社長・役員
略歴
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1989年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
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2013年４月 |
伊藤忠商事㈱エネルギー部門エネルギー戦略室長 |
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2014年４月 |
当社出向 執行役員 |
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2017年４月 |
伊藤忠商事㈱帰任 |
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2020年４月 |
当社出向 営業部担当部長 兼輸出営業課長委嘱 |
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2020年９月 |
当社執行役員 営業部、需給部担当役員 兼輸出営業課担当部長委嘱 |
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2021年１月 |
当社執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 |
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2021年３月 |
当社取締役 執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 |
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2022年１月 |
当社代表取締役社長 社長執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
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2023年１月 |
当社代表取締役社長 社長執行役員 徳山工場、製造部、技術部、 テクノワックス㈱、周和産業㈱、 つくば事業所担当 |
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2023年７月 |
当社代表取締役社長 社長執行役員 徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当(現職) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
10 |
26 |
45 |
21 |
12 |
4,124 |
4,238 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
29,234 |
6,301 |
55,981 |
13,385 |
82 |
118,961 |
223,944 |
5,600 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
13.05 |
2.81 |
25.00 |
5.98 |
0.04 |
53.12 |
100 |
－ |
（注）１ 自己株式2,650,747株は、「個人その他」に26,507単元、「単元未満株式の状況」に47株含めて記載しています。
２ 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が400単元含まれています。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
今 野 卓 也 |
1965年10月15日生 |
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※１ |
36 |
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取締役 |
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
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※１ |
80 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
玉 井 裕 人 |
1958年２月２日生 |
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※１ |
4 |
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取締役 |
関 端 進 |
1967年12月５日生 |
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※１ |
－ |
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取締役 |
武 内 秀 明 |
1959年５月11日生 |
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※１ |
－ |
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常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
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※２ |
31 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
梅 村 一 彦 |
1959年９月13日生 |
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※３ |
1 |
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監査役 |
高 橋 健 司 |
1959年４月19日生 |
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※２ |
－ |
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計 |
154 |
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（注）※１ 2024年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2024年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2023年３月29日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 玉井裕人、取締役 関端進及び取締役 武内秀明は社外取締役です。
５ 監査役 梅村一彦及び監査役 高橋健司は社外監査役です。
６ 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化並びに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下の５名で構成されています。
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今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、 テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員 |
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伊藤 宜広 |
上席執行役員 |
経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長 |
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永久 英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 |
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永橋 達 |
執行役員 |
Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 |
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久冨 智 |
執行役員 |
需給部担当役員 兼需給部長 |
７ 2024年４月１日より以下の執行役員体制となります。
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今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、 テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員 |
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伊藤 宜広 |
上席執行役員 |
経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長 |
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香川 朋彦 |
上席執行役員 |
開発営業部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
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永久 英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 |
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永橋 達 |
執行役員 |
Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 |
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久冨 智 |
執行役員 |
需給部担当役員 兼需給部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程等を参考に判断しており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者を歴任しエネルギー分野に精通しているとともに、企業経営の豊富な知見と経験を有しており、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外取締役の関端進は、経営とファイナンスに高度な知見と豊富な経験を有する企業再生のエキスパートとして、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任していますが、当社は、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合との間で新株予約権引受契約及び劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しています。
社外取締役の武内秀明は、企業法務を専門とする弁護士としての高い見識と豊富な経験を活かし、当社の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外監査役の梅村一彦は、公認会計士としての豊富な知見と経験を活かし、当社の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。同氏は2022年６月まで当社の特定関係事業者であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として在籍していました。
社外監査役の高橋健司は、化学品業界における豊富な知見と経験を活かし、当社の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。
尚、玉井裕人、武内秀明、梅村一彦及び高橋健司の兼職先と当社及び当社グループとの間に、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っています。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する経営企画監査部より必要に応じて報告及び説明を受けています。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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テクノワックス 株式会社 (注) |
茨城県稲敷郡 阿見町 |
50 |
各種ワックスの 製造 |
100 |
当社製品の製造 役員の兼任 |
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Nippon Seiro (Thailand) Co., Ltd. (注) |
タイ王国 チョンブリ県 |
1,108 |
各種ワックスの 製造販売 |
100 |
役員の兼任 債務保証 |
(注) 特定子会社に該当しています。
沿革
２【沿革】
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1951年２月 |
1929年南満州鉄道の子会社として設立され、ワックス・重油の生産を開始したが1945年終戦により閉鎖、1951年資本金620万円をもって新会社を設立。 |
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1963年７月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
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1970年10月 |
徳山工場拡張第一期工事竣工。 |
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1972年３月 |
徳山工場拡張第二期工事竣工。 |
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1975年10月 |
当社の全額出資により周和産業株式会社を設立。建物、機械装置等の設計施工並びに補修保全、当社製造工程の付帯作業を開始。 |
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1982年７月 |
新精商事株式会社（ワックス販売業）に資本参加。 |
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1983年３月 |
当社の全額出資により大阪ニチロウ商事株式会社を設立。ワックス及び重油の販売を開始。 |
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1984年１月 |
減圧蒸留装置完成。 |
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1984年３月 |
新精商事株式会社が、当社の100％出資子会社となる。 |
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1997年６月 |
本店所在地を東京都中央区京橋から中央区新川に移転。 |
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2004年１月 |
新精商事株式会社、大阪ニチロウ商事株式会社を吸収合併。 |
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2008年４月 |
茨城県稲敷郡につくば事業所を新設。 |
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2008年４月 |
当社の全額出資によりテクノワックス株式会社を設立。当社製品の一部製造受託を開始。 |
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2012年７月 |
本店所在地を東京都中央区新川から中央区京橋に移転。 |
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2014年３月 2017年９月 |
当社の全額出資によりタイ王国にNippon Seiro（Thailand）Co.,Ltd.を設立。 徳山工場に分子蒸留設備を竣工。 |
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2021年６月 |
研究・試験棟稼働。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。 |
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2023年５月 |
日精興産株式会社が、当社の100％出資子会社となる。 |