポレートスタッフ部門コンプライアンス・オフィサー
|
2019年５月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社 監査役
|
2023年12月
|
株式会社マイナビ 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
全国保証株式会社 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社UACJ 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
10,135,960
|
（注）１．取締役 笹俣弘志、水留浩一、堀川健、山中典子及び古本結子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月25日開催の第19回定時株主総会に係る継続会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月25日開催の第19回定時株主総会に係る継続会終結の時までであります。
４．代表取締役社長大西洋平の所有株式数は、資産管理会社である株式会社COHの所有株式数も合算して記載しております。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
舟串 信寛
|
1971年９月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、戸田・土田法律事務所 入所
|
2000年２月
|
春木・澤井・井上法律事務所（現東京丸の内法律事務所） 入所
|
2014年６月
|
株式会社オープンドア 入社 法務部長
|
2016年２月
|
舟串総合法律事務所（後に舟串・森本法律事務所に改称） 設立
|
2020年３月
|
当社 監査役
|
2021年９月
|
法律事務所アルシエン 入所
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
バルテス・ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2023年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年９月
|
創・佐藤法律事務所 オブカウンセル（現任）
|
2026年４月
|
医療法人みなと 理事（現任） 跡見学園女子大学 非常勤講師（現任）
|
|
－
|
６．当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 CSO
|
杉元 将二
|
執行役員 CPO
|
藤岡 礼記
|
執行役員 CMO
|
伊藤 翔哉
|
執行役員 CSuO
|
松江 朝子
|
執行役員 CFO
|
原 義典
|
執行役員 CHRO
|
平山 明
|
執行役員 CSCO
|
平山 恵美子
|
b．2025年12月期に係る定時株主総会の継続会終結時点
2026年３月25日開催の定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容も含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役社長
|
大西 洋平
|
1982年５月18日生
|
2005年３月
|
Y.B.O 設立（個人事業主）
|
2007年３月
|
当社設立 代表取締役社長
|
2016年10月
|
台灣艾恩伊股份有限公司 董事長
|
2020年７月
|
艾恩伊（上海）化粧品有限公司 董事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社COH 代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
当社 代表取締役社長CEO（現任）
|
|
注２
|
10,123,300 注４
|
取締役
|
原 義典
|
1982年12月29日生
|
2007年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2009年６月
|
Procter&Gamble International Operations SA Singapore Branch APACヘアケア事業部
|
2012年10月
|
ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場ファイナンスマネージャー
|
2015年３月
|
Procter&Gamble International Operations SA Singapore Branch APAC ファブリックケア ファイナンスマネージャー
|
2019年１月
|
P&Gジャパン合同会社 ジャパンランドリー ビジネスリーダー
|
2020年１月
|
同社 ジャパンセールスファイナンス シニアディレクター
|
2022年６月
|
当社 入社
|
2023年１月
|
当社 経営管理本部長
|
2023年３月
|
当社 執行役員 経営管理本部長
|
2024年１月
|
当社 執行役員 CFO
|
2024年３月
|
当社 取締役執行役員 CFO（現任）
|
|
注２
|
5,660
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
杉元 将二
|
1983年４月15日生
|
2007年４月
|
当社 入社
|
2016年10月
|
台灣艾恩伊股份有限公司 董事
|
2017年７月
|
当社 取締役
|
2018年１月
|
当社 販売本部長
|
2020年７月
|
艾恩伊（上海）化粧品有限公司 董事長
|
2022年３月
|
当社 執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
当社 執行役員 営業本部長兼I-ne CULTURE BASE室長
|
2023年１月
|
当社 執行役員 I-ne CULTURE BASE室長
|
2024年１月
|
当社 執行役員 グローバル推進室長
|
2024年４月
|
I-ne US Co.,LTD. Director/Officer（CEO）（現任）
|
2025年１月
|
当社 執行役員CSO 営業戦略室長兼グローバル戦略室長
|
2025年７月
|
当社 執行役員CSO グローバル戦略室長（現任）
|
|
注２
|
210,480
|
取締役
|
笹俣 弘志
|
1969年９月５日生
|
1993年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社（現P&Gジャパン合同会社）入社
|
1998年９月
|
A.T. カーニー株式会社 入社
|
2009年１月
|
同社 消費財プラクティス シニアパートナー
|
2012年４月
|
同社 消費財プラクティス シニアパートナー兼エネルギープラクティス東京事務所リーダー（現任）
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日生
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー（日本法人） 入社
|
2005年１月
|
同社 代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド 取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー（現株式会社FOOD & LIFE COMPANIES） 代表取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア（現株式会社アンドエスティHD） 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問
|
2025年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
サッポロホールディングス株式会社（現任）
|
|
注２
|
7,000
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大森 幸平
|
1959年４月13日生
|
1983年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
1991年８月
|
サントリーインターナショナル 経理部
|
1997年４月
|
サントリー株式会社 グループ事業推進部
|
2000年10月
|
同社 健康食品事業部（2009年4月よりサントリーウエルネス株式会社）
|
2008年10月
|
株式会社コネクト 取締役（非常勤）
|
2009年４月
|
サントリーウエルネス株式会社 執行役員 経営企画部長兼事業開発部長
|
2013年４月
|
同社 取締役 経営企画部長兼事業開発部長
|
2014年８月
|
サントリーウエルネス台湾 董事（非常勤）
|
2017年４月
|
サントリーホールディングス株式会社 事業開発部長
|
2019年４月
|
ダイナックホールディングス株式会社 監査部
|
2021年９月
|
プロントコーポレーション株式会社 取締役 経営企画本部長兼経理部長
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（監査等委員）
|
堀川 健
|
1960年３月10日生
|
1982年４月
|
日東電工株式会社 入社
|
2001年12月
|
マンパワー・ジャパン株式会社 入社
|
2005年１月
|
同社 財務本部財務部長
|
2006年11月
|
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 ファイナンス＆プランニング本部経理部長
|
2008年７月
|
ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社 入社 ファイナンスジェネラルマネージャー
|
2009年７月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 入社
|
2016年４月
|
同社 執行役員総合企画・財務担当
|
2017年１月
|
同社 執行役員財務・法務総務担当
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
山中 典子
|
1973年４月22日生
|
1998年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2004年８月
|
金融庁入庁 証券取引等監視委員会特別調査課
|
2006年８月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年９月
|
サントリーホールディングス株式会社 入社 財務企画部
|
2014年10月
|
サントリービジネスエキスパート株式会社（現サントリービジネスシステム株式会社）グループ経理部出向
|
2021年９月
|
サントリーホールディングス株式会社 グループ監査部
|
2022年３月
|
株式会社プロントコーポレーション 監査役（非常勤）
|
2024年１月
|
山中公認会計士事務所 開設（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
シチズン時計株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
10,346,440
|
（注）１．取締役 笹俣弘志、水留浩一、大森幸平、堀川健及び山中典子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月25日開催の第19回定時株主総会に係る継続会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月25日開催の第19回定時株主総会に係る継続会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長大西洋平の所有株式数は、資産管理会社である株式会社COHの所有株式数も合算して記載しております。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
舟串 信寛
|
1971年９月３日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、戸田・土田法律事務所 入所
|
2000年２月
|
春木・澤井・井上法律事務所（現東京丸の内法律事務所） 入所
|
2014年６月
|
株式会社オープンドア 入社 法務部長
|
2016年２月
|
舟串総合法律事務所（後に舟串・森本法律事務所に改称） 設立
|
2020年３月
|
当社 監査役
|
2021年９月
|
法律事務所アルシエン 入所
|
2022年３月
|
当社 社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
バルテス・ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2023年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年９月
|
創・佐藤法律事務所 オブカウンセル（現任）
|
2026年４月
|
医療法人みなと 理事（現任） 跡見学園女子大学 非常勤講師（現任）
|
|
－
|
６．当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 CSO
|
杉元 将二
|
執行役員 CPO
|
藤岡 礼記
|
執行役員 CMO
|
伊藤 翔哉
|
執行役員 CSuO
|
松江 朝子
|
執行役員 CFO
|
原 義典
|
執行役員 CHRO
|
平山 明
|
執行役員 CSCO
|
平山 恵美子
|
① 社外役員の状況
当社は、社外取締役５名（うち、３名は監査等委員）を選任しております。
社外取締役笹俣弘志は、多岐にわたる業界において企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見に加え、長年にわたり資源・エネルギーの分野に携わり高い知見を有しております。これらの経験を客観的かつ専門的な視点から当社のサステナビリティ事業に関する助言、並びに取締役会の更なる活性化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役水留浩一は、企業経営者としての豊富な経験から、当社の既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言及び経営監督に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役大森幸平は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役堀川健は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役山中典子は、公認会計士として様々な立場での財務・会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から、当社財務会計の全般的な監督と助言、並びに監督機能強化に貢献いただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査室部門と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
