(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(a)2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下であります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有坂 昌規
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社中日本統括部部長
|
2012年２月
|
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2012年４月
|
当社アセアン・インド統括責任者
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2013年６月
|
当社執行役員アセアン・インド統括責任者
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2014年４月
|
当社執行役員IL事業統括本部長
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2014年６月
|
当社取締役IL事業統括本部長
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2017年６月
|
当社常務取締役IL事業統括本部長
|
2020年４月
|
当社常務取締役営業統括本部長
|
2021年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）６
|
36
|
常務取締役
技術部門・生産部門担当
|
髙橋 誠司
|
1967年１月10日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2006年１月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2012年２月
|
当社営業部門中日本統括部部長
|
2014年４月
|
当社執行役員IL事業統括本部西日本事業部長
|
2016年４月
|
当社執行役員 IL事業統括本部技術部門担当役員
|
2016年７月
|
当社執行役員 IL事業統括本部技術部門担当役員
研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2017年６月
|
当社取締役 IL事業統括本部技術部門担当役員
研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2020年４月
|
当社取締役研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2022年３月
|
当社取締役研究本部長 兼 コーポレート統括副本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役コーポレート統括本部長 兼 研究本部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役技術本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役技術部門・生産部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
16
|
取締役
南北アメリカ事業担当
|
小林 一重
|
1963年７月24日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2002年１月
|
ユシロジェットケミカルズSdn.Bhd.（現 ユシロマレーシアSdn.Bhd.）出向
|
2004年９月
|
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.出向
|
2008年４月
|
当社営業本部営業本部室副室長
|
2012年４月
|
ユシロインディアカンパニーPvt.Ltd.社長
|
2014年４月
|
当社IL事業統括本部IL事業統括室長
|
2017年７月
|
当社執行役員 IL事業統括本部IL事業統括室担当役員
|
2021年２月
|
当社執行役員 ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2021年４月
|
当社執行役員 ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ クオリケムInc.ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社取締役（現任） ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ（現任） クオリケムInc.ＣＥＯ（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役南北アメリカ事業担当（現任） ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ（現任） クオリケムInc.ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
営業部門担当
|
髙倉 一利
|
1966年12月14日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2009年４月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2017年４月
|
当社IL事業統括本部営業部門名古屋支店長
|
2019年４月
|
当社IL事業統括本部営業部門副本部長 兼 名古屋支店長
|
2020年４月
|
当社営業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 名古屋支店長
|
2020年７月
|
当社執行役員 営業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 名古屋支店長
|
2021年４月
|
当社執行役員営業本部営業統括部担当役員
|
2022年１月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2025年４月
|
当社取締役営業部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
4
|
取締役
コーポレート統括部門
担当
|
石川 拓哉
|
1960年７月22日生
|
1987年11月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社取締役南北アメリカ統括責任者
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ
|
2018年８月
|
当社取締役南北アメリカ統括責任者
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ クオリケムInc.ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社取締役退任 当社顧問コーポレート統括本部 海外戦略担当
|
2022年４月
|
当社取締役退任 当社顧問コーポレート統括本部 エグゼクティブコーポレートアドバイザー
|
2023年６月
|
当社取締役 コーポレート統括本部長（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 コーポレート統括部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
10
|
取締役
|
中野 雅文
|
1955年12月18日生
|
1979年４月
|
東洋工業㈱(現 マツダ㈱)入社
|
2006年４月
|
同社執行役員防府工場長
|
2010年４月
|
同社執行役員広島本社工場長
|
2012年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員 商品品質・ブランド品質担当
|
2015年６月
|
㈱日本能率協会コンサルティング TPMコンサルティングカンパニー TPMコンサルタント
|
2018年４月
|
同社 TPMコンサルティング事業本部 プロフェッショナルアドバイザー TPMコンサルタント
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯塚佳都子
|
1964年12月24日生
|
1987年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所
（現 シティユーワ法律事務所）入所
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
日新製糖㈱（現 ウェルネオシュガー㈱）社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年２月
|
㈱キユーソー流通システム社外監査役
|
|
（注）７
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
杉山 敦子
|
1974年７月５日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2016年９月
|
公認会計士・税理士杉山昌明事務所副所長（現任）
|
2017年２月
|
税理士登録
|
2017年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
富士興産㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濵元 伸二
|
1960年５月27日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1992年４月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2011年６月
|
当社取締役（研究開発部門担当）
|
2014年４月
|
当社取締役研究本部長兼テクニカルセンター長兼ポリーズ事業部管掌
|
2016年７月
|
当社取締役日本シー・ビー・ケミカル㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
サイアムシービーケミカルCo.,Ltd.社長
|
2020年６月
|
当社取締役退任 日本シー・ビー・ケミカル㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社シー・ビー・カンパニー本部長
|
2024年４月
|
当社コーポレート統括本部エグゼクティブコーポレートアドバイザー
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
10
|
計
|
81
|
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役 中野雅文氏は、社外取締役であります。
３ 取締役 飯塚佳都子、杉山敦子の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 杉山敦子氏の戸籍上の氏名は、松本敦子であります。
５ 取締役 中野雅文氏、監査等委員である取締役 飯塚佳都子、杉山敦子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６ 監査等委員以外の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飯塚佳都子 委員 杉山敦子、濵元伸二
９ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
佐藤 恒雄
|
1944年11月29日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 湯浅・原法律特許事務所 （現 ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
―
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所 （現 シティユーワ法律事務所）設立
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
|
2015年１月
|
シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル（現任）
|
2017年12月
|
㈱ダルトン取締役（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
(b)2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有坂 昌規
|
1965年11月21日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社中日本統括部部長
|
2012年２月
|
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2012年４月
|
当社アセアン・インド統括責任者
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2013年６月
|
当社執行役員アセアン・インド統括責任者
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2014年４月
|
当社執行役員IL事業統括本部長
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2014年６月
|
当社取締役IL事業統括本部長
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.社長
|
2017年６月
|
当社常務取締役IL事業統括本部長
|
2020年４月
|
当社常務取締役営業統括本部長
|
2021年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2022年１月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）６
|
36
|
常務取締役
技術部門・生産部門担当
|
髙橋 誠司
|
1967年１月10日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2006年１月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2012年２月
|
当社営業部門中日本統括部部長
|
2014年４月
|
当社執行役員IL事業統括本部西日本事業部長
|
2016年４月
|
当社執行役員 IL事業統括本部技術部門担当役員
|
2016年７月
|
当社執行役員 IL事業統括本部技術部門担当役員
研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2017年６月
|
当社取締役 IL事業統括本部技術部門担当役員
研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2020年４月
|
当社取締役研究本部長 兼 テクニカルセンター長
|
2022年３月
|
当社取締役研究本部長 兼 コーポレート統括副本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役コーポレート統括本部長 兼 研究本部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役技術本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役技術部門・生産部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
16
|
取締役
営業部門担当
|
髙倉 一利
|
1966年12月14日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2009年４月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2017年４月
|
当社IL事業統括本部営業部門名古屋支店長
|
2019年４月
|
当社IL事業統括本部営業部門副本部長 兼 名古屋支店長
|
2020年４月
|
当社営業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 名古屋支店長
|
2020年７月
|
当社執行役員 営業統括本部副本部長 兼 営業統括部長 兼 名古屋支店長
|
2021年４月
|
当社執行役員営業本部営業統括部担当役員
|
2022年１月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2025年４月
|
当社取締役営業部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
南北アメリカ事業担当
|
小林 一重
|
1963年７月24日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2002年１月
|
ユシロジェットケミカルズSdn.Bhd.（現 ユシロマレーシアSdn.Bhd.）出向
|
2004年９月
|
ユシロ（タイランド）Co.,Ltd.出向
|
2008年４月
|
当社営業本部営業本部室副室長
|
2012年４月
|
ユシロインディアカンパニーPvt.Ltd.社長
|
2014年４月
|
当社IL事業統括本部IL事業統括室長
|
2017年７月
|
当社執行役員 IL事業統括本部IL事業統括室担当役員
|
2021年２月
|
当社執行役員 ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2021年４月
|
当社執行役員 ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ クオリケムInc.ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社取締役（現任） ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ（現任） クオリケムInc.ＣＥＯ（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役南北アメリカ事業担当（現任） ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ（現任） クオリケムInc.ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）６
|
4
|
取締役
コーポレート統括部門
担当
|
石川 拓哉
|
1960年７月22日生
|
1987年11月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社取締役南北アメリカ統括責任者
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ
|
2018年８月
|
当社取締役南北アメリカ統括責任者
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.社長ＣＥＯ クオリケムInc.ＣＥＯ
|
2021年６月
|
当社取締役退任 当社顧問コーポレート統括本部 海外戦略担当
|
2022年４月
|
当社取締役退任 当社顧問コーポレート統括本部 エグゼクティブコーポレートアドバイザー
|
2023年６月
|
当社取締役 コーポレート統括本部長（現任）
|
2025年４月
|
当社取締役 コーポレート統括部門担当（現任）
|
|
（注）６
|
10
|
取締役
|
中野 雅文
|
1955年12月18日生
|
1979年４月
|
東洋工業㈱(現 マツダ㈱)入社
|
2006年４月
|
同社執行役員防府工場長
|
2010年４月
|
同社執行役員広島本社工場長
|
2012年６月
|
同社執行役員品質本部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員 商品品質・ブランド品質担当
|
2015年６月
|
㈱日本能率協会コンサルティング TPMコンサルティングカンパニー TPMコンサルタント
|
2018年４月
|
同社 TPMコンサルティング事業本部 プロフェッショナルアドバイザー TPMコンサルタント
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
飯塚佳都子
|
1964年12月24日生
|
1987年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1998年４月
|
弁護士登録
平川・佐藤・小林法律事務所
（現 シティユーワ法律事務所）入所
|
2013年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
日新製糖㈱（現 ウェルネオシュガー㈱）社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年２月
|
㈱キユーソー流通システム社外監査役
|
|
（注）７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
杉山 敦子
|
1974年７月５日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2016年９月
|
公認会計士・税理士杉山昌明事務所副所長（現任）
|
2017年２月
|
税理士登録
|
2017年５月
|
ウエルシアホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
富士興産㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
濵元 伸二
|
1960年５月27日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1992年４月
|
ユシロマニュファクチャリングアメリカInc.出向
|
2011年６月
|
当社取締役（研究開発部門担当）
|
2014年４月
|
当社取締役研究本部長兼テクニカルセンター長兼ポリーズ事業部管掌
|
2016年７月
|
当社取締役日本シー・ビー・ケミカル㈱代表取締役社長
|
2019年２月
|
サイアムシービーケミカルCo.,Ltd.社長
|
2020年６月
|
当社取締役退任 日本シー・ビー・ケミカル㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社シー・ビー・カンパニー本部長
|
2024年４月
|
当社コーポレート統括本部エグゼクティブコーポレートアドバイザー
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
10
|
計
|
81
|
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役 中野雅文氏は、社外取締役であります。
３ 取締役 飯塚佳都子、杉山敦子の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４ 杉山敦子氏の戸籍上の氏名は、松本敦子であります。
５ 取締役 中野雅文氏、監査等委員である取締役 飯塚佳都子、杉山敦子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６ 監査等委員以外の取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飯塚佳都子 委員 杉山敦子、濵元伸二
９ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
佐藤 恒雄
|
1944年11月29日生
|
1977年４月
|
弁護士登録 湯浅・原法律特許事務所 （現 ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
―
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所 （現 シティユーワ法律事務所）設立
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー
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2015年１月
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シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル（現任）
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2017年12月
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㈱ダルトン取締役（現任）
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。
②社外取締役
当社は社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名を選任しております。これは、各社外取締役のこれまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映頂くためであり、取締役会等に出席し社外からの客観的な視点に基づき中立的立場で当社の経営に助言頂くため選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するに当たり、下記の独立性基準を設けております。
（社外役員の独立性基準）
株式会社ユシロ（以下、「当社」といいます。）は、当社における社外取締役（以下、「社外役員」とします。）の独立性の基準を以下のとおり定め、社外役員が以下の事項のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
(a)当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」と総称します。）の業務執行者（注1）又は過去10年間（ただし、10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行者（注2）にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社グループの業務執行者であった者
(b)当社グループを主要な取引先とする者（注3）又はその業務執行者
(c)当社グループの主要な取引先である者（注4）又はその業務執行者
(d)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等。それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又はその重要な子会社の業務執行者又は非業務執行者
(e)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(f)当社グループから役員報酬以外に多額（注5）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(g)当社グループから多額（注5）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士事務所又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
(h)当社グループから一定額を超える寄付又は助成（注6）を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
(i)当社の主要株主（注7）（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者又は非業務執行者）
(j)当社グループが主要株主（注7）である会社の業務執行者又は非業務執行者
(k)当社グループから取締役又は監査役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者又は非業務執行者
(l)過去５年間において、上記(b)から(k)までのいずれかに該当していた者
(m)上記(a)から(l)までのいずれかに該当する者（重要な地位にある者（注8）に限る。）の配偶者又は二親等内の親族
(n)その他当社グループと実質的な利益相反関係が生じる恐れのある者
注1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じるもの及び使用人（本基準において「業務執行者」と総称します。）をいいます。
注2 非業務執行者とは、非業務執行取締役、監査役又は会計参与（本基準において「非業務執行者」と総称します。）をいいます。
注3 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループへの製品若しくはサービスの提供額が、当該会社の年間連結売上高の２％以上である者をいいます。
注4 当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社グループからの製品若しくはサービスの提供額が、当社の年間連結売上高の２％以上である者をいいます。
注5 多額とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の年間連結売上高若しくは年間総収入の２％以上であることをいいます。
注6 一定額を超える寄付又は助成とは、直近事業年度における年間1,000万円を超える寄付又は助成をいいます。
注7 主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいいます。
注8 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員等の上級管理職にある使用人をいいます。
・社外取締役である中野雅文氏は、長年にわたりマツダ株式会社において要職を歴任後、コンサルタント業務に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識等を活かし、当社グループの経営に適切にご指導・助言をいただくとともに、業務執行者から独立した客観的立場から当社グループの経営を監督する役割が期待できることから、当社の持続的成長と企業価値向上に寄与すると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性基準の要件を全て満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役の飯塚佳都子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と専門的かつ幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識等を活かし、監査等委員である社外取締役として当社グループの経営に適切に指導・助言いただくとともに、当社グループの経営に対する監査・監督機能を強化する役割が期待されることから、当社の持続的成長と企業価値向上に寄与すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性基準の要件を全て満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・監査等委員である社外取締役の杉山敦子氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士、さらに公認会計士・税理士事務所の副所長として、豊富な経験と専門的かつ幅広い見識を有しております。これらの経験及び見識等を活かし、監査等委員である社外取締役として当社グループの経営に対して適切に指導・助言いただくとともに、当社グループの経営に対する監査・監督機能をさらに強化する役割が期待されることから、当社の持続的成長と企業価値向上に寄与すると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める社外役員の独立性基準の要件を全て満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・当社は、社外取締役との間において、会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める金額としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役２名を含む監査等委員会は、会計監査人と監査計画・監査実施状況などに関して適宜情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会直属の部門である監査室に調査指示などを行いかつ定期報告を受けることとし、監査室に対する指揮命令体制の下、監査の実効性の向上を図っております。
