(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ. 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
前 田 和 夫
|
1962年４月15日生
|
1985年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2000年１月
|
当社入社
|
2000年４月
|
社長室室長
|
2000年６月
|
取締役社長室室長
|
2001年４月
|
常務取締役
|
2001年10月
|
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役
|
2002年２月
|
MEC EUROPE NV.代表取締役会長
|
2002年３月
|
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役
|
2002年４月
|
MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.最高経営責任者
|
2002年５月
|
MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役
|
2002年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
代表取締役社長兼研究開発本部長
|
2012年３月
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 代表取締役
|
2015年７月
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
2021年３月
|
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役（現任）
|
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
726,900
|
取締役
常務執行役員
|
住 友 貞 光
|
1964年７月９日生
|
1988年４月
|
大王製紙㈱入社
|
1988年10月
|
当社入社
|
2000年４月
|
MEC EUROPE NV. 出向
|
2003年10月
|
当社国際事業センター 課長代理
|
2006年１月
|
国際事業センター 事業推進グループ長
|
2008年４月
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 出向 同社 副総経理
|
2012年４月
|
MEC(HONH KONG）LTD. 総経理
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 総経理
|
2019年３月
|
当社執行役員
|
2021年１月
|
執行役員事業本部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員事業本部長
|
|
MEC(HONG KONG)LTD. 代表取締役
|
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 代表取締役（現任）
|
|
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
取締役兼常務執行役員グローバル経営管理統括
|
2026年１月
|
取締役兼常務執行役員海外子会社統括 生産本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
20,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
谷 口 哲 也
|
1968年３月30日生
|
1992年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）入社
|
2012年１月
|
Panasonic Device Material Europe 社長
|
2017年４月
|
パナソニック㈱ 電子材料事業部 マーケティング部 部長
|
2021年４月
|
同社 電子材料事業部 企画センター 所長
|
2021年12月
|
当社入社 経営企画本部 戦略企画室
|
2022年１月
|
当社理事経営企画本部 戦略企画室
|
2023年１月
|
当社理事社長室長
|
2023年３月
|
当社執行役員社長室長
|
2024年１月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2024年７月
|
当社常務執行役員経営企画本部長 事業本部管掌
|
2025年１月
|
当社常務執行役員経営企画本部長 営業本部管掌
|
2025年３月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2026年１月
|
取締役常務執行役員 営業本部管掌 社長特命事項担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,150
|
取締役
|
ルシンダ ローマン 太田
|
1958年４月４日生
|
1991年10月
|
小原法律特許事務所
|
1993年11月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）
|
1996年３月
|
WEIL,GOTSHAL & MANGES, LLP
|
1997年１月
|
SONNENSCHEIN NATH & ROSENTHAL
|
1998年６月
|
CHOATE, HALL & STEWART, LLP
|
1999年６月
|
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE LLP
|
2001年９月
|
大江橋法律事務所 Senior Foreign Lawyer
|
2010年２月
|
大日本住友製薬株式会社 シニア Foreign リーガルカウンセル
|
2014年４月
|
InScribe Language Consulting 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
弁護士法人 中央総合法律事務所 外国弁護士（現任） 同志社大学 法学部 非常勤講師
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
髙 尾 光 俊
|
1950年４月１日生
|
1972年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務 財務経理部長
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌
|
2014年４月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2018年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
橋 本 薫
|
1975年10月16日生
|
1997年10月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
|
大阪船場法律事務所(現 弁護士法人大阪船場法律事務所)入所
|
2016年６月
|
尾家産業㈱ 社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
弁護士法人大阪船場法律事務所 パートナー
|
2019年３月
|
当社取締役
|
2020年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年３月
|
類法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人JEO・子どもに均等な機会を 理事（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 下 英 二
|
1956年８月８日生
|
1980年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）入社
|
2009年４月
|
同社制御機器事業本部 事業管理部長兼 調達、生産管理部長
|
2009年６月
|
本多通信工業㈱ 非常勤監査役
|
2010年６月
|
パナソニックデバイスSUNX㈱ 非常勤監査役
|
2013年６月
|
同社常務取締役 経営管理担当
|
2014年６月
|
同社専務取締役 経営管理、人事・総務、法務担当
|
2017年12月
|
日東エフシー㈱ 取締役監査等委員（常勤）
|
2019年９月
|
同社監査役
|
2024年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
計
|
754,950
|
(注) １ 取締役 ルシンダ ローマン 太田、髙尾光俊、橋本 薫および宮下英二は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 髙尾光俊、委員 橋本 薫、宮下英二
３ 2025年３月24日開催の定時株主総会の終結から１年間。
４ 2024年３月19日開催の定時株主総会の終結から２年間。
ロ. 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
前 田 和 夫
|
1962年４月15日生
|
1985年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2000年１月
|
当社入社
|
2000年４月
|
社長室室長
|
2000年６月
|
取締役社長室室長
|
2001年４月
|
常務取締役
|
2001年10月
|
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD.代表取締役
|
2002年２月
|
MEC EUROPE NV.代表取締役会長
|
2002年３月
|
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役
|
2002年４月
|
MEC USA SPECIALTY PRODUCTS INC.最高経営責任者
|
2002年５月
|
MEC(HONG KONG)LTD.代表取締役
|
2002年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2011年４月
|
代表取締役社長兼研究開発本部長
|
2012年３月
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 代表取締役
|
2015年７月
|
最高経営責任者（CEO）(現任)
|
2021年３月
|
MEC TAIWAN COMPANY LTD.代表取締役（現任）
|
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
726,900
|
取締役
常務執行役員
|
住 友 貞 光
|
1964年７月９日生
|
1988年４月
|
大王製紙㈱入社
|
1988年10月
|
当社入社
|
2000年４月
|
MEC EUROPE NV. 出向
|
2003年10月
|
当社国際事業センター 課長代理
|
2006年１月
|
国際事業センター 事業推進グループ長
|
2008年４月
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 出向 同社 副総経理
|
2012年４月
|
MEC(HONH KONG）LTD. 総経理
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 総経理
|
2019年３月
|
当社執行役員
|
2021年１月
|
執行役員事業本部長
|
2021年３月
|
取締役常務執行役員事業本部長
|
|
MEC(HONG KONG)LTD. 代表取締役
|
|
MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 代表取締役（現任）
|
|
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
取締役兼常務執行役員グローバル経営管理統括
|
2026年１月
|
取締役兼常務執行役員海外子会社統括 生産本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
20,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
谷 口 哲 也
|
1968年３月30日生
|
1992年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）入社
|
2012年１月
|
Panasonic Device Material Europe 社長
|
2017年４月
|
パナソニック㈱ 電子材料事業部 マーケティング部 部長
|
2021年４月
|
同社 電子材料事業部 企画センター 所長
|
2021年12月
|
当社入社 経営企画本部 戦略企画室
|
2022年１月
|
当社理事経営企画本部 戦略企画室
|
2023年１月
|
当社理事社長室長
|
2023年３月
|
当社執行役員社長室長
|
2024年１月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2024年７月
|
当社常務執行役員経営企画本部長 事業本部管掌
|
2025年１月
|
当社常務執行役員経営企画本部長 営業本部管掌
|
2025年３月
|
取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役（現任）
|
2026年１月
|
取締役常務執行役員 営業本部管掌 社長特命事項担当（現任）
|
|
(注)３
|
3,150
|
取締役
|
ルシンダ ローマン 太田
|
1958年４月４日生
|
1991年10月
|
小原法律特許事務所
|
1993年11月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）
|
1996年３月
|
WEIL,GOTSHAL & MANGES, LLP
|
1997年１月
|
SONNENSCHEIN NATH & ROSENTHAL
|
1998年６月
|
CHOATE, HALL ＆ STEWART, LLP
|
1999年６月
|
LEBOEUF, LAMB, GREENE & MACRAE LLP
|
2001年９月
|
大江橋法律事務所 Senior Foreign Lawyer
|
2010年２月
|
大日本住友製薬株式会社 シニア Foreign リーガルカウンセル
|
2014年４月
|
InScribe Language Consulting 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
弁護士法人 中央総合法律事務所 外国弁護士（現任） 同志社大学 法学部 非常勤講師
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
髙 尾 光 俊
|
1950年４月１日生
|
1972年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務 財務経理部長
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
社長補佐、企画本部・財務本部・CSR推進本部・人事本部・総務本部所掌
|
2014年４月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2018年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
橋 本 薫
|
1975年10月16日生
|
1997年10月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
|
大阪船場法律事務所(現 弁護士法人大阪船場法律事務所)入所
|
2016年６月
|
尾家産業㈱ 社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
弁護士法人大阪船場法律事務所 パートナー
|
2019年３月
|
当社取締役
|
2020年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年３月
|
類法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人JEO・子どもに均等な機会を 理事（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 下 英 二
|
1956年８月８日生
|
1980年４月
|
松下電工㈱（現 パナソニックホールディングス㈱）入社
|
2009年４月
|
同社制御機器事業本部 事業管理部長兼 調達、生産管理部長
|
2009年６月
|
本多通信工業㈱ 非常勤監査役
|
2010年６月
|
パナソニックデバイスSUNX㈱ 非常勤監査役
|
2013年６月
|
同社常務取締役 経営管理担当
|
2014年６月
|
同社専務取締役 経営管理、人事・総務、法務担当
|
2017年12月
|
日東エフシー㈱ 取締役監査等委員（常勤）
|
2019年９月
|
同社監査役
|
2024年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
計
|
754,950
|
(注) １ 取締役 ルシンダ ローマン 太田、髙尾光俊、橋本 薫および宮下英二は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 髙尾光俊、委員 橋本 薫、宮下英二
３ 2026年３月24日開催の定時株主総会の終結から１年間。
４ 2026年３月24日開催の定時株主総会の終結から２年間
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年3月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
奥 田 孝 雄
|
1967年９月25日生
|
1996年４月
|
大阪弁護士会登録 北浜法律事務所 入所
|
2002年10月
|
奥田・木下法律事務所設立、共同代表弁護士
|
2005年10月
|
南森町法律事務所へ改称、共同代表弁護士（現任）
|
2015年５月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
当社監査役 退任
|
2017年６月
|
株式会社フュートレック 社外取締役
|
2020年５月
|
学校法人芦屋学園 理事（非常勤）（現任）
|
2021年６月
|
株式会社フュートレック 社外取締役（監査等委員）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性と客観性向上に資するため、有価証券報告書提出日現在において、取締役７名のうち４名(うち監査等委員である取締役が３名)を社外取締役として招聘しております。
社外取締役 ルシンダ ローマン 太田は米国弁護士資格を有し（日本での弁護士資格は有しておりません）、小規模企業から多国籍企業まで幅広く密接に働いた経験と国際仲裁や内部監査に関する経験もしており、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 髙尾光俊は、経営に対する高い見識を有し、さらに、財務および会計に関する知識やコーポレート・ガバナンスに関する知識等、幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 橋本薫は弁護士および公認会計士として法務、財務および会計分野において高度かつ専門的な知識を有しております。これら法律や会計の知見や弁護士、公認会計士および他社の監査役の経験を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 宮下英二は、豊富な企業経営経験と財務、会計に関する深い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
なお、ルシンダ ローマン 太田、髙尾光俊、橋本薫、宮下英二の当社株式の所有状況につきましては、前記(①役員一覧)の所有株式数の欄に記載しているとおりであります。
また社外取締役と当社との間に特別の利害関係は無く、中立的な立場で取締役会を監督しております。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を下記のとおり定めており、現任の社外取締役は、同基準に該当しておらず、独立性を有しております。また、当社はすべての役員の役員兼任ルールとして、非業務執行役員は当社を含め原則４社以内、業務執行役員は当社を含め原則２社以内としております。また、社外取締役の取締役会への出席率および監査等委員である社外取締役の監査等委員会出席率は85％以上を求めることとしております。
独立性がない場合の判断基準
ａ 議決権を５％以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。
ｂ 当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。
ｃ 当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。
ｄ 当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。
ｅ 当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。
ｆ ａからｅの該当期間は、現時点から遡り５年以内とする。
ｇ 次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。
イ ａからｆまでに掲げる者。
ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。
以上により、当社の社外取締役４氏は、当社との特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行いただけるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役で構成する監査等委員と内部監査部門である内部監査室は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと原則として年間４回の情報・意見交換を行い、監査の実効性を高めることとしております。また監査等委員と内部監査室は、計画的に国内外の全事業所・部・室の業務執行について監査を実施するほか、監査結果等の意見交換を行うこととしております。
監査等委員会は監査等委員でない社外取締役および内部監査室に対し、原則として毎月１回開催の監査等委員会にオブザーバーとしての出席を要請することにより会合を持ち、監査結果等について報告するとともに、意見交換を行っております。
