(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼Co-CEO
|
木 村 義 成
|
1953年９月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1990年７月
|
同取締役製版部長
|
1993年７月
|
同常務取締役工場長
|
1995年７月
|
同専務取締役包装フィルム本部長
|
2000年６月
|
同専務取締役生産本部長
|
2002年６月
|
同専務取締役管理本部長
|
2005年３月
|
株式会社タイパック代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2023年４月
|
同代表取締役会長
|
2025年４月
|
同代表取締役会長兼Co-CEO(現任)
|
|
注３
|
167,800
|
代表取締役社長
兼CEO
|
長 谷 部 正
|
1965年５月10日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
同生産本部プロセスセクター長
|
2007年７月
|
同生産本部生産統括部長代理
|
2009年６月
|
同執行役員管理本部財務部長兼情報システム室長
|
2009年６月
|
株式会社グリーンパックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
当社執行役員管理本部副本部長
|
2011年６月
|
同取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同代表取締役専務
|
2023年４月
|
同代表取締役社長兼コーポレートユニットリーダー
|
2024年４月
|
同代表取締役社長兼管理本部長
|
2024年５月
|
大成ラミック販売及び機械製造分割準備株式会社(現 大成ラミック株式会社)代表取締役社長
|
2024年５月
|
大成ラミックフィルム製造分割準備株式会社(現 DANGANフィルム株式会社)代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長兼CEO(現任)
|
|
注３
|
13,800
|
取 締 役
兼CFO
|
北 條 洋 史
|
1964年１月22日生
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2008年12月
|
同行デュッセルドルフ支店副支店長
|
2012年５月
|
同行外為事務部長
|
2014年５月
|
同行ソウル支店長
|
2017年１月
|
当社へ出向(2018年１月に転籍)
|
2018年１月
|
同管理本部財務部長
|
2018年４月
|
同執行役員経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
同取締役コーポレートユニットリーダー兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
同取締役コーポレートユニットリーダー
|
2023年４月
|
同取締役経営戦略本部長
|
2025年４月
|
同取締役兼CFO(現任)
|
|
注３
|
101
|
取 締 役
|
富 田 一 郎
|
1969年６月21日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
同生産本部工場長
|
2007年４月
|
同管理本部財務部長代理
|
2008年４月
|
同管理本部財務部長
|
2009年６月
|
同取締役生産本部長
|
2017年４月
|
同取締役DANGANソリューション事業部長兼生産本部長
|
2018年４月
|
同取締役DANGANソリューション事業部長
|
2020年４月
|
同常務取締役
|
2020年４月
|
Taisei Lamick USA, Inc.取締役
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
2025年４月
|
DANGANフィルム株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
6,600
|
取 締 役
|
土 屋 和 男
|
1972年12月３日生
|
1998年９月
|
当社入社
|
2009年４月
|
同広域営業部西日本統括福岡営業所長
|
2013年６月
|
同営業本部福岡支店長兼大阪支店長
|
2015年４月
|
同営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2018年４月
|
同経営企画室部長
|
2019年４月
|
同執行役員経営企画室部長
|
2020年４月
|
同執行役員P.I.リサーチセンター長
|
2021年６月
|
同取締役P.I.リサーチセンター長
|
2022年４月
|
同取締役P.I.リサーチセンター長兼事業開発部長
|
2023年４月
|
同取締役P.I.リサーチセンター長兼事業企画部長
|
2024年４月
|
同取締役(現任)
|
2024年４月
|
Taisei Lamick USA, Inc.取締役(現任)
|
2025年４月
|
大成ラミック株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
1,208
|
取 締 役
|
友 野 直 子
|
1964年８月25日生
|
1988年４月
|
株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
|
2008年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2009年１月
|
髙木佳子法律事務所(現 T&Tパートナーズ法律事務所)入所
|
2013年１月
|
同パートナー(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社エフテック社外取締役
|
2024年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2025年５月
|
ジャパンホームシールド株式会社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取 締 役
|
鈴 木 道 孝
|
1950年10月13日生
|
1976年４月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年10月
|
株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)新宿新都心支店副支店長
|
2002年11月
|
同行ムンバイ支店長
|
2004年10月
|
シロキ工業株式会社(現 アイシンシロキ株式会社)へ転籍
|
2005年２月
|
SHIROKI North America, Inc.副社長
|
2007年６月
|
同社社長兼CEO
|
2012年10月
|
シロキ工業株式会社(現 アイシンシロキ株式会社)特別顧問
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2017年６月
|
同社外取締役(現任)
|
|
注３
|
100
|
取 締 役
|
村 田 泰 彦
|
1959年９月25日生
|
1985年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1987年４月
|
東京大学生産技術研究所第二部横井研究室助手
|
1996年９月
|
同大学博士(工学)学位取得
|
2002年８月
|
同大学生産技術研究所講師
|
2003年４月
|
日本工業大学工学部機械工学科講師
|
2004年４月
|
同大学助教授
|
2009年４月
|
同大学教授
|
2011年12月
|
同大学機械工学科主任
|
2015年４月
|
同大学機械実工学教育センター長(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
常勤監査役
|
山 口 政 春
|
1958年７月11日生
|
1981年２月
|
当社入社
|
1996年５月
|
同包装フィルム本部工場長
|
1997年７月
|
同取締役包装フィルム本部工場長
|
2000年６月
|
同取締役生産本部副本部長
|
2002年６月
|
同取締役生産本部長
|
2009年６月
|
同取締役機械・開発本部長
|
2011年４月
|
Taisei Lamick USA, Inc.代表取締役社長
|
2011年６月
|
当社常務取締役研究開発本部長兼品質保証部長兼海外事業推進室長
|
2012年４月
|
同常務取締役兼品質保証部長
|
2013年６月
|
同常務取締役
|
2016年９月
|
同常務取締役兼ASEAN事業部長
|
2016年10月
|
Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.(現Scientex Packaging (Kajang) Sdn. Bhd.)取締役
|
2020年４月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
同監査役(現任)
|
2025年４月
|
大成ラミック株式会社監査役(現任)
|
2025年４月
|
DANGANフィルム株式会社監査役(現任)
|
|
注４
|
8,000
|
監 査 役
|
山 口 さ や か
|
1980年８月12日生
|
2003年４月
|
中央青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2013年８月
|
公認会計士山口さやか事務所開設(現任)
|
2015年９月
|
TAXパートナーズ税理士法人設立 社員就任(現任)
|
2018年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社アーバネットコーポレーション社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
マテリアルグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
－
|
監 査 役
|
渡 辺 篤
|
1970年３月20日生
|
1993年11月
|
監査法人双研社(現 ふじみ監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年８月
|
監査法人双研社(現 ふじみ監査法人)入所
|
2010年７月
|
同代表社員(現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注４
|
－
|
計
|
197,609
|
(注) １．取締役 友野直子氏、取締役 鈴木道孝氏及び取締役 村田泰彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 山口さやか氏及び監査役 渡辺篤氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、コーポレートガバナンス体制を維持、強化しつつ、グループ会社間の連携強化や資源配分の最適化を行い、グループ会社を横断的な視点から管理することを目的として、2025年４月１日よりCxO制を導入しております。
CxOは以下のとおりであります。
Co-CEO
|
代表取締役会長
|
木村 義成
|
CEO
|
代表取締役社長
|
長谷部 正
|
CFO
|
取締役
|
北條 洋史
|
CDO
|
DX推進室長
|
繁澤 努
|
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼Co-CEO
|
木 村 義 成
|
1953年９月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1990年７月
|
同取締役製版部長
|
1993年７月
|
同常務取締役工場長
|
1995年７月
|
同専務取締役包装フィルム本部長
|
2000年６月
|
同専務取締役生産本部長
|
2002年６月
|
同専務取締役管理本部長
|
2005年３月
|
株式会社タイパック代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2023年４月
|
同代表取締役会長
|
2025年４月
|
同代表取締役会長兼Co-CEO(現任)
|
|
注３
|
167,800
|
代表取締役社長
兼CEO
|
長 谷 部 正
|
1965年５月10日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
同生産本部プロセスセクター長
|
2007年７月
|
同生産本部生産統括部長代理
|
2009年６月
|
同執行役員管理本部財務部長兼情報システム室長
|
2009年６月
|
株式会社グリーンパックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
当社執行役員管理本部副本部長
|
2011年６月
|
同取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同代表取締役専務
|
2023年４月
|
同代表取締役社長兼コーポレートユニットリーダー
|
2024年４月
|
同代表取締役社長兼管理本部長
|
2024年５月
|
大成ラミック販売及び機械製造分割準備株式会社(現 大成ラミック株式会社)代表取締役社長
|
2024年５月
|
大成ラミックフィルム製造分割準備株式会社(現 DANGANフィルム株式会社)代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長兼CEO(現任)
|
|
注３
|
13,800
|
取 締 役
兼CFO
|
北 條 洋 史
|
1964年１月22日生
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2008年12月
|
同行デュッセルドルフ支店副支店長
|
2012年５月
|
同行外為事務部長
|
2014年５月
|
同行ソウル支店長
|
2017年１月
|
当社へ出向(2018年１月に転籍)
|
2018年１月
|
同管理本部財務部長
|
2018年４月
|
同執行役員経営企画室長
|
2019年６月
|
同取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
同取締役コーポレートユニットリーダー兼経営企画本部長
|
2022年４月
|
同取締役コーポレートユニットリーダー
|
2023年４月
|
同取締役経営戦略本部長
|
2025年４月
|
同取締役兼CFO(現任)
|
|
注３
|
101
|
取 締 役
|
友 野 直 子
|
1964年８月25日生
|
1988年４月
|
株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
|
2008年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2009年１月
|
髙木佳子法律事務所(現 T&Tパートナーズ法律事務所)入所
|
2013年１月
|
同パートナー(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社エフテック社外取締役
|
2024年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2025年５月
|
ジャパンホームシールド株式会社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
取 締 役
|
鈴 木 道 孝
|
1950年10月13日生
|
1976年４月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年10月
|
株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)新宿新都心支店副支店長
|
2002年11月
|
同行ムンバイ支店長
|
2004年10月
|
シロキ工業株式会社(現 アイシンシロキ株式会社)へ転籍
|
2005年２月
|
SHIROKI North America, Inc.副社長
|
2007年６月
|
同社社長兼CEO
|
2012年10月
|
シロキ工業株式会社(現 アイシンシロキ株式会社)特別顧問
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2017年６月
|
同社外取締役(現任)
|
|
注３
|
100
|
取 締 役
|
村 田 泰 彦
|
1959年９月25日生
|
1985年４月
|
シャープ株式会社入社
|
1987年４月
|
東京大学生産技術研究所第二部横井研究室助手
|
1996年９月
|
同大学博士(工学)学位取得
|
2002年８月
|
同大学生産技術研究所講師
|
2003年４月
|
日本工業大学工学部機械工学科講師
|
2004年４月
|
同大学助教授
|
2009年４月
|
同大学教授
|
2011年12月
|
同大学機械工学科主任
|
2015年４月
|
同大学機械実工学教育センター長(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 口 政 春
|
1958年７月11日生
|
1981年２月
|
当社入社
|
1996年５月
|
同包装フィルム本部工場長
|
1997年７月
|
同取締役包装フィルム本部工場長
|
2000年６月
|
同取締役生産本部副本部長
|
2002年６月
|
同取締役生産本部長
|
2009年６月
|
同取締役機械・開発本部長
|
2011年４月
|
Taisei Lamick USA, Inc.代表取締役社長
|
2011年６月
|
当社常務取締役研究開発本部長兼品質保証部長兼海外事業推進室長
|
2012年４月
|
同常務取締役兼品質保証部長
|
2013年６月
|
同常務取締役
|
2016年９月
|
同常務取締役兼ASEAN事業部長
|
2016年10月
|
Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.(現Scientex Packaging (Kajang) Sdn. Bhd.)取締役
|
2020年４月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
同監査役(現任)
|
2025年４月
|
大成ラミック株式会社監査役(現任)
|
2025年４月
|
DANGANフィルム株式会社監査役(現任)
|
|
注４
|
8,000
|
監 査 役
|
山 口 さ や か
|
1980年８月12日生
|
2003年４月
|
中央青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2006年５月
|
公認会計士登録
|
2013年８月
|
税理士登録
|
2013年８月
|
公認会計士山口さやか事務所開設(現任)
|
2015年９月
|
TAXパートナーズ税理士法人設立 社員就任(現任)
|
2018年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社アーバネットコーポレーション社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
マテリアルグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
－
|
監 査 役
|
渡 辺 篤
|
1970年３月20日生
|
1993年11月
|
監査法人双研社(現 ふじみ監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年８月
|
監査法人双研社(現 ふじみ監査法人)入所
|
2010年７月
|
同代表社員(現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注４
|
－
|
計
|
189,801
|
(注) １．取締役 友野直子氏、取締役 鈴木道孝氏及び取締役 村田泰彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 山口さやか氏及び監査役 渡辺篤氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、コーポレートガバナンス体制を維持、強化しつつ、グループ会社間の連携強化や資源配分の最適化を行い、グループ会社を横断的な視点から管理することを目的として、2025年４月１日よりCxO制を導入しております。
CxOは以下のとおりであります。
Co-CEO
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代表取締役会長
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木村 義成
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CEO
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代表取締役社長
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長谷部 正
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CFO
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取締役
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北條 洋史
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CDO
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DX推進室長
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繁澤 努
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② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役友野直子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を活かした専門的見地から有用な意見をいただけるものと判断し選任しております。また、同氏はジャパンホームシールド株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、同社及び同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木道孝氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。なお、同氏は、当社の株式100株を所有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役村田泰彦氏は、大学教授としてプラスチック成形加工を専門に研究しており、豊富な経験と知見を活かした中立な立場での意見をいただけるものと判断し選任しております。また、同氏は日本工業大学の大学教授を兼任しておりますが、同校及び同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役山口さやか氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。また、同氏は株式会社アーバネットコーポレーションの社外取締役及びマテリアルグループ株式会社の社外取締役(監査等委員)並びに株式会社ヨコオの社外監査役を兼任しておりますが、各社及び同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡辺篤氏は、公認会計士の資格を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。当社との間には特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方
（社外役員の選任理由）
社外役員においては、取締役会の監督機能強化や経営に関する客観性、中立性を高める役割を担っており、また、最適なガバナンス体制を構築する上で、実効性や専門性のほか、独立性についても重要な要素であると考え、総合的な見地から社外役員を選任しております。
（社外取締役の選任基準）
イ 社外取締役は、経営の監督機能強化に必要な実績と見識を有している者から選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。
ロ 社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。
（社外監査役の選任基準）
イ 社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ 社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役友野直子氏、鈴木道孝氏、村田泰彦氏及び社外監査役山口さやか氏、渡辺篤氏の５名を、一般株主との利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言しております。また、効果的な意見を提言していただくため、総務人事部が資料の事前配付を行っております。
内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
