(2) 【役員の状況】
1. 2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
CEO
|
陣 隆浩
|
1966年11月28日生
|
1986年４月
|
株式会社明和住販（現 株式会社明和）入社
|
1987年４月
|
株式会社オリエント住販入社
|
1992年３月
|
株式会社東京都市開発入社
|
1993年９月
|
株式会社アルファープランナー入社
|
1996年９月
|
株式会社デジタルウェア入社
|
2001年３月
|
株式会社エクス代表取締役
|
2003年３月
|
当社代表取締役社長 CEO（現任）
|
2014年１月
|
株式会社JINX代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
330,900 (注)４
|
代表取締役
COO
|
大寺 利幸
|
1974年10月14日生
|
1998年４月
|
株式会社デジタルウェア入社
|
1999年６月
|
株式会社ビジネスポートシステムズ入社
|
1999年10月
|
株式会社オフィス・キャスター（現 当社） 入社
|
2008年９月
|
当社ソリューション事業本部副本部長
|
2009年９月
|
当社ソリューション本部長
|
2010年６月
|
当社執行役員ソリューション本部長
|
2011年８月
|
当社取締役ソリューション本部長
|
2021年３月
|
当社取締役事業推進本部長
|
2023年３月
|
当社取締役事業部門担当
|
2025年５月
|
当社代表取締役 COO（現任）
|
|
(注)２
|
41,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役（注）１
|
樺島 弘明
|
1975年10月26日生
|
1998年４月
|
アイエヌジー生命保険株式会社（現 エヌエヌ生命保険株式会社）入社
|
2000年７月
|
株式会社ＩＱ３入社
|
2001年６月
|
株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
|
2002年３月
|
株式会社エル・ティー・ソリューションズ（現 株式会社エル・ティー・エス）設立
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社オフィスバンク（現 株式会社HATARABA）社外取締役
|
2019年８月
|
株式会社アサインナビ（現 株式会社エル・ティー・エス リンク）代表取締役社長
|
2019年10月
|
株式会社フィックスターズ社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エル・ティー・ソリューションズ（現 株式会社エル・ティー・エス）代表取締役CEO
|
2022年１月
|
同社代表取締役CEOグループ内部監査室担当
|
2022年10月
|
株式会社エル・ティー・エス リンク取締役
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ＨＣＳホールディングス（現 株式会 社日比谷コンピュータシステム） 取締役
|
2024年８月
|
株式会社NEXT ONE 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社エル・ティー・エス代表取締役 社長執行役員経営企画本部管掌、採用推進部管掌、組織人材開発部管掌、人事総務部管掌、グループ内部監査室管掌、社長室管掌
|
2025年４月
|
株式会社エル・ティー・エス代表取締役 社長執行役員 HR部門担当
|
2026年１月
|
株式会社エル・ティー・エス代表取締役 社長執行役員 人事本部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（常勤監査等
委員）
（注）１
|
伊藤 修一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
株式会社ポーラ化粧品入社
|
1992年７月
|
株式会社流通技術研究所入社
|
1997年２月
|
株式会社グローバル・コンサルティング・グループ設立取締役
|
1998年６月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現 PwC コンサルティング合同会社）入社
|
2002年２月
|
株式会社サイバーブレインズ（現 楽天インサイト株式会社）設立代表取締役
|
2006年６月
|
メディカル・コミュニケーションズ株式会社設立代表取締役会長
|
2006年10月
|
株式会社さきがけインベストメント・アンド・コンサルティング設立 代表取締役
|
2009年７月
|
メタル・アンド・テクノロジー株式会社設立 代表取締役
|
2012年４月
|
株式会社サイバーテック社外取締役（現任）
|
2013年９月
|
当社監査役
|
2021年５月
|
メディカル・コミュニケーションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
78,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
齊藤 悟志
|
1971年６月25日生
|
2001年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議事務局入局
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年９月
|
齊藤悟志公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年９月
|
中小企業診断士登録
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2019年11月
|
GYRO HOLDINGS株式会社監査役
|
2020年８月
|
株式会社ラストワンマイル経営企画室長
|
2021年11月
|
GYRO HOLDINGS株式会社執行役員
|
2022年３月
|
株式会社rYojbaba取締役
|
2022年６月
|
一般社団法人日本ウェルネス漢方協会監事（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年４月
|
株式会社HUMAN LIFE社外取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社CFPコンサルティング社外監査役
|
2024年８月
|
株式会社ビクスホールディングス社外取締役
|
2024年12月
|
株式会社フィックスターズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
呉田 将史
|
1986年１月19日生
|
2007年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年８月
|
公認会計士開業登録
|
2016年７月
|
SMBC日興証券株式会社出向
|
2018年７月
|
EY新日本有限責任監査法人出向帰任
|
2019年３月
|
呉田公認会計士事務所開業(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人）設立代表パートナー
|
2021年３月
|
株式会社Techouse監査役
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人パートナー（現任）
|
2022年４月
|
株式会社バイオフィリア監査役（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
株式会社Techouse社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,800
|
計
|
461,200
|
（注）１．取締役 樺島弘明、伊藤修一、齊藤悟志、呉田将史は、社外取締役であります。
２．2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長 陣隆浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社JINXが所有する株式数を含んでおります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役は４名（うち監査等委員は３名）を選任しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、監督機能の強化または監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めており、また、取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
社外取締役樺島弘明氏は、2002年に株式会社エル・ティー・ソリューションズ（現 株式会社エル・ティー・エス）を設立し、長年にわたり経営者として会社を成長させてこられました。その豊富な経験と知識を、当社の持続的な企業価値向上に貢献いただけると判断し、選任しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役伊藤修一氏は、長年にわたり事業会社において取締役として業務執行及び経営視点での豊富な実務経験を有しており、客観的・中立的な監査業務が期待されることから、選任しております。同氏は、当社の株式78,900株を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役齊藤悟志氏は、公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の株式3,900株、当社の新株予約権78個（7,800株相当）を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役呉田将史氏は、公認会計士の資格を有しており、また証券会社及びコンサルタントとしての豊富な実務経験により当社の経営管理体制の一層の充実に寄与することが期待されると判断し、選任しております。同氏は、当社の株式5,800株、当社の新株予約権25個（2,500株相当）を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会を通じて業績の進捗状況、内部監査及び会計監査の状況並びに結果等を把握し、必要に応じて業務執行取締役に対して説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、期初に定めた監査等委員会監査計画に基づき監査等委員会監査を実施するとともに、取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより取締役の業務執行の遵法性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に貢献しております。
内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら各部門に対して法令及び社内規程に則り業務監査を実施し、社長及び監査等委員会にその結果を報告しております。また、内部監査室と監査等委員である取締役は「内部通報規程」に定める内部通報窓口であることから、それぞれの監査結果等を踏まえたコンプライアンス向上のための施策について意見交換を行い連携しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の共有を行い連携しております。また、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会を通じた意見交換のほか、四半期毎に社外取締役と監査等委員である社外取締役による情報交換会を開催することで連携しております。
2. 2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
CEO
|
陣 隆浩
|
1966年11月28日生
|
1986年４月
|
株式会社明和住販（現 株式会社明和）入社
|
1987年４月
|
株式会社オリエント住販入社
|
1992年３月
|
株式会社東京都市開発入社
|
1993年９月
|
株式会社アルファープランナー入社
|
1996年９月
|
株式会社デジタルウェア入社
|
2001年３月
|
株式会社エクス代表取締役
|
2003年３月
|
当社代表取締役社長 CEO（現任）
|
2014年１月
|
株式会社JINX代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
330,900 (注)４
|
代表取締役
COO
|
大寺 利幸
|
1974年10月14日生
|
1998年４月
|
株式会社デジタルウェア入社
|
1999年６月
|
株式会社ビジネスポートシステムズ入社
|
1999年10月
|
株式会社オフィス・キャスター（現 当社） 入社
|
2008年９月
|
当社ソリューション事業本部副本部長
|
2009年９月
|
当社ソリューション本部長
|
2010年６月
|
当社執行役員ソリューション本部長
|
2011年８月
|
当社取締役ソリューション本部長
|
2021年３月
|
当社取締役事業推進本部長
|
2023年３月
|
当社取締役事業部門担当
|
2025年５月
|
当社代表取締役 COO（現任）
|
|
(注)２
|
41,700
|
取締役
|
髙木 雅史
|
1986年12月25日生
|
2010年４月
|
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 （現 日鉄ソリューションズ株式会社） 入社
|
2018年10月
|
ストックマーク株式会社 入社
|
2020年８月
|
ServiceNow Japan合同会社 入社
|
2021年８月
|
株式会社マネーフォワード 入社
|
2026年１月
|
イタンジ株式会社 入社
|
2026年１月
|
同社 売買支援事業本部 本部長（現任）
|
2026年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役（注）１
|
富田 直人
|
1965年2月21日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2000年12月
|
株式会社イノベーション設立 代表取締役社長 CEO（現任）
|
2015年４月
|
株式会社NTI 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社コクリポ（現 株式会社Innovation XSolutions）代表取締役
|
2020年２月
|
株式会社Innovation IFA Consulting 取締役
|
2020年10月
|
株式会社Innovation M&A Partners 取締役
|
2021年10月
|
一般社団法人 静岡イノベーションベース 代表理事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社Innovation M&A Partners 代表取締役
|
2022年11月
|
一般財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事
|
2023年４月
|
株式会社Innovation M&A Partners 取締役
|
2024年１月
|
一般社団法人xIB JAPAN 理事（現任）
|
2024年４月
|
一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会理事（現任）
|
2024年４月
|
公益財団法人 静岡イノベーション奨学事業団 代表理事（現任）
|
2026年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（常勤監査等
委員）
（注）１
|
伊藤 修一
|
1965年８月７日生
|
1989年４月
|
株式会社ポーラ化粧品入社
|
1992年７月
|
株式会社流通技術研究所入社
|
1997年２月
|
株式会社グローバル・コンサルティング・グループ設立取締役
|
1998年６月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社（現 PwC コンサルティング合同会社）入社
|
2002年２月
|
株式会社サイバーブレインズ（現 楽天インサイト株式会社）設立代表取締役
|
2006年６月
|
メディカル・コミュニケーションズ株式会社設立代表取締役会長
|
2006年10月
|
株式会社さきがけインベストメント・アンド・コンサルティング設立 代表取締役
|
2009年７月
|
メタル・アンド・テクノロジー株式会社設立 代表取締役
|
2012年４月
|
株式会社サイバーテック社外取締役（現任）
|
2013年９月
|
当社監査役
|
2021年５月
|
メディカル・コミュニケーションズ株式会社取締役（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
78,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
齊藤 悟志
|
1971年６月25日生
|
2001年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年10月
|
内閣府行政刷新会議事務局入局
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2015年９月
|
齊藤悟志公認会計士事務所代表（現任）
|
2017年９月
|
中小企業診断士登録
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2019年11月
|
GYRO HOLDINGS株式会社監査役
|
2020年８月
|
株式会社ラストワンマイル経営企画室長
|
2021年11月
|
GYRO HOLDINGS株式会社執行役員
|
2022年３月
|
株式会社rYojbaba取締役
|
2022年６月
|
一般社団法人日本ウェルネス漢方協会監事（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年４月
|
株式会社HUMAN LIFE社外取締役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社CFPコンサルティング社外監査役
|
2024年８月
|
株式会社ビクスホールディングス社外取締役
|
2024年12月
|
株式会社フィックスターズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
呉田 将史
|
1986年１月19日生
|
2007年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年８月
|
公認会計士開業登録
|
2016年７月
|
SMBC日興証券株式会社出向
|
2018年７月
|
EY新日本有限責任監査法人出向帰任
|
2019年３月
|
呉田公認会計士事務所開業(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人）設立代表パートナー
|
2021年３月
|
株式会社Techouse監査役
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人パートナー（現任）
|
2022年４月
|
株式会社バイオフィリア監査役（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年７月
|
株式会社Techouse社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,800
|
計
|
461,200
|
（注）１．取締役 富田直人、伊藤修一、齊藤悟志、呉田将史は、社外取締役であります。
２．2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長 陣隆浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社JINXが所有する株式数を含んでおります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役は４名（うち監査等委員は３名）を選任しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、監督機能の強化または監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めており、また、取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
社外取締役富田直人氏は、2000年に株式会社イノベーションを設立し、長年にわたり経営者として会社を成長させてこられました。その豊富な経験と知識を、当社の持続的な企業価値向上に貢献いただけると判断し、選任しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役伊藤修一氏は、長年にわたり事業会社において取締役として業務執行及び経営視点での豊富な実務経験を有しており、客観的・中立的な監査業務が期待されることから、選任しております。同氏は、当社の株式78,900株を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役齊藤悟志氏は、公認会計士の資格を有しており、経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の株式3,900株、当社の新株予約権78個（7,800株相当）を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役呉田将史氏は、公認会計士の資格を有しており、また証券会社及びコンサルタントとしての豊富な実務経験により当社の経営管理体制の一層の充実に寄与することが期待されると判断し、選任しております。同氏は、当社の株式5,800株、当社の新株予約権25個（2,500株相当）を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会を通じて業績の進捗状況、内部監査及び会計監査の状況並びに結果等を把握し、必要に応じて業務執行取締役に対して説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、期初に定めた監査等委員会監査計画に基づき監査等委員会監査を実施するとともに、取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより取締役の業務執行の遵法性確保及びコーポレート・ガバナンスの向上に貢献しております。
内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら各部門に対して法令及び社内規程に則り業務監査を実施し、社長及び監査等委員会にその結果を報告しております。また、内部監査室と監査等委員である取締役は「内部通報規程」に定める内部通報窓口であることから、それぞれの監査結果等を踏まえたコンプライアンス向上のための施策について意見交換を行い連携しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の共有を行い連携しております。また、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会を通じた意見交換のほか、四半期毎に社外取締役と監査等委員である社外取締役による情報交換会を開催することで連携しております。
