(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
|
1999年３月
|
当社入社営業第三部東京営業課長
|
2007年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2008年５月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2011年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2011年５月
|
当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
2014年５月
|
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2015年３月
|
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
2017年５月
|
当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
2018年５月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2021年５月
|
当社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
45,819
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
当社機能材事業部機能材営業部長
|
2010年５月
|
当社執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
|
2015年５月
|
当社執行役員東南アジア担当
|
2016年５月
|
当社上席執行役員東南アジア担当
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
2017年５月
|
当社取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
2018年５月
|
当社取締役 上席執行役員海外担当
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長
|
2021年５月
|
当社取締役 専務執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
2025年４月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
23,838
|
取締役
常務執行役員 ＣＦＯ
サステナビリティ担当
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
2019年３月
|
当社入社経営企画部担当部長
|
2020年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
2021年１月
|
当社執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
2021年３月
|
当社執行役員管理部門・安全担当 ＣＦＯ
|
2021年５月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当
|
2022年３月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ
|
2024年４月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当
|
2025年５月
|
当社取締役 常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当（現任）
|
|
(注)２
|
11,287
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
海外担当
|
細見 次郎
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社金属加工油事業部金属加工油営業部長
|
2018年５月
|
当社金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2019年５月
|
当社執行役員金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2021年５月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長
|
2023年３月
|
当社執行役員機能材事業部長
|
2024年５月
|
当社取締役 執行役員 海外担当（現任）
|
2025年３月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,154
|
取締役
執行役員 ＣＴＯ
|
福田 勝人
|
1970年３月３日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2015年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2021年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長兼研究開発部長
|
2022年３月
|
当社執行役員研究開発部長
|
2025年５月
|
当社取締役 執行役員 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)２
|
3,193
|
取締役
|
酒井 浩志
|
1961年10月25日生
|
2007年11月
|
昭和電工株式会社（現株式会社レゾナック）エレクトロニクス事業部門ＨＤ事業部市原研究開発センター長
|
2008年９月
|
同社ＨＤ事業部門技術開発部長
|
2012年１月
|
同社コーポレートフェローＨＤ事業部門技術開発部長
|
2015年１月
|
同社シニアコーポレートフェローＨＤ事業部技術開発統括部長
|
2019年１月
|
同社理事デバイスソリューション事業部技術開発統括部長
|
2020年１月
|
同社執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2020年３月
|
同社取締役執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
同社取締役常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社(現株式会社レゾナック）常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2023年１月
|
株式会社レゾナック フェロー
|
2025年１月
|
株式会社レゾナック・ハードディスク アドバイザー（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
669
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田 幹夫
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社総務部総務課長
|
2010年３月
|
当社管理本部人事部人事課長
|
2012年３月
|
当社赤穂工場業務課長
|
2017年３月
|
当社総務部長
|
2022年５月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,662
|
取締役
(監査等委員)
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
446
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社加地テック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,218
|
取締役
(監査等委員)
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
2020年１月
|
同社執行役員大丸札幌店長
|
2021年１月
|
同社執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー
|
2022年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
5,441
|
計
|
109,727
|
(注) １．取締役 酒井浩志、中上幹雄、中塚秀聡、冨士ひろ子の４氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月29日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在14名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 株式会社モレスコテクノ代表取締役社長 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当 藤本博文
上席執行役員 株式会社マツケン代表取締役社長 小田英次郎
執行役員 北米担当 特殊潤滑油事業部長 天木秀典
執行役員 東南/南アジア担当 MORESCO(THAILAND)CO.,LTD. President 兼 PT.MORESCO MACRO ADHESIVE President 松谷啓一
執行役員 ＣＴＯ 福田勝人
執行役員 中国担当 莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事長 兼 莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司董事長 兼 莫莱斯柯貿易（浙江）有限公司董事長 兼 莫莱斯柯（海寧）界面新材料有限公司董事長 劉英進
執行役員 海外担当 MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長 細見次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 藤田一義
執行役員 素材事業部長 兼 デバイス材料事業部長 細岡也寸志
執行役員 サーキュラー・プロダクツ担当 研究開発部長 兼松直弘
執行役員 生産・安全担当 生産技術開発部長 岩瀬弘樹
執行役員 経営戦略担当 経営企画部長 久木康文
執行役員 ライフサイエンス担当 小林永芳
b.2026年５月27日開催予定の第68期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
|
1999年３月
|
当社入社営業第三部東京営業課長
|
2007年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2008年５月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2011年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2011年５月
|
当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
2014年５月
|
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2015年３月
|
当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
2017年５月
|
当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
2018年５月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2021年５月
|
当社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
45,819
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
当社機能材事業部機能材営業部長
|
2010年５月
|
当社執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
|
2015年５月
|
当社執行役員東南アジア担当
|
2016年５月
|
当社上席執行役員東南アジア担当
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
2017年５月
|
当社取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
2018年５月
|
当社取締役 上席執行役員海外担当
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長
|
2021年５月
|
当社取締役 専務執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
2025年４月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
23,838
|
取締役
常務執行役員 ＣＦＯ
サステナビリティ担当
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
2019年３月
|
当社入社経営企画部担当部長
|
2020年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
2021年１月
|
当社執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
2021年３月
|
当社執行役員管理部門・安全担当 ＣＦＯ
|
2021年５月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当
|
2022年３月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ
|
2024年４月
|
当社取締役 上席執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当
|
2025年５月
|
当社取締役 常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当（現任）
|
|
(注)２
|
11,287
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
海外担当
|
細見 次郎
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社金属加工油事業部金属加工油営業部長
|
2018年５月
|
当社金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2019年５月
|
当社執行役員金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2021年５月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長
|
2023年３月
|
当社執行役員機能材事業部長
|
2024年５月
|
当社取締役 執行役員 海外担当（現任）
|
2025年３月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
9,154
|
取締役
執行役員 ＣＴＯ
|
福田 勝人
|
1970年３月３日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社ホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2015年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2021年３月
|
当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長兼研究開発部長
|
2022年３月
|
当社執行役員研究開発部長
|
2025年５月
|
当社取締役 執行役員 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)２
|
3,193
|
取締役
|
酒井 浩志
|
1961年10月25日生
|
2007年11月
|
昭和電工株式会社（現株式会社レゾナック）エレクトロニクス事業部門ＨＤ事業部市原研究開発センター長
|
2008年９月
|
同社ＨＤ事業部門技術開発部長
|
2012年１月
|
同社コーポレートフェローＨＤ事業部門技術開発部長
|
2015年１月
|
同社シニアコーポレートフェローＨＤ事業部技術開発統括部長
|
2019年１月
|
同社理事デバイスソリューション事業部技術開発統括部長
|
2020年１月
|
同社執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2020年３月
|
同社取締役執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
同社取締役常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社(現株式会社レゾナック）常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2023年１月
|
株式会社レゾナック フェロー
|
2025年１月
|
株式会社レゾナック・ハードディスク アドバイザー（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
669
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
竹内 正
|
1967年７月18日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社機能材事業部機能材営業部小山営業所長（課長）
|
2011年３月
|
当社大阪支店業務課長兼営業企画課長
|
2016年３月
|
当社経営企画部担当部長
|
2018年３月
|
当社管理本部人事部長
|
2022年５月
|
当社人事部長兼総務部長
|
2023年２月
|
当社人事部長
|
2024年３月
|
当社監査室長（部長）
|
2026年５月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
121
|
取締役
(監査等委員)
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
446
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
2020年１月
|
同社執行役員大丸札幌店長
|
2021年１月
|
同社執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー
|
2022年５月
|
当社取締役
|
2025年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,441
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取締役
(監査等委員)
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平澤 裕紀子
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1964年３月17日生
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1982年３月
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大阪国税局入庁
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2017年７月
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海南税務署長
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2022年７月
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門真税務署長
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2024年９月
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平澤裕紀子税理士事務所開業 所長(現任)
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2025年６月
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ホシデン株式会社社外取締役(現任)
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2026年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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計
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99,968
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(注) １．取締役 酒井浩志、中上幹雄、冨士ひろ子、平澤裕紀子の４氏は、社外取締役であります。
２．2026年５月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2026年５月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在14名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 株式会社モレスコテクノ代表取締役社長 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当 藤本博文
上席執行役員 株式会社マツケン代表取締役社長 小田英次郎
執行役員 北米担当 特殊潤滑油事業部長 天木秀典
執行役員 東南/南アジア担当 MORESCO(THAILAND)CO.,LTD. President 兼 PT.MORESCO MACRO ADHESIVE President 松谷啓一
執行役員 ＣＴＯ 福田勝人
執行役員 中国担当 莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事長 兼 莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司董事長 兼 莫莱斯柯貿易（浙江）有限公司董事長 兼 莫莱斯柯（海寧）界面新材料有限公司董事長 劉英進
執行役員 海外担当 MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長 細見次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 藤田一義
執行役員 素材事業部長 兼 デバイス材料事業部長 細岡也寸志
執行役員 サーキュラー・プロダクツ担当 研究開発部長 兼松直弘
執行役員 生産・安全担当 生産技術開発部長 岩瀬弘樹
執行役員 経営戦略担当 経営企画部長 久木康文
執行役員 ライフサイエンス担当 小林永芳
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は３名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。なお、2026年５月27日開催予定の第68期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、中塚秀聡氏に代わって平澤裕紀子氏が監査等委員である取締役となります。また、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役 酒井浩志氏は、長年にわたり大手化学メーカーにおいて、エレクトロニクス分野の研究開発に従事され、当社と関わりのある製品や環境負荷低減製品の開発に関する豊富な経験と見識を有しております。また、同社の取締役ＣＴＯとして経営にも深く関与されておられました。その豊富な経験と見識を生かし、当社の経営および当社の研究開発に対して、指導、助言いただいております。同氏は、株式会社レゾナックの出身者であり、当社と同社の間には、研究開発を共同で実施する関係があります。また、当社と同社の間には、取引関係がありますが、その取引金額は当社連結売上高の１％未満です。加えて、同氏は、株式会社レゾナック・ハードディスクのアドバイザーを兼職しており、当社と同社の間には、研究開発を共同で実施する関係があります。また、当社と同社の間には、取引関係がありますが、その取引金額は当社連結売上高の１％未満です。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、当社と同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があります。また税理士として企業税務にも精通しているため、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役および株式会社加地テックの社外取締役を兼職されていますが、当社と同事務所および各社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 冨士ひろ子氏は、上場企業のグループ会社である大手百貨店において、執行役員を10年間務め、同百貨店の旗艦店の店長を歴任する等、同社の経営に深く関わられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。2022年に、当社取締役に就任し、その経験と見識を生かして、当社の経営および当社の女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して、指導、助言いただき、また営業部門社員やコーポレート部門社員との対話等を通じ、社員エンゲージメントの向上と人材育成に貢献いただきました。同氏にはその経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、過去に、株式会社大丸松坂屋百貨店の執行役員でありましたが、当社と同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 平澤裕紀子氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、平澤裕紀子税理士事務所の所長であり、ホシデン株式会社の社外取締役を兼職されていますが、当社と同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
当社は、社外取締役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
